公告编号：2025-019证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月22日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。现场会议地点为广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华4楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林向东先生

6.召开情况合法合规性说明：

现场会议地点为广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华4楼会议室

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数226,705,973股，占公司有表决权股份总数的25.8296%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数52,300股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司总经理、财务总监列席会议。详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数226,668,273股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9834%；反对股数37,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0166%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

无

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数226,666,773股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9827%；反对股数37,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0166%；弃权股数1,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

无详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数226,666,773股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9827%；反对股数37,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0166%；弃权股数1,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

1.议案内容：

无

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数226,668,273股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9834%；反对股数37,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0166%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

（五）审议通过《关于计提2024年资产减值准备的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数226,666,773股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9827%；反对股数37,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0166%；弃权股数1,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

（六）审议通过《关于公司2025年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

1.议案内容：

无

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数226,666,773股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9827%；反对股数39,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0173%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

（七）审议通过《修改公司章程》

1.议案内容：

无详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统

2.议案表决结果：

普通股同意股数226,697,273股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9962%；反对股数7,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数1,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

（八）审议通过《续聘会计师事务所》

1.议案内容：

无详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数226,698,773股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9968%；反对股数7,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：沈丹婕、彭炎林

（三）结论性意见

四、备查文件

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

（一）公司2024年年度股东大会决议；

宜华健康医疗股份有限公司

董事会2025年5月23日