证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月19日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长林向东先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司《2024年度报告及其摘要》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
无。董事会《关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事会《关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
无。
公司《2024年度董事会工作报告》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
| 公司独立董事余竹根先生、刘俊先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》
1.议案内容：
| 根据《公司章程》有关规定，公司2024年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司2024年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
无。具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提2024年资产减值准备的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
无。
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。关联董事陈梓炎回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2025年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
1.议案内容：
关联董事陈梓炎回避了表决。
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《修改章程的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《续聘会计师事务所》
1.议案内容：
无。
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》
1.议案内容：
无。
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。
（一）独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项独立意见
（二）公司第九届董事会第十一次会议决议
宜华健康医疗股份有限公司
董事会2025年4月30日