深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第二十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第二十四次会议的通知于2025年6月3日发出，并于2025年6月6日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

本议案业经公司2025年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将该事项提交公司董事局会议审议。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于终止控制权变更及向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之解除协议的议案》

本议案业经公司2025年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将该事项提交公司董事局会议审议。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于终止控制权变更及向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局二〇二五年六月六日