深圳市特发信息股份有限公司

董事会第八届六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年5月24日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届六十五次会议。会议通知于2024年5月21以书面方式发送。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过了《关于向东莞银行申请4亿元授信额度的议案》

同意公司向东莞银行股份有限公司申请办理综合授信额度业务，敞口额度不超过人民币4亿元整，担保方式为信用，期限一年。具体授信额度以东莞银行股份有限公司的最终批复为准。

公司2023年从东莞银行获得的授信额度已到期。

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

2024年5月28日