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皇庭国际:关于董事、执行总裁辞职的公告下载公告
公告日期:2025-06-30

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于董事、执行总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、执行总裁刘海波先生的书面辞职报告。刘海波先生因个人原因,申请辞去公司董事、执行总裁及董事会专门委员会相关职务,辞职后刘海波先生担任公司商业顾问。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,刘海波先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,刘海波先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘海波先生任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对刘海波先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2025年6月30日


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