证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-47
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2024年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年6月17日下午2:30
2、网络投票时间：2025年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2025年6月10日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能厅
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长吕斌先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共197人，代表股份741,344,555股，占公司有表决权股份总数的70.0095%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1,060,346,060股，其中公司回购专用账户的股份数量为1,425,800股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,058,920,260股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份
662,589,354股，占公司有表决权股份总数的62.5722%；出席本次股东大会网络投票的股东共191人，代表股份78,755,201股，占公司有表决权股份总数的7.4373%。通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共194人，代表股份78,866,302股，占公司有表决权股份总数的7.4478%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,847,355 | 99.9329％ | 387,100 | 0.0522％ | 110,100 | 0.0149％ |
其中，中小股东表决情况：同意78,369,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3696%；反对387,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4908％；弃权110,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1396％。
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,846,355 | 99.9328％ | 387,100 | 0.0522％ | 111,100 | 0.0150％ |
其中，中小股东表决情况：同意78,368,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3683％；反对387,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4908％；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1409％。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》。
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,849,255 | 99.9332％ | 396,700 | 0.0535％ | 98,600 | 0.0133％ |
其中，中小股东表决情况：同意78,371,002股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.3720％；反对396,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5030％；弃权98,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1250％。
（四）审议通过了《2024年度利润分配方案》。
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,936,755 | 99.9450％ | 401,800 | 0.0542％ | 6,000 | 0.0008％ |
其中，中小股东表决情况：同意78,458,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4829％；反对401,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5095％；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0076％。
（五）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,857,255 | 99.9343％ | 388,700 | 0.0524％ | 98,600 | 0.0133％ |
其中，中小股东表决情况：同意78,379,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3821％；反对388,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4929％；弃权98,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1250％。
（六）审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》。
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,917,755 | 99.9424％ | 420,100 | 0.0567％ | 6,700 | 0.0009％ |
其中，中小股东表决情况：同意78,439,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4588％；反对420,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5327％；弃权6,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0085％。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
| 可参加表决 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 的股份（股） | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,852,855 | 99.9337％ | 392,700 | 0.0530％ | 99,000 | 0.0134％ |
其中，中小股东表决情况：同意78,374,602股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3765％；反对392,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4979％；弃权99,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1255％。
（八）审议通过了《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
其中，中小股东表决情况：同意78,356,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3538％；反对411,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5211％；弃权98,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1250％。
（九）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,929,755 | 99.9440％ | 408,400 | 0.0551％ | 6,400 | 0.0009％ |
其中，中小股东表决情况：同意78,451,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4740％；反对408,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5178％；弃权6,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0081％。
（十）审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 198,872,091 | 195,058,491 | 98.0824％ | 3,807,600 | 1.9146％ | 6,000 | 0.0030％ |
其中，中小股东表决情况：同意75,052,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1645％；反对3,807,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8279％；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 741,344,555 | 740,834,955 | 99.9313％ | 411,000 | 0.0554％ | 98,600 | 0.0133％ |
0.0076％。
关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避对本议案的表决。会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会2025年6月18日