深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第六次会议通知于2024年10月24日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2024年10月29日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号——上市公司季度报告公告格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，按照真实、准确、完整的原则，公司编制了2024年第三季度报告。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，同意公司2024年第三季度报告在中国证监会指定的报纸和网站分别公开披露。

具体内容详见本公司同日发布的 2024-67号公告《2024年第三季度报告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计估计变更的议案》。

董事会同意本次会计估计变更事项，公司监事会及审计与风险管理委员会一致同意本次会计估计变更。

具体内容详见本公司同日发布的2024-68号公告《关于会计估计变更的公告》。

三、备查文件

1、 第十届董事会第六次会议决议。

2、 第十届监事会第四次会议决议；

3、 第十届董事会审计与风险管理委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董 事 会二〇二四年十月二十九日