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东旭蓝天新能源股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年7月31日（星期四）

2、会议召开地点：北京市西城区菜园街1号101会议室

3、会议召开方式：现场投票结合网络投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵艳军先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，代表持有表决权的股份582,757,614股，占公司股份总数的39.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

公司在任董事8人,列席8人；公司在任监事3人，列席3人；公司在任高级管理人员3人,列席3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月14日披露在全国中小企业股份转让系统

https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数581,283,514股，占本次股东会有表决权股份总数的99.75%；反对股数1,474,100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.25%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月14日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月14日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：李可书律师、黎潇蔚律师

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、2025年第二次临时股东会法律意见书。特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董事会二〇二五年七月三十一日