证券代码：400263 证券简称：R旭蓝1 主办券商：长城国瑞

东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：

本次会议为2025年第二次临时股东会

（二）召集人：

本次股东会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

2025年7月14日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

?现场投票 ?网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议时间为：2025年7月31日下午14:30

2、网络投票时间为：2025年7月30日15:00——2025年7月31日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：www.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：www.chinaclear.cn）或中国结算官方微

信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排

本公司聘请北京市炜衡律师事务所出具法律意见书。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

（七）会议地点：北京市西城区菜园街1号101会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于董事会换届选举的议案》

2.01选举成萍女士为第十一届董事会董事

2.02选举边建平先生为第十一届董事会董事

2.03选举常永峰先生为第十一届董事会董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.01选举王勇皓先生为第十一届监事会监事

3.02选举易正新先生为第十一届监事会监事

上述议案存在特别决议议案，为议案1；上述议案存在累积投票议案，为议案2、议案3；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，为议案1、议案2、议案3；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

（二）登记时间：2025年7月29日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00

（三）登记地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼证券部、北京市西城区菜园街1号615办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话:0755-82367726 邮箱：sz000040@126.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、被查文件目录

1、第十届董事会第二十次会议决议；

2、第十届监事会第十二次会议决议。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会 二〇二五年七月十四日

附件1

授权委托书兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席东旭蓝天新能源股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：