证券代码：400263 证券简称：R旭蓝1 主办券商：长城国瑞

东旭蓝天新能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第二十次会议于2025年7月14日审议并通过《关于董事会换届选举的议案》：

公司控股股东东旭集团有限公司提名成萍女士为公司第十一届董事会董事，本次换届事项尚需提交股东会审议，自相关议案经股东会审议通过之日起生效，董事任职期限三年。上述提名人员持有公司股份0股，均不是失信联合惩戒对象。

公司控股股东东旭集团有限公司提名边建平先生为公司第十一届董事会董事，本次换届事项尚需提交股东会审议，自相关议案经股东会审议通过之日起生效，董事任职期限三年。上述提名人员持有公司股份0股，均不是失信联合惩戒对象。

公司控股股东东旭集团有限公司提名常永峰先生为公司第十一届董事会董事，本次换届事项尚需提交股东会审议，自相关议案经股东会审议通过之日起生效，董事任职期限三年。上述提名人员持有公司股份0股，均不是失信联合惩戒对象。

（二）董事候选人履历

1、成萍，女，1972年出生，中国国籍，中共党员。毕业于东北财经大学，工商管理专业，本科学历；经济师。1990年6月至2013年2月就职于彩虹集团，任业务主管；2013年6月至2016年8月，就职于天津志成商务信息咨询有限公司，任法人、总经理；2013年8月至2017年12月，就职于天津蓝嘉科技有限

公司，任监事；2016年6月至2024年12月，就职于北京美盛博远工程咨询有限公司，任业务副总；2025年1月至今就职于东旭集团有限公司，任行政办副主任。

2、边建平，男，1970年出生，中国国籍，初中学历。1998年1月至2008年6月就职于东旭机械厂，任职员；2008年7月至2021年1月就职于河北装潢印刷机械厂，任职员；2021月2月至今就职于石家庄东旭医药设备有限公司，任职员。

3、常永峰，男，1990年出生，中国国籍，大专学历。2013年6月至2019年7月就职于唐山旭阳集团有限公司，任生产车间组员；2019年7月至今就职于辽宁海岳食品有限公司，任职员。

二、换届对公司产生的影响

1、任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

2、对公司生产、经营的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十四日