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东旭蓝天新能源股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年7月14日上午11：30

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场结合通讯表决

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月9日以电子邮件和电话方式发出

5、会议主持人：公司监事会主席王勇皓先生

6、召开情况合法合规说明：

本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会已任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东东旭集团有限公司拟提名王勇皓先生、易正新先生二人为第十一届监事会监事候选人。

具体内容详见公司于2025年7月14日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。监事党丽珍弃权理由：已离职，对公司事务不知情。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、第十届监事会第十二次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司 监 事 会

二〇二五年七月十四日