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东旭蓝天新能源股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年7月14日上午11：00

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场结合通讯表决

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月9日以电子邮件和电话方式发出

5、会议主持人：公司董事长赵艳军先生

6、会议列席人员：高级管理人员

7、召开情况合法合规说明：

本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席董事7人，高超先生缺席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司两网及退市板块挂牌转让，根据公司实际情况，拟对《公司章程》及相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年7月14日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第十届董事会已任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东东旭集团有限公司提名成萍女士、边建平先生、常永峰先生三人为第十一届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2025年7月14日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年7月31日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，审议第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十二次会议相关议案。

具体内容详见公司于2025年7月14日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、第十届董事会第二十次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司 董 事 会

二〇二五年七月十四日