中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第1次会议通知于2025年5月12日以书面形式发出，会议于2025年5月15日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

一、审议并批准《关于选举正/副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》

1、选举：执行董事麦伯良先生为本公司第十一届董事会董事长；非执行董事朱志强先生、非执行董事梅先志先生为本公司第十一届董事会副董事长。

2、选举及批准：

（1）选举第十一届董事会战略与可持续发展委员会组成人员为：董事长/执行董事麦伯良先生、副董事长/非执行董事朱志强先生、副董事长/非执行董事梅先志先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；批准董事长/执行董事麦伯良先生为主任委员。

（2）选举第十一届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事王桂埙先生；批准独立非执行董事杨雄先生为主任委员。

（3）选举第十一届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事王桂埙先生、董事长/执行董事麦伯良先生、副董事长/非执行董事朱志强先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；任命独立非执行董事王桂埙先生为召集人。

（4）选举第十一届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事王桂埙先生、非执行董事徐腊平先生、非执行董事赵金涛先生；批准独立非执行董事张光华先生为主任委员。

（5）选举第十一届风险管理委员会组成人员为：非执行董事徐腊平先生、非执行董事赵金涛先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事王桂埙先生；批准非执行董事徐腊平先生为主任委员。

具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并批准《关于高级管理人员聘任的议案》

依照第十一届董事会提名委员会的意见，同意根据董事长/执行董事麦伯良先生的提名：

1、聘任高翔先生为本公司总裁；

2、聘任李胤辉先生为本公司副总裁、黄田化先生为本公司副总裁、于玉群先生为本公司副总裁、曾邗先生为本公司副总裁兼财务总监（CFO）、王小岩先生为本公司副总裁；

3、聘任吴三强先生为本公司董事会秘书/公司秘书。

上述聘任，任期至本公司2027年度股东大会止。

具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十一届董事会2025年度第1次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会二〇二五年五月十五日