证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2025-022
深圳南山热电股份有限公司2024年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2025年5月19日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共127人，代表股份231,905,001股，占公司有表决权股份总数的38.4737%。
其中：内资股股东及股东授权代表124人，代表股份139,553,853股，占公司有表决权股份总数的23.1524%；外资股股东及股东授权代表3人，代表股份92,351,148股，占公司有表决权股份总数的15.3213%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份230,896,202股，占公司有表决权股份总数的38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954股，占公司有表决权股份总数的23.0228%；外资股股东及股东授权代表1人，代表股份92,123,248股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共124人，代表股份1,008,799股，占公司有表决权股份总数的0.1674%。
其中：内资股股东122人，代表股份780,899股，占公司有表决权股份总数的0.1296%；外资股股东2人，代表股份227,900股，占公司有表决权股份总数的0.0378%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）共124人，代表股份1,008,799股，占公司有表决权股份总数的0.1674%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,905,001 | 231,372,801 | 99.7705% | 386,200 | 0.1665% | 146,000 | 0.0630% |
| 其中：A股股东 | 139,553,853 | 139,249,553 | 99.7819% | 158,300 | 0.1134% | 146,000 | 0.1046% |
| B股股东 | 92,351,148 | 92,123,248 | 99.7532% | 227,900 | 0.2468% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 1,008,799 | 476,599 | 47.2442% | 386,200 | 38.2831% | 146,000 | 14.4727% |
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,905,001 | 231,358,501 | 99.7643% | 389,600 | 0.1680% | 156,900 | 0.0677% |
| 其中：A股股东 | 139,553,853 | 139,235,253 | 99.7717% | 161,700 | 0.1159% | 156,900 | 0.1124% |
| B股股东 | 92,351,148 | 92,123,248 | 99.7532% | 227,900 | 0.2468% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 1,008,799 | 462,299 | 45.8267% | 389,600 | 38.6202% | 156,900 | 15.5531% |
（三）审议通过《2024年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,905,001 | 231,372,801 | 99.7705% | 386,200 | 0.1665% | 146,000 | 0.0630% |
其中：A股股东
| 其中：A股股东 | 139,553,853 | 139,249,553 | 99.7819% | 158,300 | 0.1134% | 146,000 | 0.1046% |
| B股股东 | 92,351,148 | 92,123,248 | 99.7532% | 227,900 | 0.2468% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 1,008,799 | 476,599 | 47.2442% | 386,200 | 38.2831% | 146,000 | 14.4727% |
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,905,001 | 231,337,001 | 99.7551% | 408,900 | 0.1763% | 159,100 | 0.0686% |
| 其中：A股股东 | 139,553,853 | 139,213,753 | 99.7563% | 181,000 | 0.1297% | 159,100 | 0.1140% |
| B股股东 | 92,351,148 | 92,123,248 | 99.7532% | 227,900 | 0.2468% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 1,008,799 | 440,799 | 43.6954% | 408,900 | 40.5333% | 159,100 | 15.7712% |
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,905,001 | 231,355,301 | 99.7630% | 405,000 | 0.1746% | 144,700 | 0.0624% |
| 其中：A股股东 | 139,553,853 | 139,232,053 | 99.7694% | 177,100 | 0.1269% | 144,700 | 0.1037% |
| B股股东 | 92,351,148 | 92,123,248 | 99.7532% | 227,900 | 0.2468% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 1,008,799 | 459,099 | 45.5095% | 405,000 | 40.1467% | 144,700 | 14.3438% |
（六）审议通过《关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》表决结果：通过。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会表决股东 | 231,905,001 | 231,234,701 | 99.7110% | 508,200 | 0.2191% | 162,100 | 0.0699% |
| 其中：A股股东 | 139,553,853 | 139,111,453 | 99.6830% | 280,300 | 0.2009% | 162,100 | 0.1162% |
| B股股东 | 92,351,148 | 92,123,248 | 99.7532% | 227,900 | 0.2468% | 0 | 0.0000% |
中小股东
| 中小股东 | 1,008,799 | 338,499 | 33.5547% | 508,200 | 50.3767% | 162,100 | 16.0686% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2024年度股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
2025年5月22日