证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-009

华联控股股份有限公司2024年度董事会工作报告（经公司于2025年4月25日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”重要作用，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将 2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度董事会运作情况

（一）股东大会召开及决议执行情况

2024年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了 2023年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，及时执行股东大会审议通过的各项决议。具体情况如下：

（二）董事会会议召开及决议落实情况

2024年，公司董事会共召开了10次会议。董事会成员勤勉尽责，会议流程严谨规范，并且重视对决议事项的跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。具体情况如下：

（三） 董事会各专门委员会履职情况

2024年，公司董事会各专门委员会按照相关议事规则的要求，勤勉履职，与经营管理层保持积极沟通，充分发挥其专业职能，对董事会科学高效决策提供了有力支撑。公司董事会各专门委员会全年共召开了10次会议，其中战略与可持续发展委员会会议1次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次，审计委员会会议7次。具体情况如下：

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的规定，积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，参与公司重大事项的决策，运用专业知识技能，对决策事项作出独立、公正的判断，对公司经营和发展提出合理的意见和建议，为促进公司董事会科学决策、维护社会公众股东权益发挥了积极作用。报告期内，独立董事召开了4次专门会议，具体情况如下：

（五）制度建设情况

2024年，为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订公司《未来三年（2024-2026年）分红规划》。根据公司经营发展需要，公司注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订。此外，公司还制定了《舆情管理制度》，以加强与规范公司的舆情管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

（六）信息披露情况

公司董事会严格执行信息披露的有关规定，坚持以投资者需求为导向，充分履行信息披露义务，确保所披露信息的真实、准确、完整，有效保障投资者的知情权，增强公司透明度。2024年，公司对外披露了定期报告、临时公告等文件共计101份。

（七） 投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，搭建了多样化的投资者交流互动平台。2024年，公司召开年度业绩说明会1场，参与投资者网上集体接待1场，接待现场调研共2次，回复深交所互动易问题500余条，并及时接听投资者热线电话，持续构建与广大投资者的沟通桥梁，积极传递公司价值，维护公司良好的资本市场形象。

二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况概述

截至2024年12月底，公司总资产76.19亿元、净资产50.80亿元；实现营业收入4.25亿元、归属于上市公司股东净利润0.41亿元，同比分别下降24.75%、

50.37%。营收及净利润下降的原因主要是：受房地产市场持续下滑等因素影响，公司的产业研发办公产品销售未达预期。

（二）报告期内经营情况讨论与分析

详见公司2024年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

三、2025年董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，进一步发挥战略引领作用，加强决策科学性，防范重大风险，支持和推动公司战略目标落地，提升上市公司发展质量。工作重点如下：

1.提升公司治理水平。扎实做好董事会各项日常工作，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议，切实维护中小股东及利益相关者的权益；加强董事会自身建设，深入落实董事会职权，提高董事会决策效率和决策水平；持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。

2.完善内控体系建设。根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司治理结构中拟不再设置监事会，监事会的职权拟由董事会审计委员会行使。公司将对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列治理制度进行修订。

3.规范信息披露，强化投资者关系管理。严格按照相关监管要求真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，并持续加强与股东、潜在投资者的沟通，与市场建立有效互动，积极传递公司价值，加深投资者对公司的了解和认同，提升公司资本市场形象和市场影响力。

4.深耕主业运营，积极推动产业转型。面对复杂的经济环境和经营环境，公司以“地产保稳定，转型促发展”为经营策略，一是坚持房地产主业“开发+运营”的双轮驱动发展定位，从城市更新项目中谋求更大收益；二是积极推动产业转型工作，围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业进行投资布局，做好中保清源汇海产业基金投资项目投后管理工作，同时关注其他新兴产业投资机会，积极打造第二增长曲线，构建更加合理的产业结构,努力为股东创造长期可持续的价值；三是充分利用上市公司平台，采取产业经营与资本运营相结合的方式，推动产业转型工作取得实质性进展。

华联控股股份有限公司董事会

二○二五年四月二十八日