证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-029
深圳市桑达实业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2025年5月16日（星期五）下午2:00。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长司云聪先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共347人，代表股份499,819,289股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的43.9224％。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份401,891,582股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）344人，代表股份97,927,707股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的8.6056％。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数 （股） | 比例 *1 （%） | 股数 （股） | 比例*1 （%） | 股数 （股） | 比例*1 （%） | |||
| 1.00 | 公司2024年度董事会工作报告 | 499,580,589 | 99.9522 | 148,200 | 0.0297 | 90,500 | 0.0181 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 19,936,256 | 98.8169 | 148,200 | 0.7346 | 90,500 | 0.4486 | — | |
| 2.00 | 公司2024年度监事会工作报告 | 499,579,189 | 99.9520 | 148,200 | 0.0297 | 91,900 | 0.0184 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 19,934,856 | 98.8099 | 148,200 | 0.7346 | 91,900 | 0.4555 | — | |
| 3.00 | 公司2024年度财务决算报告 | 499,586,589 | 99.9534 | 142,200 | 0.0284 | 90,500 | 0.0181 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 19,942,256 | 98.8466 | 142,200 | 0.7048 | 90,500 | 0.4486 | — | |
| 4.00 | 公司2024年度利润分配预案 | 499,567,989 | 99.9497 | 159,200 | 0.0319 | 92,100 | 0.0184 | 是 |
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
| 其中:中小投资者 *2 | 19,923,656 | 98.7544 | 159,200 | 0.7891 | 92,100 | 0.4565 | — | |
| 5.00 | 关于公司2024年度计提与核销信用及资产减值准备的议案 | 499,570,389 | 99.9502 | 166,200 | 0.0333 | 82,700 | 0.0165 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 19,926,056 | 98.7663 | 166,200 | 0.8238 | 82,700 | 0.4099 | — | |
| 6.00 | 关于中国系统2024年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满减值测试情况的专项说明 | 19,933,856 | 98.8050 | 148,500 | 0.7361 | 92,600 | 0.4590 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 19,933,856 | 98.8050 | 148,500 | 0.7361 | 92,600 | 0.4590 | — | |
| 7.00 | 公司2024年年度报告及报告摘要 | 499,584,489 | 99.9530 | 142,000 | 0.0284 | 92,800 | 0.0186 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 19,940,156 | 98.8362 | 142,000 | 0.7038 | 92,800 | 0.4600 | — | |
| 8.00 | 关于公司2025年度财务预算的议案 | 495,774,531 | 99.1908 | 3,953,058 | 0.7909 | 91,700 | 0.0183 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 16,130,198 | 79.9516 | 3,953,058 | 19.5939 | 91,700 | 0.4545 | — | |
| 9.00 | 关于公司2025年度担保额度预计的议案 | 495,685,831 | 99.1730 | 4,050,558 | 0.8104 | 82,900 | 0.0166 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 16,041,498 | 79.5119 | 4,050,558 | 20.0772 | 82,900 | 0.4109 | — | |
| 10.00 | 关于公司2025年度为控股子公司提供财务资助的议案 | 19,772,992 | 98.0076 | 306,964 | 1.5215 | 95,000 | 0.4709 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 19,772,992 | 98.0076 | 306,964 | 1.5215 | 95,000 | 0.4709 | — | |
| 11.00 | 关于公司2025年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 | 19,775,192 | 98.0185 | 304,764 | 1.5106 | 95,000 | 0.4709 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 19,775,192 | 98.0185 | 304,764 | 1.5106 | 95,000 | 0.4709 | — |
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
提案6为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次大会审议的提案6、10、11涉及关联交易，根据有关规定，相关关联股东已回避表决。
在本次股东大会上，公司独立董事周浪波先生、赵磊先生、孔繁敏先生分别就2024年度履职情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮，何子楹
3.结论性意见：公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会2025年5月17日