证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-036

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于2025年6月24日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2025年6月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下一项议案：

1、关于调整公司组织架构的议案

为进一步提升公司商业管理专业能力、核心竞争力和品牌影响力，董事会同意将商业管理中心调整为商业事业部。

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日