证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-038

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年5月24日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案

议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日