证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2025-009）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年4月25日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年4月18日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2025年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年合规建设年度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年度内控体系工作报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年度重大风险评估报告的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本次会议还听取了《2025年第一季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十七次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

（三）公司董事会合规委员会2025年第一次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会2025年4月28日