深圳能源集团股份有限公司董事会八届二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十七次会议通知及相关文件已于2024年11月7日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年11月21日采用通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会同意补选危剑鸣董事为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十七次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二四年十一月二十二日