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深科技:2025年第三次独立董事专门会议决议下载公告
公告日期:2025-04-30

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次独立董事专门会议于2025年4月28日以通讯会议的方式召开,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。经全体独立董事推举,本次会议由独立董事白俊江先生主持。会议决议如下:

一、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告(2025年3月31日)》

我们认为:公司关联交易的存款事项能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度的有关规定办理,遵循了公平、公正的原则,没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2025年3月31日的中国电子财务有限责任公司与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了审核,并出具了大信专审字[2025]第1-04255号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》,经审阅,我们同意将大信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的以上报告提交公司董事会审议。

此议案需提请公司董事会审议。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此决议。

深圳长城开发科技股份有限公司

二○二五年四月二十八日


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