证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-14
深圳市深粮控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 2024年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2025年5月20日下午3:00。网络投票时间为：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份835,802,443股，占公司有表决权股份总数的72.5186％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份830,070,147股，占公司有表决权股份总数的72.0212％。
通过网络投票的股东154人，代表股份5,732,296股，占公司有表决权股份总数的0.4974％。
2、外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东3人，代表股份544,100股，占公司外资股有表决权股份总数1.0514％。
其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份600股，占公司外资股有表决权股份总数0.0012％。
通过网络投票的外资股股东2人，代表股份543,500股，占公司外资股有表决权股份总数1.0503％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份5,732,896股，占公司有表决权股份总数的0.4974％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
通过网络投票的中小股东154人，代表股份5,732,296股，占公司有表决权股份总数的0.4974％。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东3人，代表股份544,100股，占公司外资股有表决权股份总数1.0514％。
其中：通过现场投票的外资股中小股东1人，代表股份600股，占
公司外资股有表决权股份总数0.0012％。
通过网络投票的外资股中小股东2人，代表股份543,500股，占公司外资股有表决权股份总数1.0503％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《关于公司2024年度董事及监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意834,337,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8248％；反对1,301,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1557％；弃权163,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。
外资股股东的表决情况：
同意44,100股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
8.1051％；反对500,000股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的91.8949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,268,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4532％；反对1,301,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6938％；弃权163,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8530％。
外资股中小股东的表决情况：
同意44,100股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
8.1051％；反对500,000股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的91.8949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意834,813,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8816％；反对380,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0456％；弃权608,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％。
外资股股东的表决情况：
同意544,100股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,743,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7426％；反对380,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6443％；弃权608,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6131％。
外资股中小股东的表决情况：
同意544,100股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％。
3、审议通过了《公司2024年度监事会报告》
总表决情况：
同意834,812,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8816％；反对381,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0456％；弃权608,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％。
外资股股东的表决情况：
同意544,100股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,743,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7408％；反对381,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6460％；弃权608,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6131％。
外资股中小股东的表决情况：
同意544,100股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》
总表决情况：
同意834,809,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8813％；反对384,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0459％；弃权608,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％。
外资股股东的表决情况：
同意544,100股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,740,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6882％；反对384,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6987％；弃权608,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6131％。
外资股中小股东的表决情况：
同意544,100股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2024年度权益分派预案》
总表决情况：
同意834,384,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8304％；反对1,276,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1527％；弃权141,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。
外资股股东的表决情况：
同意44,100股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
8.1051％；反对500,000股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的91.8949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,315,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2713％；反对1,276,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2580％；弃权141,640股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4707％。
外资股中小股东的表决情况：
同意44,100股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
8.1051％；反对500,000股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的91.8949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％。
6、审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要总表决情况：
同意834,814,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8819％；反对377,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0452％；弃权609,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730％。
外资股股东的表决情况：
同意544,100股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,745,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7754％；反对377,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5853％；弃权609,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6393％。
外资股中小股东的表决情况：
同意544,100股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％。
五、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2024年年度股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会二〇二五年五月二十一日