证券代码：420079 证券简称：神州城B3 主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第九届董事会第九次会议于2024年11月08日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司第九届董事会第九次会议于2024年11月08日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年11月26日上午10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（七）会议地点

公司聘请的见证律师。北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7号楼五层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》

北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7号楼五层会议室。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《神州长城股份有限公司董事换届公告》。

（二）审议《监事会换届暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《神州长城股份有限公司董事换届公告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《神州长城股份有限公司监事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-028上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2024年11月25日（上午9:00－11:30；下午13:30-17:00）

（三）登记地点：北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7号楼五

层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地点：北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛

产业园7号楼五层会议室。邮政编码：100176 联系人：梁欣 联系电话：

18683277503。

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

神州长城股份有限公司董事会

2024年11月11日