神州长城股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日 以电话方式发出

5.会议主持人：梁欣女士

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会换届暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

鉴于公司第九届监事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名梁欣、杨秋艳、马俊为公

公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

司第十届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《神州长城股份有限公司监事换届公告》本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案未涉及回避表决的情况。神州长城股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。

神州长城股份有限公司

监事会2024年11月11日