证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-19号

董事会决议公告

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2024年5月28日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第27次会议的通知，会议于2024年6月4日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）关于为子公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请贷款授信额度提供担保的公告》。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事 会2024年6月5日