深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第二次临时会议决议

公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2025年第二次临时会议于2025年5月28日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年5月27日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。公司拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

同意聘任阮旭里先生为公司总经理、董事会秘书，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任李琛森先生、于青川先生为公司副总经理，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任吴涤非先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司董 事 会二〇二五年五月二十九日