☆公司报道☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2014-08-06◇
【2011-10-21】
公布2011年第三季报
华力创通公布2011年第三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，
每股净资产5.12元，摊薄净资产收益率4.7439%，加权净资产收益率4.82%；营业收
入186508451.78元，归属于母公司所有者净利润32525298.73元，扣除非经常性损
益后净利润29778995.81元，归属于母公司股东权益685626040.57元。
完成工商变更登记公告
公司已取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上述
工商变更登记。
控股子公司完成工商变更登记公告
北京华力创通科技股份有限公司于2011年5月24日召开的第二届董事会第二次
会议审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司关于超募资金使用计划（5）的
议案》（具体内容详见2011年5月25日巨潮资讯网上刊登的相关公告），同意本公
司使用超募资金525万元收购北京泰格创新微波技术有限公司82%的股权。
北京泰格创新微波技术有限公司近日按照相关法律法规的要求办理了工商变更
相关手续，2011年10月19日本公司收到北京泰格创新微波技术有限公司完成工商变
更手续，并取得了北京市顺义区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》的通
知。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：北京华力睿源微波技术有限公司
公司注册号： 110105009935684
住所：北京市顺义区林河工业开发区林河大街21号
法定代表人姓名：高小离
注册资本：390万
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：技术开发；销售电子产品。
【2011-09-28】
刊登关于超募资金使用计划（6）的公告
华力创通第二届董事会第七次会议决议公告
华力创通第二届董事会第七次会议于2011年9月27日召开，审议通过《关于超募资
金使用计划（6）的议案》，公司拟使用超募资金1,000万元增资北京恒创开源科技
发展有限公司，进军车辆远程管理信息服务及配套软硬件市常增资后，本公司占恒
创开源51%的股份。
【2011-09-20】
刊登调整北京华力天星科技有限公司注册资本的公告
华力创通第二届董事会第六次会议决议公告
华力创通第二届董事会第六次会议于2011年9月19日以现场方式召开，审议通
过《关于调整北京华力天星科技有限公司注册资本的议案》。
本公司将履行减资手续，减去上述专有技术评估价490万元的出资部分，将华力天
星的注册资本由1000万元调减至510万元，全部由本公司以现金方式出资。本次减
资完成后，华力天星的注册资本将调减至510万元，本公司将持有华力天星100%的
股权，华力天星为本公司的全资子公司。
【2011-09-19】
2011年10月10日华力创通调出创业板指数实施样本
根据创业板指数编制规则，2011年10月10日华力创通调出创业板指数实施样本。
【2011-08-12】
刊登宏源证券关于公司2011年上半年度持续督导之跟踪报告公告
华力创通宏源证券关于公司2011年上半年度持续督导之跟踪报告公告
宏源证券股份有限公司作为华力创通的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定，对华力创通2011年上半年度规范运作的情况进
行了跟踪，现将情况予以公告。
【2011-08-06】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
华力创通2011年第二次临时股东大会决议公告
华力创通2011年第二次临时股东大会于2011年8月5日召开，审议通过《关于修改公
司章程的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》。
【2011-07-29】
公布2011年半年报
华力创通公布2011年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，基本每
股收益(扣除)0.16元，每股净资产5.03元，摊薄净资产收益率3.4423%，加权净资
产收益率3.45%；营业收入123869513.83元，归属于母公司所有者净利润23213390.
24元，扣除非经常性损益后净利润21740514.03元，归属于母公司股东权益6743539
32.08元。
【2011-07-21】
刊登关于修改公司章程的公告
华力创通董事会决议公告
经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
二、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
鉴于本公司与中瑞岳华会计师事务所在2010年7月1日签订的《审计业务约定书
》合作期限已届满。同时由于本公司业务拓展速度加快，且新增两家子公司，2011
年度审计工作量加大，而中瑞岳华会计师事务所承担了国内多家上市公司的审计业
务，年度审计工作时间压力大，因此导致公司与中瑞岳华会计师事务所在年度审计
时间及审计人员的安排上不匹配。为保障公司2011年度财务报告的审计工作顺利进
行，公司董事会审计委员会经慎重考虑，提议自2011年7月20日起不再续聘中瑞岳
华会计师事务所负责公司审计业务，改聘京都天华会计师事务所为公司提供2011年
度审计服务。
定于2011年8月5日（星期五）召开2011年第二次临时股东大会。
【2011-07-20】
刊登变更职工监事公告
华力创通变更职工监事公告
华力创通监事会于2011年7月18日收到公司职工监事王海龙先生的书面辞职报
告。王海龙先生因个人原因辞去公司职工监事职务和国际合作部副总监职务。王海
龙先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司于2011年7月19日召开2011年第二次职工代表大会，同意选举刘丁女士为公司
第二届监事会职工监事，任期至公司第二届监事会届满。
【2011-07-15】
刊登获得政府项目资金补贴公告
华力创通获得政府项目资金补贴公告
华力创通于2011年6月30日获得工业和信息化部电子信息产业发展基金-全道路
覆盖北斗智能车载导航监控仪的研发及产业化项目资金支持500万元。
基于公司的自主北斗核心技术优势，该项目采用北斗和GPS组合定位功能，应
用卫星定位、惯性组合导航和2G/3G无线传输技术，解决地下、桥涵和楼宇等遮挡
地区不定位和监控失效问题，实现全道路覆盖自主导航和移动监控服务。该项目主
要面对企业物流、车辆管理、增值位置服务、政府安全等集群应用市场和相关大众
消费市常
今年初，公司发布了具有自主产权的北斗/GPS核心基带芯片，公司在北斗卫星
导航产业链上已初步完成核心芯片、终端产品和企业集群市场的多层次战略布局。
2012年，北斗导航系统将建成覆盖中国及亚太地区的可使用的系统，目前公司开始
大力投入北斗终端产品的民用产业化推广，积极开拓卫星导航的应用市常
鉴于该项目期限为2年，因此公司将500万元确认为递延收益，从2011年7月至2013
年6月分期计入营业外收入。该笔款项对2011年上半年会计报表的影响表现为资产
和负债同时增加500万元，不影响当期损益。
【2011-06-16】
刊登签订募集资金三方监管协议公告
华力创通签订募集资金三方监管协议公告
根据华力创通第二届董事会第三次会议决议，公司于2011年6月15日与保荐机构宏
源证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金
三方监管协议》。
【2011-06-11】
刊登关于增加募集资金存放专用账户公告
华力创通第二届董事会第三次会议决议公告
华力创通第二届董事会第三次会议于2011年6月10日召开，审议通过《关于增
加募集资金存放专用账户的议案》。
为加强募集资金的管理，方便公司使用超募资金5,110万元投资的北斗/GPS兼容型
导航接收机产业基地项目建设，公司决定从北京银行上地支行开设的募集资金专用
账户中提取5,110万元专门用于该项目建设。公司在北京银行上地支行开设的募集
资金专用账户余额为20,100.78万元，全部为超募资金。公司将在中国民生银行股
份公司北京上地支行开设新的募集资金专用账户，专门用于存放北斗/GPS兼容型导
航接收机产业基地项目专用资金，金额为5,110万元。
【2011-06-09】
刊登2010年度权益分派实施公告
华力创通2010年度权益分派实施公告
华力创通2010年度权益分派方案为每10股派2元人民币现金（扣税后，个人、
证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）； 同时，以资本公积金
向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年06月14日，除权除息日为：2011年06月15
日，新增股上市日2011年6月15日，红利发放日2011年6月15日。
本次实施转增股后，按最新股本134,000,000股全面摊薄计算，2010年度每股净收
益约为0.38元。
【2011-05-25】
刊登第二届董事会第二次会议决议公告
华力创通第二届董事会第二次会议决议公告
华力创通第二届董事会第二次会议于2011年5月24日召开，审议通过《北京华
力创通科技股份有限公司关于超募资金使用计划（5）的议案》。
一、公司计划使用公开发行股票募集的超募资金2,500万元建设硅微陀螺产品
化项目，与国防科技大学机电工程与自动化学院进行技术合作，在华力创通研发大
厦和国防科技大学科技大楼微机电系统实验室建设有一定规模的硅微陀螺产品化研
发和生产基地，开展微惯性技术研究和产品研发。项目建成后将达到年产5,000只
硅微陀螺的生产规模，形成含有设计功能、生产功能、检验测试功能为一体的产品
中心。
二、公司计划使用公开发行股票募集的超募资金525万元收购北京泰格创新微波技
术有限公司82%的股权。泰格微波是射频信号模拟器产业链中重要高端宽带射频组
件的供应企业，属公司在射频信号领域的上游供应商。
【2011-04-28】
刊登2010年度股东大会决议公告
华力创通2010年度股东大会决议公告
华力创通2010年度股东大会于2011年4月27日召开，通过了《2010年度利润分
配预案》、《2010年度报告》及其摘要、《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》、《关于公司董事、监事换届选举的议案》等议案。
公司董监事会决议公告
会议审议通过如下议案：
一、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举高小离先生担任公司第二届董事会董事长。
二、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举王伟为公司第二届监事会主席。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长高小离先生提名，决定其兼任公司总经理。
四、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、公司副总经理的议案》
聘任王旭为公司常务副总经理，聘任熊运鸿为公司副总经理、国际合作部产品
总监、仿真测试产品部产品总监，聘任王超为公司副总经理兼业务部销售总监，聘
任李宗利为公司副总经理兼信号产品部产品总监，聘任巩胜利为公司副总经理兼导
航产品部产品总监，聘任付正军、吴梦冰为公司副总经理。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任熊运鸿先生为公司财务总监。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任吴梦冰女士为公司董事会秘书。
七、审议通过了《关于成立郑州分公司的议案》
为加强公司在华中地区的销售力量，公司决定成立郑州分公司，为公司在华中地区
的销售业务提供支持。
【2011-04-23】
公布2011年第一季报
华力创通公布2011年第一季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股
净资产9.98元，摊薄净资产收益率0.9155%，加权净资产收益率0.92%；营业收入51
392599.84元，归属于母公司所有者净利润6120688.63元，扣除非经常性损益后净
利润4645688.63元，归属于母公司股东权益668586085.47元。
【2011-04-15】
刊登4月19日举行2010年度报告网上说明会公告
华力创通4月19日举行2010年度报告网上说明会公告
华力创通将于2011年4月19日（星期二）下午15:00点至17:00点在深圳证券信
息有限公司提供的网上平台上举行2010年度报告网上说明会，本次年度报告说明会
将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与
本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长、总经理高小离先生，公司董事
、副总经理、财务总监熊运鸿先生等人。
【2011-03-31】
公布2010年年度报告
华力创通公布2010年年度报告：基本每股收益0.77元，稀释每股收益0.77元，
基本每股收益(扣除)0.77元，每股净资产9.87元，摊薄净资产收益率7.6154%，加
权净资产收益率8.44%；营业收入212215290.55元，归属于母公司所有者净利润503
58408.50元，扣除非经常性损益后净利润50672458.50元，归属于母公司股东权益6
61273541.84元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2010年度财务决算报告》
2010年公司实现营业总收入为21,221.53万元，较上年同期增长30.36%；营业
利润为5,705.57万元，较上年同期增长41.97%；利润总额为5,780.54万元，较上年
同期增长35.49%；归属于上市公司股东的净利润为5,035.84万元，较上年同期增长
36.13%。
二、审议通过《2010年度利润分配预案》
公司2010年度利润分配预案为：以本公司2010年年度股东大会登记日总股本67
00万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，每10股派2元人民币现
金（含税）。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
三、审议通过《2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》
四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
五、审议通过《关于公司2011年度高管薪酬的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励高管提升业绩，以便更好地维护公司股东利
益，经公司董事会薪酬与考核委员会参照北京创业板上市公司高管的薪酬标准，结
合本公司经营现状，拟定高管2011年薪酬标准在上年基础上上调10%。
六、审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》
为提高独立董事工作积极性和工作效率，使其更好地为公司提供专业化的决策
参考，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，
公司拟定独立董事年度津贴标准为8万元/年（含税）。
七、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》
1、召集人：北京华力创通科技股份有限公司董事会
2、地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦一层
3、会议召开时间：2011年4月27日（星期三）上午10：00
4、会议召开方式：现场投票
【2011-03-23】
刊登董监事会换届选举议案公告
华力创通董监事会决议公告
华力创通第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议于2011年3
月22日召开，审议通过了以下决议：
一、审议通过《北京华力创通科技股份有限公司关于超募资金使用计划（4）
的议案》；
（一）公司计划使用5,110万元用于项目投资
公司计划投资5110万元，在华力创通研发大厦建设北斗/GPS兼容型导航接收机
产业基地，包括对原有内部格局进行装修改造，购置安装设计、研发和生产测试所
需的设备，形成具有一定批量能力的生产流水线。项目建成将达到年产20000台北
斗/GPS兼容型卫星导航接收机的生产规模，形成含有设计功能、生产功能、检验测
试功能为一体的产业基地。
（二）公司计划使用3,000万元超募资金永久补充流动资金。
随着公司业务持续快速增长，公司需要投入更多的流动资金以满足业务拓展需
求。2008-2010年公司流动资产总额占当期营业收入的比例分别为62.87%、54.82%
、69.39%，平均值为62.36%；公司流动负债总额占当期营业收入的比例分别为18.9
3%、16.58%、13.08%，平均值为16.20%。公司近三年主营业务收入年复合增长率为
36.37%。依据上述测算指标和2011年销售和采购的商业策略，2011年新增营业收入
7,716万元，新增流动资产4,812万元，新增流动负债1,250万元，新增营运资金3,5
62万元，因此公司需要以超募资金永久补充营运资金3,000万元，才能满足公司业
务正常开展需要，才能巩固公司营业收入总额的逐年上升的趋势，在合理范围内最
大限度利用购销策略，将营运资金的占用量确定在最佳范围，同时每年还可为公司
减少利息负担约160万元，因此公司适度使用超募资金补充部分流动资金是合理的
也是必要的。
(三)其余超募资金使用计划。
其余超募资金15,277万元公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥
善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募
资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司过去12个月
内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来
12个月内不进行此类投资等高风险投资。
二、审议通过《关于第一届董事会换届选举的议案》
本届董事会提名委员会提名高小离、王琦、熊运鸿、王旭、王超、路骏、李春
升、李燕、赵轶姝等9人作为第二届董事会董事候选人。其中被提名人李春升、李
燕、赵轶姝为独立董事候选人。
三、审议通过关于公司第一届监事会换届选举及提名监事候选人的议案。
本届监事会提名杜纲、吴文娟和董西路作为第二届监事会监事候选人，上述三
人将与公司职工代表大会选举产生的另外两名监事王伟、王海龙共同组成公司第二
届监事会，任期三年。
选举职工代表监事公告
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2011年3月16
日在公司一层会议室召开，经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举第
二届监事会职工监事的事宜通过下列决议：同意选举王伟和王海龙为公司第二届监
事会职工监事，任期三年。
【2011-02-24】
刊登股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告
华力创通股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，华力创通已完成《北京华
力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予200万
份期权的登记工作，期权简称：华力JLC1，期权代码：036002。
【2011-02-22】
刊登2010年度业绩快报公告
华力创通2010年度业绩快报公告
华力创通2010年度主要财务数据:
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)
营业总收入 21,221.5316,279.1330.36
营业利润 5,675.63 4,018.81 41.23
利润总额 5,750.60 4,266.44 34.79
归属于上市公司
股东的净利润 5,023.45 3,699.24 35.80
基本每股收益(元) 0.77 0.74 4.05
加权平均净资产收益率 8.37%38.56% 下降30.19
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)
总资产 69,846.8517,616.07296.50
归属于上市公司股
东的所有者权益 66,114.9711,448.87477.48
股本 6,700.00 5,000.00 34.00
归属于上市公司股
东的每股净资产(元) 9.87 2.29 330.96
经营业绩和财务状况的简要说明:
(一)经营业绩
2010年公司实现营业总收入为21221.53万元，较上年同期增长30.36%；营业利
润为5675.63万元，较上年同期增长41.23%；利润总额为5750.60万元，较上年同期
增长34.79%；归属于上市公司股东的净利润为5023.45万元，较上年同期增长35.80
%。上述指标大幅增长的原因主要是公司上市后的改革措施在本期取得了显著成效
，产品结构进一步优化，市场占有率得到提升；同时，公司上市使品牌形象得以提
升，提高了公司在同行业中的知名度，使客户群不断拓展；另外，募集资金到位使
企业有更加充足的资金投入到自主研发产品中，提高了企业的核心竞争力和盈利能
力。
2010年公司基本每股收益为0.77元，较上年同期增长4.05%，基本每股收益的
增长幅度小于净利润等的增长幅度，主要原因是公司发行新股，普通股股数由原来
的5000万股增加到6700万股，稀释了基本每股收益。加权平均净资产收益率为8.37
%，较上年同期下降了30.19个百分点，主要原因是本期上市募集到权益资本，使净
资产大幅增加，导致净资产收益率下降。
（二）财务状况
本报告期末总资产为69846.85万元，较报告期初增长了296.5%；报告期末归属
于上市公司股东的所有者权益为66114.97万元，较报告期初增长了477.48%；报告
期末归属于上市公司股东的每股净资产为9.87元，较期初增长了330.96%；主要原
因是公司于2010年1月上市成功，以每股30.7元溢价发行A股1700万股，筹集到权益
资本，使所有者权益增加，进而使总资产增加。
关于公司2010年利润分配及公积金转增股本预案:
公司预约于3月31日披露2010年年度报告，公司控股股东及实际控制人高小离
、王琦和熊运鸿致函公司及董事会，提议公司拟向董事会提交的利润分配及公积金
转增股本预案为；以公司2010年年度股东大会登记日总股本6700万股为基数，由资
本公积金向全体股东每10股转增10股，每10股派2元人民币现金（含税）；并承诺
对此提议范围内的分配预案在董事会和股东大会上投赞成票。
该预案未提交董事会和股东大会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年年度最
终利润分配及公积金转增股本方案待公司2010年度正式审计报告出具后，由董事会
确定分配方案并提交股东大会审议通过为准。
【2011-02-15】
刊登发布HwaNavChip-1-北斗/GPS多频精密导航基带芯片公告
华力创通发布HwaNavChip-1-北斗/GPS多频精密导航基带芯片公告
近日，华力创通成功开发出具有完全自主知识产权的北斗/GPS多频精密导航基
带芯片"HwaNavChip-1"，该款芯片能够同时接收"北斗二号"系统B1和B3频点以及GP
S系统L1频点，实现多系统组合导航定位和授时功能。
卫星导航领域是公司的战略方向之一，"HwaNavChip-1"芯片作为北斗/GPS终端的核
心部件，其成功研制为公司将来推出北斗/GPS终端系列产品奠定了良好的基矗目前
该芯片及终端系列产品未来的销售情况取决于未来市场开拓力度和经营团队的努力
程度等因素，公司尚不能预测其对未来销售收入的影响程度，敬请投资者关注并注
意投资风险。
【2011-01-26】
刊登关于股票期权激励计划授予相关事项的公告
华力创通第一届董事会第十六次会议决议公告
华力创通第一届董事会第十六次会议于2011年1月25日召开，审议通过了关于
公司股票期权激励计划所涉及首次期权授予事项的议案。
董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予50名激
励对象200万份股票期权。根据公司2011年第一次临时股东大会的授权，董事会确
定公司股票期权激励计划所涉及首次股票期权的授予日为2011年1月25日。
行权价格：本次股票期权的行权价格为37.50元；
该计划有效期为五年，授予的股票期权自本期激励计划授权日起满24个月后，
激励对象应在未来36个月内分三期行权。
该计划首次授予主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2009年净利润
为基数，2012-2014年相对于2009年的净利润增长率分别不低于72%、107%、148%。
以上假设行权时对应年报已出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对应
年报出具时方可行权。"净利润"指归属于母公司所有者的扣除非经营性损益的净利
润。
【2011-01-25】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
华力创通2011年第一次临时股东大会决议公告
华力创通2011年第一次临时股东大会于2011年1月24日召开，审议通过了《北京华
力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大
会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施
考核办法》。
【2011-01-24】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
华力创通采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月24日上
午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
（2）股东投票代码：365045；投票简称：华力投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股
东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需
要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应
的申报价格如下表：
序号 表决议案 对应的申报价格
1审议《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.00元
1.1股票期权激励的目的 1.01元
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围 1.02元
1.3激励计划的股票来源和股票数量 1.03元
1.4激励对象获授的股票期权分配情况 1.04元
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 1.05元
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 1.06元
1.7激励对象获授权益、行权的条件 1.07元
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序 1.08元
1.9股票期权会计处理 1.09元
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程
序 1.10元
1.11 公司与激励对象各自的权利义务 1.11元
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划 1.12元
2审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
》 2.00元
3审议《股票期权激励计划实施考核办法》 3.00元
总议案 全部议案 100元
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证
券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"北京
华力创通科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票"。
2) 进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"
和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
3) 进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年1月23日15：00
至2011 年1月24日15：00 的任意时间。
【2011-01-19】
刊登1月24日召开2011年第一次临时股东大会的提示公告
华力创通1月24日召开2011年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2011年1月24日上午9：30
网络投票时间：2011年1月23日--2011年1月24日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2011年1月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15
：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年1月23日15：00至2
011年1月24日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、股权登记日：2011年1月17日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号101会议室
6、登记时间：2011年1月21日9:30-15:30。
7、审议事项：《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿
）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、
《股票期权激励计划实施考核办法》。
【2011-01-08】
刊登公司股票期权激励计划（草案修订稿）的公告
华力创通董监事会决议公告
审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿
）》。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的反馈意见，公司对
经2010年11月12日第一届董事会第十三次会议审议通过的《北京华力创通科技股份
有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《北京华力创通科技股
份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，该草案修订稿已经中国证监会审
核无异议。
在材料备案期间，公司相关岗位上的人员发生了变化，结合中国证监会的审核
意见，公司依据实际情况对激励对象的范围进行了相应调整，具体为：
1、在草案修订稿中将首次授予股票期权的激励对象人数由55人减少至50人；
2、新增激励对象高管1人，为公司副总经理李宗利，拟授予其9万股。
独立董事征集投票权报告书
独立董事李燕女士作为征集人就公司于2011年1月24日召开的2011年第一次临
时股东大会中《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）
》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》和《
股票期权激励计划实施考核办法》三项提案向公司全体股东征集投票权。
（一）征集对象：截至2011年1月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自2011年1月18日至2011年1月21日(上午9:00-11:30，下午1
3:30-17:00)。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站发布公
告进行投票权征集行动。
1月24日召开2011年第一次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2011年1月24日上午9：30
网络投票时间：2011年1月23日--2011年1月24日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2011年1月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15
：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年1月23日15：00至2
011年1月24日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、股权登记日：2011年1月17日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号101会议室
6、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2011年1月21日9:30-15:30。
7、审议事项：《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修
订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
》、《股票期权激励计划实施考核办法》。
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月24日上
午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
（2）股东投票代码：365045；投票简称：华力投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股
东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需
要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应
的申报价格如下表：
序号 表决议案 对应的申报价格
1审议《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.00元
1.1股票期权激励的目的 1.01元
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围 1.02元
1.3激励计划的股票来源和股票数量 1.03元
1.4激励对象获授的股票期权分配情况 1.04元
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 1.05元
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法 1.06元
1.7激励对象获授权益、行权的条件 1.07元
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序 1.08元
1.9股票期权会计处理 1.09元
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程
序 1.10元
1.11 公司与激励对象各自的权利义务 1.11元
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划 1.12元
2审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
》 2.00元
3审议《股票期权激励计划实施考核办法》 3.00元
总议案 全部议案 100元
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证
券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"北京
华力创通科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票"。
2) 进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"
和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
3) 进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年1月23日15：00
至2011 年1月24日15：00 的任意时间。
【2010-12-03】
刊登聘任陈燕为公司审计部负责人的公告
华力创通董事会第十四次会议决议公告
经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
二、同意聘任陈燕为公司审计部负责人
【2010-11-13】
刊登股票期权激励计划（草案）
华力创通第一届董事会第十三次会议决议公告
一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》
拟向激励对象授予200万份股票期权。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相
关事宜的议案》
三、审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
上述一、二、三项议案尚待《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报
中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东
大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
四、审议通过了公司《<关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告&g
t;和<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划>的议案》
股票期权激励计划（草案）
公司拟向激励对象授予200万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普
通股，约占本激励计划签署时公司股本总额6700万股的2.99%。每份股票期权拥有
在有效期内以行权价格和行权条件购买1股华力创通股票的权利。本计划的股票来
源为华力创通向激励对象定向发行股票。
本激励计划授予的股票期权的行权价格为37.5元。
行权安排：本计划有效期为自股票期权授权日起5年。本计划授予的股票期权
自本期激励计划授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。
授予期权的主要行权条件：2012-2014年度经审计的净利润，相比2009年度经
审计的净利润的增长率均分别不低于72%、107%、148%。
以上假设行权时对应年报已出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对
应年报出具时方可行权。
"净利润"指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润。
公司承诺股权激励计划经股东大会审议通过后30日内，公司不进行增发新股、
资产注入、发行可转债等重大事项。
本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的
相关员工。
【2010-10-27】
公布2010年第三季报
华力创通公布2010年第三季报：基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，每
股净资产9.43元，摊薄净资产收益率4.1096%，加权净资产收益率4.58%；营业收入
124599816.86元，归属于母公司所有者净利润25958018.35元，扣除非经常性损益
后净利润25108018.35元，归属于母公司股东权益631644451.69元。
董监事会会议决议公告
一、审议通过《2010 年第三季度报告全文》及正文。
二、审议通过《关于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司的议案》
。
为加快公司在卫星导航领域的核心技术与产品研发，公司计划与自然人宋慧明
、黄玉彬和苗青共同设立北京华力天星科技有限公司（以下简称“华力天星”），
华力天星的注册资本为1000 万元，其中公司以510 万元人民币现金出资，占注册
资本的51%；宋慧明、黄玉彬、苗青以其个人持有的、评估价值不低于490 万元的
、与卫星导航定位天线研制相关的专有技术和无形资产作为出资，占注册资本的49
%。
三、审议通过《超募资金使用计划（3）的议案》。
公司计划使用510 万元投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司，公司已使
用自有资金200 万元注册了华力天星，现拟使用310 万元超募资金完成对该公司的
出资。
【2010-08-24】
刊登宏源证券关于公司2010年上半年持续督导之跟踪报告
华力创通宏源证券关于公司2010年上半年持续督导之跟踪报告
宏源证券股份有限公司作为华力创通的保荐机构，根据有关规定，对华力创通2010
年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告。
【2010-08-03】
公布2010年半年报
华力创通公布2010年半年报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，基
本每股收益(扣除)0.28元，每股净资产9.32元，摊薄净资产收益率2.9677%，加权
净资产收益率3.45%；营业收入88392215.95元，归属于母公司所有者净利润185246
04.97元，扣除非经常性损益后净利润17674604.97元，归属于母公司股东权益6242
11038.31元。
董事会决议公告
一、审议通过《2010年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》，根据总经理提名，同意聘任吴梦冰女
士担任公司副总经理，聘期与其董事会秘书相同。
【2010-06-04】
刊登关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资公告
华力创通第一届董监事会决议公告
一、审议通过《关于增设董事会专门委员会的议案》
二、审议通过《关于确定董事会专门委员会委员的议案》
三．审议通过《关于<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
四．审议通过《关于<董事会提名委员会工作细则>的议案》
五．审议通过《关于<董事会战略委员会工作细则>的议案》
六．审议通过《关于超募资金使用计划（2）的议案》。
结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司董事会经过详细的讨论并进行了
必要的可行性研究，决定本次超募资金的使用计划如下：计划使用1,343.00万元投
资建设"企业信息化项目"。公司将继续根据自身发展规划，妥善安排剩余超募资金
236,967,690.00元的使用，剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，并在相
关项目完成可行性、必要性论证后，履行必要的审议程序并及时披露。
七、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》。
同意以本次募集资金11,200,059.94元置换公司预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。
另，刊登公司企业信息化方案
【2010-06-03】
刊登2009年度权益分派实施公告
华力创通2009年度权益分派实施公告
华力创通2009年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后
，每10股派1.8元）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月9日
除权除息日为：2010年6月10日
现金红利发放日为：2010年6月10日
【2010-05-19】
刊登2009年度股东大会决议公告
华力创通2009年度股东大会决议公告
华力创通2009年度股东大会于2010年5月18日召开，审议通过《2009年度利润分配
预案》、《2009年度报告》及其摘要、《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》、《关于选举监事的议案》等议案。
【2010-05-18】
召开股东大会,停牌一天
华力创通召开股东大会。
【2010-04-28】
公布2010年一季报
华力创通公布2010年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每
股收益（扣除）0.08元，每股净资产9.11元，净资产收益率0.53%，扣除非经常性
损益后净利润4981461.94元，营业收入37290187.12元，归属于母公司所有者净利
润4981461.94元，归属于母公司股东权益610667895.28元。
董事会决议公告
一、 审议通过《2010年第一季度报告》。
二、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
【2010-04-19】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
华力创通网下配售股票上市流通的提示公告
1、本次限售股份上市流通数量为340万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年4月20日。
【2010-04-17】
刊登关于撤销深圳分公司公告
华力创通第一届董事会第八次会议决议
华力创通第一届董事会第八次会议于2010年4月13日召开，审议通过《关于撤销深
圳分公司的议案》。
【2010-04-14】
刊登宏源证券关于公司持续督导期间跟踪报告公告
华力创通宏源证券关于公司持续督导期间跟踪报告公告
宏源证券股份有限公司作为华力创通的保荐机构，根据有关规定，对华力创通2009
年度规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告。
【2010-04-10】
刊登4月13日举行2009年度报告网上说明会公告
华力创通4月13日举行2009年度报告网上说明会公告
华力创通将于2010年4月13日（星期二）下午15:00点至17:00点在深圳证券信
息有限公司提供的网上平台上举行2009年度报告网上说明会，本次年度报告说明会
将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与
本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长兼总经理高小离先生等人。
【2010-04-01】
刊登关于完成工商变更登记的公告
华力创通关于完成工商变更登记的公告
公司董事会根据2009年第一次临时股东大会的授权，于2010年3月23日完成了工商
变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。注
册号：110108002730730；住所：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼；法定代
表人姓名：高小离；注册资本：人民币6,700.00万元；实收资本：人民币6,700.00
万元；公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。
【2010-03-27】
公布2009年年报
华力创通公布2009年年报：基本每股收益0.74元，稀释每股收益0.74元，每股
收益（扣除）0.72元，每股净资产2.29元，净资产收益率32.31%，加权平均净资产
收益率38.56%，扣除非经常性损益后净利润36026122.59元，营业收入162791250.1
2元，归属于母公司所有者净利润36992384.03元，归属于母公司股东权益11448874
3.34元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2009年度总经理工作报告》
二、审议通过《2009年度董事会报告》
三、审议通过《2009年度报告》及其摘要
四、审议通过《2009年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入16,279.13万元，同比增长41.14%，利润总额426
6.44万元，同比增长38.33%，归属于母公司股东的净利润3699.24万元，同比增长3
6.55%，实现经营活动产生的现金流量净额3071.46万元，同比下降6.92%。公司200
9年度取得了较好的经营业绩。
五、审议通过《2009年度利润分配预案》
以2010年1月20日公司首次公开发行股票并在创业板上市后的总股份6700万股
为基数,拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计派发现金1340
万元,剩余未分配利润结转下一年度。
六、审议通过《关于2009年度内部控制的自我评价报告》
七、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
原："第五条公司住所：北京市海淀区花园路十三号新时代大厦5层：邮政编码
：100088。"现修改为"第五条公司住所：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软
件园乙18号楼创通大厦，邮编：100094。"
原："第六条公司注册资本为人民币[元]。"现修改为"第六条公司注册资本为
人民币6，700万元。"
八、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
九、审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》
公司拟定独立董事年度津贴标准为6万元/年（含税）。
十、审议通过《关于续聘2010年度审计机构的议案》
同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年的审计机构，聘期一年。
十一、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》
公司拟定于2010年5月18日在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18
号楼创通大厦一层召开2009年度股东大会。
十二、审议通过《关于提议监事候选人的议案》
鉴于付正军和徐玮因工作需要分别辞去监事职务，根据股东提名，公司监事会
同意推选董西路、吴文娟作为监事候选人，提交公司股东大会选举。
十三、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
会议选举王伟为公司监事会主席。
【2010-03-16】
刊登监事辞职公告
华力创通监事辞职公告
因徐玮女士在华力创通担任监事会主席、监事并担任公司财务部经理，根据上市公
司规范运作的需要，徐玮女士2010年3月6日向公司监事会提交了辞职报告，请求辞
去公司监事会主席和监事职务。徐玮女士辞职生效时间为2010年3月6日。徐玮女士
辞去监事会主席和监事职务后仍然担任公司财务部经理职务。公司现有监事三名，
按公司章程规定，公司设监事五名，现空缺两名监事待2009年度股东大会选举产生
。
【2010-03-06】
刊登超募资金使用计划公告
华力创通第一届董事会第六次会议决议公告
华力创通于2010年3月3日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《北京华
力创通科技股份有限公司关于超募资金使用计划的议案》。
1、公司计划使用2,700万元超募资金偿还银行贷款。
2、公司计划使用3,000万元超募资金永久补充流动资金。
3、其余超募资金使用计划。
其余超募资金250,397,690.00元公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公
司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审
议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审
议程序，并及时披露。
自公告之日起，该超募资金使用计划开始实施。
【2010-02-27】
刊登2009年度业绩快报公告
华力创通2009年度业绩快报公告
华力创通2009年度主要财务数据：(单位：万元)
-2009年(1-12月) 2008年(1-12月) 增减幅度（%）
营业收入 16,304.2311,534.3441.35
营业利润 4,091.64 2,798.67 46.20
利润总额 4,339.28 3,084.35 40.69
归属于上市公司股东
的净利润 3,787.43 2,709.09 39.80
基本每股收益（元） 0.76 0.54 40.74
加权平均净资产收益率 39.35% 42.50% 下降3.15个百分点
-2009年(12月)末 2008年末 增减幅度（%）
总资产 17,681.3613,415.6731.80
归属于上市公司股东的
所有者权益 11,537.077,732.31 49.21
股本 5,000.00 5,000.00 -
归属于上市公司股东的
每股净资产（元） 2.31 1.55 49.03
经营业绩和财务状况的简要说明:
（一）经营业绩
2009年公司实现营业总收入为16,304.23万元，较上年同期增长41.35%；营业
利润为4,091.64万元，较上年同期增长46.20%；利润总额为4,339.28万元，较上年
同期增长40.69%；净利润为3,787.43万元，较上年同期增长39.80%，基本每股收益
为0.76元，较上年同期增长40.74%。上述指标增长的原因主要是因为2009年公司发
展势头良好，产品结构进一步完善，公司扩大了市场营销渠道，以市场为导向，聚
焦重点行业、高端产品和大客户，导致主营业务产品销售持续增长。同时公司加大
了对自主研发产品的持续投入，提升了核心竞争能力和盈利能力，因此报告期内营
业收入大幅增长，净利润也随之同步增长。
（二）财务状况
2009年末，资产总额为17,681.36万元，比期初增长31.80%；股东权益为11,537.07
万元，比期初增长49.21%，每股净资产2.31元，较上年同期增长49.03%；股东权益
增长的主要原因是报告期内净利润增长所致。加权平均净资产收益率39.35%，较上
年同期减少3.15%，是因报告期内净资产较上年同期增加所致。
【2010-02-10】
刊登关于签订募集资金三方监管协议的公告
华力创通关于签订募集资金三方监管协议的公告
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件，公司分别与中国民生银行总行营业部、中国建设银行花园
路支行、北京银行上地支行及保荐人宏源证券股份有限公司签订《募集资金三方监
管协议》。
【2010-02-05】
刊登聘任王旭担任公司常务副总经理公告
华力创通第一届董事会第五次会议决议公告
华力创通第一届董事会第五次会议于2010年2月4日召开，审议通过《关于调整
公司组织机构的议案》，聘任王旭担任公司常务副总经理，熊运鸿担任公司副总经
理，原财务总监职务不变，付正军担任公司副总经理。
关于监事辞职的公告
北京华力创通科技股份有限公司监事会2010年2月2日收到监事付正军先生提交的辞
职报告，请求辞去公司监事职务。本公司第一届董事会第五次会议聘任付正军为公
司副总经理，付正军现担任公司副总经理兼质量管理者代表。
【2010-02-04】
刊登聘任王旭为公司常务副总经理的公告
华力创通董事会第五次会议决议公告
一、通过《关于调整公司组织机构的议案》，内容为：将实时系统事业部和仿
真系统事业部合并后设立仿真测试事业部，设立卫星导航事业部。撤销工程部、企
业发展部、运行管理部，行政人事部变更为行政部,市场部变更为产品市场部,设立
总经理办公室、资产部、大客户部、保密办公室、质量管理部、信息中心、人力资
源部和总工程师办公室。
二、王旭担任公司常务副总经理，熊运鸿担任公司副总经理，原财务总监职务
不变，付正军担任公司副总经理。
关于监事辞职的公告
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2010年2月2日收到监事
付正军先生提交的辞职报告，请求辞去公司监事职务。公司监事会对付正军先生在
担任监事期间所做的工作表示感谢。付正军先生辞职生效时间为2010年2月2日。本
公司第一届董事会第五次会议聘任付正军为公司副总经理，付正军现担任公司副总
经理兼质量管理者代表。
【2010-02-02】
刊登联系方式变更公告
华力创通联系方式变更公告
一、 办公地址变更
公司于2010年1月29日乔迁至已竣工的华力创通研发大楼, 大楼总建筑面积为1
1370平方米，办公地址有所变更。
原地址为：北京市海淀区花园路13号新时代大厦5层，邮编：100088
新地址为：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦，
邮编：100094
二、 信息披露和投资者关系部门联系电话变更及新增传真号码
由于办公地址的变更，信息披露和投资者关系部门联系电话有所变动。
原电话号码：010-82803293
新电话号码：010-82966393
新增传真号码: 010-82966411
由于地址变更,传真号码(010-82803295)暂时不能使用，该号码将于8天后恢复使用
。
【2010-01-29】
刊登预计2009年度净利润约3650万元-3850万元，同比增长33%-45%
华力创通业绩预增
华力创通预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约3650万元-3850万元，同
比增长33%-45%。
业绩变动原因说明
2009年公司发展势头良好。大量的自主研发和市场营销投入，提升了公司的核心竞
争力和市场影响力，促进了收入快速增长，为净利润的增长提供了保障。
【2010-01-20】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
华力创通网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年1月20日
3、股票简称：华力创通
4、股票代码：300045
5、首次公开发行后总股本：67,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：17,000,000股
7、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东均承诺
：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本
公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高小离、王琦、熊运鸿、王超、王
旭、路骏、徐玮、杜纲、付正军、王伟、夏祖青、巩胜利、李宗利、吴梦冰承诺：
除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股
份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,3
60万股股份无流通限制及锁定安排。
关于股票上市首日交易的风险提示
今日，公司股票在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股
票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交
易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停牌公
告。
【2010-01-19】
刊登首次公开发行股票上市公告书
华力创通首次公开发行股票上市公告书
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年1月20日
3、股票简称：华力创通
4、股票代码：300045
5、首次公开发行后总股本：67,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：17,000,000股
7、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东均承诺
：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本
公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高小离、王琦、熊运鸿、王超、王
旭、路骏、徐玮、杜纲、付正军、王伟、夏祖青、巩胜利、李宗利、吴梦冰承诺：
除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股
份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,360万
股股份无流通限制及锁定安排。
【2010-01-12】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
华力创通首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“三”位数：009209409609809134
末“四”位数：690289020902290249021203
末“五”位数：25861508617586100861
末“六”位数：644247844247044247244247444247614951864951114951364951
末“七”位数：27245461725548
凡参与网上定价发行申购北京华力创通科技股份有限公司A股股票的投资者持有的
申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2010-01-11】
刊登网上定价发行中签率为0.6649%公告
华力创通网上定价发行中签率为0.6649%公告
本次网上定价发行有效申购户数为318,659户，有效申购股数为2,045,177,000
股，配号总数为4,090,354个，起始号码为000000000001，截止号码为00000409035
4。本次网上定价发行的中签率为0.6649791192%，超额认购倍数为150倍。
首次公开发行股票网下配售结果公告
参与本次网下配售的机构共计59家，配售对象共计100家（全部为在中国证券
业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为29,810万股。本次有效
申购（指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户
足额缴纳申购款的申购）的配售对象为100家，有效申购总量为29,810万股，有效
申购资金总额为915,167万元人民币。
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为340万股，有效申购为29,810万
股，认购倍数为87.68倍，有效申购获得配售的比例为1.1405568601%。根据《发行
公告》规定的零股处理原则进行处理后，零股83股配售给渤海证券股份有限公司。
【2010-01-07】
(华力创通)今日上网定价发行
(华力创通)今日上网定价发行
1、申购代码：300045
2、申购简称：华力创通
3、发行价格：30.70元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）56.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）76.75倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,700万股计算）。
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年1月7日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年1月7日（周四）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过10,000股。
【2010-01-06】
刊登首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
华力创通首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300045
2、申购简称：华力创通
3、发行价格：30.70元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）56.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）76.75倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,700万股计算）。
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年1月7日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年1月7日（周四）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过10,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称
“本次发行”）不超过1,700万股人民币普通股（A 股）并将在创业板市场上市。
本次发行将于2010年1月7日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平
台实施。
【2010-01-05】
刊登1月6日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
华力创通1月6日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年1月6日（周三）下午14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（www.p5w.net）；
3、参加人员：北京华力创通科技股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人
（主承销商）宏源证券股份有限公司相关人员。
