☆公司概况☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜山东道恩高分子材料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜道恩股份 ｜证券代码｜002838 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2017-01-06 ｜
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｜法人代表｜于晓宁 ｜总 经 理｜田洪池 ｜
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｜公司董秘｜王有庆 ｜独立董事｜王翊民,车光,杨希勇 ｜
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｜联系电话｜86-535-8866557 ｜传 真｜86-535-8831026 ｜
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｜公司网址｜www.dawnprene.com ｜
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｜电子信箱｜wang.youqing@chinadawn.cn;zuo.yina@chinadawn.cn ｜
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｜注册地址｜山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 ｜
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｜办公地址｜山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 ｜
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｜经营范围｜一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；｜
｜ ｜生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；｜
｜ ｜新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销｜
｜ ｜售；工程塑料及合成树脂销售；再生资源回收（除生产性废旧金｜
｜ ｜属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、｜
｜ ｜技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开｜
｜ ｜展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服｜
｜ ｜务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活｜
｜ ｜动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 ｜
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｜主营业务｜新型改性塑料的研发、生产与销售。 ｜
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｜历史沿革｜（一）发行人设立以来的股本形成及其变化1、2002年12月，公 ｜
｜ ｜司前身道恩有限成立道恩有限由龙口兴隆道恩化学有限公司1和 ｜
｜ ｜自然人韩丽梅共同出资设立，注册资本为50万元人民币，其中龙｜
｜ ｜口兴隆道恩化学有限公司出资40万元人民币，自然人韩丽梅出资｜
｜ ｜10万元人民币，各股东均以货币出资。2002年11月27日，龙口华｜
｜ ｜禹有限责任会计师事务所对各股东投入资本进行了验证，并出具｜
｜ ｜龙禹会验字【2002】第225号《验资报告》。2002年12月6日，道｜
｜ ｜恩有限在龙口市工商行政管理局注册成立，取得注册号为370681｜
｜ ｜2800745的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜2、2003年8月，道恩有限第一次增资，注册资本增至958万元200｜
｜ ｜3年7月28日，道恩有限召开股东会，通过了增加注册资本908万 ｜
｜ ｜元的决议。本次增资由原股东山东道恩化学有限公司以实物出资｜
｜ ｜808万元，原股东韩丽梅以货币出资100万元，共计出资908万元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2003年7月25日，烟台天宏有限责任会计师事务所对山东道恩化 ｜
｜ ｜学有限公司用于增资的实物资产进行了评估，并出具了烟天会评｜
｜ ｜报字[2003]35号《资产评估报告书》，确认用于出资的实物资产｜
｜ ｜的评估价值为8,082,313.87元。 ｜
｜ ｜2003年7月28日，山东道恩化学有限公司与道恩有限签订《资产 ｜
｜ ｜交接单》，将上述用于出资的机器设备等实物资产转移至道恩有｜
｜ ｜限名下。 ｜
｜ ｜2003年7月28日，烟台天宏有限责任会计师事务所对上述增资进 ｜
｜ ｜行了审验，并出具烟天会验字[2003]121号《验资报告》。经审 ｜
｜ ｜验，截至2003年7月28日止，道恩有限已收到股东缴纳的新增注 ｜
｜ ｜册资本908万元，其中：货币资金100万元，实物资产808万元， ｜
｜ ｜各方出资均到位。 ｜
｜ ｜2003年8月6日，道恩有限就本次增资行为在龙口市工商行政管理｜
｜ ｜局办理了工商变更登记，并领取了变更后的注册号为3706812800｜
｜ ｜745的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜3、2005年7月，道恩有限第二次增资，注册资本增至3,800万元2｜
｜ ｜005年7月6日，道恩有限股东会作出决议，同意增加注册资本2,8｜
｜ ｜42万元。此次增资由山东道恩集团有限公司以货币出资1,090万 ｜
｜ ｜元人民币，韩丽梅以货币出资1,752万元人民币，增资后道恩有 ｜
｜ ｜限注册资本变更为3,800万元。2005年7月7日，山东国信会计师 ｜
｜ ｜事务所有限公司对本次增资进行了验资，并出具了国信会验字（｜
｜ ｜2005）第2174号《验资报告》。2005年7月13日，龙口市工商行 ｜
｜ ｜政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜4、2009年10月，道恩有限第一次股权转让，韩丽梅转让部分股 ｜
｜ ｜权给伍社毛2009年10月20日，道恩有限临时股东会作出决议，同｜
｜ ｜意股东韩丽梅将其持有的道恩有限5.46%的股权以346万元的价格｜
｜ ｜转让给伍社毛，山东道恩集团有限公司同意放弃优先购买权。本｜
｜ ｜次股权转让价格以道恩有限2009年9月30日未经审计的净资产为 ｜
｜ ｜依据，由各方协商确定，即每1元出资额的转让价格为1.67元， ｜
｜ ｜略高于道恩有限2009年9月30日未经审计的净资产每1元出资额所｜
｜ ｜对应的净资产1.35元2。根据2008年度道恩有限归属于母公司股 ｜
｜ ｜东的净利润5,748,441.07元，此次股权转让对应的市盈率为11.0｜
｜ ｜4倍。 ｜
｜ ｜5、2010年8月，道恩有限第三次增资，同时引进新股东，注册资｜
｜ ｜本增至5,387万元2010年8月10日，道恩有限临时股东会作出决议｜
｜ ｜，同意增加注册资本1,587万元。其中道恩集团有限公司以土地 ｜
｜ ｜使用权出资26,371,785元人民币，其中1,387万元作为注册资本 ｜
｜ ｜，余额12,501,785元作为资本公积；伍社毛以货币资金出资3,04｜
｜ ｜1,976元人民币，其中1,601,040元作为注册资本，余额1,440,93｜
｜ ｜6元作为资本公积；田洪池以货币资金出资758,024元人民币，其｜
｜ ｜中398,960元作为注册资本，余额359,064元作为资本公积。变更｜
｜ ｜后道恩有限注册资本变为5,387万元，其中道恩集团有限公司占6｜
｜ ｜1.72%，韩丽梅占30.71%，伍社毛占6.83%，田洪池占0.74%。 ｜
｜ ｜2010年4月28日，道恩集团委托山东源丰房地产评估有限公司出 ｜
｜ ｜具鲁源丰（龙）【2010】（估）字第020号《土地估价报告》， ｜
｜ ｜对拟用于出资的龙国用（2004）第0818号国有土地使用证项下宗｜
｜ ｜地中的95,102平方米土地部分进行了评估，确定该宗地评估值为｜
｜ ｜26,371,785元。2010年4月，道恩集团将上述95,102平方米土地 ｜
｜ ｜分割过户至道恩有限。 ｜
｜ ｜2010年8月28日，烟台天宏有限责任会计师事务所对此次增资进 ｜
｜ ｜行了审验，并出具烟天宏验字[2010]176号《验资报告》。道恩 ｜
｜ ｜有限就本次增资行为在龙口市工商行政管理局办理了工商变更登｜
｜ ｜记，并领取了变更后的注册号为37068128007455的《企业法人营｜
｜ ｜业执照》。 ｜
｜ ｜6、2010年12月，道恩有限整体变更为道恩高材2010年11月22日 ｜
｜ ｜，山东道恩高分子材料股份有限公司由其前身龙口市道恩工程塑｜
｜ ｜料有限公司（以下简称“道恩有限”）的3名自然人股东和1名法｜
｜ ｜人股东作为发起人，以2010年9月30日为基准日，按照经山东汇 ｜
｜ ｜德会计师事务所有限公司审计的净资产人民币111,382,515.51元｜
｜ ｜以1.954079：1的比例折合成股份公司股本5,700万股，由4名发 ｜
｜ ｜起人股东按照各自在原有限公司的出资比例持有相应数额的股份｜
｜ ｜，其余净资产54,382,515.51元列入资本公积金，整体变更设立 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜原道恩有限的债权、债务和资产全部进入道恩高材。山东汇德会｜
｜ ｜计师事务所有限公司出具了（2010）汇所验字第7-004号《验资 ｜
｜ ｜报告》，对本次整体变更的净资产折股情况进行了审验，股份公｜
｜ ｜司注册资本5,700万元。2010年12月29日，公司在山东省工商行 ｜
｜ ｜政管理局办理工商注册登记，取得注册号为370681228007455的 ｜
｜ ｜《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜7、2012年12月，道恩高材第一次增资，同时引进新股东，注册 ｜
｜ ｜资本增至6,300万元2012年12月，公司2012年第二次临时股东大 ｜
｜ ｜会作出决议，同意公司增加注册资本600万元。道恩集团有限公 ｜
｜ ｜司以货币资金出资3,899万元，其中557万元作为注册资本，余额｜
｜ ｜3,342万元作为资本公积；自然人蒿文朋以货币资金出资301万元｜
｜ ｜，其中43万元作为注册资本，余额258万元作为资本公积。变更 ｜
｜ ｜后公司注册资本变为6,300万元，其中道恩集团有限公司占64.69｜
｜ ｜%，韩丽梅占27.79%，伍社毛占6.17%，田洪池占0.67%，蒿文朋 ｜
｜ ｜占0.68%。 ｜
｜ ｜2012年12月25日，山东汇德会计师事务所有限公司对此次增资进｜
｜ ｜行了审验，并出具（2012）汇所验字第7-016号《验资报告》。 ｜
｜ ｜公司就本次增资行为在山东省工商行政管理局办理了工商变更登｜
｜ ｜记，并领取了变更后的注册号为370681228007455的《企业法人 ｜
｜ ｜营业执照》。 ｜
｜ ｜2016年12月02日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989｜
｜ ｜号文核准，本公司于2016年12月30日向社会公众公开发行人民币｜
｜ ｜普通股21,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民 ｜
｜ ｜币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承 ｜
｜ ｜销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费｜
｜ ｜、律师费等发行费用合计人民币30,372,000.00元后，实际募集 ｜
｜ ｜资金净额为人民币290,508,000.00元。上述资金已于2016年12月｜
｜ ｜30日全部到位，增加后注册资本为人民币84,000,000.00元，并 ｜
｜ ｜经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出｜
｜ ｜具的众环验字（2016）010160号验资报告审验。 ｜
｜ ｜2017年5月23日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了公司 ｜
｜ ｜《2016年度利润分配预案》，同意以公司截至2016年12月31日的｜
｜ ｜总股本84,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转｜
｜ ｜增5股，共转增42,000,000股，转增后公司的股本为126,000,000｜
｜ ｜股。截止至2017年6月30日，公司已完成资本公积转增股份42,00｜
｜ ｜0,000股，工商变更手续尚在办理中，本公司注册资本为人民币1｜
｜ ｜26,000,000元，实收资本为人民币126,000,000元。法定代表人 ｜
｜ ｜为于晓宁。 ｜
｜ ｜2018年4月17日，经公司2017年度股东大会审议通过，公司以201｜
｜ ｜7年末股本126,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10｜
｜ ｜股转增10股，转增后总股本增至252,000,000股。 ｜
｜ ｜截至2020年6月30日，纳入合并财务报表范围的子公司共计6户。｜
｜ ｜本集团本年合并范围比上年增加1户。 ｜
｜ ｜2020年5月15日，公司召开第四届董事会第二次会议，审计通过 ｜
｜ ｜了《关于公司对外投资的议案》，本次投资事项属于董事会权限｜
｜ ｜，无须通过股东大会批准。公司决定以自有资金在河北省景县与｜
｜ ｜河北万亿特种新材料制造有限公司共同出资设立道恩万亿(河北)｜
｜ ｜高分子材料有限公司，该公司注册资本人民币3000万元，公司占｜
｜ ｜注册资本的51%，对方占比为49%。道恩万亿(河北)高分子有限公｜
｜ ｜司已于2020年5月19日完成工商注册登记手续，并取得景县行政 ｜
｜ ｜审批局颁发的营业执照。至2020年6月30日止，公司已实际出资3｜
｜ ｜06万元，因此自成立日起纳入合并报表范围。 ｜
｜ ｜ 截止本期末，本公司注册资本为人民币448,047,064.00元。｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2016-12-26｜上市日期 ｜2017-01-06｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2100.0000 ｜每股发行价(元) ｜15.28 ｜
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｜发行费用(万元) ｜3037.2000 ｜发行总市值(万元) ｜32088 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜29050.8000｜上市首日开盘价(元) ｜18.34 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜22.00 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜22.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜道恩高材(北京)科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜道恩高分子材料(重庆)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜道恩高分子材料(广东)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜道恩英德尔有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 90.00｜
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｜道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜道恩周氏(青岛)复合包装材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜道恩万亿(河北)高分子材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
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｜青岛润兴塑料新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜青岛海纳新材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜青岛海尔新材料研发有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜
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｜青岛周氏塑料包装有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山东道恩降解材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山东道恩特种弹性体材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山东道恩周氏包装有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山东道恩合复新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜
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｜大韩道恩高分子材料(上海)有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 50.00｜
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｜中科先行工程塑料国家工程研究中心股份｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜
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