☆公司概况☆ ◇688778 厦钨新能 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜厦门厦钨新能源材料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Xtc New Energy Materials(Xiamen)Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜厦钨新能 ｜证券代码｜688778 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-08-05 ｜
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｜法人代表｜杨金洪 ｜总 经 理｜姜龙 ｜
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｜公司董秘｜陈康晟 ｜独立董事｜陈菡,何燕珍,黄令 ｜
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｜联系电话｜86-592-3357677 ｜传 真｜86-592-6081611 ｜
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｜公司网址｜www.xtc-xny.com ｜
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｜电子信箱｜xwxn@cxtc.com ｜
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｜注册地址｜福建省厦门市海沧区中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社｜
｜ ｜300号之一 ｜
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｜办公地址｜福建省厦门市海沧区中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社｜
｜ ｜300号之一 ｜
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｜经营范围｜电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)｜
｜ ｜；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类｜
｜ ｜商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公｜
｜ ｜司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的｜
｜ ｜出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业｜
｜ ｜务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出｜
｜ ｜口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的｜
｜ ｜项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。 ｜
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｜主营业务｜新能源电池材料的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2016年12月13日，厦门钨业召开第七届董事会第十二次会议，审｜
｜ ｜议通过了《关于设立厦钨新能源材料有限公司的议案》，同意厦｜
｜ ｜门钨业以现金出资10,000万元设立全资子公司新能源有限，并将｜
｜ ｜锂电业务经营资产划转给新能源有限。 ｜
｜ ｜2016年12月27日，根据致同所出具的《验资报告》（致同验字[2｜
｜ ｜016]第351ZB0042号），确认截至2016年12月27日，本次设立出 ｜
｜ ｜资款已经足额到位。 ｜
｜ ｜2016年12月20日，新能源有限领取了由厦门市市场监督管理局核｜
｜ ｜发的企业法人营业执照。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2020年4月8日，冶金控股出具《关于同意开展厦钨新能源整体股｜
｜ ｜份制改制相关工作的函》（闽冶企[2020]127号），同意新能源 ｜
｜ ｜有限进行整体股份制改制。 ｜
｜ ｜2020年4月16日，新能源有限召开股东会，同意由新能源有限全 ｜
｜ ｜体股东作为发起人，以发起设立方式将新能源有限整体变更为股｜
｜ ｜份有限公司，公司名称更名为厦门厦钨新能源材料股份有限公司｜
｜ ｜，并对相关整体变更事项进行了约定。同日，厦门钨业、宁波海｜
｜ ｜诚、国新厚朴、冶控投资、福建国改基金、闽洛投资、天齐锂业｜
｜ ｜、盛屯矿业、金圆资本等九名发起人共同签署《关于发起设立厦｜
｜ ｜门厦钨新能源材料股份有限公司的发起人协议书》。 ｜
｜ ｜2020年4月16日，新能源有限召开职工代表大会，审议通过《关 ｜
｜ ｜于将厦门厦钨新能源材料有限公司依法整体变更为厦门厦钨新能｜
｜ ｜源材料股份有限公司的议案》等相关议案，并选举产生股份有限｜
｜ ｜公司第一届监事会职工代表监事。 ｜
｜ ｜2020年4月20日，厦门钨业第八届董事会第二十三次会议审议通 ｜
｜ ｜过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司整体变更为｜
｜ ｜股份有限公司的议案》，同意新能源有限以2020年3月31日为基 ｜
｜ ｜准日改制设立为股份有限公司。 ｜
｜ ｜根据福建联合中和出具的《厦门厦钨新能源材料有限公司拟股份｜
｜ ｜改制涉及的厦门厦钨新能源材料有限公司净资产市场价值资产评｜
｜ ｜估报告》（联合中和评报字[2020]第5007号），新能源有限截至｜
｜ ｜2020年3月31日的净资产评估值为人民币183,458.91万元。2020 ｜
｜ ｜年4月23日，冶金控股对本次新能源有限整体变更为股份有限公 ｜
｜ ｜司的资产评估结果予以备案，并下发《国有资产评估项目备案表｜
｜ ｜》（备案编号：闽冶评备字[2020]002号）。 ｜
｜ ｜2020年4月27日，冶金控股作出《关于同意厦门厦钨新能源材料 ｜
｜ ｜有限公司股份制改制方案的批复》（闽冶企[2020]143号），同 ｜
｜ ｜意新能源有限股份制改制方案。 ｜
｜ ｜2020年4月28日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通 ｜
｜ ｜过了新能源有限整体变更为股份有限公司的相关议案，以新能源｜
｜ ｜有限截至2020年3月31日止经致同所审计的账面净资产1,562,883｜
｜ ｜,185.31元折为股份有限公司的股本188,679,200股，每股面值1 ｜
｜ ｜元，余额计入资本公积。同日，根据致同所出具的《验资报告》｜
｜ ｜（致同验字[2020]第351ZC0100号），确认截至2020年4月28日止｜
｜ ｜，公司已收到全体股东以其拥有的新能源有限净资产折合的股本｜
｜ ｜人民币188,679,200元。 ｜
｜ ｜2020年4月30日，公司领取了由厦门市市场监督管理局核发的企 ｜
｜ ｜业法人营业执照。 ｜
｜ ｜ （三）报告期初至今发行人的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2019年5月增资 ｜
｜ ｜ （1）本次增资的初始方案 ｜
｜ ｜根据福建省国资委出具《关于公布第一批国有控股混合所有制企｜
｜ ｜业员工持股试点企业名单的通知》（闽国资改发[2017]86号）和｜
｜ ｜《关于调整我省国有控股混合所有制企业员工持股试点企业名单｜
｜ ｜的通知》（闽国资改发[2018]155号），同意新能源有限作为福 ｜
｜ ｜建省第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业。 ｜
｜ ｜2018年1月16日，冶金控股出具《关于同意厦门厦钨新能源材料 ｜
｜ ｜有限公司混合所有制改制方案的函》（闽冶企[2018]20号），批｜
｜ ｜复原则同意新能源有限的混改方案。新能源有限拟通过本次增资｜
｜ ｜实施混合所有制改革，同步引入战略投资者、员工持股平台、福｜
｜ ｜建国改基金及其他投资者。 ｜
｜ ｜2018年10月17日，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的｜
｜ ｜《厦门厦钨新能源材料有限公司拟进行混合所有制改革涉及的厦｜
｜ ｜门厦钨新能源材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（｜
｜ ｜中企华评报字[2018]第3985号），截至2017年12月31日，新能源｜
｜ ｜有限全部权益价值为88,085.31万元。 ｜
｜ ｜2018年11月16日，冶金控股作出《党政联席会议纪要》（第247 ｜
｜ ｜次），同意新能源有限通过增资扩股的方式引进8名投资者，其 ｜
｜ ｜中2名非公战略投资者，以公开方式引进，入股价格按照福建省 ｜
｜ ｜产权交易中心挂牌交易结果确定，且不得低于本次增资经评估备｜
｜ ｜案的最低价格；其他6名投资者以非公开协议方式增资，入股价 ｜
｜ ｜格按照进场交易的战略投资者的入股价格确定。 ｜
｜ ｜2018年12月4日，福建省国资委对新能源有限的全部权益价值评 ｜
｜ ｜估结果予以备案，并下发《国有资产评估项目备案表》（备案编｜
｜ ｜号：评备[2018]100号）。 ｜
｜ ｜2018年12月7日，厦门钨业第八届董事会第七次会议审议通过了 ｜
｜ ｜《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入｜
｜ ｜员工持股的议案》。 ｜
｜ ｜2018年12月20日，福建省国资委出具《关于厦门厦钨新能源材料｜
｜ ｜有限公司增资的函》（闽国资函产权[2018]652号），原则同意 ｜
｜ ｜新能源有限通过非公开协议增资方式引进新能源有限员工持股平｜
｜ ｜台、福建国改基金、冶控投资、闽洛投资、国新厚朴和金圆资本｜
｜ ｜，增资价格按照公开市场引进战略投资者的价格确定。增资完成｜
｜ ｜后，持股比例分别为：厦门钨业53%、新能源有限员工持股平台2｜
｜ ｜0%、福建国改基金5%、冶控投资5%、闽洛投资4%、国新厚朴5%、｜
｜ ｜金圆资本2%，剩余6%为公开市场引进的战略投资者。 ｜
｜ ｜2018年12月24日，厦门钨业召开2018年第三次临时股东大会，审｜
｜ ｜议通过了《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股｜
｜ ｜同步引入员工持股的议案》。 ｜
｜ ｜2018年12月25日，福建省产权交易中心厦门分部发布厦门厦钨新｜
｜ ｜能源材料有限公司增资扩股引进战略投资者项目信息公开挂牌信｜
｜ ｜息，挂牌期间自2018年12月25日起40个工作日，挂牌价格为每股｜
｜ ｜8.81元人民币。 ｜
｜ ｜2019年2月25日，福建省产权交易中心厦门分部出具《国有资产 ｜
｜ ｜进场交易遴选结果通知书》，根据福建省产权交易中心的遴选程｜
｜ ｜序，新能源有限增资遴选结果为：A类战略投资者的候选投资者 ｜
｜ ｜为天齐锂业，B类战略投资者的候选投资者为盛屯矿业，每股成 ｜
｜ ｜交价格为8.82元。 ｜
｜ ｜2019年3月11日，新能源有限履行完毕确定中选投资方的程序。 ｜
｜ ｜确定A类战略投资者的中选投资者为天齐锂业，B类战略投资者的｜
｜ ｜中选投资者为盛屯矿业。 ｜
｜ ｜天齐锂业、盛屯矿业入股价格为8.82元/股，增资后分别持有新 ｜
｜ ｜能源有限3%股权。 ｜
｜ ｜2019年4月17日，厦门钨业、天齐锂业、盛屯矿业、宁波海诚、 ｜
｜ ｜福建国改基金、冶控投资、闽洛投资、国新厚朴以及金圆资本签｜
｜ ｜订《增资扩股协议》，将新能源有限注册资本增至人民币18,867｜
｜ ｜.92万元，约定天齐锂业、盛屯矿业、福建国改基金、冶控投资 ｜
｜ ｜、闽洛投资、国新厚朴以及金圆资本以货币资金方式投资新能源｜
｜ ｜有限，实际投资总额合计44,932.06万元，其中，计入注册资本5｜
｜ ｜,094.34万元，溢价39,837.72万元计入新能源有限的资本公积金｜
｜ ｜。同时，新能源有限骨干员工通过员工持股平台宁波海诚对新能｜
｜ ｜源有限进行增资，认缴出资总额合计3,773.58万元，认缴出资比｜
｜ ｜例为20%。宁波海诚本次以货币资金16,820万元出资，其中1,907｜
｜ ｜.03万元计入注册资本，溢价14,912.97万元计入资本公积金。本｜
｜ ｜次实缴后，宁波海诚实缴出资比例为11.22%，剩余未实缴部分为｜
｜ ｜预留股权，用于后续新增人才（包括新引进的人才和符合持股条｜
｜ ｜件的未持股员工）的激励及现有持股人员的调整，预留股权认购｜
｜ ｜价款在增资扩股协议生效之日起7年内支付完毕。 ｜
｜ ｜2019年5月21日，根据致同所福州分所出具的《验资报告》（致 ｜
｜ ｜同验字[2019]第351FB0005号），确认截至2019年5月17日，已收｜
｜ ｜到股东新增出资额70,013,678.78元。各股东合计货币出资617,5｜
｜ ｜20,646.88元，其中70,013,678.78元计入实收资本，溢价547,50｜
｜ ｜6,968.10元作为资本公积。该等出资已由致同所于2020年7月17 ｜
｜ ｜日出具的《验资复核报告》（致同专字[2020]第351ZA07993号）｜
｜ ｜予以验证。 ｜
｜ ｜2019年5月24日，新能源有限完成了本次新增注册资本的工商变 ｜
｜ ｜更登记，取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照。 ｜
｜ ｜ （2）本次增资调整方案的落实情况 ｜
｜ ｜为加快公司股份制改制进程，2020年3月12日，新能源有限全体 ｜
｜ ｜股东作出书面决议，一致同意调整公司2019年5月增资扩股的方 ｜
｜ ｜案，将公司员工持股平台宁波海诚剩余预留股权所对应的未实缴｜
｜ ｜出资（计认缴出资额15,649,648.20元，占公司增资后认缴出资 ｜
｜ ｜比例的8.29%）调整为由公司控股股东厦门钨业认购并实缴，其 ｜
｜ ｜余股东的持股比例保持不变。同日，新能源有限全体股东签署了｜
｜ ｜《增资扩股补充协议》。 ｜
｜ ｜2020年3月13日，厦门钨业第八届董事会第二十次会议审议通过 ｜
｜ ｜了《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整增资扩股及员工持股｜
｜ ｜方案的议案》。 ｜
｜ ｜2020年3月27日，福建省国资委出具《关于调整厦门厦钨新能源 ｜
｜ ｜材料有限公司增资方案的函》（闽国资函产权[2020]99号），同｜
｜ ｜意新能源有限将宁波海诚尚未向新能源有限实缴的出资15,649,6｜
｜ ｜48.20元（占新能源有限注册资本的8.29%），调整为由厦门钨业｜
｜ ｜认缴，其余股东持股比例不变。 ｜
｜ ｜2020年3月30日，厦门钨业2020年第一次临时股东大会审议通过 ｜
｜ ｜了《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整增资扩股及员工持股｜
｜ ｜方案的议案》。 ｜
｜ ｜2020年3月31日，根据致同所出具的《验资报告》（致同验字[20｜
｜ ｜20]第351ZC0079号），确认截至2020年3月31日，新能源有限已 ｜
｜ ｜收到厦门钨业、宁波海诚缴纳的新增货币出资164,629,897.16元｜
｜ ｜，其中增加实收资本18,665,521.22元，增加资本公积145,964,3｜
｜ ｜75.94元。至此，新能源有限各股东认缴的注册资本已全部出资 ｜
｜ ｜到位。 ｜
｜ ｜2020年3月31日，新能源有限完成了本次增资调整的工商变更登 ｜
｜ ｜记，取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照。 ｜
｜ ｜ 2、2020年4月整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜ 新能源有限整体变更设立为股份有限公司的具体情况。 ｜
｜ ｜2022年7月8日，本公司取得中国证券监督管理委员会证监许可〔｜
｜ ｜2022〕1444号文批复，同意本公司向特定对象发行股票的申请。｜
｜ ｜本次实际向特定对象发行人民币普通股48,978,448股，发行价格｜
｜ ｜为每股人民币71.46元，每股面值1元，变更后的注册资本为人民｜
｜ ｜币300,550,715.00元。2022年8月11日，致同会计师事务所（特 ｜
｜ ｜殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票募集资金进行了审验，｜
｜ ｜并出具了致同验字（2022）第351C000469号《验资报告》。2022｜
｜ ｜年9月9日，厦钨新能在厦门市市场监督管理局办理了变更登记。｜
｜ ｜2023年5月19日，本公司召开2022年年度股东大会审议通过《202｜
｜ ｜2年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，决定向全体股东 ｜
｜ ｜每10股派发现金红利5.00元（含税），同时以资本公积金向全体｜
｜ ｜股东每10股转增4股。截至2023年6月6日，公司已经完成2022年 ｜
｜ ｜权益分派工作，上述事宜完成后，公司的股本总额从300,550,71｜
｜ ｜5股增加至420,771,001股，注册资本从300,550,715.00元人民币｜
｜ ｜增加至420,771,001.00元人民币。2023年7月11日，厦钨新能在 ｜
｜ ｜厦门市市场监督管理局办理了变更登记。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日，公司注册资本为420,771,001.00元，实收 ｜
｜ ｜资本为420,771,001.00元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-07-27｜上市日期 ｜2021-08-05｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜6289.3067 ｜每股发行价(元) ｜24.50 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜9380.3174 ｜发行总市值(万元) ｜154088.014｜
｜ ｜ ｜ ｜15 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜144707.696｜上市首日开盘价(元) ｜125.12 ｜
｜ ｜7 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜121.66 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜25.2700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜兴业证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜兴业证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福泉厦钨新能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 65.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜赣州市豪鹏科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 47.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜雅安厦钨新能源材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 83.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜三明厦钨新能源材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 62.76｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中色正元(安徽)新能源科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜厦门厦钨新能源欧洲有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜厦门厦钨氢能科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜厦门璟鹭新能源材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁德厦钨新能源材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜法国厦钨新能源材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜法国厦钨新能源科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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