☆公司概况☆ ◇688776 国光电气 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜成都国光电气股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Guoguang Electric Co.,Ltd.Chengdu ｜
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｜证券简称｜国光电气 ｜证券代码｜688776 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜国防军工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-08-31 ｜
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｜法人代表｜张亚(代) ｜总 经 理｜李泞 ｜
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｜公司董秘｜王尚博 ｜独立董事｜冯开明,李中华,杨建强 ｜
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｜联系电话｜86-28-84370107 ｜传 真｜86-28-84370107 ｜
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｜公司网址｜www.chinaguoguang.com ｜
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｜电子信箱｜tzzgx@chinaguoguang.com ｜
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｜注册地址｜四川省成都市龙泉驿区成都经济技术开发区星光西路117号 ｜
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｜办公地址｜四川省成都市龙泉驿区成都经济技术开发区星光西路117号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发｜
｜ ｜，电子真空器件制造，电子真空器件销售，半导体分立器件制造｜
｜ ｜，半导体分立器件销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路设｜
｜ ｜计，集成电路制造，集成电路销售，软件开发，软件销售，仪器｜
｜ ｜仪表制造，仪器仪表销售，仪器仪表修理，专用仪器制造，电子｜
｜ ｜测量仪器制造、电子测量仪器销售，民用航空器零部件设计和生｜
｜ ｜产，高铁设备、配件制造，高铁设备、配件销售，普通阀门和旋｜
｜ ｜塞制造（不含特种设备制造），阀门和旋塞销售，特种陶瓷制品｜
｜ ｜制造，特种陶瓷制品销售，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及｜
｜ ｜其制品销售，电线、电缆制造，电线、电缆经营，未封口玻璃外｜
｜ ｜壳及其他玻璃制品制造，电子专用材料研发，电子专用材料制造｜
｜ ｜，电子专用材料销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，｜
｜ ｜专用设备修理，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备｜
｜ ｜销售，雷达及配套设备制造，工业自动控制系统装置制造，工业｜
｜ ｜自动控制系统装置销售，核电设备成套及工程技术研发，民用核｜
｜ ｜安全设备制造，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备制造｜
｜ ｜，配电开关控制设备销售，气体、液体分离及纯净设备制造，气｜
｜ ｜体、液体分离及纯净设备销售，泵及真空设备制造，泵及真空设｜
｜ ｜备销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，金属｜
｜ ｜切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，通信设备制造｜
｜ ｜，通信设备销售，通用设备制造(不含特种设备制造)，通用设备｜
｜ ｜修理，特种设备制造，特种设备销售，商业、饮食、服务专用设｜
｜ ｜备制造，商业、饮食、服务专用设备制造销售，电子、机械设备｜
｜ ｜维护（不含特种设备），家具制造，家具销售，通用零部件制造｜
｜ ｜，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，密封件制造｜
｜ ｜，密封件销售，模具制造，模具销售，金属表面处理及热处理加｜
｜ ｜工，电镀加工，有色金属压延加工，国内贸易代理，离岸贸易经｜
｜ ｜营，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询｜
｜ ｜、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类｜
｜ ｜信息咨询服务），物业管理，租赁服务（不含许可类租赁服务）｜
｜ ｜，自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，｜
｜ ｜凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部｜
｜ ｜件设计和生产；电线、电缆制造；民用核安全设备制造；特种设｜
｜ ｜备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经｜
｜ ｜营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） ｜
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｜主营业务｜真空及微波应用产品研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）全民所有制企业登记设立 ｜
｜ ｜1981年10月12日，国营国光厂取得成都市工商行政管理局核发“｜
｜ ｜成（市）企照字第0003403号”《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）股份有限公司设立 ｜
｜ ｜1999年12月8日，国光电气总公司向主管单位成都市电子工业局 ｜
｜ ｜（原成都市电子仪表工业局），提交《关于申请所有制结构调整｜
｜ ｜的请示》（总司发[1999]293号），提请改组为股份有限公司。 ｜
｜ ｜1999年12月30日，成都市人民政府向成都市体改委下发《成都市｜
｜ ｜人民政府关于同意成都国光电气总公司进行所有制结构调整改制｜
｜ ｜试点的批复》（成府函〔1999〕131号），同意该国光电气按照 ｜
｜ ｜《中共成都市委、成都市人民政府关于加快推进国有企业改革的｜
｜ ｜决定》（成委发1998〔21〕号）和《中共成都市委、成都市人民｜
｜ ｜政府关于加快国有小企业改革的决定》（成委发1996〔11〕号）｜
｜ ｜文件的精神进行所有制结构调整改制试点；同意该公司按照建立｜
｜ ｜现代企业制度和完善法人治理结构的要求，发起设立组建股份有｜
｜ ｜限公司；由成都市体改委牵头、会同市级机关部门搞好试点推进｜
｜ ｜工作。 ｜
｜ ｜2000年1月10日，成都市经济体制改革委员会下发《关于转发<成｜
｜ ｜都市人民政府关于同意成都国光电气总公司进行所有制结构调整｜
｜ ｜改制试点的批复>的通知》（成体改[2000]004号），同意成都市｜
｜ ｜电子工业局报请的成都国光电气总公司进行所有制结构调整改制｜
｜ ｜试点。 ｜
｜ ｜2000年1月17日，成都市电子工业局下发《关于同意成都国光电 ｜
｜ ｜气总公司进行所有制结构调整改制试点的批复》（成电经发[200｜
｜ ｜0]004号），同意成都国光电气总公司进行所有制结构调整改制 ｜
｜ ｜试点。 ｜
｜ ｜2000年1月17日，成都市国有资产管理局向国光电气总公司下发 ｜
｜ ｜“成国资工[2000]4号”《关于成都国光电气总公司资产评估立 ｜
｜ ｜项的批复》：同意国光电气总公司委托有资质的资产评估事务所｜
｜ ｜对其参予改制的全部资产进行评估。 ｜
｜ ｜2000年3月27日，成都市社会保险事业管理局向国光电气总公司 ｜
｜ ｜下发“成社险[2000]23号”《关于对成都国光电气总公司社会保｜
｜ ｜险费确认的批复》：确认国光电气总公司社会保险费14,003,888｜
｜ ｜.68元。 ｜
｜ ｜2000年4月4日，成都市劳动局向国光电气总公司下发“成劳函[2｜
｜ ｜000]2-6号”《关于认定成都国光电气总公司职工安置费的批复 ｜
｜ ｜》：确认国光电气总公司职工安置费48,940,098.02元。 ｜
｜ ｜2000年5月7日，成都市地价评估事务所出具了“蓉地价（2000）｜
｜ ｜改字第12-1号”等《土地估价报告》，对国光电气总公司下属的｜
｜ ｜土地进行了评估。 ｜
｜ ｜2000年5月31日，成都资产评估事务所出具了“成评报字（2000 ｜
｜ ｜）第007字”《资产评估报告书》，对国光电气总公司主要资产 ｜
｜ ｜和负债进行了评估。 ｜
｜ ｜2000年6月8日，成都市国有资产管理局向国光电气总公司下发了｜
｜ ｜“成国资工[2000]44号文”《关于对成都国光电气总公司资产评｜
｜ ｜估结果确认的批复》：对评估事务所出具的资产评估报告提出审｜
｜ ｜核意见，明确数据的合理、准确性由注册资产评估师负责，资产｜
｜ ｜评估结果仅适用于国光电气总公司改制时提供价值依据。 ｜
｜ ｜2000年7月18日，国光电气总公司向成都市国有资产重组工作领 ｜
｜ ｜导小组、成都市体改委递交了“厂发[2000]185号”《关于我公 ｜
｜ ｜司企业中改制有关问题的请示》，对国光电气总公司的资产评估｜
｜ ｜、土地评估、出资资金来源以及军工资产的处理予以确认。 ｜
｜ ｜2000年8月8日，国光电气总公司召开第十一届四次职工代表大会｜
｜ ｜，同意通过《成都国光电气总公司所有制结构调整实施方案》。｜
｜ ｜2000年8月21日，成都市经济委员会、成都市经济体制改革委员 ｜
｜ ｜会、成都市财政局、成都市国有资产管理局、成都市国土局、成｜
｜ ｜都市劳动局联合向成都市电子工业局下发“成经[2000]174号” ｜
｜ ｜《关于同意成都国光电气总公司所有制结构调整实施方案的批复｜
｜ ｜》。 ｜
｜ ｜2000年8月23日，成都电子工业局下发“成电经[2000]63号”《 ｜
｜ ｜关于同意实施<成都国光电气总公司所有制结构调整实施方案>的｜
｜ ｜批复》，同意国电电气公司按照《成都国光电气总公司所有制结｜
｜ ｜构调整实施方案》进行股份制改造。 ｜
｜ ｜2000年9月21日，成都市国土局下发“成国土发让[2000]100号”｜
｜ ｜《关于成都国光电气总公司改制土地资产处置的批复》：确认国｜
｜ ｜光电气总公司下属7宗土地的评估价格为15,056.5522万元。 ｜
｜ ｜2000年9月28日，王成香等68人（代表股权额85,288,585元，占 ｜
｜ ｜总股本104,802,682元的81.38%）召开了成都国光电气股份有限 ｜
｜ ｜公司创立大会及首届股东大会，通过了《成都国光电气股份有限｜
｜ ｜公司筹建情况的工作报告》、《成都国光电气股份有限公司章程｜
｜ ｜》，选举了王成香等11名董事、张琳等3名监事，通过了《成都 ｜
｜ ｜国光电气股份有限公司筹建费用的财务审计报告》，同意整体变｜
｜ ｜更为股份公司，并通过了《成都国光电气股份有限公司筹建费用｜
｜ ｜的财务审计报告》：本次变更后的注册资本为10,480.2682万元 ｜
｜ ｜，由成都市财政局下属投资持股平台成都市经济发展投资担保有｜
｜ ｜限责任公司和3,932位自然人共同认购公司拟发行的全部股份10,｜
｜ ｜480.2682万股，每股面值人民币1元。其中成都市经济发展投资 ｜
｜ ｜担保有限责任公司认购法人股3,000万股，占注册资本28.625%；｜
｜ ｜自然人股7480.2682万股，参股人数为3,932名自然人，合计占注｜
｜ ｜册资本的71.37%。 ｜
｜ ｜2000年10月9日，国光电气总公司向成都市电子工业局递交“总 ｜
｜ ｜司发[2000]252号”《关于成立成都国光电气股份有限公司的请 ｜
｜ ｜示》：《成都国光电气总公司所有制结构调整实施方案》已获得｜
｜ ｜成都市经委、市体改委、市财政局、市国资局、市国土局、市劳｜
｜ ｜动局联合以成经[2000]174号文，市电子工业局成电经[2000]63 ｜
｜ ｜号文批准，特申请设立成都国光电气股份有限公司。 ｜
｜ ｜2000年10月10日，四川正大会计师事务所有限公司出具“正大验｜
｜ ｜（2000）字第533号”《验资报告》：成都国光电气股份有限公 ｜
｜ ｜司变更前的注册资本为3,274万元，变更后的注册资本为10,480.｜
｜ ｜2682万元。变更后的所有者权益总额为102,135,128.18元，其中｜
｜ ｜实收资本104,802,682.00元，资本公积-29,601,549.66元，盈余｜
｜ ｜公积30,247,304.70元，未分配利润为-3,313,308.86元。变更后｜
｜ ｜投入资本总额相关的资产总额为379,154,988.31元，负债总额为｜
｜ ｜277,019,860.13元。 ｜
｜ ｜2000年10月10日，国光电气总公司和成都市国有资产管理局签署｜
｜ ｜《国有资产转让协议》，确认土地以40.24%折价转让，国光电气｜
｜ ｜总公司的净资产合计1518.70元人民币。 ｜
｜ ｜2000年10月18日，成都市经济体制改革委员会向成都市电子工业｜
｜ ｜局下发了“成体改[2000]099号”《关于同意组建成都国光电气 ｜
｜ ｜股份有限公司的批复》，同意成都国光电气总公司在改制的基础｜
｜ ｜上，由成都市经济发展投资担保有限责任公司和3,932名自然人 ｜
｜ ｜共同出资，以发起设立方式组建成都国光电气股份有限公司；公｜
｜ ｜司股本总额10,480万股，全部由公司发起人持有，同意公司章程｜
｜ ｜等。 ｜
｜ ｜2000年10月20日，成都市电子工业局向成都国光电气总公司下发｜
｜ ｜了“成电经[2000]78号”《关于同意组建成都国光电气股份有限｜
｜ ｜公司的批复》：现将市体改委关于同意由成都市经济发展投资担｜
｜ ｜保有限责任公司和自然人共同出资组建成都国光电气股份有限公｜
｜ ｜司的批复转发你们。请接此批复后，严格按照《中华人民共和国｜
｜ ｜公司法》及《成都国光电气股份有限公司章程》进行规范运作，｜
｜ ｜并抓紧办理公司设立的有关法定手续。 ｜
｜ ｜2000年10月26日，成都市工商行政管理局向成都国光电气股份有｜
｜ ｜限公司换发了注册号为“5101001806795”的《企业法人营业执 ｜
｜ ｜照》。 ｜
｜ ｜2020年9月11日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中 ｜
｜ ｜汇会鉴[2020]6060号《出资复核报告》，对公司改制设立时的出｜
｜ ｜资金额进行了复核审验。 ｜
｜ ｜2020年9月13日，北京中天华资产评估有限责任公司出具了中天 ｜
｜ ｜华资评报字[2020]第10871号《资产评估复核报告》，对改制时 ｜
｜ ｜评估报告进行了复核审验。 ｜
｜ ｜ 三、报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2017年1月至2018年3月，公司股权情况 ｜
｜ ｜2017年，公司股权主要由公司员工（包括离退休员工）所持有。｜
｜ ｜2017年1月至2018年3月，公司股权变动主要为员工进行了股份内｜
｜ ｜部转让，或者部分股东因死亡而发生了承继，公司对此进行了内｜
｜ ｜部变更登记并换发了股权证。 ｜
｜ ｜2、2018年4月，报告期内第一次股权转让，新余环亚收购国光电｜
｜ ｜气 ｜
｜ ｜2018年年初，新余环亚、国光电气高级管理人员代表（指蒋世杰｜
｜ ｜、宋德明、王育红三人）、国光电气三方签订《收购框架协议》｜
｜ ｜，约定新余环亚以不含税8.2元/股的价格收购国光电气100%股权｜
｜ ｜，相关税费由收购方代扣代缴个人所得税，各方经协商后确定最｜
｜ ｜终交易文件。 ｜
｜ ｜2018年2月26日，新余环亚拟向国光电气全体在册股东收购其持 ｜
｜ ｜有的股份，并在成都托管中心发出《新余环亚诺金企业管理有限｜
｜ ｜公司关于收购成都国光电气股份有限公司股份的公告》。根据公｜
｜ ｜告，收购对象为国光电气全体在册股东，收购期限自2018年3月5｜
｜ ｜日起至2018年4月9日止，收购价格为不含税8.2元/股。 ｜
｜ ｜2018年3月9日，成都托管中心有限责任公司（以下简称“成都托｜
｜ ｜管中心”，为甲方）、新余环亚（乙方）、交通银行股份有限公｜
｜ ｜司成都成华支行（丙方）签订《资金监管协议》，约定甲方在丙｜
｜ ｜方处以甲方名义开立监管账户，乙方将甲乙双方确认的资金足额｜
｜ ｜划至监管账户，并约定满足一定条件时监管账户资金划出等。 ｜
｜ ｜2018年3月9日，新余环亚（甲方）与成都托管中心（乙方）签订｜
｜ ｜《股份收购委托协议书》，约定甲方拟对国光电气进行收购，甲｜
｜ ｜方委托乙方代办股份收购相关业务，包括乙方应在甲方与被收购｜
｜ ｜方签署的《股份转让协议》正式生效后10日内完成甲方与被收购｜
｜ ｜方的股份、资金交割工作等。 ｜
｜ ｜2018年3月2日至2018年4月9日，新余环亚与发行人3,550名自然 ｜
｜ ｜人股东签订股份转让协议，共计收购发行人股份65,947,938股，｜
｜ ｜并于2018年4月18日-2018年4月20日在成都托管中心集中办理了 ｜
｜ ｜股份变动登记手续。 ｜
｜ ｜ 3、2018年4月-2018年7月，报告期内第二次股权转让 ｜
｜ ｜2018年4月19日，新余环亚分别与睿信资本、天风睿兴签署《关 ｜
｜ ｜于成都国光电气股份有限公司股份转让协议》，约定新余环亚分｜
｜ ｜别向睿信资本、天风睿兴转让其持有的发行人2,439,025股股份 ｜
｜ ｜、6,097,560股股份，受让价格均为不含税8.2元/股，股份转让 ｜
｜ ｜价款分别为2,000万元、5,000万元。2018年6月5日，转让双方在｜
｜ ｜成都托管中心办理股份变动登记手续。 ｜
｜ ｜除上述股权变动外，2018年4月13日至2018年7月3日，新余环亚 ｜
｜ ｜第二次与自愿转让的国光电气37名自然人股东签订股份转让协议｜
｜ ｜，转让价格仍为不含税8.2元/股。 ｜
｜ ｜本次集中收购，新余环亚共收购公司496,456股股份，合计占比0｜
｜ ｜.0073%。公司于2018年7月3日在成都托管中心办理股份变动登记｜
｜ ｜手续。 ｜
｜ ｜ 4、2018年8月，公司分立 ｜
｜ ｜2018年6月4日，公司召开2018年第二次临时股东大会，股东大会｜
｜ ｜审议通过了关于公司分立的议案：采用存续分立（派生分立）的｜
｜ ｜方式将公司分立为成都国光电气股份有限公司（存续公司）、成｜
｜ ｜都国宇弘腾科技发展股份有限公司（新设公司）、成都宇光宏源｜
｜ ｜教育发展股份有限公司（新设公司）、成都宇光优服物业股份有｜
｜ ｜限公司（新设公司）、成都宇光尚合企业管理股份有限公司（新｜
｜ ｜设公司）、成都宇光欣兴物业股份有限公司（新设公司），5家 ｜
｜ ｜新设公司名称以工商局最终核定为准。 ｜
｜ ｜本次分立公司主营业务主要是教育、地产、物业等相关业务主体｜
｜ ｜，与公司主营业务不相关，为突出主业，而对其进行剥离。原国｜
｜ ｜光电气主营业务由分立后的成都国光电气股份有限公司承继。 ｜
｜ ｜原成都国光电气股份有限公司注册资本为68,261,796元，分立后｜
｜ ｜的国光电气保留，另新设了5家公司，分拆后共6家公司，各公司｜
｜ ｜股东及持股比例与原国光电气股权情况一致。 ｜
｜ ｜2018年6月14日，原国光电气在《成都商报》上发出《分立公告 ｜
｜ ｜》，分立后的6家公司共同对分立前的债权债务承担连带责任；2｜
｜ ｜018年8月1日，工商局核准了原国光电气的工商变更并下发了新 ｜
｜ ｜的营业执照，国光电气注册资本减资至58,061,796元。 ｜
｜ ｜发行人完成本次分立的工商变更登记后进行实际的账务调整时，｜
｜ ｜根据对账务的进一步梳理情况，对分立所涉及的资产及负债分割｜
｜ ｜方案进行了调整并通过了《关于调整公司分立方案的议案》，将｜
｜ ｜原分割给成都宇光优服物业股份有限公司的3,780万元负债保留 ｜
｜ ｜在国光电气存续主体内，改为分割相同金额资本公积金；原分割｜
｜ ｜给成都宇光尚合企业管理股份有限公司的6,841万元负债保留在 ｜
｜ ｜国光电气存续主体内，改为分割相同金额资本公积金并对其他负｜
｜ ｜债的分割情况进行了调整，调整后存续公司与分立公司的注册资｜
｜ ｜本与调整前确定的存续公司与分立公司的注册资本一致。 ｜
｜ ｜2018年12月24日，工商局核准了成都国宇弘腾科技发展股份有限｜
｜ ｜公司、成都宇光宏源教育发展股份有限公司、成都宇光优服物业｜
｜ ｜股份有限公司、成都宇光尚合企业管理股份有限公司、成都宇光｜
｜ ｜欣兴物业股份有限公司的申请并下发了营业执照。 ｜
｜ ｜ 5、2018年8月-2019年2月，报告期内第三次股权转让 ｜
｜ ｜2018年7月3日至2019年1月29日，新余环亚第三次与仍自愿转让 ｜
｜ ｜的11名自然人股东签订股份转让协议。第三次集中收购，新余环｜
｜ ｜亚共收购151,029股，合计占比约为0.26%，并于2019年2月1日在｜
｜ ｜成都托管中心集中办理了股份变动登记手续。 ｜
｜ ｜ 6、2019年5月，报告期内第四次股权转让 ｜
｜ ｜ （1）睿信资本、天风睿兴退出 ｜
｜ ｜2019年5月8日，睿信资本与新余环亚签署《关于成都国光电气股｜
｜ ｜份有限公司股份转让协议的解除协议》，约定同意解除2018年4 ｜
｜ ｜月份签署《关于成都国光电气股份有限公司股份转让协议》，新｜
｜ ｜余环亚向睿信资本支付投资款及资金占用费28,571,437.00元， ｜
｜ ｜并受让睿信资本持有的2,074,548股股份。 ｜
｜ ｜2019年5月8日，天风睿兴与新余环亚签署《关于成都国光电气股｜
｜ ｜份有限公司股份转让协议的解除协议》，约定同意解除2018年4 ｜
｜ ｜月份签署《关于成都国光电气股份有限公司股份转让协议》，新｜
｜ ｜余环亚向天风睿兴支付投资款及资金占用费71,428,563.00元， ｜
｜ ｜并受让天风睿兴持有的5,186,428股股份。 ｜
｜ ｜ （2）新余环亚股权转让 ｜
｜ ｜2019年5月，国之光与新余环亚签署《股份转让协议》，约定新 ｜
｜ ｜余环亚将持有国光电气7,257,725股股份转让给国之光（员工持 ｜
｜ ｜股平台，GP吴常念为国光副董事长），根据双方协议约定，交易｜
｜ ｜对价为14,375万元，转让价格约19.80元/股。 ｜
｜ ｜2019年5月，南山联创与新余环亚签署《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜新余环亚将持有国光电气5,806,180股股份转让给南山联创，根 ｜
｜ ｜据双方协议约定，交易对价为10,500万元，转让价格约为18.08 ｜
｜ ｜元/股。 ｜
｜ ｜2019年5月，兵投联创与新余环亚签署《股份转让协议》，约定 ｜
｜ ｜新余环亚将持有国光电气2,903,090股股份转让给兵投联创，根 ｜
｜ ｜据双方协议约定，交易对价为5,250万元，转让价格约为18.08元｜
｜ ｜/股。 ｜
｜ ｜2019年5月，孙善忠与新余环亚签署《股份转让协议》，约定新 ｜
｜ ｜余环亚将持有国光电气1,658,900股股份转让给孙善忠，根据双 ｜
｜ ｜方协议约定，交易对价为29,999,847元，转让价格约为18.08元/｜
｜ ｜股。 ｜
｜ ｜ （3）第一次代持还原 ｜
｜ ｜2019年5月13日，发行人原董监高崔建松、朱丹、张琳、王曙光 ｜
｜ ｜、康清、林勇等6人将其于2018年4月新余环亚第一次集中收购时｜
｜ ｜质押的股份数共计303,006股转让给新余环亚。 ｜
｜ ｜ 7、2020年3月，报告期内第五次股权转让 ｜
｜ ｜根据南山联创、新余环亚于2019年5月24日签订的《股份转让协 ｜
｜ ｜议》第4.1条第 ｜
｜ ｜（11）项约定，南山联创应在协议签署之后九十个自然日内完成｜
｜ ｜私募基金备案。依据前 ｜
｜ ｜述协议，南山联创应将已过户至其名下的发行人股份以人民币1 ｜
｜ ｜元的价格转回至转让方。 ｜
｜ ｜由于南山联创尚未支付前述协议的股权转让款，2020年，南山联｜
｜ ｜创、新余环亚签订《成都国光电气股份有限公司股份转让协议》｜
｜ ｜，同意按照《股份转让协议》第2.4条的约定将其名下的发行人5｜
｜ ｜,806,180股（持股比例为10%的股份）无偿转让给新余环亚。 ｜
｜ ｜2020年3月4日，南山联创将其持有的发行人5,806,180股股份转 ｜
｜ ｜让给新余环亚。 ｜
｜ ｜就本次股份转让，发行人已在成都托管中心完成了股份变更登记｜
｜ ｜手续。 ｜
｜ ｜ 8、2020年4月，报告期内第六次股权转让 ｜
｜ ｜2018年4月新余环亚收购国光电气时，由于《公司法》第142条规｜
｜ ｜定董监高每年转让股份数不超过在其名下股份总数的25%其名下 ｜
｜ ｜股份总数，而蒋世杰、蔡京淮、宋德明等公司董监高已经收取了｜
｜ ｜新余环亚的股权转让价款，因此蒋世杰、蔡京淮、宋德明等公司｜
｜ ｜董监高所持股权存在代持情况，上述代持股份合计43.6604万股 ｜
｜ ｜股份，持股比例合计0.7520%。2020年4月，为还原公司真实持股｜
｜ ｜情况，对上述股东的代持股份进行了还原，现已过户到新余环亚｜
｜ ｜名下。 ｜
｜ ｜同时，新余环亚以不含税8.2元/股的价格，完成了对4名自然人 ｜
｜ ｜股东所持股份的收购，合计15,309股股份，占比为0.0264%。就 ｜
｜ ｜上述代持还原和股份转让，国光电气已在成都托管中心完成了股｜
｜ ｜份变更登记手续，本次代持还原完成后，公司已确权的股东不存｜
｜ ｜在代持情况。 ｜
｜ ｜ 9、2020年5月，报告期内第七次股权转让 ｜
｜ ｜2020年5月，昆明瓴量企业管理合伙企业（有限合伙）与新余环 ｜
｜ ｜亚签署《股份转让协议》，约定新余环亚将持有国光电气2.0202｜
｜ ｜%股权按照34.10元/股的价格转让给昆明瓴量，交易对价为4,000｜
｜ ｜万元人民币。上述事项完成后，新余环亚的持股比例由78.4224%｜
｜ ｜下降至76.4037%。 ｜
｜ ｜ 10、2020年7-2020年9月，报告期内第八次股权转让 ｜
｜ ｜2020年7月，新余环亚与黄雁签订《关于成都国光电气股份有限 ｜
｜ ｜公司之股份转让协议》，约定向对方转让新余环亚持有的发行人｜
｜ ｜850,000股股份，转让价格为34.10元/股，转让总价为2,898.64 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2020年9月9日，新余环亚与成都天翊创业股权投资基金合伙企业｜
｜ ｜（有限合伙）签订《关于成都国光电气股份有限公司之股份转让｜
｜ ｜协议》，约定向对方转让新余环亚持有的发行人4,193,352股股 ｜
｜ ｜份，转让价格为34.10元/股，交易对价为1.43亿元。 ｜
｜ ｜2020年9月9日，发行人在成都托管中心完成了上述股份变更登记｜
｜ ｜手续。 ｜
｜ ｜根据公司2023年5月25日的2022年度股东大会审议通过的《关于 ｜
｜ ｜公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》和第八届｜
｜ ｜董事会第五次会议审议通过的《关于变更经营范围、修订<公司 ｜
｜ ｜章程>并办理工商变更的议案》，公司申请增加注册资本人民币3｜
｜ ｜0,966,691.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人｜
｜ ｜民币108,383,419.00元，公司总股本由77,416,728.00股增加至1｜
｜ ｜08,383,419.00股。 ｜
｜ ｜公司现有注册资本为人民币108,383,419.00元，总股本108,383,｜
｜ ｜419.00股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A｜
｜ ｜股0.00股；无限售条件的流通股份A股108,383,419.00股。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2021-08-20｜上市日期 ｜2021-08-31｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1935.4932 ｜每股发行价(元) ｜51.44 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜8946.7300 ｜发行总市值(万元) ｜99561.7702｜
｜ ｜ ｜ ｜08 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜90615.0400｜上市首日开盘价(元) ｜150.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜137.16 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜43.2400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜先觉聚能科技(四川)有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都迈威通信技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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