☆公司概况☆ ◇688692 达梦数据 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜武汉达梦数据库股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Wuhan Dameng Database Company Limited ｜
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｜证券简称｜达梦数据 ｜证券代码｜688692 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜计算机 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2024-06-12 ｜
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｜法人代表｜冯裕才 ｜总 经 理｜皮宇 ｜
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｜公司董秘｜周淳 ｜独立董事｜李平,刘应民,黄振中,潘 ｜
｜ ｜ ｜ ｜晓波 ｜
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｜联系电话｜86-27-87788779 ｜传 真｜86-27-87588810 ｜
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｜公司网址｜www.dameng.com ｜
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｜电子信箱｜dameng@dameng.com ｜
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｜注册地址｜湖北省武汉市江夏区东湖新技术开发区高新大道999号未来科技 ｜
｜ ｜大厦C3栋16-19层 ｜
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｜办公地址｜湖北省武汉市江夏区东湖新技术开发区甲铺岭街39号 ｜
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｜经营范围｜数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工｜
｜ ｜程等技术的开发、技术服务及内训；计算机软件的开发、制造及｜
｜ ｜批发兼零售；货物的进出口、技术进出口、代理进出口(不含国 ｜
｜ ｜家禁止进出口的货物及技术)；经国家密码管理局审批并通过指 ｜
｜ ｜定检测机构产品质量检测的商用密码产品的批发兼零售(凭许可 ｜
｜ ｜证在核定期限内经营)；经国家密码管理机构批准的商用密码产 ｜
｜ ｜品开发、生产(凭许可证在核定期限内经营)。(涉及许可经营项 ｜
｜ ｜目，应取得相关部门许可后方可经营) ｜
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｜主营业务｜提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品、数据库｜
｜ ｜一体机等一系列数据库产品及相关技术服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人改制设立情况 ｜
｜ ｜2020年8月9日，北京中天和资产评估有限公司出具《武汉达梦数｜
｜ ｜据库有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的武汉达梦数据库｜
｜ ｜有限公司净资产价值项目资产评估报告》（中天和[2020]评字第｜
｜ ｜180038号），以2020年4月30日为评估基准日对达梦有限进行评 ｜
｜ ｜估，确定达梦有限净资产评估价值为38,698.53万元。2020年8月｜
｜ ｜25日，达梦有限全体股东中国软件、冯裕才、梦裕科技、中电天｜
｜ ｜津、曙天云、得特贝斯、北京鑫润、数聚云、合旭控股、丰年君｜
｜ ｜和、中网投、芜湖信湦、惠梦源、启航聚力、华工明德、韩朱忠｜
｜ ｜、数安科技、王元珍、吴恒山、梦达惠佳、数聚通、赵帅杰、陈｜
｜ ｜顺利、周淳、周英飚、班鹏新、赵维义、邹畹珍、范晶、刘少鸿｜
｜ ｜、刘牧心、刘嘉西作为发起人，签署了《关于共同发起设立武汉｜
｜ ｜达梦数据库股份有限公司（筹）的发起人协议》，确认以2020年｜
｜ ｜4月30日作为达梦有限整体变更为股份有限公司的基准日。 ｜
｜ ｜2020年11月9日，达梦数据筹备委员会召开创立大会暨股份公司2｜
｜ ｜020年第一次临时股东大会，同意根据中天运会计师出具的《审 ｜
｜ ｜计报告》（中天运[2020]审字第02397号），以截至2020年4月30｜
｜ ｜日的达梦有限账面净资产值318,354,211.09元扣除2019年度现金｜
｜ ｜分红2,850,000.00元后的剩余账面净资产值（即315,504,211.09｜
｜ ｜元）为基础，按照1:0.1807的比例折合为股份有限公司股本5,70｜
｜ ｜0.00万股，每股面值为人民币1元，净资产超过股本的部分258,5｜
｜ ｜04,211.09元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年11月9日，中天运会计师出具了《武汉达梦数据库股份有 ｜
｜ ｜限公司（筹）验资报告》（中天运[2020]验字第00030号），对 ｜
｜ ｜上述出资情况进行了验证。 ｜
｜ ｜2020年11月10日，达梦数据完成了工商登记，领取了由武汉市市｜
｜ ｜场监督管理局核发的注册号为914201007246920224的《营业执照｜
｜ ｜》。 ｜
｜ ｜2022年6月2日、2022年6月17日，达梦数据召开董事会及股东大 ｜
｜ ｜会审议通过《关于确认整体变更基准日公司净资产值调整等相关｜
｜ ｜事项的议案》。因根据厘定的收入确认原则对报告期初涉及的跨｜
｜ ｜期等事项进行更正，公司出具《武汉达梦数据库股份有限公司股｜
｜ ｜改基准日原始财务报表与申报财务报表差异比较表的差异说明》｜
｜ ｜，中天运会计师出具《关于武汉达梦数据库股份有限公司前期会｜
｜ ｜计差错更正对股改基准日净资产影响的专项说明》（中天运[202｜
｜ ｜2]审字第90378号附2号），确认截至股改基准日2020年4月30日 ｜
｜ ｜，达梦有限账面净资产金额由318,354,211.09元调增至322,437,｜
｜ ｜024.93元，相应扣除2019年度现金分红后的剩余账面净资产金额｜
｜ ｜为319,587,024.93元。在保持2020年11月9日召开的创立大会审 ｜
｜ ｜议通过的股本和股权结构不变的情况下，相应调整折股比例为1:｜
｜ ｜0.1784，资本公积相应调整为262,587,024.93元。 ｜
｜ ｜ （二）发行人前身设立情况 ｜
｜ ｜ 1、达梦有限设立情况 ｜
｜ ｜2000年9月18日，华科产业集团、李杰、蔡友良、龚传佳和冯裕 ｜
｜ ｜才共同签署《武汉华工达梦数据库有限公司章程》，决定共同出｜
｜ ｜资组建达梦有限，注册资本2,000万元，其中华科产业集团占有6｜
｜ ｜00万元出资额（以实物和无形资产出资），李杰、蔡友良、龚传｜
｜ ｜佳、冯裕才分别各占有200万元、200万元、400万元、600万元出｜
｜ ｜资额（货币形式）。 ｜
｜ ｜2000年9月18日，达梦有限股东会作出决议，决定公司名称为“ ｜
｜ ｜武汉华工达梦数据库有限公司”，审议通过《武汉华工达梦数据｜
｜ ｜库有限公司发起人协议》和《武汉华工达梦数据库有限公司章程｜
｜ ｜》。 ｜
｜ ｜2000年11月8日，湖北大华有限责任会计师事务所出具《验资报 ｜
｜ ｜告》（鄂华会事验字[2000]641号），表明：“截至二零零零年 ｜
｜ ｜十一月八日止，武汉华工达梦数据库有限公司可供的注册资本合｜
｜ ｜计为贰仟万元人民币。” ｜
｜ ｜2000年11月10日，华中科技大学向华科产业集团下发《关于同意｜
｜ ｜设立武汉华工达梦数据库有限公司的决定》（校科产[2000]33号｜
｜ ｜），表明：“同意你公司与自然人李杰、蔡友良、龚传佳、冯玉｜
｜ ｜才1等共同发起设立武汉华工达梦数据库有限公司，注册资本2,0｜
｜ ｜00万元人民币，由你公司代表学校以原达梦研究所截止2000年9 ｜
｜ ｜月20日的全部资产作价600万元人民币，作为对新公司的投资， ｜
｜ ｜占新公司注册资本的30%。” ｜
｜ ｜2000年11月13日，经武汉市工商局核准，达梦有限依法设立并取｜
｜ ｜得《企业法人营业执照》（注册号4201002172297）。 ｜
｜ ｜ 2、达梦有限设立时存在的瑕疵及后续解决情况 ｜
｜ ｜ （1）自然人股东实际出资未全部到位 ｜
｜ ｜达梦有限成立时，除华科产业集团外，其余自然人股东实际出资｜
｜ ｜并未全部到位。即截至2000年11月8日，龚传佳、李杰、蔡友良 ｜
｜ ｜未实际出资，冯裕才实际出资金额为50万元，达梦有限实收资本｜
｜ ｜合计为650万元。 ｜
｜ ｜此后，达梦有限通过股权变更、增减资等方式由新老股东补充实｜
｜ ｜缴出资，截至2005年11月，达梦有限注册资本与实收资本均为1,｜
｜ ｜510万元，达梦有限设立时出资未能及时到位的瑕疵得以消除。 ｜
｜ ｜ （2）无形资产出资未及时办理变更登记 ｜
｜ ｜达梦有限成立时，华科产业集团以无形资产“分布式多媒体数据｜
｜ ｜库管理系统DM2.0”（以下简称“DM2”）出资，但未及时办理计｜
｜ ｜算机软件著作权的变更登记手续，存在登记程序瑕疵。 ｜
｜ ｜2019年4月9日，华科产业集团办理完毕DM2的变更登记手续，DM2｜
｜ ｜著作权人变更为达梦有限，登记程序瑕疵得以消除。 ｜
｜ ｜2022年5月24日，武汉市市场监督管理局出具《关于对武汉达梦 ｜
｜ ｜数据库股份有限公司历史出资问题事项的回复》，确认“你公司｜
｜ ｜报送的情况说明所述主要为出资相关问题，鉴于你公司及股东已｜
｜ ｜主动纠正出资问题，并在国家企业信用信息公示系统进行了公示｜
｜ ｜，根据《行政处罚法》的相关规定，我局决定不再追究”。 ｜
｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，达梦有限设立时的上述瑕疵不属于｜
｜ ｜重大违法违规事项，不会对本次发行上市构成实质性影响。 ｜
｜ ｜（3）实物资产及无形资产出资未履行国有资产评估结果确认程 ｜
｜ ｜序 ｜
｜ ｜达梦有限成立时，华科产业集团将所拥有的“分布式多媒体数据｜
｜ ｜库管理系统DM2”计算机软件以及达梦研究所拥有的全部资产作 ｜
｜ ｜价出资。华科产业集团以上述实物资产及无形资产出资已由湖北｜
｜ ｜大华有限责任会计师事务所评估并出具了相关资产评估报告，但｜
｜ ｜未按照《国有资产评估管理办法》《企业国有资产产权登记管理｜
｜ ｜办法》等当时有效的国有资产管理的相关法律法规履行国有资产｜
｜ ｜评估结果确认程序。 ｜
｜ ｜2017年1月18日，华中科技大学出具了《华中科技大学关于武汉 ｜
｜ ｜达梦数据库有限公司历次国有股权变动的审核意见》（校经资[2｜
｜ ｜017]1号），表明：“同意对武汉达梦数据库有限公司设立、减 ｜
｜ ｜资及增资所涉及产业集团的国有股权变动予以确认”。 ｜
｜ ｜ 鉴于： ｜
｜ ｜1）达梦有限的设立已经华中科技大学和华科产业集团批准，达 ｜
｜ ｜梦有限设立 ｜
｜ ｜的议案已经过股东会审议且取得了全体股东同意通过，并已办理｜
｜ ｜了工商登记。 ｜
｜ ｜2）华科产业集团持有达梦有限的全部股权已于2019年8月通过产｜
｜ ｜权挂牌交 ｜
｜ ｜易方式对外转让，达梦有限设立时未履行国有资产评估结果确认｜
｜ ｜程序不影响此后达梦数据整体变更的有效性，不构成本次发行的｜
｜ ｜实质障碍。 ｜
｜ ｜3）针对达梦有限成立时未履行国有资产评估结果确认程序的瑕 ｜
｜ ｜疵，华中科 ｜
｜ ｜技大学已确认公司国有股权的权属清晰、合法有效。本次设立不｜
｜ ｜存在损害国有股东利益的情况，未造成国有资产流失。 ｜
｜ ｜4）截至本招股说明书签署日，发行人及相关股东不存在因上述 ｜
｜ ｜瑕疵受到行 ｜
｜ ｜ 政处罚的情形，亦不存在相关诉讼或纠纷。 ｜
｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，达梦有限设立时未履行国有资产评｜
｜ ｜估结果确认程序的瑕疵已经得到华中科技大学的确认，不会对本｜
｜ ｜次发行上市构成实质性影响。 ｜
｜ ｜ （三）发行人历史出资瑕疵事项及后续解决情况 ｜
｜ ｜ 1、瑕疵情况 ｜
｜ ｜ 发行人历史沿革出资相关事项中，共涉及以下六类瑕疵： ｜
｜ ｜（1）未及时办理资产评估或评估备案、或未及时办理国有资产 ｜
｜ ｜产权变动登记、或未履行国有资产进场交易程序：2000年11月，｜
｜ ｜初始设立；2001年6月，龚传佳股权转让；2005年11月，第一次 ｜
｜ ｜减资；2006年1月，第一次增资；2008年6月，第二次增资；2008｜
｜ ｜年11月，第三次增资；2010年3月，火炬投资股权转让；2010年4｜
｜ ｜月，和瑞公司股权转让； ｜
｜ ｜（2）股东主管单位未及时履行相关决策程序：2005年9月，华科｜
｜ ｜产业集团股权转让； ｜
｜ ｜（3）国有股东主管单位未许可国有股东非同比例增资：2006年1｜
｜ ｜月，第一次增资； ｜
｜ ｜（4）未及时履行债权人通知手续：2005年11月，第一次减资；2｜
｜ ｜009年12月，第二次减资； ｜
｜ ｜（5）出资未及时到位：2000年11月，初始设立；2008年6月，第｜
｜ ｜二次增资； ｜
｜ ｜ 2008年11月，第三次增资；2008年11月，第四次增资； ｜
｜ ｜（6）未及时办理资产变更登记：2000年11月，初始设立。针对 ｜
｜ ｜上述瑕疵，发行人相关股东通过补足未实缴出资、对未实缴出资｜
｜ ｜进行减资、对国有股东非同比例增资部分的差额股份进行转回或｜
｜ ｜现金补偿、追溯评估、补充办理资产登记、获取相关部门确认文｜
｜ ｜件等方式进行了整改。 ｜
｜ ｜ 2、瑕疵解决情况 ｜
｜ ｜2000年11月达梦数据设立时，至2005年9月前，华科产业集团是 ｜
｜ ｜达梦数据第一大国有股东；2005年9月达梦有限第三次股权转让 ｜
｜ ｜后，至2008年11月，达梦有限第三次增资前，华科产业集团及武｜
｜ ｜汉火炬科技投资有限公司持股比例相同，同为达梦数据第一大国｜
｜ ｜有股东。2008年11月达梦有限第三次增资后至今，中国软件系达｜
｜ ｜梦有限第一大国有股东。 ｜
｜ ｜对于“（1）未及时办理资产评估或评估备案、或未及时办理国 ｜
｜ ｜有资产产权变动登记、或未履行国有资产进场交易程序的瑕疵；｜
｜ ｜ （2）股东主管单位未及时履行相关决策程序的瑕疵； ｜
｜ ｜（3）国有股东主管单位未许可国有股东非同比例增资”的瑕疵 ｜
｜ ｜，发行人取得相关部门出具的书面确认文件如下： ｜
｜ ｜①2017年1月18日，华中科技大学出具《华中科技大学关于武汉 ｜
｜ ｜达梦数据 ｜
｜ ｜库有限公司历次国有股权变动的审核意见》，对发行人“2000年｜
｜ ｜11月，初始设立；2005年9月，华科产业集团股权转让；2005年1｜
｜ ｜1月，第一次减资；2006年1月，第一次增资；2008年6月，第二 ｜
｜ ｜次增资”等瑕疵进行了如下确认：“武汉达梦设立及历次股权变｜
｜ ｜动过程中，除公司设立时未履行国有资产评估结果确认以及2005｜
｜ ｜年11月减资、2008年6月增资时未进行资产评估及备案存在程序 ｜
｜ ｜性瑕疵情形外，均符合当时的法律、法规和规范性文件的规定，｜
｜ ｜并已履行必要的法律手续，不存在国有资产流失情况。基于以上｜
｜ ｜事实依据及判断，学校研究后作出如下决定：同意对武汉达梦数｜
｜ ｜据库有限公司设立、减资及增资所涉及产业集团的国有股权变动｜
｜ ｜予以确认”。 ｜
｜ ｜②2020年10月14日，武汉市国资委出具《市国资委关于武汉达梦｜
｜ ｜数据库有限公司历史沿革中所涉国有股权瑕疵问题的回复意见》｜
｜ ｜，对发行人“2005年11月，第一次减资；2006年1月，第一次增 ｜
｜ ｜资；2008年6月，第二次增资；2010年3月，火炬投资股权转让”｜
｜ ｜等瑕疵进行了如下确认：“方案所述瑕疵事项经整改后，未发现｜
｜ ｜损害国有股东权益及国有资产流失事项，我委将不再对程序瑕疵｜
｜ ｜予以追究”。 ｜
｜ ｜③2022年3月4日，武汉市科学技术局出具《市科技局关于对武汉｜
｜ ｜达梦数据库股份有限公司历史沿革所涉国有股权瑕疵问题的回复｜
｜ ｜》，对发行人“2001年6月，龚传佳股权转让”等瑕疵进行了如 ｜
｜ ｜下确认：“火炬投资通过股权受让方式入股你公司程序瑕疵未侵｜
｜ ｜犯国有股东利益、未造成国有资产流失，我局亦不对上述程序瑕｜
｜ ｜疵予以追究”。 ｜
｜ ｜④2022年5月27日，中国电子出具《中国电子信息产业集团有限 ｜
｜ ｜公司关于申请办理武汉达梦数据库股份有限公司国有股东标识的｜
｜ ｜请示》，对发行人“2008年11月，第三次增资；2010年4月，和 ｜
｜ ｜瑞公司股权转让”等瑕疵进行如下确认：“中国软件上述2次经 ｜
｜ ｜济行为虽未严格按照国有资产管理有关规定履行资产评估或评估｜
｜ ｜备案程序，但投资价格均低于评估值，且持有武汉达梦股份至今｜
｜ ｜未进行主动减持，未造成国有资产流失”。 ｜
｜ ｜至此，发行人（1）、（2）、（3）三类瑕疵均已得到确认。 ｜
｜ ｜对于“（4）未及时履行债权人通知手续”的瑕疵，2005年11月 ｜
｜ ｜第一次减资及2009年12月第二次减资时，公司履行了股东会决议｜
｜ ｜，但因缺乏相关经验，未履行债权人通知手续。当时公司的主要｜
｜ ｜债权人为银行、供应商，该类瑕疵发生距今已逾十年，时间较长｜
｜ ｜，且相关债务已清偿完毕，公司后续没有因减资事项与债权人发｜
｜ ｜生任何争议或纠纷。因此，发行人减资过程中未履行债权人通知｜
｜ ｜事宜不会对本次发行造成实质性障碍，除未能履行债权人通知程｜
｜ ｜序外，减资程序合法合规。 ｜
｜ ｜对于“（5）出资未及时到位”的瑕疵，公司已通过减资、股东 ｜
｜ ｜补足出资的方式进行了整改。至2020年6月，中国软件补足最后 ｜
｜ ｜一笔出资1,200元后，公司相关出资已完全缴足。 ｜
｜ ｜对于“（6）未及时办理资产变更登记”的瑕疵，发行人及华科 ｜
｜ ｜产业集团于2019年对达梦有限成立时华科产业集团以无形资产出｜
｜ ｜资、但未及时办理资产变更登记的DM2进行了资产变更手续，登 ｜
｜ ｜记程序瑕疵得以消除。 ｜
｜ ｜2022年5月24日，武汉市市场监督管理局出具《关于对武汉达梦 ｜
｜ ｜数据库股份有限公司历史出资问题事项的回复》，确认“你公司｜
｜ ｜报送的情况说明所述主要为出资相关问题，鉴于你公司及股东已｜
｜ ｜主动纠正出资问题，并在国家企业信用信息公示系统进行了公示｜
｜ ｜，根据《行政处罚法》的相关规定，我局决定不再追究”。 ｜
｜ ｜至此，发行人（4）、（5）、（6）三类瑕疵均已得到确认。 ｜
｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，发行人已对历史出资瑕疵作出整改｜
｜ ｜，并已由相关单位进行书面确认。整改后，上述瑕疵未造成国有｜
｜ ｜资产流失，不属于重大违法违规事项，不会对本次发行构成实质｜
｜ ｜性影响。 ｜
｜ ｜ 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ （一）报告期初发行人股本及股东情况 ｜
｜ ｜ （二）报告期初以来发行人股本及股东变化情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，发行人的股本和股东变化情况如下： ｜
｜ ｜ 1、2019年8月股权转让 ｜
｜ ｜2018年12月，华科产业集团、和瑞公司出具《关于拟出售武汉达｜
｜ ｜梦数据库有限公司股权的工作联系函》，载明：“经我公司研究｜
｜ ｜决定，拟将持有的你公司全部股权通过依法设立的产权交易机构｜
｜ ｜对外公开挂牌出售。” ｜
｜ ｜2019年4月18日，武汉光谷联合产权交易所网站刊登了华科产业 ｜
｜ ｜集团所持公司10.84%股权转让公告，挂牌编号为HB2019DF300027｜
｜ ｜，挂牌期限自2019年4月18日至2019年5月16日。2019年5月17日 ｜
｜ ｜，武汉光谷联合产权交易所网站刊登了和瑞公司所持公司4.65% ｜
｜ ｜股权转让公告，挂牌编号为HB2019DF300036，挂牌期限自2019年｜
｜ ｜5月17日至2019年6月14日。经公开挂牌征集，华科产业集团所持｜
｜ ｜公司10.84%股权最终由启航聚力、华工明德和惠梦源作为联合体｜
｜ ｜以协议转让方式受让，和瑞公司所持公司4.65%股权最终由合旭 ｜
｜ ｜控股以协议转让方式受让。 ｜
｜ ｜2019年5月28日，华科产业集团与惠梦源、启航聚力、华工明德 ｜
｜ ｜签订了《湖北省参股股权转让产权交易合同》。 ｜
｜ ｜2019年6月21日，和瑞公司与合旭控股签订了《湖北省参股股权 ｜
｜ ｜转让产权交易合同》。 ｜
｜ ｜2019年7月26日，达梦有限召开股东会，全体股东一致同意华科 ｜
｜ ｜产业集团将其持有的达梦有限166.23万股权转让给惠梦源，将其｜
｜ ｜持有的150.00万股权转让给启航聚力，将其持有的150.00万股权｜
｜ ｜转让给华工明德；同意和瑞公司将其持有的达梦有限200.00万股｜
｜ ｜权转让给合旭控股。 ｜
｜ ｜2019年8月13日，武汉市市场监督管理局向达梦有限换发了《营 ｜
｜ ｜业执照》（注册号：914201007246920224）。 ｜
｜ ｜本次股权变动未对发行人业务、管理层、控制权及经营业绩造成｜
｜ ｜实质性影响。 ｜
｜ ｜ 2、2019年10月增加注册资本 ｜
｜ ｜ （1）本次增资基本情况 ｜
｜ ｜2019年9月，达梦有限与拟参与本次增资的丰年君和、中网投、 ｜
｜ ｜北京鑫润、中电天津、芜湖信湦及曙天云签署了《武汉达梦数据｜
｜ ｜库有限公司增资协议》。 ｜
｜ ｜2019年10月8日，达梦有限召开股东会，同意新增注册资本1,400｜
｜ ｜.00万元，由中电天津、曙天云、北京鑫润、丰年君和、中网投 ｜
｜ ｜、芜湖信湦参与本次增资，增资价格为12元/1元注册资本。 ｜
｜ ｜2019年10月31日，武汉市市场监督管理局向达梦有限换发了《营｜
｜ ｜业执照》（注册号：914201007246920224）。 ｜
｜ ｜2019年12月10日，中天运会计师出具《验资报告》（中天运[201｜
｜ ｜9]验字第00038号），确认截至2019年10月29日，达梦有限已收 ｜
｜ ｜到新增注册资本（实收资本）合计人民币1,400.00万元。各股东｜
｜ ｜以货币出资共计人民币16,800.00万元，其中1,400.00万元计入 ｜
｜ ｜实收资本，余额15,400.00万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜本次股权变动未对发行人业务、管理层、控制权及经营业绩造成｜
｜ ｜实质性影响。 ｜
｜ ｜ （2）本次增资协议特殊约定 ｜
｜ ｜ 本次增资协议中主要特殊约定列示如下： ｜
｜ ｜股权交割完成后三年内，冯裕才决定将其直接持有的达梦有限股｜
｜ ｜权、曙天云、得特贝斯、数安科技、梦达惠佳、数聚通出资份额｜
｜ ｜向达梦有限股东以外第三方转让的，需提前三十日通知本协议其｜
｜ ｜他方，中电天津、北京鑫润、丰年君和、中网投、芜湖信湦有权｜
｜ ｜选择按照同样的价格、转让股权数和其它条件，按照各方之间在｜
｜ ｜达梦有限的相对持股比例，优先于冯裕才向该第三方转让其所持｜
｜ ｜达梦有限的部分或全部股权，直至各方合计转让股权数等于冯裕｜
｜ ｜才拟转让的股权总数或不再持有任何达梦有限股权为止。如第三｜
｜ ｜方不同意受让各方所持达梦有限股权的，冯裕才承诺将不进行转｜
｜ ｜让。冯裕才因继承发生的股权或前述合伙企业出资份额的转让，｜
｜ ｜或将其所持梦裕科技、数聚云出资份额进行转让的，中电天津、｜
｜ ｜北京鑫润、丰年君和、中网投、芜湖信湦不享有向第三方共同转｜
｜ ｜让达梦有限股权的权利。 ｜
｜ ｜中电天津、曙天云、北京鑫润、丰年君和、中网投、芜湖信湦可｜
｜ ｜共同向达梦有限委派1名代表列席其董事会会议、监事会会议， ｜
｜ ｜了解其董事会和监事会参与公司决策监督及运作的情况。达梦有｜
｜ ｜限董事会、监事会相关通知、议案及会议资料应同时发送中电天｜
｜ ｜津、曙天云、北京鑫润、丰年君和、中网投、芜湖信湦各委派代｜
｜ ｜表/负责人。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人已与中电天津、曙天云、北京｜
｜ ｜鑫润、丰年君和、中网投、芜湖信湦签署了《关于<武汉达梦数 ｜
｜ ｜据库有限公司增资协议>相关事宜的声明承诺函》，确认：承诺 ｜
｜ ｜人曾经与公司（或其前身达梦有限）及其股东于2019年9月30日 ｜
｜ ｜签署的《武汉达梦数据库有限公司增资协议》（以下简称“《增｜
｜ ｜资协议》”），《增资协议》及其他文件中任何有关股权共同出｜
｜ ｜售、委派代表列席公司董事会、监事会的约定，以及任何有关于｜
｜ ｜股东特殊权利事宜的约定均自始无效，该等文件中上述条款对任｜
｜ ｜一方均自始无约束力。 ｜
｜ ｜承诺人确认，在前述文件履行过程中，各方就该等文件的履行不｜
｜ ｜存在任何违约行为，也不存在纠纷或潜在纠纷，各方不因前述文｜
｜ ｜件中相关条款的终止或无效而对其他方负有任何赔偿、补偿或支｜
｜ ｜付任何对价的义务和责任。 ｜
｜ ｜承诺人确认并承诺，公司的股东目前所享有的股东权利均以公司｜
｜ ｜报送市场监督管理部门备案的协议及章程约定为准，承诺人目前｜
｜ ｜不存在与公司之间及/或与其他公司股东之间的任何直接或间接 ｜
｜ ｜以公司经营业绩或市值挂钩、影响公司持续经营能力、或以公司｜
｜ ｜股权、控制权变动等事项为实施内容的“对赌协议”、特殊安排｜
｜ ｜之约定，也不存在任何有关投资人享有的特殊股东权利之约定。｜
｜ ｜ 3、2020年11月，整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜ 2020年11月，达梦有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜ （三）发行人历史沿革中的股份代持情况 ｜
｜ ｜根据相关书面资料，自发行人设立至本招股说明书签署日，发行｜
｜ ｜人历史沿革中曾存在不超过72名被代持人，其中69人具备部分代｜
｜ ｜持形成及解除文件，但因代持事项时间跨度较长、公司负责人员｜
｜ ｜离职变动导致文件遗失等原因，前述代持形成及解除文件不齐备｜
｜ ｜或存在一定瑕疵；此外，根据发行人实际控制人、负责梳理代持｜
｜ ｜工作员工确认的访谈记录，有不超过3名早期普通员工可能曾存 ｜
｜ ｜在代持关系，其被代持股权总和不超过2万股，且代持关系已解 ｜
｜ ｜除，但其离职时间较早，相关代持形成及解除文件均已遗失。上｜
｜ ｜述69名被代持人中，已出具书面文件确认代持变动及解除情况的｜
｜ ｜共53人；未出具书面文件确认代持变动及解除情况的共16人，除｜
｜ ｜龚海艳外，其余均未取得联系，所涉代持人冯裕才、吴恒山、王｜
｜ ｜元珍、周淳、刘少鸿2书面确认上述16位被代持人已不再持股。 ｜
｜ ｜根据现有资料、冯裕才及具体负责公司代持工作的员工确认，上｜
｜ ｜述未出具书面文件确认代持变动及解除情况的不超过19名被代持｜
｜ ｜人员的被代持股份数量总额低于84.9万股（其中代持解除文件有｜
｜ ｜瑕疵的37.2万股，代持解除文件已遗失的45.7万股，代持及解除｜
｜ ｜代持证明文件均已遗失的不超过2万股），涉及实际控制人冯裕 ｜
｜ ｜才及其一致行动人代持的股份数量总额低于49.32万股（其中代 ｜
｜ ｜持解除文件有瑕疵的26.24万股，代持解除文件已遗失的21.08万｜
｜ ｜股，代持及解除代持证明文件均已遗失的不超过2万股）。 ｜
｜ ｜针对上述情况，为解决潜在的股权纠纷、保证股权的清晰与稳定｜
｜ ｜，发行人自2019年11月1日起至本招股说明书签署日，已12次于 ｜
｜ ｜《楚天都市报》《长江日报》《湖北日报》和发行人官网、公众｜
｜ ｜号上刊登《关于武汉达梦数据库有限公司提示相关主体申报权利｜
｜ ｜的公告》，通知相关人员就可能存在的权利向公司申报。 ｜
｜ ｜发行人及其实际控制人冯裕才均已出具书面说明，承诺如后续出｜
｜ ｜现被代持人提供历史持股的完备证明，对历史上冯裕才所代持股｜
｜ ｜权主张权利，冯裕才将依法采取现金补偿、份额转让等方式积极｜
｜ ｜配合被代持人对于相关股权的合理诉求；如被代持人提供其委托｜
｜ ｜代持股份有效存续的完备证明，对其他代持人所代持股权主张权｜
｜ ｜利，冯裕才与发行人也将依法积极配合。 ｜
｜ ｜上述因代持及解代持相关文件遗失及存在瑕疵的情形，涉及实际｜
｜ ｜控制人冯裕才及其一致行动人持有公司股份占比低于公司股份总｜
｜ ｜额的1%，占比较低，对发行人股权清晰、控制权稳定性不会造成｜
｜ ｜重大不利影响，不会对本次发行上市构成实质性障碍。 ｜
｜ ｜2022年4月，发行人收到龚海艳所发函件，主张其持有发行人164｜
｜ ｜,000股股份（占公司股权比例约0.29%）。截至本招股说明书签 ｜
｜ ｜署日，龚海燕尚未提供股权及代持相关证明资料；除龚海艳外，｜
｜ ｜无其他人员向公司就持有股权申报权利。 ｜
｜ ｜依据中国证券监督管理委员会于2023年12月20日出具的《关于同｜
｜ ｜意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》｜
｜ ｜（证监许可﹝2023﹞2856号），公司获准向社会公开发行人民币｜
｜ ｜普通股1,900万股。2024年6月公司完成首次公开发行股票后，股｜
｜ ｜份总数由5,700万股变更为7,600万股（每股面值1元）。本公司 ｜
｜ ｜注册资本为人民币7,600.00万元。 ｜
｜ ｜2025年5月，经股东会核准，公司以资本公积向全体股东每10股 ｜
｜ ｜转增4.9股，合计转增3,724万股；截至2025年6月30日，本公司 ｜
｜ ｜注册资本为人民币11,324.00万元，股份总数11,324万股（每股 ｜
｜ ｜面值1元）。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2024-05-31｜上市日期 ｜2024-06-12｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1900.0000 ｜每股发行价(元) ｜86.96 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜7654.9493 ｜发行总市值(万元) ｜165224 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜157569.050｜上市首日开盘价(元) ｜310.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜240.80 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜24.0900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武汉达梦数据技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜达梦数据技术(江苏)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜达梦数据技术(深圳)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆达梦大数据有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海达梦数据库有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京达梦数据库技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川蜀天梦图数据科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.09｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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