☆公司概况☆ ◇688603 天承科技 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜上海天承科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shanghai Skychem Technology Co., Ltd. ｜
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｜证券简称｜天承科技 ｜证券代码｜688603 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-07-10 ｜
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｜法人代表｜童茂军 ｜总 经 理｜童茂军 ｜
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｜公司董秘｜费维 ｜独立董事｜杨振国,蒋薇薇,石建宾 ｜
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｜联系电话｜86-21-59766069 ｜传 真｜86-21-59766069 ｜
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｜公司网址｜www.skychemcn.com ｜
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｜电子信箱｜public@skychemcn.com;wei.fei@skychemcn.com;rongjun.zou@s｜
｜ ｜kychemcn.com;zhiqin.su@skychemcn.com ｜
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｜注册地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室｜
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｜办公地址｜上海市金山区金山卫镇春华路299号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊｜
｜ ｜断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；｜
｜ ｜工业自动控制系统装置制造；专用化学产品制造（不含危险化学｜
｜ ｜品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发｜
｜ ｜；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目｜
｜ ｜外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ｜
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｜主营业务｜印制线路板、封装载板和半导体先进封装所需要的专用功能性湿｜
｜ ｜电子化学品的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜上海天承科技股份有限公司前身广州市天承化工有限公司成立于｜
｜ ｜2010年11月19日，由天承化工、广州道添共同出资设立，天承有｜
｜ ｜限设立时的注册资本为170.00万港元，其中天承化工以货币方式｜
｜ ｜出资119.00万港元，广州道添以货币方式出资51.00万港元。 ｜
｜ ｜2010年11月2日，天承有限获得《中华人民共和国台港澳侨投资 ｜
｜ ｜企业》（穗从合资证字[2010]0003号）的批准证书。2010年11月｜
｜ ｜19日，天承有限办理完成设立的工商登记手续，并取得了广州市｜
｜ ｜工商行政管理局核发的注册号为“440122400001765”的《企业 ｜
｜ ｜法人营业执照》。 ｜
｜ ｜2010年12月29日，广州流溪会计师事务所有限公司出具了流溪验｜
｜ ｜字[2010]00225号《验资报告》，验证截至2010年12月24日，天 ｜
｜ ｜承有限已收到天承化工的港币出资款119万元和广州道添的人民 ｜
｜ ｜币出资款43.80万元，广州道添的人民币出资43.80万元折合港币｜
｜ ｜51.17万元，其中计入注册资本170万港元，余额计入资本公积。｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜ 发行人系由天承有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜2020年10月10日，天承有限召开股东会，同意天承有限整体变更｜
｜ ｜为广东天承科技股份有限公司。 ｜
｜ ｜2020年10月26日，天承有限的全体股东共同签署了《广东天承科｜
｜ ｜技股份有限公司发起人协议》。同日，天承科技召开创立大会暨｜
｜ ｜第一次股东大会，审议通过成立广东天承科技股份有限公司等事｜
｜ ｜宜，并签署《公司章程》。 ｜
｜ ｜2020年10月26日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]39152号《验资报告》，确认截至2020年10月2｜
｜ ｜6日，公司全体发起人以其拥有的天承有限截至2020年8月31日经｜
｜ ｜审计的净资产8,668.67万元折成股本2,100.00万元，余额6,568.｜
｜ ｜67万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜2020年11月9日，公司取得广州市市场监督管理局核发的注册号 ｜
｜ ｜为“9144010156396708XL”的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （三）发行人报告期内股本、股东变化情况 ｜
｜ ｜自2010年11月19日设立至2018年12月31日期间，公司共发生两次｜
｜ ｜增资，两次股权转让。截至2018年12月31日，公司的注册资本为｜
｜ ｜1,200.00万港元。 ｜
｜ ｜ 报告期，公司的股本与股东变化情况如下： ｜
｜ ｜ 1、2020年1月，天承有限第三次增资及注册资本币种变更 ｜
｜ ｜为稳定管理人才、技术人才及业务骨干，公司实施股权激励，员｜
｜ ｜工持股平台天承电子对公司增资。2019年12月17日，天承有限召｜
｜ ｜开董事会，同意天承有限注册币别由港币更改为人民币，注册资｜
｜ ｜本由1,200.00万港元等额折合成1,000.08万元人民币，同意增加｜
｜ ｜注册资本52.64万元人民币，员工持股平台天承电子以1,050万元｜
｜ ｜人民币出资，出资金额超过新增注册资本的部分计入资本公积，｜
｜ ｜对应公司估值1.99亿元。 ｜
｜ ｜2020年1月2日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管理｜
｜ ｜局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年10月19日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]38166号《验资报告》，验证截至2020年7月31｜
｜ ｜日，天承有限已收到天承电子缴纳的货币出资款1,050.00万元。｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜ 2、2020年6月，天承有限第四次增资 ｜
｜ ｜由于股权架构调整进行增资，本次增资前后各股东穿透后的持股｜
｜ ｜比例未发生变化。2020年6月27日，天承有限召开董事会，同意 ｜
｜ ｜天承有限注册资本由1,052.72万元增加至2,000.00万元，增加注｜
｜ ｜册资本947.28万元，其中天承化工出资258.72万元，天承电子出｜
｜ ｜资47.37万元，新股东润承投资出资179.98万元，新股东童茂军 ｜
｜ ｜出资461.21万元，增资价格为1元/注册资本。 ｜
｜ ｜2020年6月29日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管 ｜
｜ ｜理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年10月19日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]38167号《验资报告》，验证截至2020年7月31｜
｜ ｜日，天承有限已收到天承化工、天承电子、润承投资、童茂军合｜
｜ ｜计缴纳的货币出资款947.28万元。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜ 3、2020年7月，天承有限第三次股权转让 ｜
｜ ｜（1）广州道添将其持有公司的199.52万元出资额转让给润承投 ｜
｜ ｜资 ｜
｜ ｜由于股权架构调整进行股权转让，2020年7月14日，天承有限召 ｜
｜ ｜开董事会，同意广州道添将其持有天承科技的199.52万元出资额｜
｜ ｜（出资比例9.98%）转让给润承投资。广州道添与润承投资签订 ｜
｜ ｜《股权转让合同》，广州道添将持有的199.52万元出资额（出资｜
｜ ｜比例9.98%）转让给润承投资。 ｜
｜ ｜2020年7月22日，天承有限就本次股权转让事宜在广州市市场监 ｜
｜ ｜督管理局办理完成工商变更登记。 ｜
｜ ｜ （2）股权转让前后各股东穿透后的持股比例未发生变化 ｜
｜ ｜为调整股权架构，股权转让前后各股东穿透后对公司的持股比例｜
｜ ｜未发生变化，具体转让情况如下： ｜
｜ ｜ ①广州道添2020年7月股权转让 ｜
｜ ｜广州道添2020年7月股权转让存在2次股权转让，具体情况如下：｜
｜ ｜A、章晓冬、侯仁祥、王亚君、童茂盛、章小平分别将其通过广 ｜
｜ ｜州道添持有 ｜
｜ ｜天承科技的75.01万元、50.00万元、50.00万元、14.50万元、10｜
｜ ｜.00万元的出资份额转让给童茂军，转让完成后童茂军和童茂盛 ｜
｜ ｜合计持有广州道添100%的股权。 ｜
｜ ｜B、童茂军将其通过广州道添持有天承科技0.14万元的出资份额 ｜
｜ ｜转让给童茂 ｜
｜ ｜ 盛。 ｜
｜ ｜ ②天承有限2020年7月股权转让 ｜
｜ ｜广州道添将其持有天承科技的199.52万元的出资份额转让给润承｜
｜ ｜投资。 ｜
｜ ｜ 4、2020年7月，天承有限第五次增资 ｜
｜ ｜为稳定公司管理人才、技术人才及业务骨干实施股权激励，2020｜
｜ ｜年7月22日，天承有限召开董事会，同意天承有限注册资本由2,0｜
｜ ｜00.00万元增加至2,043.00万元，增加注册资本43.00万元，天承｜
｜ ｜电子以420.00万元出资，出资金额超过新增注册资本的部分计入｜
｜ ｜资本公积，对应公司估值1.95亿元。 ｜
｜ ｜2020年7月24日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管 ｜
｜ ｜理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年10月19号，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]38168号《验资报告》，验证截至2020年7月31｜
｜ ｜日，天承有限已收到天承电子缴纳的货币出资款420.00万元。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜ 5、2020年8月，天承有限第四次股权转让 ｜
｜ ｜引进外部股东改善公司治理结构，2020年8月18日，天承有限召 ｜
｜ ｜开董事会，同意天承化工将持有的22.58万元出资额（出资比例1｜
｜ ｜.11%）转让给睿兴二期，润承投资将持有的20.43万元出资额（ ｜
｜ ｜出资比例1.00%）转让给睿兴二期。天承化工、润承投资、睿兴 ｜
｜ ｜二期签订《股权转让协议》，天承化工将持有的22.58万元出资 ｜
｜ ｜额（出资比例1.11%）转让给睿兴二期，转让价格为525.00万元 ｜
｜ ｜；润承投资将持有的20.43万元出资额（出资比例1.00%）转让给｜
｜ ｜睿兴二期，转让价格为475.00万元，对应公司估值4.75亿元。 ｜
｜ ｜2020年8月20日，天承有限就本次股权转让事宜在广州市市场监 ｜
｜ ｜督管理局办理完成工商变更登记。 ｜
｜ ｜ 6、2020年8月，天承有限第六次增资 ｜
｜ ｜为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2020年8月2｜
｜ ｜1日，天承有限召开董事会，同意天承有限注册资本由2,043万元｜
｜ ｜增加至2,086.01万元，新增注册资本43.01万元，睿兴二期以1,0｜
｜ ｜00万元出资，出资金额超过新增注册资本的部分计入资本公积，｜
｜ ｜对应公司估值4.75亿元（以下简称“A轮投资”）。 ｜
｜ ｜2020年8月25日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管 ｜
｜ ｜理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年10月19日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]38169号《验资报告》，验证截至2020年8月28｜
｜ ｜日，天承有限已收到睿兴二期缴纳的货币出资款1,000万元。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜ 7、2020年11月，有限公司整体变更设立股份有限公司 ｜
｜ ｜ 8、2020年12月，公司第七次增资 ｜
｜ ｜为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2020年11月｜
｜ ｜25日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意新增股份192.｜
｜ ｜50万股，其中睿兴二期认购52.50万股，川流长枫认购87.50万股｜
｜ ｜，华坤嘉义认购17.50万股，人才基金认购29.75万股，小禾投资｜
｜ ｜认购5.25万股（以下简称“B轮投资”）。本次增资的认购价格 ｜
｜ ｜为28.57元/股，对应公司估值6亿元，认购金额超过新增注册资 ｜
｜ ｜本的部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年12月1日，公司就本次增资事宜在广州市市场监督管理局 ｜
｜ ｜办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月11日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]41610号《验资报告》，验证截至2020年12月1｜
｜ ｜0日，公司已收到睿兴二期、川流长枫、华坤嘉义、人才基金、 ｜
｜ ｜小禾投资合计缴纳的货币出资款5,500.00万元。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜ 9、2020年12月，公司资本公积转增资本 ｜
｜ ｜2020年12月14日，公司召开2020年第二次临时股东大会，同意资｜
｜ ｜本公积转增股本，即公司股本由2,292.50万股转增至4,200.00万｜
｜ ｜股。 ｜
｜ ｜2020年12月14日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]41959号《验资报告》，验证截至2020年12月1｜
｜ ｜4日，公司将股东投入溢价的资本公积1,907.50万元转增股本， ｜
｜ ｜转增后注册资本及股本为4,200.00万元。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜2020年12月15日，公司就本次增资事宜在广州市从化区市场监督｜
｜ ｜管理局办理完成工商变更登记。 ｜
｜ ｜ 10、2021年10月，公司第八次增资 ｜
｜ ｜为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2021年9月1｜
｜ ｜7日，公司召开2021年第一次临时股东大会，同意新增股份116.6｜
｜ ｜7万股，全部由发展基金认购（以下简称“C轮投资”）。本次增｜
｜ ｜资的认购价格为25.71元/股，对应公司估值10.80亿元，认购金 ｜
｜ ｜额超过新增注册资本的部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜2021年10月14日，公司就本次增资事宜在广州市市场监督管理局｜
｜ ｜办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[2022]000412号《验资报告》，验证截至2021年10月26日，｜
｜ ｜公司已收到发展基金缴纳的货币出资款3,000.00万元。 ｜
｜ ｜ 11、2022年3月，公司第五次股权转让及第九次增资 ｜
｜ ｜为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2022年3月1｜
｜ ｜5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，同意润承投资将其 ｜
｜ ｜持有天承科技的12.95万股（股权比例0.30%）转让给皓森投资，｜
｜ ｜转让价格为390.00万元，对应公司估值13.00亿元；同时，同意 ｜
｜ ｜新增股份43.60万股，全部由皓森投资认购（以下简称“D轮投资｜
｜ ｜”），本次增资的认购价格为31.97元/股，对应公司估值13.80 ｜
｜ ｜亿元，认购金额超过新增注册资本的部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜2022年3月28日，公司就本次转让及增资事宜在广州市市场监督 ｜
｜ ｜管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[2022]000413号《验资报告》，验证截至2022年3月24日， ｜
｜ ｜公司已收到皓森投资缴纳的货币出资款1,393.98万元。 ｜
｜ ｜ 4、2020年7月，天承有限第五次增资 ｜
｜ ｜为稳定公司管理人才、技术人才及业务骨干实施股权激励，2020｜
｜ ｜年7月22日，天承有限召开董事会，同意天承有限注册资本由2,0｜
｜ ｜00.00万元增加至2,043.00万元，增加注册资本43.00万元，天承｜
｜ ｜电子以420.00万元出资，出资金额超过新增注册资本的部分计入｜
｜ ｜资本公积，对应公司估值1.95亿元。 ｜
｜ ｜2020年7月24日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管 ｜
｜ ｜理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年10月19号，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]38168号《验资报告》，验证截至2020年7月31｜
｜ ｜日，天承有限已收到天承电子缴纳的货币出资款420.00万元。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜ 5、2020年8月，天承有限第四次股权转让 ｜
｜ ｜引进外部股东改善公司治理结构，2020年8月18日，天承有限召 ｜
｜ ｜开董事会，同意天承化工将持有的22.58万元出资额（出资比例1｜
｜ ｜.11%）转让给睿兴二期，润承投资将持有的20.43万元出资额（ ｜
｜ ｜出资比例1.00%）转让给睿兴二期。天承化工、润承投资、睿兴 ｜
｜ ｜二期签订《股权转让协议》，天承化工将持有的22.58万元出资 ｜
｜ ｜额（出资比例1.11%）转让给睿兴二期，转让价格为525.00万元 ｜
｜ ｜；润承投资将持有的20.43万元出资额（出资比例1.00%）转让给｜
｜ ｜睿兴二期，转让价格为475.00万元，对应公司估值4.75亿元。 ｜
｜ ｜2020年8月20日，天承有限就本次股权转让事宜在广州市市场监 ｜
｜ ｜督管理局办理完成工商变更登记。 ｜
｜ ｜ 6、2020年8月，天承有限第六次增资 ｜
｜ ｜为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2020年8月2｜
｜ ｜1日，天承有限召开董事会，同意天承有限注册资本由2,043万元｜
｜ ｜增加至2,086.01万元，新增注册资本43.01万元，睿兴二期以1,0｜
｜ ｜00万元出资，出资金额超过新增注册资本的部分计入资本公积，｜
｜ ｜对应公司估值4.75亿元（以下简称“A轮投资”）。 ｜
｜ ｜2020年8月25日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管 ｜
｜ ｜理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年10月19日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]38169号《验资报告》，验证截至2020年8月28｜
｜ ｜日，天承有限已收到睿兴二期缴纳的货币出资款1,000万元。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜ 7、2020年11月，有限公司整体变更设立股份有限公司 ｜
｜ ｜ 天承有限整体变更设立股份有限公司的情况。 ｜
｜ ｜ 8、2020年12月，公司第七次增资 ｜
｜ ｜为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2020年11月｜
｜ ｜25日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意新增股份192.｜
｜ ｜50万股，其中睿兴二期认购52.50万股，川流长枫认购87.50万股｜
｜ ｜，华坤嘉义认购17.50万股，人才基金认购29.75万股，小禾投资｜
｜ ｜认购5.25万股（以下简称“B轮投资”）。本次增资的认购价格 ｜
｜ ｜为28.57元/股，对应公司估值6亿元，认购金额超过新增注册资 ｜
｜ ｜本的部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年12月1日，公司就本次增资事宜在广州市市场监督管理局 ｜
｜ ｜办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2020年12月11日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]41610号《验资报告》，验证截至2020年12月1｜
｜ ｜0日，公司已收到睿兴二期、川流长枫、华坤嘉义、人才基金、 ｜
｜ ｜小禾投资合计缴纳的货币出资款5,500.00万元。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜ 9、2020年12月，公司资本公积转增资本 ｜
｜ ｜2020年12月14日，公司召开2020年第二次临时股东大会，同意资｜
｜ ｜本公积转增股本，即公司股本由2,292.50万股转增至4,200.00万｜
｜ ｜股。 ｜
｜ ｜2020年12月14日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜
｜ ｜了天职业字[2020]41959号《验资报告》，验证截至2020年12月1｜
｜ ｜4日，公司将股东投入溢价的资本公积1,907.50万元转增股本， ｜
｜ ｜转增后注册资本及股本为4,200.00万元。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况｜
｜ ｜进行复核验资。 ｜
｜ ｜2020年12月15日，公司就本次增资事宜在广州市从化区市场监督｜
｜ ｜管理局办理完成工商变更登记。 ｜
｜ ｜ 10、2021年10月，公司第八次增资 ｜
｜ ｜为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2021年9月1｜
｜ ｜7日，公司召开2021年第一次临时股东大会，同意新增股份116.6｜
｜ ｜7万股，全部由发展基金认购（以下简称“C轮投资”）。本次增｜
｜ ｜资的认购价格为25.71元/股，对应公司估值10.80亿元，认购金 ｜
｜ ｜额超过新增注册资本的部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜2021年10月14日，公司就本次增资事宜在广州市市场监督管理局｜
｜ ｜办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[2022]000412号《验资报告》，验证截至2021年10月26日，｜
｜ ｜公司已收到发展基金缴纳的货币出资款3,000.00万元。 ｜
｜ ｜ 11、2022年3月，公司第五次股权转让及第九次增资 ｜
｜ ｜为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2022年3月1｜
｜ ｜5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，同意润承投资将其 ｜
｜ ｜持有天承科技的12.95万股（股权比例0.30%）转让给皓森投资，｜
｜ ｜转让价格为390.00万元，对应公司估值13.00亿元；同时，同意 ｜
｜ ｜新增股份43.60万股，全部由皓森投资认购（以下简称“D轮投资｜
｜ ｜”），本次增资的认购价格为31.97元/股，对应公司估值13.80 ｜
｜ ｜亿元，认购金额超过新增注册资本的部分计入资本公积。 ｜
｜ ｜2022年3月28日，公司就本次转让及增资事宜在广州市市场监督 ｜
｜ ｜管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华｜
｜ ｜验字[2022]000413号《验资报告》，验证截至2022年3月24日， ｜
｜ ｜公司已收到皓森投资缴纳的货币出资款1,393.98万元。 ｜
｜ ｜截至2024年12月31日止，本公司统一社会信用代码为：91440101｜
｜ ｜56396708XL，注册资本为人民币8,395.7192万元。公司注册地址｜
｜ ｜：珠海市金湾区南水镇化联三路280号。实际控制人为童茂军。 ｜
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【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2023-06-28｜上市日期 ｜2023-07-10｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1453.4232 ｜每股发行价(元) ｜55.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜9200.3700 ｜发行总市值(万元) ｜79938.276 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜70737.9000｜上市首日开盘价(元) ｜87.30 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜87.11 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜59.6100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜民生证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜民生证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜苏州天承电子材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海天承化学有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海天承半导体材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海天承智元微电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 81.25｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天承科技控股有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天承科技(泰国)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广东天承化学有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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