☆公司概况☆ ◇688602 康鹏科技 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜上海康鹏科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shanghai Chemspec Corporation ｜
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｜证券简称｜康鹏科技 ｜证券代码｜688602 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-07-20 ｜
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｜法人代表｜杨建华 ｜总 经 理｜袁云龙 ｜
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｜公司董秘｜张熙 ｜独立董事｜贾希凌,王悦,LU SHOUFU ｜
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｜联系电话｜86-21-63638712 ｜传 真｜86-21-63636993 ｜
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｜公司网址｜www.chemspec.com.cn ｜
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｜电子信箱｜ir@chemspec.com.cn ｜
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｜注册地址｜上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢 ｜
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｜办公地址｜上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢 ｜
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｜经营范围｜电子、材料、生物、医药（以上除基因生物、人体干细胞和基因｜
｜ ｜诊断与治疗）领域内的技术研究开发以及相关原料、中间体和产｜
｜ ｜品的生产、加工、销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、｜
｜ ｜许可证管理商品的，按国家有关规定办理），自有技术的转让，｜
｜ ｜提供相关的技术咨询和技术服务（以上均除危险、易制毒、监控｜
｜ ｜类专项化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方｜
｜ ｜可开展经营活动】 ｜
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｜主营业务｜精细化学品的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜
｜ ｜ （一）有限公司的设立情况 ｜
｜ ｜1996年11月1日，上海市普陀区科学技术委员会批准同意设立上 ｜
｜ ｜海康鹏化学有限公司（公司曾用名，以下简称“康鹏化学”）。｜
｜ ｜1996年11月6日，杨建华、滕州市瑞元香料厂签署《上海康鹏化 ｜
｜ ｜学有限公司章程》，约定设立上海康鹏化学有限公司，注册资本｜
｜ ｜50.00万元，其中杨建华认缴出资29.00万元，滕州市瑞元香料厂｜
｜ ｜认缴出资21.00万元。 ｜
｜ ｜1996年11月11日，上海市普陀审计师事务所出具《验资报告》，｜
｜ ｜验证确认，截至1996年11月11日，康鹏化学注册资本已全数缴足｜
｜ ｜，其中，杨建华以货币出资29.00万元，滕州市瑞元香料厂以实 ｜
｜ ｜物出资21.00万元。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司的设立情况 ｜
｜ ｜ 发行人系由康鹏有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜2019年1月21日，发起人共同签署《发起人协议》，康鹏有限以 ｜
｜ ｜截至2018年11月30日经审计的账面净资产人民币72,776.95万元 ｜
｜ ｜为基础，按1:0.4947比例折合股本360,000,000.00元，净资产余｜
｜ ｜额部分计入股份公司资本公积。公司名称变更为“上海康鹏科技｜
｜ ｜股份有限公司”。 ｜
｜ ｜2019年3月21日，上海市市场监督管理局核准了公司的变更申请 ｜
｜ ｜，并核发了上海康鹏科技股份有限公司的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2019年3月28日，毕马威会计师出具了《验资报告》（毕马威华 ｜
｜ ｜振验字第1900191号），经审验确认：截至2019年3月21日，公司｜
｜ ｜已收到全体股东以其拥有的康鹏有限截至2018年11月30日的净资｜
｜ ｜产缴纳的注册资本合计人民币36,000.00万元。 ｜
｜ ｜ 二、发行人股本、股东变化情况 ｜
｜ ｜ （一）发行人报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、报告期期初的股权结构情况 ｜
｜ ｜2018年11月1日，康鹏有限作出股东会决议，同意康鹏有限以201｜
｜ ｜8年11月30日为基准日，由有限责任公司整体变更为股份有限公 ｜
｜ ｜司。 ｜
｜ ｜根据毕马威会计师于2019年1月21日对康鹏有限出具的《审计报 ｜
｜ ｜告》（毕马威华振审字第1900031号），确认截至2018年11月30 ｜
｜ ｜日，康鹏有限的净资产为72,776.95万元。 ｜
｜ ｜根据中同华评估于2019年1月21日出具的《评估报告》（中同华 ｜
｜ ｜评报字（2019）第110050号），确认截至2018年11月30日，公司｜
｜ ｜净资产评估价值106,395.55万元，不低于审计确定的净资产。 ｜
｜ ｜2019年1月21日，康鹏有限召开股东会，对上述审计、评估结果 ｜
｜ ｜予以确认，并同意各股东以经审计净资产出资，按1:0.4947比例｜
｜ ｜折合股本360,000,000.00元，其余36,776.95万元计入公司资本 ｜
｜ ｜公积。变更为股份有限公司后的注册资本为36,000.00万元，股 ｜
｜ ｜份总数为36,000.00万股，每股面值1.00元，全部为普通股。 ｜
｜ ｜同日，康鹏有限全体股东作为股份公司发起人签署了《上海康鹏｜
｜ ｜科技股份有限公司发起人协议》。 ｜
｜ ｜2019年1月28日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意公 ｜
｜ ｜司整体变更为股份公司。 ｜
｜ ｜2019年3月21日，上海市市场监督管理局核准了公司的变更申请 ｜
｜ ｜，并核发了上海康鹏科技股份有限公司的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2019年3月28日，毕马威会计师出具了《验资报告》（毕马威华 ｜
｜ ｜振验字第1900191号），经审验确认：截至2019年3月21日止，公｜
｜ ｜司已收到全体股东以其拥有的康鹏有限截至2018年11月30日止的｜
｜ ｜净资产缴纳的注册资本合计人民币36,000.00万元。 ｜
｜ ｜ 2、2021年7月，康鹏科技增资至41,550.00万元 ｜
｜ ｜2021年6月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通 ｜
｜ ｜过《关于公司扩股增资暨关联交易的议案》，同意引进中启洞鉴｜
｜ ｜、海南汇彭、苏州上凯、苏州锦鳞、苏州凯辉、桐乡毕方、架桥｜
｜ ｜富凯、架桥先进制造为新股东，将注册资本由36,000.00万元增 ｜
｜ ｜至41,550.00万元。 ｜
｜ ｜2021年6月，公司分别与中启洞鉴、海南汇彭、苏州凯辉、桐乡 ｜
｜ ｜毕方、苏州上凯、苏州锦鳞、架桥富凯、架桥先进制造签署投资｜
｜ ｜协议，约定以货币对公司分别增资1,500.00万元、750.00万元、｜
｜ ｜750.00万元、750.00万元、525.00万元、525.00万元、510.00万｜
｜ ｜元、240.00万元。 ｜
｜ ｜ 2021年7月9日，公司完成本次增资的工商变更登记。 ｜
｜ ｜2021年11月17日，毕马威会计师出具了《验资报告》（毕马威华｜
｜ ｜振验字第2101183号），经审验确认：截至2021年6月29日止，公｜
｜ ｜司已收到中启洞鉴、海南汇彭、苏州上凯、苏州锦鳞、苏州凯辉｜
｜ ｜、桐乡毕方、架桥富凯、架桥先进制造以货币缴纳的新增注册资｜
｜ ｜本5,550.00万元。 ｜
｜ ｜ （二）发行人设立时实物出资瑕疵情况 ｜
｜ ｜因发行人设立时尚无生产厂房，滕州市瑞元香料厂以实物作价出｜
｜ ｜资时未实际交付给发行人，仍置于滕州市瑞元香料厂区内，发行｜
｜ ｜人将前述实物资产作为固定资产入账。前述瑕疵不构成本次发行｜
｜ ｜上市的实质性法律障碍，具体情况如下： ｜
｜ ｜1、根据上海市普陀审计师事务所出具的《验资报告》及滕州市 ｜
｜ ｜瑞元香料厂 ｜
｜ ｜时任负责人的访谈记录，发行人设立时滕州市瑞元香料厂用以出｜
｜ ｜资的实物为设备，包括搪瓷反应釜2个、裂解反应塔1个、低温箱｜
｜ ｜主机1个、深冷反应槽1个、深冷反应釜1个、搪玻璃深冷反应釜1｜
｜ ｜个、气相色谱仪1个、热导控制仪1个、色谱数据处理机1个，该 ｜
｜ ｜等实物已经评估，发行人会计上对该等实物出资已作入账处理，｜
｜ ｜且该等出资亦经验资机构验资，形式上符合股东认缴出资的要求｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2、上述实物未实际交付给发行人，系因客观上发行人设立时尚 ｜
｜ ｜无厂房，故 ｜
｜ ｜ 将设备留存于滕州市瑞元香料厂内。 ｜
｜ ｜3、2005年9月，滕州瑞元香料有限公司将其持有的发行人全部股｜
｜ ｜权转让前， ｜
｜ ｜发行人将前述设备（对应21万元出资）返还给滕州瑞元香料有限｜
｜ ｜公司并相应进行账务处理，同时由股权受让方代滕州瑞元香料有｜
｜ ｜限公司将实物出资的21万元以现金方式直接支付给发行人。发行｜
｜ ｜人设立时以设备出资的部分已通过现金方式置换，发行人注册资｜
｜ ｜本均已以现金实缴到位，设立时实物出资的瑕疵对发行人满足《｜
｜ ｜公司法》规定的资本维持原则不存在实质性不利影响。 ｜
｜ ｜4、根据工商登记信息，发行人设立至今有效存续，不存在受到 ｜
｜ ｜公司登记管 ｜
｜ ｜ 理部门行政处罚的情形。 ｜
｜ ｜综上，康鹏有限设立时的股权设置合法有效；虽然设立时滕州市｜
｜ ｜瑞元香料厂以实物出资存在瑕疵，但后续已通过现金方式予以置｜
｜ ｜换，不影响实缴出资金额，满足《公司法》资本维持原则的要求｜
｜ ｜；根据工商登记信息，发行人设立至今有效存续，不存在受到公｜
｜ ｜司登记管理部门行政处罚的情形。因此，该等瑕疵对发行人本次｜
｜ ｜发行上市不构成实质性法律障碍。 ｜
｜ ｜本公司于2023年5月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意上｜
｜ ｜海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 ｜
｜ ｜许可[2023]1007号)核准，在境内首次公开发行A股股票，并于发｜
｜ ｜行完成后在上海交易所科创板上市。本公司于2023年7月公开发 ｜
｜ ｜行每股面值人民币1元的人民币A股普通股103,875,000股，发行 ｜
｜ ｜价格为每股人民币8.66元。本次公开发行A股后，本公司的股本 ｜
｜ ｜为人民币519,375,000.00元，股份总数为519,375,000股。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-07-11｜上市日期 ｜2023-07-20｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜10387.5000｜每股发行价(元) ｜8.66 ｜
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｜发行费用(万元) ｜8889.7893 ｜发行总市值(万元) ｜89955.75 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜81065.9607｜上市首日开盘价(元) ｜13.51 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜12.00 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜26.9200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜浙江中硝康鹏化学有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 40.00｜
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｜衢州康鹏化学有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜API, Inc ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜CHEMSPEC INTERNATIONALPTE.LTD. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜上海万溯药业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜上海中科康润新材料科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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｜上海启越化工有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜上海康鹏昂博药业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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｜上海康鹏环保科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
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｜兰州康鹏新能源科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜兰州康鹏硅材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
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｜兰州康鹏科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜安徽觅拓新材料技术有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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