☆公司概况☆ ◇688552 航天南湖 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜航天南湖电子信息技术股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co.,Lt｜
｜ ｜d. ｜
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｜证券简称｜航天南湖 ｜证券代码｜688552 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜国防军工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-05-18 ｜
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｜法人代表｜罗辉华 ｜总 经 理｜丁柏 ｜
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｜公司董秘｜贺民 ｜独立董事｜马云飙,胡作启,刘晓明 ｜
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｜联系电话｜86-716-4167788 ｜传 真｜86-716-4168456 ｜
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｜公司网址｜htnh.fyjs.casic.cn ｜
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｜电子信箱｜board_nh@casic.com.cn ｜
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｜注册地址｜湖北省荆州市沙市区经济技术开发区江津东路9号 ｜
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｜办公地址｜湖北省荆州市沙市区荆州经济技术开发区江津东路9号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：军民用雷达及相关配套系统，雷达专用配套车辆改装｜
｜ ｜；预警探测系统研发与集成；雷达配套零部件加工、表面处理、｜
｜ ｜热处理，相关技术咨询与服务（涉及许可经营项目，应取得相关｜
｜ ｜部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照｜
｜ ｜依法自主开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜防空预警雷达产品的研发、生产、销售和服务。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜
｜ ｜ （一）发行人前身的设立情况 ｜
｜ ｜1989年6月29日，发行人前身南机厂在沙市市成立，企业名称为 ｜
｜ ｜“沙市市南湖机械总厂”，经济性质为全民所有制，经营范围为｜
｜ ｜“主营军用雷达、家用电器，兼营机电及电子产品加工修理、表｜
｜ ｜面处理、热处理加工”。 ｜
｜ ｜南机厂自工商开业登记后至2015年设立股份公司，始终为全民所｜
｜ ｜有制企业。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜发行人系在南机厂改制基础上，由其股东古城公司以南机厂及其｜
｜ ｜子公司雷星股份净资产评估价值折股，和南机厂骨干员工现金出｜
｜ ｜资共同设立。 ｜
｜ ｜2015年4月20日，湖北五环会计师事务有限公司出具《荆州市南 ｜
｜ ｜湖机械总厂清产核资审计报告》（鄂五环审字（2015）第037-1 ｜
｜ ｜号）。 ｜
｜ ｜2015年5月18日，荆州市工商行政管理局核发《企业名称变更核 ｜
｜ ｜准通知书》（（荆工商）名称变核内字〔2015〕第67号），核准｜
｜ ｜企业名称变更为“荆州南湖机械股份有限公司”。 ｜
｜ ｜2015年5月20日，南机厂召开十届四次职工代表大会，审议并通 ｜
｜ ｜过《职工安置方案》。 ｜
｜ ｜2015年6月20日，湖北智博资产评估事务所分别出具《荆州市南 ｜
｜ ｜湖机械总厂改制涉及的股东权益价值项目资产评估报告》（鄂智｜
｜ ｜评报字（2015）第025号）和《荆州市南湖机械总厂改制合并股 ｜
｜ ｜东权益价值资产评估项目》（鄂智评报字（2015）第046号）， ｜
｜ ｜以2014年12月31日为基准日，南机厂与子公司雷星股份合并后的｜
｜ ｜股东权益评估值为19,112.39万元；其中，归属于母公司的净资 ｜
｜ ｜产评估值为15,933.56万元，少数股东权益评估值为3,178.83万 ｜
｜ ｜元。2019年6月10日，北京中同华资产评估有限公司出具《〈荆 ｜
｜ ｜州市南湖机械总厂改制涉及的股东权益价值项目资产评估报告〉｜
｜ ｜（鄂智评报字〔2015〕第025号）复核报告》（中同华评报字（2｜
｜ ｜019）第021449号），复核结论认为：“原评估结论基本合理， ｜
｜ ｜较为公允的反映了被评估单位股东全部权益于评估基准日持续经｜
｜ ｜营前提下的市场价值”。 ｜
｜ ｜2015年8月10日，荆州市人民政府常务会议审议通过《荆州市南 ｜
｜ ｜湖机械总厂改革方案》。南机厂改制方案分两步实现：第一步，｜
｜ ｜以南机厂为改制对象，改制设立过渡性新公司（股份公司）；第｜
｜ ｜二步，过渡性新公司（股份公司）吸收合并雷星股份，成为最终｜
｜ ｜形态的改制新公司。 ｜
｜ ｜2015年10月15日，荆州市国资委印发《荆州市国有资产监督管理｜
｜ ｜委员会关于荆州市南湖机械总厂改革方案的批复》（荆国资发〔｜
｜ ｜2015〕147号），同意南机厂改革方案、职工安置方案；确认湖 ｜
｜ ｜北智博资产评估事务所鄂智评报字〔2015〕第046号评估报告书 ｜
｜ ｜提供的评估结果；同意古城公司以19,112.39万元经营性资产作 ｜
｜ ｜价入股荆州南湖，占股比例90%，骨干员工出资2,123.60万元， ｜
｜ ｜占股比例10%，股东出资额、出资比例以新企业设立登记时股东 ｜
｜ ｜共同签订的公司章程为准。 ｜
｜ ｜2015年11月5日，湖北省国防科学技术工业办公室印发《省国防 ｜
｜ ｜科工办关于荆州市南湖机械总厂改制的批复》（鄂国军民〔2015｜
｜ ｜〕146号），同意南机厂进行改制。 ｜
｜ ｜2015年11月12日，公司召开创立大会，同意南机厂改革方案，改｜
｜ ｜制后企业名称为荆州南湖机械股份有限公司；同意改制后新企业｜
｜ ｜的注册资本为18,057.16万元，由古城公司、骨干员工共同投资 ｜
｜ ｜组建；审议通过《公司章程》等议案。 ｜
｜ ｜2015年11月20日，荆州市工商行政管理局核发了荆州南湖营业执｜
｜ ｜照。 ｜
｜ ｜2015年12月28日，湖北五环会计师事务有限公司出具《验资报告｜
｜ ｜书》（鄂五环验字（2015）025号），经审验，截至2015年12月2｜
｜ ｜8日，公司已收到古城公司所持有的南机厂截止2015年11月30日 ｜
｜ ｜净资产15,933.56万元，按1:1的比例折合股份总额15,933.56万 ｜
｜ ｜股，每股面值1元；已收到南机厂69名职工股东以货币出资2,123｜
｜ ｜.60万元，按1:1的比例折合股份总额2,123.60万股，每股面值1 ｜
｜ ｜元；共计实收资本18,057.16万元，折合股本18,057.16万股。20｜
｜ ｜22年5月14日，致同会计师出具《航天南湖电子信息技术股份有 ｜
｜ ｜限公司验资复核报告》（致同专字（2022）第110A010988号），｜
｜ ｜对上述验资报告进行复核，确认鄂五环验字（2015）025号验资 ｜
｜ ｜报告在所有重大方面符合《独立审计实务公告第1号—验资》的 ｜
｜ ｜要求。 ｜
｜ ｜2015年11月，荆州南湖设立，完成前述南机厂改制方案第一步。｜
｜ ｜后因航天资产公司和北京无线电所投资入股荆州南湖，为维持各｜
｜ ｜股东持股比例不变，荆州南湖于2017年吸收合并雷星股份时改以｜
｜ ｜现金方式作为吸收合并对价执行改制方案第二步。荆州市国资委｜
｜ ｜已于2019年7月31日出具《市政府国资委关于对航天南湖电子信 ｜
｜ ｜息技术股份有限公司相关问题的确认函》，确认如下： ｜
｜ ｜1、南机厂改制为荆州南湖已履行完整的国有企业改制程序，符 ｜
｜ ｜合国有资产 ｜
｜ ｜ 监督管理相关规定，未造成国有资产流失。 ｜
｜ ｜2、南机厂改制为荆州南湖时，因19,112.39万元评估值包含了部｜
｜ ｜分小股东权 ｜
｜ ｜益，同意古城公司以南机厂经评估净资产15,933.56万元作价出 ｜
｜ ｜资与69名自然人股东共同发起设立荆州南湖。古城公司持有改制｜
｜ ｜后荆州南湖88.24%的股份，69名自然人股东持有11.76%的股份。｜
｜ ｜3、2017年2月，重组后的荆州南湖吸收合并雷星股份时，为了维｜
｜ ｜持重组后 ｜
｜ ｜各方股东在荆州南湖的持股比例，荆州市国资委同意荆州南湖以｜
｜ ｜支付现金的方式，向雷星股份的少数股东权益所有方古城公司支｜
｜ ｜付吸收合并雷星股份的对价，荆州南湖不因本次吸收合并变更注｜
｜ ｜册资本。 ｜
｜ ｜4、荆州南湖吸收合并雷星股份已履行完整的国有企业改制程序 ｜
｜ ｜，符合国有 ｜
｜ ｜ 资产监督管理相关规定，未造成国有资产流失。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜报告期内，发行人于2020年5月实施增资及股权激励，具体情况 ｜
｜ ｜如下： ｜
｜ ｜2019年10月28日，航天南湖召开一届八次职工代表大会并作出决｜
｜ ｜议，审议通过《航天南湖电子信息技术股份有限公司2019年股权｜
｜ ｜激励方案》和《激励对象的遴选细则》。 ｜
｜ ｜2019年12月18日，航天科工集团批复同意航天南湖制定的股权激｜
｜ ｜励实施方案。 ｜
｜ ｜2019年12月21日，航天南湖召开2019年第六次临时股东大会并作｜
｜ ｜出决议，审议通过《关于2019年股权激励方案（含公司章程变更｜
｜ ｜）的议案》，同意由39位激励对象设立持股平台（有限合伙企业｜
｜ ｜），公司向持股平台增发9,475,500股股份。 ｜
｜ ｜2020年4月18日，北京中同华资产评估有限公司出具《航天南湖 ｜
｜ ｜电子信息技术股份有限公司拟进行股权激励涉及的航天南湖电子｜
｜ ｜信息技术股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告｜
｜ ｜》（中同华评报字（2020）第020392号），截至评估基准日2019｜
｜ ｜年7月31日，航天南湖股东全部权益价值评估值为87,750.00万元｜
｜ ｜。前述评估报告已于2020年5月18日在航天科工集团完成备案。 ｜
｜ ｜2020年5月25日，航天南湖召开2020年第一次临时股东大会并作 ｜
｜ ｜出决议，审议通过《关于股权激励实际持股份额事项的议案》，｜
｜ ｜39位激励对象共同成立南晟合伙作为持股平台，认购公司9,475,｜
｜ ｜500股新增股份；以2019年7月31日为基准日的全部股东权益价值｜
｜ ｜评估值为定价依据，授予价格为3.60元/股；并审议通过了章程 ｜
｜ ｜修正案。 ｜
｜ ｜2020年5月29日，公司完成了本次变更的工商备案登记手续。 ｜
｜ ｜2020年6月13日，致同会计师出具《验资报告》（致同验字（202｜
｜ ｜0）第110ZC00201号），经其审验，截至2020年5月29日，发行人｜
｜ ｜已收到南晟合伙缴纳的新增注册资本（股本）9,475,500.00元；｜
｜ ｜南晟合伙以货币出资34,152,545.00元，其中增加股本9,475,500｜
｜ ｜.00元，增加资本公积24,677,045.00元。本次变更后的累计注册｜
｜ ｜资本为252,935,299.00元。 ｜
｜ ｜根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意｜
｜ ｜航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批｜
｜ ｜复》（证监许可〔2023〕483号），并经上海证券交易所《关于 ｜
｜ ｜航天南湖电子信息技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上｜
｜ ｜市交易的通知》（自律监管决定书〔2023〕103号）同意，公司 ｜
｜ ｜首次公开发行人民币普通股股票84,312,701股，公司股票已于20｜
｜ ｜23年5月18日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后公 ｜
｜ ｜司股本总数为337,248,000股。 ｜
｜ ｜ 截至2025年6月30日，本公司股本总额为337,248,000元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-05-04｜上市日期 ｜2023-05-18｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜8431.2701 ｜每股发行价(元) ｜21.17 ｜
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｜发行费用(万元) ｜12827.6145｜发行总市值(万元) ｜178489.988｜
｜ ｜ ｜ ｜017 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜165662.373｜上市首日开盘价(元) ｜27.50 ｜
｜ ｜6 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜27.03 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜46.3000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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