☆公司概况☆ ◇688545 兴福电子 更新日期:2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|湖北兴福电子材料股份有限公司 |
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|英文名称|Hubei Sinophorus Electronic Materials Co.,Ltd. |
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|证券简称|兴福电子 |证券代码|688545 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电子 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2025-01-22 |
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|法人代表|李少平 |总 经 理|叶瑞 |
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|公司董秘|王力 |独立董事|刘婕,从其福,宋志棠 |
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|联系电话|86-717-6949200 |传 真|86-717-6530869 |
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|公司网址|www.sinophorus.com |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|ir@sinophorus.com |
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|注册地址|湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号 |
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|办公地址|湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号2002室 |
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|经营范围|许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,食品添加剂生产|
| |,危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方|
| |可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件|
| |为准)一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子|
| |专用材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),专用化|
| |学产品销售(不含危险化学品),食品添加剂销售,货物进出口|
| |,塑料包装箱及容器制造,塑料制品销售。(除许可业务外,可|
| |自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
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|主营业务|通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及销售。 |
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|历史沿革| (一)发行人设立情况 |
| | 1、兴福有限设立情况 |
| |2008年7月15日,兴发集团、华星控股签署《合资经营湖北兴福 |
| |电子材料有限公司合同》,同意在湖北省宜昌市设立合资经营企|
| |业兴福有限,合资企业的注册资本为5,000万元,其中兴发集团 |
| |出资3,750万元,占75%;华星控股出资1,250万元,占25%。 |
| |2008年7月21日,宜昌市工商行政管理局核发“(鄂工商)登记 |
| |内名预核字[2008]第02589号”《企业名称预先核准通知书》, |
| |核准企业名称为“湖北兴福电子材料有限公司”。 |
| |2008年10月28日,宜昌市商务局出具了《关于湖北兴福电子材料|
| |有限公司合同、章程的批复》(宜商外[2008]105号),同意兴 |
| |发集团和华星控股合资经营兴福有限,注册资本为5,000万元。 |
| |2008年11月3日,湖北省人民政府颁发了批准号为商外资鄂审字[|
| |2008]8684号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 |
| |2008年11月14日,兴福有限完成了工商注册登记,并领取了宜昌|
| |市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号420500|
| |400002323)。 |
| |2009年1月13日,宜昌长江会计师事务有限公司出具了《验资报 |
| |告》(宜长会司验字[2009]第011号),截至2009年1月8日止, |
| |兴福有限已收到兴发集团、华星控股第一期缴纳的注册资本合计|
| |人民币4,969.334244万元,兴发集团第一期实缴注册资本3,750 |
| |万元,华星控股第一期实缴注册资本1,219.334244万元。2009年|
| |1月14日,宜昌中信联合会计师事务所出具了《验资报告》(中 |
| |信会所验字[2009]第012号),截至2009年1月14日止,兴福有限|
| |已收到华星控股第二期缴纳的注册资本合计人民币30.665756万 |
| |元。兴福有限股东上述两次出资均为货币资金出资,累计实缴出|
| |资额为5,000万元。 |
| |2022年8月30日,中勤万信出具了《验资复核报告》(勤信验字[|
| |2022]第0042号),对兴福有限设立出资进行了复核确认。 |
| | 2、股份公司设立情况 |
| |2022年5月11日和2022年7月12日,兴福有限分别召开了2022年第|
| |一次临时股东会和2022年第二次临时股东会,全体股东一致同意|
| |作为发起人,将兴福有限整体变更为股份有限公司,并更名为湖|
| |北兴福电子材料股份有限公司,并审议通过整体变更为股份公司|
| |的具体折股方案。 |
| |2022年6月24日,中勤万信出具了《湖北兴福电子材料有限公司2|
| |022年1-4月审计报告》(勤信审字[2022]第2082号),截至审计|
| |基准日2022年4月30日,兴福有限净资产为131,156.30万元。 |
| |2022年6月24日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司 |
| |拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值评估项目的资产|
| |评估报告》(众联评报字[2022]第1211号),确认截至2022年4 |
| |月30日,兴福有限净资产评估值136,830.56万元。 |
| |2022年7月12日,宜昌兴发出具《关于同意湖北兴福电子材料有 |
| |限公司开展股份制改制的批复》(宜兴司发[2022]36号),同意|
| |兴福有限开展股份制改制工作。 |
| |2022年7月12日,兴福有限股东签署《关于共同发起设立湖北兴 |
| |福电子材料股份有限公司的发起人协议》,同意公司整体变更设|
| |立股份公司的具体方案:以经审计的截至2022年4月30日净资产1|
| |31,156.30万元扣除专项储备108.02万后的金额131,048.27万元 |
| |按1:0.1984的比例折股,设置的股份总数为26,000.00万股,每|
| |股面值人民币1元,全部由发起人认购,溢价部分105,048.27万 |
| |元计入股份公司资本公积。 |
| |2022年7月18日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2022|
| |]第0039号),确认截至2022年7月18日,发行人已收到全体股东|
| |以其拥有的兴福有限净资产扣除专项储备后的余额折合的股本26|
| |,000.00万元。 |
| |2022年7月22日,公司全体发起人召开了公司创立大会暨第一次 |
| |股东大会,会议审议通过了《湖北兴福电子材料股份有限公司筹|
| |备工作报告》《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》《关于授|
| |权董事会办理公司设立登记手续等相关事宜的议案》等议案。 |
| |2022年7月29日,发行人办理完成工商变更登记,并领取了宜昌 |
| |市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91|
| |420500679782802W)。 |
| |2022年12月19日,中勤万信出具了《关于湖北兴福电子材料股份|
| |有限公司前期会计差错更正对2022年4月30日股份制改制净资产 |
| |影响的专项说明的审核报告》(勤信专字[2022]第2073号),截|
| |至审计基准日2022年4月30日,调整后兴福有限的净资产为130,9|
| |11.69万元。 |
| |2022年12月30日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司|
| |整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值追溯评估项目的资|
| |产评估报告》(众联评报字[2022]第1362号),确认截至2022年|
| |4月30日,兴福有限追溯评估的净资产价值为136,575.00万元。 |
| |2023年1月17日,宜昌兴发出具《关于同意湖北兴福电子材料有 |
| |限公司调整股份制改制方案的批复》(宜兴司发[2023]8号), |
| |同意发行人修订股份制改制方案。 |
| |2022年12月17日、2023年1月17日,发行人分别召开第一届董事 |
| |会第五次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于追|
| |溯调整公司整体变更时净资产暨修订原股改方案的议案》,决议|
| |将已发现的会计差错对期初留存收益的影响在2022年12月予以追|
| |溯调整,本次会计差错更正对公司股改基准日2022年4月30日净 |
| |资产产生影响:公司原折股时经审计净资产总额131,156.30万元|
| |追溯调整为130,911.69万元,在公司股本总额不变情况下,将原|
| |扣除专项储备108.02万元并折股(26,000.00万股)后计入公司 |
| |资本公积的净资产105,048.27万元调整为104,803.66万元。除对|
| |公司原折股方案中经审计净资产总额以及相应计入资本公积部分|
| |的数额进行调整外,公司整体变更设立股份有限公司时的股本结|
| |构等事宜未发生变化。 |
| | (二)发行人股本和股东变化情况 |
| |1、2020年1月,兴福有限第一次增资,注册资本增加至23,800.0|
| |0万元 |
| |2020年1月10日,经兴福有限董事会审议,同意兴福有限注册资 |
| |本由13,800万元增加至23,800万元,新增的10,000万元注册资本|
| |由兴发集团以现金方式出资,华星控股放弃增资的权利。本次增|
| |资价格为1元/每注册资本。 |
| |2020年1月10日,兴发集团、华星控股、兴福有限签署《增资协 |
| |议》,约定由兴发集团以现金方式向兴福有限增资人民币10,000|
| |万元,增资价格为1元/每注册资本;增资完成后,兴福有限的注|
| |册资本变更为23,800万元,华星控股对本次增资放弃优先认购权|
| |。 |
| |2020年1月16日,兴福有限办理完成工商变更登记,并领取了宜 |
| |昌市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:|
| |91420500679782802W)。 |
| |2022年8月30日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2022|
| |]第0043号),截至2020年1月31日,兴福有限已收到兴发集团缴|
| |纳的新增注册资本合计人民币10,000万元。 |
| |2、2020年12月,兴福有限第二次增资,注册资本增加至30,000.|
| |00万元 |
| |2020年11月23日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司|
| |拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告|
| |》(众联评报字[2020]第1238号),在评估基准日2020年10月31|
| |日,兴福有限股东全部权益的评估价值为26,178.21万元。 |
| |2020年11月30日,经兴福有限董事会审议,同意兴福有限注册资|
| |本由23,800万元增加至30,000万元,新增的6,200万元注册资本 |
| |由兴发集团认缴,华星控股持股数量不变。 |
| |2020年11月30日,兴发集团、华星控股、兴福有限签署《增资扩|
| |股协议书》,约定由兴发集团以现金方式向兴福有限增资人民币|
| |6,200万元,增资价格以评估结果为基础协商确定为1元/每注册 |
| |资本;增资完成后,兴福有限的注册资本变更为30,000万元,华|
| |星控股对本次增资放弃优先认购权。 |
| |2020年12月16日,兴福有限办理完成工商变更登记,并领取了宜|
| |昌市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:|
| |91420500679782802W)。 |
| |2022年8月30日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2022|
| |]第0044号),截至2020年12月31日,兴福有限已收到兴发集团 |
| |缴纳的新增注册资本合计人民币6,200万元。 |
| |3、2021年2月,兴福有限第三次增资,注册资本增加至36,000.0|
| |0万元 |
| |2020年11月23日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司|
| |拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告|
| |》(众联评报字[2020]第1238号),在评估基准日2020年10月31|
| |日,兴福有限股东全部权益的评估价值为26,178.21万元。 |
| |2020年11月30日,兴福有限召开董事会,审议《关于公司拟实施|
| |股权激励方案的预案》,同意兴福有限开始筹备股权激励相关事|
| |宜并制定股权激励方案,增资价格按照评估公司出具的评估报告|
| |为基准确认,不得低于每股评估价值。 |
| |2020年12月29日,兴山县国资局向宜昌兴发出具了《关于同意湖|
| |北兴福电子材料有限公司实施股权激励计划的批复》,同意兴福|
| |有限对重要技术人员和经营管理人员实施股权激励,出售股权价|
| |格不低于资产评估结果的价格。 |
| |2020年12月30日,兴福有限召开董事会,审议《湖北兴福电子材|
| |料有限公司股权激励方案(2020年)》,同意总经理办公会在董|
| |事会授权范围内具体组织实施并办理与股权激励方案相关事宜,|
| |同意评估结果及股权激励价格,同意股权激励对象名单。 |
| |2021年1月29日,兴福有限召开董事会,同意兴福有限的注册资 |
| |本由30,000万元增加至36,000万元,其中,芯福创投以货币资金|
| |增加投资4,400万元,兴昕创投以货币资金增加投资1,600万元,|
| |兴发集团、华星控股持股数量不变。 |
| |2021年1月29日,兴发集团、华星控股、芯福创投、兴昕创投、 |
| |兴福有限签署《增资协议》,约定由芯福创投、兴昕创投分别以|
| |现金方式向兴福有限增资人民币4,840万元、1,760万元,共计6,|
| |600万元,增资价格以评估结果为基础协商确定为1.1元/每注册 |
| |资本,不低于每股评估价值;增资完成后,兴福有限的注册资本|
| |变更为36,000万元,现有股东对本次增资放弃优先认购权。 |
| |2021年2月5日,兴福有限办理完成工商变更登记,并领取了宜昌|
| |市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91|
| |420500679782802W)。 |
| |2022年8月30日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2022|
| |]第0045号),截至2021年2月28日,兴福有限已收到芯福创投和|
| |兴昕创投认购的增资款合计人民币6,600万元。 |
| |4、2021年12月,兴福有限第四次增资,注册资本增加至52,000.|
| |00万元 |
| |2021年11月25日,众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司|
| |拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告|
| |》(众联评报字[2021]第1245号),在评估基准日2021年10月31|
| |日,兴福有限股东全部权益的评估价值为158,510.00万元。 |
| |2021年11月25日、2021年12月15日,兴福有限分别召开了第五届|
| |第六次董事会和2021年第五次临时股东会,同意兴福有限的注册|
| |资本由36,000万元增加至52,000万元,其中,增加的16,000万注|
| |册资本由国家集成电路基金二期等十五家战略投资者认缴,兴发|
| |集团、华星控股、芯福创投、兴昕创投等持股数量不变。 |
| |2021年12月15日,兴发集团、芯福创投、兴昕创投、华星控股、|
| |兴福有限与15家战略投资者签署《增资协议》,约定兴福有限注|
| |册资本由人民币36,000万元增加到52,000万元,15家战略投资者|
| |出资人民币76,800万元认购兴福有限新增注册资本16,000万元,|
| |此次增资的股东投资溢价60,800万元全部计入兴福有限的资本公|
| |积。本次增资价格为4.8元/注册资本,现有股东对本次增资放弃|
| |优先认购权。 |
| |2021年12月24日,兴山县国资局向宜昌兴发出具了《关于同意湖|
| |北兴福电子材料有限公司非公开协议引入战略投资者的批复》,|
| |同意兴福有限以非公开协议定向增发方式引入国家集成电路基金|
| |二期等15家战略投资者;本次增资拟增资16,000万股,增资价格|
| |为4.8元/股。 |
| |2021年12月29日,兴福有限办理完成工商变更登记,并领取了宜|
| |昌市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:|
| |91420500679782802W)。 |
| |2022年1月10日,中勤万信出具了《验资报告》(勤信验字[2021|
| |]第0004号),截至2021年12月31日,兴福有限已收到上述15家 |
| |战略投资者认购的全部增资款合计人民币76,800万元。 |
| |5、2022年4月,兴福有限缩股,注册资本减少至26,000.00万元 |
| |2022年3月11日,兴福有限召开2021年度股东会,同意兴福有限 |
| |注册资本由52,000万元减少至26,000万元,全体股东在兴福有限|
| |享有的股本同比例减少,并将减少的实收资本全额计入资本公积|
| |。 |
| |2022年3月11日,兴福有限在市场监督管理局指定的网站上刊登 |
| |了《关于湖北兴福电子材料有限公司减少注册资本公告》,公告|
| |期间为2022年3月12日至2022年4月25日。2022年3月14日,兴福 |
| |有限在三峡商报上刊登了《减资公告》。 |
| |公示期间,兴福有限向主要债权人发送了减资通知,截至兴福有|
| |限办理工商变更登记日,未收到债权人对本次减资事项的异议回|
| |复。 |
| |2022年4月27日,兴福有限办理完成工商变更登记,并领取了宜 |
| |昌市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:|
| |91420500679782802W)。 |
| |自股份公司设立之日至本招股说明书签署日,公司股权结构未发|
| |生变化。 |
| |兴福有限历次增资存在部分程序瑕疵:2010年5月第一次增资和2|
| |020年1月第二次增资导致兴福有限国有股东持股比例变动,未履|
| |行评估程序。2023年4月8日,兴山县国资局出具《确认函》,确|
| |认发行人及其前身兴福有限自成立以来,历次股权变动及资产转|
| |让均真实、有效,不存在重大违法违规行为,未造成国有资产流|
| |失,兴福电子股权结构清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。 |
| | 2024年10月16日,中国证券监督管理委员会《关于同意 |
| |湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》|
| |(证监许可[2024]1414号)同意注册,公司向社会公开发行每股|
| |面值为人民币1元的普通股股票100,000,000.00股。 |
| |2025年1月20日,湖北兴福收到上海证券交易所自律监管决定书 |
| |(2025)22号,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的|
| |相关规定,上海证券交易所同意湖北兴福股票在上海证券交易所|
| |科创板上市交易,证券简称为“兴福电子”,证券代码为“6885|
| |45”。 |
| |本次发行募集资金总额为人民币116,800万元,实际收到109,064|
| |.15万元(已扣减未付承销费7,735.85万元)。承销费、保荐费 |
| |、审计评估费、律师费用等发行费用9,695.56万元,募集资金净|
| |额107,104.44万元,其中增加股本10,000万元,增加资本公积97|
| |,104.44万元。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2025-01-13|上市日期 |2025-01-22|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |10000.0000|每股发行价(元) |11.68 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |9695.5600 |发行总市值(万元) |116800 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |107104.440|上市首日开盘价(元) |33.35 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |27.39 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |40.4600 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |天风证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公 |
| |司,国联民生证券承销保荐有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |天风证券股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天津兴福电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏兴福电子材料有限公司 | 联营企业 | 35.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北兴远芯气体有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海三福明电子材料有限公司 | 合营企业 | 50.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海兴福电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海赛夫特半导体材料有限公司 | 联营企业 | 20.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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