☆公司概况☆ ◇688543 国科军工 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜江西国科军工集团股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Jiangxi Guoke Defence Group Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜国科军工 ｜证券代码｜688543 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜国防军工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-06-21 ｜
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｜法人代表｜余永安 ｜总 经 理｜黄军华 ｜
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｜公司董秘｜邓卫勇 ｜独立董事｜易蓉,朱星文,段卓平 ｜
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｜联系电话｜86-791-88115098 ｜传 真｜86-791-88107858 ｜
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｜公司网址｜www.guokegroup.com ｜
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｜电子信箱｜zqb@guokegroup.com ｜
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｜注册地址｜江西省南昌市青山湖区南昌经济技术开发区建业大街999号 ｜
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｜办公地址｜江西省南昌市青山湖区南昌经济技术开发区建业大街999号 ｜
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｜经营范围｜机械，电子产品的技术开发、加工；投资；咨询；服务；物业管｜
｜ ｜理；房屋租赁；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关｜
｜ ｜部门批准后方可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生｜
｜ ｜产与销售。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜
｜ ｜ （一）有限公司成立情况 ｜
｜ ｜公司由江西国科有限整体变更设立。2007年9月27日，江西省科 ｜
｜ ｜工办出具《关于江西军工产业集团组建方案的批复》（赣国科工｜
｜ ｜发[2007]280号），同意军工资产经营公司提出的《江西军工产 ｜
｜ ｜业集团组建方案》。 ｜
｜ ｜2007年12月20日，军工资产经营公司和情报所签署了《江西国科｜
｜ ｜军工产业有限公司章程》，决定设立江西国科有限，注册资本为｜
｜ ｜人民币1,000万元，均以货币方式出资。2007年12月28日，江西 ｜
｜ ｜国科有限完成公司成立的工商登记手续。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2015年12月17日，江西国科有限召开2015年第五次临时股东会并｜
｜ ｜作出决议，同意以截至2015年12月31日经审计的账面净资产值为｜
｜ ｜基础进行折股，江西国科有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2015年12月31日，大成国资出具《关于同意江西国科实施股改并｜
｜ ｜整体变更为股份有限公司的批复》（赣大成字[2015]228号）， ｜
｜ ｜同意江西国科有限以2015年12月31日作为审计基准日进行股份制｜
｜ ｜改造。 ｜
｜ ｜2016年3月2日，大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2016]｜
｜ ｜第6-00031号）。经审验，截至2015年12月31日，江西国科有限 ｜
｜ ｜经审计的账面净资产值为181,662,839.41元。 ｜
｜ ｜2016年3月3日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告｜
｜ ｜》（中联评报字[2016]第278号），截至2015年12月31日，江西 ｜
｜ ｜国科有限的净资产评估值为26,774.85万元。 ｜
｜ ｜2016年3月5日，江西国科有限召开2016年第一次临时股东会，同｜
｜ ｜意江西国科有限整体变更为股份有限公司，以大信会计师审计的｜
｜ ｜截至2015年12月31日的账面净资产值181,662,839.41元为基础，｜
｜ ｜折合为股份公司10,000万股股份，每股面值1元，其中100,000,0｜
｜ ｜00元计入实收资本，剩余净资产81,662,839.41元计入资本公积 ｜
｜ ｜，公司名称变更为“江西国科军工集团股份有限公司”。同日，｜
｜ ｜军工控股、泰豪科技、南昌嘉晖签署《发起人协议书》。 ｜
｜ ｜2016年3月20日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，同意 ｜
｜ ｜以江西国科有限经审计的截至2015年12月31日的账面净资产值折｜
｜ ｜股，将江西国科有限整体变更为股份有限公司，并选举产生了发｜
｜ ｜行人第一届董事会、第一届监事会。公司的发起人为整体变更前｜
｜ ｜江西国科有限的全体股东，设立时发起人持股2017年4月20日， ｜
｜ ｜大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2017]第6-00085号） ｜
｜ ｜，对发行人2014年至2016年的财务报表进行调整，调整后，江西｜
｜ ｜国科有限截至2015年12月31日的账面净资产为171,999,785.43元｜
｜ ｜（股本10,000万元，资本公积8,654.67万元，盈余公积106.50万｜
｜ ｜元，未分配利润1,561.19万元），高于股份公司实收资本，超出｜
｜ ｜部分计入资本公积，未影响发行人资本充实性。上述调整已经发｜
｜ ｜行人第一届董事会第七次会议、2016年度股东大会审议通过，审｜
｜ ｜议程序合法有效。 ｜
｜ ｜ （三）关于整体变更存在累计未弥补亏损 ｜
｜ ｜ 1、发行人整体变更时存在未弥补亏损的原因 ｜
｜ ｜根据大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2017]第6-00085 ｜
｜ ｜号），截至2015年12月31日，江西国科有限合并报表未分配利润｜
｜ ｜为3,240.94万元，不存在未分配利润为负的情形；母公司单体未｜
｜ ｜分配利润为-1,561.19万元，未分配利润为负，系由于发行人为 ｜
｜ ｜控股型公司，主要承担管理职责，获取投资收益，未产生营业收｜
｜ ｜入，但承担大量管理、销售、财务费用所致。 ｜
｜ ｜2、整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内盈利水平变 ｜
｜ ｜动的匹配关 ｜
｜ ｜系，对未来盈利能力的影响截至2021年12月31日，发行人母公司｜
｜ ｜未分配利润为12,571.99万元，合并报表未分配利润为15,368.58｜
｜ ｜万元，发行人整体变更时未分配利润为负的情形已经消除。 ｜
｜ ｜报告期各期，发行人母公司未分配利润分别为9,643.41万元、9,｜
｜ ｜715.16万元、12,571.99万元，母公司净利润分别为4,345.37万 ｜
｜ ｜元、79.72万元、3,174.25万元，发行人整体变更后累计未分配 ｜
｜ ｜利润与其报告期内盈利水平变动相匹配。 ｜
｜ ｜报告期各期，发行人合并报表口径未分配利润分别为1,812.93万｜
｜ ｜元、8,142.75万元、15,368.58万元，公司盈利能力良好，发行 ｜
｜ ｜人整体变更时母公司未分配利润为负的情形不会对发行人未来盈｜
｜ ｜利能力造成重大不利影响。 ｜
｜ ｜ 3、整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜
｜ ｜江西国科有限以发起设立方式由有限责任公司整体变更为股份有｜
｜ ｜限公司时，以截至2015年12月31日经审计的江西国科有限净资产｜
｜ ｜17,199.98万元为基数，折合股本10,000万股，每股面值人民币1｜
｜ ｜元，余额7,199.98万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜ 二、发行人报告期内的股本、股东变化情况 ｜
｜ ｜ （一）报告期初发行人的股本结构 ｜
｜ ｜ （二）发行人报告期内的股本、股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2020年4月，报告期内第一次股份转让 ｜
｜ ｜2019年10月23日，泰豪科技与温氏投资、温氏肆号、横琴齐创签｜
｜ ｜订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定泰豪｜
｜ ｜科技将所持公司5,492,308股股份（占公司总股本的5.49%）、2,｜
｜ ｜000,000股股份（占公司总股本的2.00%）、200,000股股份（占 ｜
｜ ｜公司总股本的0.20%）以13.00元/股的价格分别转让给温氏投资 ｜
｜ ｜、温氏肆号、横琴齐创。 ｜
｜ ｜同日，泰豪科技与盛世聚鑫签订《江西国科军工集团股份有限公｜
｜ ｜司股份转让协议》，约定泰豪科技将所持公司1,538,461股股份 ｜
｜ ｜（占公司总股本的1.54%）以13.00元/股的价格，作价20,000,00｜
｜ ｜0元转让给盛世聚鑫。 ｜
｜ ｜2019年10月24日，泰豪科技与王文庆签订《江西国科军工集团股｜
｜ ｜份有限公司股份转让协议》，约定泰豪科技将所持公司0.77%股 ｜
｜ ｜份（对应769,231股股份）以13.00元/股，作价10,000,000元转 ｜
｜ ｜让给王文庆。 ｜
｜ ｜2020年4月21日，国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场 ｜
｜ ｜监督管理局备案。 ｜
｜ ｜ 2、2020年6月，报告期内第二次股份转让 ｜
｜ ｜2020年4月9日，上海雪霆分别与孟靖凯、李晓宁签订《江西国科｜
｜ ｜军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公｜
｜ ｜司1,000,000股股份（占公司总股本的1%）以13.00元/股，作价1｜
｜ ｜3,000,000元转让给孟靖凯、将所持公司1,000,000股股份（占公｜
｜ ｜司总股本的1%）以13.00元/股，作价13,000,000元转让给李晓宁｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年4月13日，上海雪霆与中航智能签订《江西国科军工集团 ｜
｜ ｜股份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公司4,000,｜
｜ ｜000股股份（占公司总股本的4%）以13.00元/股，作价52,000,00｜
｜ ｜0元转让给中航智能。 ｜
｜ ｜2020年4月15日，上海雪霆与安江波签订《江西国科军工集团股 ｜
｜ ｜份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公司350,000 ｜
｜ ｜股股份（占公司总股本的0.35%）以13.00元/股，作价4,550,000｜
｜ ｜元转让给安江波。 ｜
｜ ｜2020年4月30日，上海雪霆与玖沐投资签订《江西国科军工集团 ｜
｜ ｜股份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公司3,650,｜
｜ ｜000股股份（占公司总股本的3.65%）以13.00元/股，作价47,450｜
｜ ｜,000元转让给玖沐投资。 ｜
｜ ｜2020年6月29日，国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场 ｜
｜ ｜监督管理局备案。 ｜
｜ ｜ 3、2021年12月，国科军工增资 ｜
｜ ｜2021年10月16日，军工控股出具《关于同意江西国科军工集团股｜
｜ ｜份有限公司增资扩股的批复》（赣军工发[2021]96号），同意发｜
｜ ｜行人增资扩股1,000万股，其中军工控股认购450万股，剩余550 ｜
｜ ｜万股通过公开挂牌方式引入不超过2家投资者，且单一股东增资 ｜
｜ ｜后不超过5%持股比例，增资价格按评估值参考确定。 ｜
｜ ｜2021年10月17日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具｜
｜ ｜《资产评估报告》（中铭评报字[2021]第2137号），截至2020年｜
｜ ｜12月31日，国科军工股东全部权益评估价值为180,090万元。军 ｜
｜ ｜工控股作为国有资产监督管理机构已对上述评估结果进行备案。｜
｜ ｜2021年10月19日，国科军工增资项目在江西省产权交易所挂牌。｜
｜ ｜2021年12月15日，江西省产权交易所出具《关于“江西国科军工｜
｜ ｜集团股份有限公司增资”项目投资方资格审查结果的函》，确定｜
｜ ｜军工控股、产业投资基金、中兵国调为合格投资方。同日，发行｜
｜ ｜人与军工控股、产业投资基金、中兵国调签署《江西国科军工集｜
｜ ｜团股份有限公司增资扩股协议》，协议约定军工控股、产业投资｜
｜ ｜基金、中兵国调以18.01元/股的价格分别认购发行人新增的450 ｜
｜ ｜万股、280万股、270万股股份。 ｜
｜ ｜2021年12月21日，江西省产权交易所就国科军工本次挂牌增资项｜
｜ ｜目出具《企业增资交易凭证》，确认本次增资符合《企业国有资｜
｜ ｜产交易监督管理办法》等交易的程序性规定。同日，国科军工20｜
｜ ｜21年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的｜
｜ ｜议案》《关于修订<公司章程>的议案》，并针对上述增资事项签｜
｜ ｜署了新的《江西国科军工集团股份有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2021年12月22日，江西省市场监督管理局向国科军工换发变更后｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2021年12月24日，大信会计师出具《验资报告》（大信验字[202｜
｜ ｜1]第6-10003号），确认截至2021年12月23日，国科军工股本为 ｜
｜ ｜人民币11,000万元。 ｜
｜ ｜ 4、2022年4月，报告期期初至今第三次股份转让 ｜
｜ ｜2022年2月25日，泰豪科技分别与杨明华、陈功林签署《江西国 ｜
｜ ｜科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定泰豪科技将所持｜
｜ ｜公司500万股股份以18.14元/股，作价9,071.43万元转让给杨明 ｜
｜ ｜华、将所持公司200万股股份以18.14元/股，作价3,628.57万元 ｜
｜ ｜转让给陈功林。 ｜
｜ ｜2022年4月1日，国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监｜
｜ ｜督管理局备案。 ｜
｜ ｜2023年5月16日，经中国证监会《关于同意江西国科军工集团股 ｜
｜ ｜份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)101｜
｜ ｜1号)核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)36,670,000 ｜
｜ ｜股。于2023年6月21日，本公司A股股票在上海证券交易所上市( ｜
｜ ｜股票代码：688543)，截至2023年6月30日，公司注册资本为人民｜
｜ ｜币146,670,000.00元。 ｜
｜ ｜2024年6月7日，公司实施完成2023年年度利润分配及转增股本。｜
｜ ｜公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户｜
｜ ｜中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，转增股本29,031｜
｜ ｜,557股，该次利润分配完成后总股本为175,701,557股。 ｜
｜ ｜公司先后实施完成2023年及2024年资本公积转增股本，2025年6 ｜
｜ ｜月30日，公司注销回购专用证券账户中的166.65万股。截至2025｜
｜ ｜年6月30日，公司注册资本为人民币20,884.20万元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-06-12｜上市日期 ｜2023-06-21｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜3667.0000 ｜每股发行价(元) ｜43.67 ｜
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｜发行费用(万元) ｜15846.5500｜发行总市值(万元) ｜160137.89 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜144291.340｜上市首日开盘价(元) ｜54.88 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜50.68 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜63.2500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西先锋军工机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西新明机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 86.25｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西星火军工工业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西航天经纬化工有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜九江国科远大机电有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南昌国科物业有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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