☆公司概况☆ ◇688538 和辉光电 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
｜公司名称｜上海和辉光电股份有限公司 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜英文名称｜Everdisplay Optronics(Shanghai)Co.,Ltd. ｜
├────┼───────────┬────┬───────────┤
｜证券简称｜和辉光电 ｜证券代码｜688538 ｜
├────┼───────────┴────┴───────────┤
｜曾用简称｜ ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜行业类别｜电子 ｜
├────┼───────────┬────┬───────────┤
｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-05-28 ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜法人代表｜傅文彪 ｜总 经 理｜刘惠然 ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜公司董秘｜李凤玲 ｜独立董事｜ ｜
├────┼───────────┼────┼───────────┤
｜联系电话｜86-21-60892866 ｜传 真｜86-21-60892866 ｜
├────┼───────────┴────┴───────────┤
｜公司网址｜www.everdisplay.com ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜电子信箱｜ir@everdisplay.com ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜注册地址｜上海市金山区金山工业区九工路1568号 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜办公地址｜上海市金山区金山工业区九工路1568号 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜经营范围｜显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售，并提供相关的技｜
｜ ｜术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，显示器组件及电子元｜
｜ ｜件销售，从事货物进出口与技术进出口业务，实业投资。【依法｜
｜ ｜须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜主营业务｜高解析度AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售。 ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2012年10月23日，和辉有限召开2012年第一次股东会会议并作出｜
｜ ｜决议，由联和投资与上海金联共同出资组建上海和辉光电有限公｜
｜ ｜司，注册资本为310,000万元。其中：联和投资以货币资金认缴2｜
｜ ｜50,000万元，占和辉有限注册资本的80.65%，上海金联以土地厂｜
｜ ｜房作价认缴60,000万元，占和辉有限注册资本的19.35%。 ｜
｜ ｜ 1、首次出资验资情况 ｜
｜ ｜2012年10月29日，上会会计师事务所出具《验资报告》（上会师｜
｜ ｜报字[2012]第2199号），截至2012年10月26日止，和辉有限已收｜
｜ ｜到联和投资以货币方式缴纳的第一期注册资本100,000万元。 ｜
｜ ｜ 2、第二期出资验资情况 ｜
｜ ｜2012年12月14日，上会会计师事务所出具《验资报告》（上会师｜
｜ ｜报字[2012]第2301号），截至2012年12月13日止，和辉有限已收｜
｜ ｜到联和投资缴纳的第二期注册资本100,000万元，累计实缴注册 ｜
｜ ｜资本200,000万元。 ｜
｜ ｜ 3、第三期出资验资情况 ｜
｜ ｜（1）联和投资转让50,000万元未缴出资的认缴权利及缴纳的义 ｜
｜ ｜务 ｜
｜ ｜2013年10月24日，和辉有限召开2013年第二次股东会会议并作出｜
｜ ｜决议，同意新增股东国开精诚、国开创新、国开装备，同意联和｜
｜ ｜投资向国开精诚转让2亿元注册资本出资权利、向国开创新转让1｜
｜ ｜亿元注册资本出资权利、向国开装备转让2亿元注册资本出资权 ｜
｜ ｜利。 ｜
｜ ｜国开精诚、国开创新、国开装备与联和投资、上海金联及和辉有｜
｜ ｜限签署了《国开精诚（北京）投资基金有限公司、国开创新资本｜
｜ ｜投资有限公司、国开装备制造产业投资基金有限责任公司、上海｜
｜ ｜联和投资有限公司、上海金联投资发展有限公司与上海和辉光电｜
｜ ｜有限公司关于上海和辉光电有限公司之投资协议书》。 ｜
｜ ｜2013年11月28日，联和投资与国开精诚、国开创新、国开装备签｜
｜ ｜署《上海市产权交易合同》并于2013年12月4日取得上海联合产 ｜
｜ ｜权交易所出具的《产权交易凭证（C类）》。 ｜
｜ ｜ （2）国开精诚、国开创新、国开装备的出资验资情况 ｜
｜ ｜2013年12月13日，上会会计师事务所出具《验资报告》（上会师｜
｜ ｜报字[2013]第2524号），截至2013年12月12日止，和辉有限已收｜
｜ ｜到国开精诚、国开装备、国开创新缴纳的第三期注册资本50,000｜
｜ ｜万元，其中国开精诚、国开装备和国开创新分别缴纳20,000万元｜
｜ ｜、20,000万元和10,000万元。公司累计实缴注册资本250,000万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜ 4、第四期出资验资情况 ｜
｜ ｜ （1）和辉有限增资至364,300万元 ｜
｜ ｜2015年3月2日，和辉有限2015年第一次股东会会议通过决议，同｜
｜ ｜意公司注册资本由310,000万元增至364,300万元，联和投资出资｜
｜ ｜43,800万元，增至243,800万元，上海金联出资10,500万元，增 ｜
｜ ｜至70,500万元。 ｜
｜ ｜2015年3月20日，上海市工商行政管理局金山分局向和辉有限核 ｜
｜ ｜发了《准予变更（备案）登记通知书》。2015年4月29日，上会 ｜
｜ ｜会计师事务所出具《验资报告》（上会师报字[2015]第2047号）｜
｜ ｜，截至2015年3月31日止，和辉有限已收到联和投资、上海金联 ｜
｜ ｜以货币方式缴纳的第四期新增注册资本54,300万元，其中联和投｜
｜ ｜资缴纳新增注册资本43,800万元，上海金联缴纳新增注册资本10｜
｜ ｜,500万元，累计实缴注册资本304,300万元。 ｜
｜ ｜ 5、第五期出资验资情况 ｜
｜ ｜2015年12月29日，上会会计师事务所出具《验资报告》（上会师｜
｜ ｜报字[2015]第4070号），截至2015年12月28日止，和辉有限已收｜
｜ ｜到上海金联缴纳的公司第五期出资，以第4.5代AMOLED生产线项 ｜
｜ ｜目所提供的一期土地及建设的厂房、装修及相关配套设施以人民｜
｜ ｜币6亿元作价进行出资，累计实缴注册资本364,300万元。 ｜
｜ ｜至此，和辉有限设立时各股东认缴的注册资本已全部缴足。 ｜
｜ ｜就上海金联以新建土地厂房实缴出资，2020年6月17日，上海东 ｜
｜ ｜洲资产评估有限公司以2015年11月30日为基准日进行了追溯评估｜
｜ ｜并出具了《上海金联投资发展有限公司以“4.5代AMOLED生产线 ｜
｜ ｜项目”一期房地产对上海和辉光电有限公司进行增资所涉及的部｜
｜ ｜分资产追溯资产评估报告》。 ｜
｜ ｜ （二）股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜ 发行人是由和辉有限整体变更发起设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜2020年3月17日，上海市国资委向联和投资下发《关于同意上海 ｜
｜ ｜和辉光电有限公司减资有关问题的意见》（沪国资委产权（2020｜
｜ ｜）49号），原则同意和辉有限启动科创板上市前各项准备工作，｜
｜ ｜推进减资等相关事宜。 ｜
｜ ｜2020年3月17日，上海东洲资产评估有限公司对和辉有限截至201｜
｜ ｜9年11月30日的所有者权益（净资产）进行了评估，并出具了《 ｜
｜ ｜上海和辉光电有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的股东全部｜
｜ ｜权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2020]第0205号），截至｜
｜ ｜2019年11月30日，和辉有限股东全部权益评估值为1,734,810.17｜
｜ ｜万元。该项评估结果已于2020年4月7日在联和投资备案。 ｜
｜ ｜2020年4月15日，经创立大会全体发起人联和投资、集成电路基 ｜
｜ ｜金、上海金联一致同意，和辉有限以经立信会计师审计的截至20｜
｜ ｜19年11月30日的净资产1,120,427.49万元为基础，按1:0.9371的｜
｜ ｜比例折合股份总额1,050,000.00万股，其余70,427.49万元计入 ｜
｜ ｜资本公积，以整体变更的方式发起设立上海和辉光电股份有限公｜
｜ ｜司。各发起人按照其所持有的和辉有限出资比例所对应的经审计｜
｜ ｜净资产折为股份公司的股份。 ｜
｜ ｜2020年4月16日，立信会计师出具了“信会师报字[2020]第ZA219｜
｜ ｜44号”《验资报告》对上述整体变更出资事项进行了审验。 ｜
｜ ｜由于和辉有限累计未分配利润为负，公司整体变更后的股本为1,｜
｜ ｜050,000.00万元，低于整体变更前有限公司时的注册资本1,725,｜
｜ ｜375.00万元，客观上造成公司注册资本减少。公司已按相关法律｜
｜ ｜规定通知债权人，并于2020年2月18日在《文汇报》上刊登减资 ｜
｜ ｜公告。截至公告期满，未有债权人要求公司清偿债务或提供相应｜
｜ ｜的担保。整体变更设立股份有限公司后，公司承继了和辉有限的｜
｜ ｜全部资产和负债，按期支付或偿还上述整体变更前的相应债务，｜
｜ ｜不存在侵害债权人合法权益的情形，也未因上述债务产生纠纷。｜
｜ ｜ （三）报告期内公司股本及股东变动情况 ｜
｜ ｜ 1、和辉有限2017年股权转让 ｜
｜ ｜2016年12月21日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《国开精｜
｜ ｜诚（北京）投资基金有限公司、国开创新资本投资有限责任公司｜
｜ ｜、国开装备制造产业投资基金有限责任公司拟转让上海和辉光电｜
｜ ｜有限公司股权涉及之上海和辉光电有限公司股东全部权益价值项｜
｜ ｜目资产评估报告》（天兴评报字[2016]第1226号），截至2016年｜
｜ ｜9月30日，和辉有限净资产账面价值为199,708.27万元，评估价 ｜
｜ ｜值为209,914.92万元。 ｜
｜ ｜2017年4月13日，和辉有限召开2017年第二次股东会会议并作出 ｜
｜ ｜决议，同意联和投资依据2013年签署的《国开投资协议》、2017｜
｜ ｜年签署的《国开装备制造产业投资基金有限责任公司、上海联和｜
｜ ｜投资有限公司与上海和辉光电有限公司关于上海和辉光电有限公｜
｜ ｜司之投资协议书之补充协议》和《股权转让协议》约定，回购国｜
｜ ｜开装备所持有的公司1.159%股权。 ｜
｜ ｜2017年5月17日，国开装备与联和投资签署《上海市产权交易合 ｜
｜ ｜同》，国开装备将所持有的和辉有限1.159%股权转让给联和投资｜
｜ ｜，交易价款为24,710.62万元。前述转让以2016年9月30日为评估｜
｜ ｜基准日进行资产评估，转让价格依据2013年签署的《国开投资协｜
｜ ｜议》确定。上海联合产权交易所于2017年5月22日出具了《产权 ｜
｜ ｜交易凭证（A2类-非挂牌类）》。 ｜
｜ ｜ 3、和辉有限2018年股权转让 ｜
｜ ｜2018年9月28日，上海市国资委向联和投资出具《关于同意上海 ｜
｜ ｜和辉光电有限公司调整非公开协议增资事项的批复》（沪国资委｜
｜ ｜产权（2018）350号），同意和辉有限调整非公开协议增资，联 ｜
｜ ｜和投资增资金额减少7.8亿元，集成电路基金增资金额由29亿元 ｜
｜ ｜增加至36.8亿元、持股比例由16.808%调整为21.329%，其他股东｜
｜ ｜持股比例不变。 ｜
｜ ｜2018年10月12日，和辉有限2018年第六次股东会会议通过决议，｜
｜ ｜同意根据沪国资委产权（2018）350号文，联和投资对和辉有限 ｜
｜ ｜的增资金额减少7.8亿，集成电路基金对和辉有限的增资金额由2｜
｜ ｜9亿元增加至36.8亿元。 ｜
｜ ｜同日，联和投资与集成电路基金签署《股权转让协议》，将其持｜
｜ ｜有的和辉有限4.521%的股权（对应78,000万元人民币未实缴注册｜
｜ ｜资本）以0元价格转让给集成电路基金。 ｜
｜ ｜ 4、和辉有限2019年股权转让 ｜
｜ ｜2018年12月26日，上海立信资产评估有限公司出具《国开精诚（｜
｜ ｜北京）投资基金有限公司与国开创新资本投资有限公司因转让部｜
｜ ｜分股权所涉及的上海和辉光电有限公司股东全部权益价值资产评｜
｜ ｜估报告》（信资评报字[2018]第40164号），截至2018年9月30日｜
｜ ｜，和辉有限净资产账面值为1,007,925.75万元，股东全部权益价｜
｜ ｜值为1,389,653.49万元。该项评估分别于2019年5月14日在国家 ｜
｜ ｜开发银行、2019年7月11日在苏州工业园区国有资产监督管理办 ｜
｜ ｜公室办理了备案。 ｜
｜ ｜2019年3月4日，和辉有限召开2019年第三次股东会会议并作出决｜
｜ ｜议，同意国开创新将所持有的和辉有限0.580%的股权，依据2013｜
｜ ｜年签署的《国开投资协议》约定，由联和投资以上海联合产权交｜
｜ ｜易所场内协议转让方式回购；同意国开精诚将所持有的和辉有限｜
｜ ｜1.159%股权在上海联合产权交易所挂牌转让；前述转让均以2018｜
｜ ｜年9月30日为评估基准日进行资产评估，转让价格依据2013年签 ｜
｜ ｜署的《国开投资协议》确定。 ｜
｜ ｜2019年7月3日，国开创新与联和投资签署《上海市产权交易合同｜
｜ ｜》，国开创新将所持有的和辉有限0.580%股权转让给联和投资。｜
｜ ｜鉴于产权交易标的评估价值低于标的股权的实际出资金额（10,0｜
｜ ｜00万元），双方同意按照2013年签署的《国开投资协议》约定计｜
｜ ｜算本次标的股权的交易价款为13,832.56万元。上海联合产权交 ｜
｜ ｜易所于2019年7月8日出具了《产权交易凭证（A2类-非挂牌类） ｜
｜ ｜》。 ｜
｜ ｜2019年8月30日，国开精诚与联和投资签署《上海市产权交易合 ｜
｜ ｜同》，国开精诚将所持有的和辉有限1.159%股权转让给联和投资｜
｜ ｜。根据信资评报字[2018]第40164号《资产评估报告》，产权交 ｜
｜ ｜易标的评估价值为16,106.08万元。经公开挂牌，征集到联和投 ｜
｜ ｜资一个意向受让方，交易价款为27,959.06万元，该交易价款依 ｜
｜ ｜据双方2013年签署的《国开投资协议》约定计算得出。上海联合｜
｜ ｜产权交易所于2019年9月2日出具《产权交易凭证（A1类-挂牌类 ｜
｜ ｜）》。 ｜
｜ ｜ 5、和辉光电2020年增资情况 ｜
｜ ｜2020年5月20日，上海东洲资产评估有限公司出具《上海和辉光 ｜
｜ ｜电有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲｜
｜ ｜评报字[2020]第0674号），截至2019年11月30日，公司股东全部｜
｜ ｜权益评估值为人民币1,734,810.17万元。该项评估于2020年5月2｜
｜ ｜9日在联和投资办理了备案。 ｜
｜ ｜2020年5月20日，和辉光电召开第一届第三次董事会会议，审议 ｜
｜ ｜通过《关于上海和辉光电股份有限公司增资扩股的议案》，同意｜
｜ ｜联和投资根据《上海和辉光电有限公司拟增资所涉及的股东全部｜
｜ ｜权益价值评估报告》（东洲评报字[2020]第0674号）的评估结果｜
｜ ｜，按照1.6521元/股的价格，以37,300万元向和辉光电增资22,57｜
｜ ｜7.69万股，每股面值为人民币1元，其余14,722.31万元计入资本｜
｜ ｜公积。本次增资后，和辉光电注册资本由人民币1,050,000.00万｜
｜ ｜元增加至人民币1,072,577.69万元，公司股本由1,050,000.00万｜
｜ ｜股增加至1,072,577.69万股，每股面值为人民币1元。 ｜
｜ ｜2020年6月4日，和辉光电召开2020年第三次临时股东大会，审议｜
｜ ｜通过了上述议案。2020年6月，联和投资、集成电路基金、上海 ｜
｜ ｜金联及和辉光电签署了《上海和辉光电股份有限公司增资扩股协｜
｜ ｜议》。 ｜
｜ ｜2021年5月，根据公司2020年第四次临时股东大会会议决议，并 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1124号《关于同意上｜
｜ ｜海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，｜
｜ ｜公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,681,444,225股｜
｜ ｜，增加注册资本人民币2,681,444,225.00元，变更后的注册资本｜
｜ ｜为人民币13,407,221,125.00元。本次变更已经立信会计师事务 ｜
｜ ｜所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第ZA14446号《验资 ｜
｜ ｜报告》验证。 ｜
｜ ｜2021年6月，根据公司2020年第四次临时股东大会会议决议，公 ｜
｜ ｜司首次公开发行人民币普通股（A股）股票可以采用超额配售选 ｜
｜ ｜择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股｜
｜ ｜票数量的15%。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1124 ｜
｜ ｜号《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册｜
｜ ｜的批复》核准，并经公司第一届董事会第七次会议授权，公司董｜
｜ ｜事长傅文彪先生代表公司审议签署了《上海和辉光电股份有限公｜
｜ ｜司董事长决定》。根据该决定，公司首次公开发行人民币普通股｜
｜ ｜（A股）股票超额配售选择权于2021年6月26日全额行使，向社会｜
｜ ｜公开发行人民币普通股（A股）股票402,216,500股，增加注册资｜
｜ ｜本人民币402,216,500.00元，变更后的注册资本为人民币13,809｜
｜ ｜,437,625.00元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合 ｜
｜ ｜伙）出具信会师报字[2021]第ZA15067号《验资报告》验证。 ｜
｜ ｜2022年2月，根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《 ｜
｜ ｜关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案｜
｜ ｜》等议案、第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于向激励｜
｜ ｜对象授予限制性股票的议案》，公司实施2021年限制性股票激励｜
｜ ｜计划。2022年3月，激励对象完成股票认购，共认购80,195,560 ｜
｜ ｜股，增加注册资本人民币80,195,560.00元，变更后的注册资本 ｜
｜ ｜为人民币13,889,633,185.00元。本次变更已经立信会计师事务 ｜
｜ ｜所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2022]第ZA10619号《验资 ｜
｜ ｜报告》验证。 ｜
｜ ｜公司统一社会信用代码：91310116055891904H。公司注册地址：｜
｜ ｜上海市金山工业区九工路1568号；法定代表人：傅文彪。 ｜
｜ ｜2023年8月，根据公司2022年度股东大会决议，公司2021年限制 ｜
｜ ｜性股票激励计划中第一个解除限售期规定的业绩考核目标未达成｜
｜ ｜及部分激励对象离职，公司对不符合条件的激励对象的限制性股｜
｜ ｜票进行回购并予以注销，共计32,724,424.00股。变更后的注册 ｜
｜ ｜资本为人民币13,856,908,761.00元。 ｜
｜ ｜上述变更均在上海市市场监督管理局办理了工商变更登记。截至｜
｜ ｜2023年12月31日，公司注册资本为13,856,908,761.00元。 ｜
｜ ｜2024年6月，根据公司2023年度股东大会决议，公司2021年限制 ｜
｜ ｜性股票激励计划中第二个解除限售期规定的业绩考核目标未达成｜
｜ ｜及部分激励对象离职，公司对不符合条件的激励对象的限制性股｜
｜ ｜票进行回购并予以注销，共计24,904,878股。变更后的注册资本｜
｜ ｜为人民币13,832,003,883.00元。上述变更于2024年7月在上海市｜
｜ ｜市场监督管理局办理了工商变更登记。 ｜
｜ ｜2025年6月，根据公司2024年度股东大会决议，公司2021年限制 ｜
｜ ｜性股票激励计划中第三个解除限售期规定的业绩考核目标未达成｜
｜ ｜，公司对不符合条件的激励对象的限制性股票进行回购并予以注｜
｜ ｜销，共计22,566,258股。变更后的注册资本为人民币13,809,437｜
｜ ｜,625.00元。 ｜
｜ ｜上述变更均在上海市市场监督管理局办理了工商变更登记。截至｜
｜ ｜2025年6月30日，公司注册资本为13,809,437,625.00元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2021-05-18｜上市日期 ｜2021-05-28｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜308366.072｜每股发行价(元) ｜2.65 ｜
｜ ｜5 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜16956.5178｜发行总市值(万元) ｜817170.092｜
｜ ｜ ｜ ｜125 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜800213.574｜上市首日开盘价(元) ｜4.90 ｜
｜ ｜3 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜4.20 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.30 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜东方证券承销保荐有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜东方证券承销保荐有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
