☆公司概况☆ ◇688530 欧莱新材 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜广东欧莱高新材料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Omat Advanced Materials(Guangdong)Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜欧莱新材 ｜证券代码｜688530 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2024-05-09 ｜
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｜法人代表｜文宏福 ｜总 经 理｜文宏福 ｜
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｜公司董秘｜文雅 ｜独立董事｜YANG EILEEN JIANXUN,卫｜
｜ ｜ ｜ ｜建国,娄超 ｜
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｜联系电话｜86-751-8702516 ｜传 真｜86-751-8136796 ｜
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｜公司网址｜www.omat.com.cn ｜
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｜电子信箱｜dmbgs@omat.com.cn ｜
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｜注册地址｜广东省韶关市武江区创业路5号C幢厂房 ｜
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｜办公地址｜广东省韶关市武江区创业路5号 ｜
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｜经营范围｜研发、制造、销售：靶材、电子专用材料（含薄膜材料、集成电｜
｜ ｜路用材料、半导体材料、光伏用材料）；有色金属制造；有色金｜
｜ ｜属合金销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货｜
｜ ｜物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批｜
｜ ｜准后方可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜高性能溅射靶材的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜公司前身为欧莱有限，成立于2010年5月11日，由2名自然人股东｜
｜ ｜文宏福、方红出资设立，注册资本为1,001.00万元。其中，文宏｜
｜ ｜福以货币方式出资600.60万元，占注册资本的60%；方红以货币 ｜
｜ ｜方式出资400.40万元，占注册资本的40%。 ｜
｜ ｜2010年5月10日，韶关市公信会计师事务所有限公司出具《验资 ｜
｜ ｜报告》（韶公信验字[2010]第142号），截至2010年5月10日止，｜
｜ ｜欧莱有限（筹）已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,｜
｜ ｜001.00万元，全部以货币形式出资。 ｜
｜ ｜2010年5月11日，韶关市工商行政管理局向欧莱有限核发了《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》（注册号：440200000036128）。 ｜
｜ ｜ （二）股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、股份公司设立情况 ｜
｜ ｜2020年11月15日，欧莱有限召开董事会，同意欧莱有限以2020年｜
｜ ｜9月30日为基准日整体变更为股份公司。 ｜
｜ ｜2020年11月25日，容诚出具《审计报告》（容诚审字[2020]230Z｜
｜ ｜4039号），欧莱有限截至2020年9月30日的净资产为人民币254,8｜
｜ ｜68,308.97元。同日，中水致远资产评估有限公司出具《韶关市 ｜
｜ ｜欧莱高新材料有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评｜
｜ ｜估报告》（中水致远评报字[2020]第020546号），欧莱有限截至｜
｜ ｜2020年9月30日的净资产评估价值为287,185,900.00元。 ｜
｜ ｜2020年11月30日，欧莱有限召开股东会，同意欧莱有限以截至20｜
｜ ｜20年9月30日经审计的净资产254,868,308.97元折合股本总额为1｜
｜ ｜12,972,817股（每股面值为人民币1元，剩余141,895,491.97元 ｜
｜ ｜计入资本公积），整体变更为股份公司。同日，欧莱有限全体股｜
｜ ｜东签署《发起人协议书》。 ｜
｜ ｜2020年12月20日，公司召开创立大会，审议通过整体变更设立股｜
｜ ｜份公司相关议案，并通过了《公司章程》《股东大会议事规则》｜
｜ ｜《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度。整体变更后，｜
｜ ｜公司股本总额为11,297.2817万股，各发起人在股份公司中的股 ｜
｜ ｜份比例与在欧莱有限中的出资比例一致。 ｜
｜ ｜2020年12月20日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z｜
｜ ｜0282号），截至2020年12月20日，股份公司（筹）已收到全体股｜
｜ ｜东缴纳的注册资本11,297.2817万元，出资方式为净资产。 ｜
｜ ｜2020年12月21日，韶关市市场监督管理局向公司核发了《营业执｜
｜ ｜照》。 ｜
｜ ｜因前期会计差错更正，公司分别于2022年4月25日、2022年5月11｜
｜ ｜日召开第一届董事会第十一次会议及2022年度第三次临时股东大｜
｜ ｜会，审议通过《关于追溯调整股改基准日净资产的议案》，对股｜
｜ ｜改基准日净资产项目进行追溯调整，调整后的净资产为257,198,｜
｜ ｜837.24元，折合股份总额112,972,817股，每股面值1元，共计股｜
｜ ｜本总额人民币112,972,817.00元，净资产大于折股部分144,226,｜
｜ ｜020.24元，计入资本公积。公司整体变更设立时的股本总额及股｜
｜ ｜本结构均不变。 ｜
｜ ｜2022年4月26日，容诚出具《关于对广东欧莱高新材料股份有限 ｜
｜ ｜公司股改净资产出资到位情况专项复核的报告》（容诚专字[202｜
｜ ｜2]230Z1562号），上述事项调整后，股改基准日公司净资产为25｜
｜ ｜7,198,837.24元，折合成股本112,972,817股，调整后净资产超 ｜
｜ ｜出股本部分144,226,020.24元计入资本公积，上述调整事项对股｜
｜ ｜改时公司净资产出资情况未产生出资不实的影响。2022年11月18｜
｜ ｜日，中铭国际出具《韶关市欧莱高新材料有限公司整体变更为股｜
｜ ｜份有限公司追溯性项目资产评估报告》（中铭评报字[2022]第22｜
｜ ｜07号），经评估，于评估基准日2020年9月30日，欧莱有限净资 ｜
｜ ｜产评估值为28,577.39万元。 ｜
｜ ｜2022年5月11日，全体发起人股东签署《<广东欧莱高新材料股份｜
｜ ｜有限公司发起人协议书>之补充协议》，就调整后的净资产值及 ｜
｜ ｜折股方案进行了补充约定。 ｜
｜ ｜ 2、整体变更设立股份公司时累计未弥补亏损的形成原因 ｜
｜ ｜欧莱有限整体变更为股份公司时，存在累计未弥补亏损，截至股｜
｜ ｜改基准日2020年9月30日，欧莱有限母公司财务报表的未弥补亏 ｜
｜ ｜损为664.99万元，主要原因系公司设立初期，公司将资金投入高｜
｜ ｜性能溅射靶材的研发、人才引进和市场开拓，且在产销量尚未形｜
｜ ｜成一定规模前，固定成本较高，公司前期产生的销售收入不能覆｜
｜ ｜盖同期发生的成本费用支出。 ｜
｜ ｜3、整体变更后的变化情况和发展趋势，对公司未来持续盈利能 ｜
｜ ｜力的影响 ｜
｜ ｜通过整体变更，公司消除了股改基准日母公司账面的累计未弥补｜
｜ ｜亏损664.99万元。 ｜
｜ ｜公司整体变更后，受益于前期的技术沉淀和市场积累，产品竞争｜
｜ ｜力和市场地位不断提升，盈利能力持续增强。截至2022年6月30 ｜
｜ ｜日，母公司累计未分配利润为6,110.97万元，合并报表累计未分｜
｜ ｜配利润为8,246.07万元，整体变更时存在累计未弥补亏损的情形｜
｜ ｜已消除，不会对公司未来的盈利能力产生重大不利影响。 ｜
｜ ｜ 4、与报告期内盈利水平变动的匹配关系 ｜
｜ ｜ 5、整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜
｜ ｜根据容诚2022年4月26日出具的《关于对广东欧莱高新材料股份 ｜
｜ ｜有限公司股改净资产出资到位情况专项复核的报告》（容诚专字｜
｜ ｜[2022]230Z1562号），截至2020年9月30日，欧莱有限经审计的 ｜
｜ ｜净资产为人民币25,719.88万元，按1：0.4392的折股比例折算为｜
｜ ｜股份公司股本总额11,297.2817万股（每股面值为人民币1元），｜
｜ ｜其余部分计入资本公积。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2024-04-25｜上市日期 ｜2024-05-09｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜4001.1206 ｜每股发行价(元) ｜9.60 ｜
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｜发行费用(万元) ｜6118.6500 ｜发行总市值(万元) ｜38410.7577｜
｜ ｜ ｜ ｜6 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜32292.1100｜上市首日开盘价(元) ｜26.51 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜25.87 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜41.4400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜广东欧莱新金属材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜广东欧莱铟科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜韶关市欧莱高纯材料技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜东莞市欧莱溅射靶材有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜合肥欧莱高新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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