☆公司概况☆ ◇688468 科美诊断 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜科美诊断技术股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Chemclin Diagnostics Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜科美诊断 ｜证券代码｜688468 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-04-09 ｜
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｜法人代表｜李临 ｜总 经 理｜李临 ｜
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｜公司董秘｜黄燕玲 ｜独立董事｜刘宁悦,孟召伟,宣建伟 ｜
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｜联系电话｜86-10-58717511 ｜传 真｜86-10-58717501 ｜
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｜公司网址｜www.chemclin.com ｜
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｜电子信箱｜ir@chemclin.com ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼一层 ｜
｜ ｜、六层 ｜
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｜办公地址｜北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼一层 ｜
｜ ｜、六层 ｜
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｜经营范围｜研究、开发化学发光免疫分析检测技术；提供技术咨询、技术服｜
｜ ｜务、技术转让；分析检测技术培训；批发医疗器械II、Ⅲ类（国｜
｜ ｜家法律、法规及限制性产业规定需要专项审批的，未获审批前不｜
｜ ｜得经营）；销售自产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口｜
｜ ｜（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的；按｜
｜ ｜国家有关规定办理申请）；医疗器械租赁；生产医疗器械II、II｜
｜ ｜I类（医疗器械生产许可证有效期至2023年10月07日）。（市场 ｜
｜ ｜主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项｜
｜ ｜目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国｜
｜ ｜家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人前身设立情况 ｜
｜ ｜公司前身科美生物由CDMC于2007年5月10日以货币出资发起设立 ｜
｜ ｜，设立时注册资本为500万美元。 ｜
｜ ｜2007年4月27日，中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于 ｜
｜ ｜外资企业“北京科美生物技术有限公司”章程的批复》（海园发｜
｜ ｜[2007]408号），批准设立科美生物。 ｜
｜ ｜2007年5月9日，北京市人民政府核发了《中华人民共和国外商投｜
｜ ｜资企业批准证书》（商外资京资字[2007]17109号）。 ｜
｜ ｜2007年5月10日，北京市工商行政管理局颁发了《企业法人营业 ｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜2007年7月9日，北京中立德会计师事务所有限责任公司出具《验｜
｜ ｜资报告》（[2007]中立会（验）字第4-016号），确认本次设立 ｜
｜ ｜的注册资本金已全部到位。 ｜
｜ ｜ （二）报告期股本和股东变化情况及股份公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、2017年10月，科美生物增资 ｜
｜ ｜2017年9月18日，科美生物股东CDMC作出股东决定，同意将科美 ｜
｜ ｜生物的注册资本增加至2,153.8462万美元。新增注册资本753.84｜
｜ ｜62万美元由宁波英维力以人民币5,599.8078万元认缴646.1539万｜
｜ ｜美元，宁波科倍奥以人民币933.3013万元认缴107.6923万美元，｜
｜ ｜余额计入资本公积。 ｜
｜ ｜本次增资于2017年10月20日办理了工商变更登记手续，于2017年｜
｜ ｜12月21日取得北京市海淀区商务委员会出具的《外商投资企业变｜
｜ ｜更备案回执》（京海外资备201701456号）。 ｜
｜ ｜本次增资系拆除红筹架构的步骤之一，在境内新设管理层持股平｜
｜ ｜台和员工持股平台。其中宁波英维力系境内设立的公司管理层持｜
｜ ｜股平台，宁波科倍奥系境内设立的员工持股平台。 ｜
｜ ｜本次增资参考注册资本定价。本次增资涉及股份支付，注册资本｜
｜ ｜金额和授予日公允价值的差额计入管理费用，公允价值参考最近｜
｜ ｜一次股权转让的价格定价，即23.36美元/注册资本。 ｜
｜ ｜ 2、2018年2月，科美生物股权转让 ｜
｜ ｜本次股权转让系拆除红筹架构的步骤之一，在完成管理层持股平｜
｜ ｜台和员工持股平台对科美生物增资后，引入外部投资者收购CDMC｜
｜ ｜持有的科美生物股份，实现境外投资者的退出。本次股权转让的｜
｜ ｜价格为23.36美元/注册资本，系按照经各方协商一致的科美生物｜
｜ ｜整体估值5.03亿美元确定。 ｜
｜ ｜2018年1月1日，相关方就前述转让事项共同签署了股权转让协议｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2018年2月8日，科美生物就本次转让事项完成了工商变更登记，｜
｜ ｜并于2018年2月11日取得北京市海淀区商务委员会出具的《外商 ｜
｜ ｜投资企业变更备案回执》（京海外资备201800179号）。 ｜
｜ ｜本次股权转让各方已完成其在中国境内的所得税缴纳义务。 ｜
｜ ｜ 3、2018年10月，科美生物股权转让 ｜
｜ ｜2018年1月26日，科美生物召开董事会并作出决议，同意股东CDM｜
｜ ｜C将其持有的180,603美元出资额转让给Colorful Stones；将其 ｜
｜ ｜持有的61,043美元出资额转让给WEALTH HORIZON；将其持有的66｜
｜ ｜,130美元出资额转让给WANG CHENGRONG。 ｜
｜ ｜2018年1月26日，CDMC、Colorful Stones、WEALTH HORIZON、WA｜
｜ ｜NG CHENGRONG、科美生物共同签署了股权转让协议。 ｜
｜ ｜本次股权转让系拆除红筹架构的步骤之一，将ZHAO WEIGUO、WAN｜
｜ ｜G CHENGRONG和HE YUAN通过CDMC间接持有科美生物的权益转为直｜
｜ ｜接持有科美生物股权。其中Colorful Stones系ZHAO WEIGUO在香｜
｜ ｜港设立的SPV，WEALTH HORIZON系HE YUAN在BVI设立的SPV。 ｜
｜ ｜本次股权转让已于2018年10月30日完成工商变更登记，并于2018｜
｜ ｜年11月15日取得北京市海淀区商务委员会出具的《外商投资企业｜
｜ ｜变更备案回执》（京海外资备201801466号）。 ｜
｜ ｜ 4、2019年9月，整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜2019年8月31日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ｜
｜ ｜出具的《审计报告》（XYZH/2019BJA90491），确认截至2019年5｜
｜ ｜月31日，科美生物经审计的净资产账面价值为50,941.06万元。 ｜
｜ ｜2019年9月11日，根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产 ｜
｜ ｜评估报告书》（沪众评报字[2019]第591号），确认科美生物股 ｜
｜ ｜东全部权益在评估基准日2019年5月31日的评估值为人民币70,93｜
｜ ｜5.72万元。 ｜
｜ ｜2019年8月26日，科美生物召开董事会并作出决议，同意以2019 ｜
｜ ｜年5月31日为基准日将科美生物整体变更为股份有限公司，公司 ｜
｜ ｜名称变更为“科美诊断技术股份有限公司”，股份公司由原科美｜
｜ ｜生物的全部16名股东作为发起人，各发起人按照在科美生物的持｜
｜ ｜股比例持有变更后的股份公司的股份。 ｜
｜ ｜2019年8月26日，科美生物召开职工代表大会，选举蒲洪艳为科 ｜
｜ ｜美诊断第一届监事会的职工代表监事。 ｜
｜ ｜2019年9月11日，宁波英维力等科美生物全部16名股东作为发起 ｜
｜ ｜人共同签署了《科美诊断技术股份有限公司（筹）发起人协议》｜
｜ ｜，一致同意以科美生物截至2019年5月31日经信永中和会计师事 ｜
｜ ｜务所（特殊普通合伙）审计的净资产50,941.06万元按1.4150:1 ｜
｜ ｜的比例折合为股份公司股本36,000万股，每股面值1元人民币， ｜
｜ ｜净资产大于股本部分计入资本公积，整体变更设立股份公司。 ｜
｜ ｜2019年9月11日，科美诊断召开创立大会暨第一次股东大会，审 ｜
｜ ｜议通过《关于科美诊断技术股份有限公司筹办情况的报告》等议｜
｜ ｜案，并选举产生了第一届董事会成员和股东代表监事。 ｜
｜ ｜2019年9月11日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜
｜ ｜的《验资报告》（XYZH/2019BJA90517），确认截至2019年9月11｜
｜ ｜日止，发行人已收到16位发起人投入的股本合计36,000万元。 ｜
｜ ｜2019年9月25日，本次整体变更设立完成工商登记，并取得北京 ｜
｜ ｜市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代｜
｜ ｜码91110108661550528Q）。 ｜
｜ ｜2019年10月31日，北京市海淀区商务委员会出具《外商投资企业｜
｜ ｜变更备案回执》（京海外资备201901321号），发行人就上述整 ｜
｜ ｜体变更设立股份公司事项已完成商务主管部门备案。 ｜
｜ ｜2020年1月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜
｜ ｜编号为XYZH/2019BJA90572号《验资复核意见书》，确认截至201｜
｜ ｜9年5月31日，公司经审计净资产由50,941.06万元调增为65,506.｜
｜ ｜52万元，整体变更折股比例由1.4150:1调整为1.8196:1。2020年｜
｜ ｜1月13日，科美诊断召开2020年第一次临时股东大会审议通过了 ｜
｜ ｜《关于对股份制改造审计报告追溯调整进行确认的议案》，同意｜
｜ ｜对科美诊断整体变更的审计报告（编号：XYZH/2019BJA90491） ｜
｜ ｜进行追溯调整。 ｜
｜ ｜发行人控股股东宁波英维力和员工持股平台宁波科倍奥全体合伙｜
｜ ｜人已就本次整体变更所涉及的个人所得税履行纳税义务。 ｜
｜ ｜截至2019年5月31日，科美生物（母公司口径）的未分配利润-69｜
｜ ｜,976.30万元，未分配利润为负的原因系：公司于2017年及2018 ｜
｜ ｜年累计实施股权激励确认股份支付金额104,425.50万元，股份支｜
｜ ｜付金额超过公司前期累积的未分配利润。 ｜
｜ ｜上述由股份支付确认导致的未分配利润为负对公司整体的经营情｜
｜ ｜况和财务状况不存在实质性的影响。2019年发行人合并报表实现｜
｜ ｜收入45,466.65万元、净利润14,059.32万元。截至2019年12月31｜
｜ ｜日，发行人合并口径未分配利润为15,263.99万元，母公司未分 ｜
｜ ｜配利润为11,100.72万元，发行人整体变更存在累计未弥补亏损 ｜
｜ ｜对发行人未来盈利能力无负面影响。 ｜
｜ ｜整体变更时，科美生物截至2019年5月31日经审计的净资产金额 ｜
｜ ｜为65,506.52万元，按照1.8196:1的比例折算为36,000万股，其 ｜
｜ ｜余29,506.52万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜公司设立时存在累计未弥补亏损，整体变更相关事项经董事会、｜
｜ ｜股东大会表决通过，相关程序合法合规；公司整体变更前的债权｜
｜ ｜债务由整体变更后的主体承继，整体变更中不存在侵害债权人合｜
｜ ｜法权益情形。截至本招股说明书签署日，发行人未因整体变更事｜
｜ ｜宜与债权人产生纠纷，已完成商务主管部门备案、工商登记注册｜
｜ ｜和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律｜
｜ ｜法规规定。 ｜
｜ ｜ 变更设立为股份公司后，发行人股权结构未发生变动。 ｜
｜ ｜ （三）验资复核情况 ｜
｜ ｜2020年1月10日，信永中和出具《验资复核意见书》（编号：XYZ｜
｜ ｜H/2019BJA90572），对发行人及其前身历次实缴出资情况进行了｜
｜ ｜确认。 ｜
｜ ｜2021年2月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美 ｜
｜ ｜诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许｜
｜ ｜可〔2021〕550号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请 ｜
｜ ｜。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上｜
｜ ｜海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公｜
｜ ｜众发行人民币普通股41,000,000股，每股面值1.00元，发行价格｜
｜ ｜为人民币7.15元/股，募集资金总额为人民币293,150,000.00元 ｜
｜ ｜，各项发行费用金额（不含税）为人民币44,593,051.99元，扣 ｜
｜ ｜除发行费用后募集资金净额为人民币248,556,948.01元。2021年｜
｜ ｜4月2日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报｜
｜ ｜告》（XYZH/2021BJAB10387）进行验证。 ｜
｜ ｜2024年3月，公司完成限制性股票激励计划首次授予部分第一个 ｜
｜ ｜归属期的股份登记工作，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙｜
｜ ｜）于2024年3月6日出具了《科美诊断技术股份有限公司2021年限｜
｜ ｜制性股票激励计划验资报告》（XYZH/2024BJAB1B0108），对公 ｜
｜ ｜司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归｜
｜ ｜属条件的激励对象出资情况进行了审验，公司注册资本由401,00｜
｜ ｜0,000元变更为401,108,000元。2024年3月11日，公司收到中国 ｜
｜ ｜证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证｜
｜ ｜明》，公司总股本由401,000,000股变更为401,108,000股。 ｜
｜ ｜截至2024年12月31日，本公司注册资本为人民币401,108,000.00｜
｜ ｜元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-03-29｜上市日期 ｜2021-04-09｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜4100.0000 ｜每股发行价(元) ｜7.15 ｜
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｜发行费用(万元) ｜4459.3052 ｜发行总市值(万元) ｜29315 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜24855.6948｜上市首日开盘价(元) ｜20.00 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜24.94 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜22.7700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜上海索昕生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜科美诊断技术(苏州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜科美博阳诊断技术(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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