☆公司概况☆ ◇688380 中微半导 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜中微半导体(深圳)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shenzhen China Micro Semicon Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜中微半导 ｜证券代码｜688380 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-08-05 ｜
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｜法人代表｜杨勇 ｜总 经 理｜杨勇 ｜
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｜公司董秘｜吴新元 ｜独立董事｜孙晓岭,宋晓科 ｜
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｜联系电话｜86-755-26920081 ｜传 真｜86-755-26895683 ｜
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｜公司网址｜www.mcu.com.cn ｜
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｜电子信箱｜info@mcu.com.cn ｜
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｜注册地址｜广东省深圳市南山区前海深港合作区南头街道桂湾三路91号景兴｜
｜ ｜海上大厦2101 ｜
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｜办公地址｜广东省深圳市南山区前海深港合作区南头街道桂湾三路91号景兴｜
｜ ｜海上大厦2101 ｜
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｜经营范围｜集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产品的设计、技术｜
｜ ｜开发与销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决｜
｜ ｜定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） ｜
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｜主营业务｜数字和模拟芯片的研发、设计与销售，力求为智能控制器提供芯｜
｜ ｜片级一站式整体解决方案。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜
｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2001年6月，中微有限由YANG YONG、周彦、刘嵩泉、周飞、蒋智｜
｜ ｜勇、罗勇合计6名股东出资100.00万元设立，出资形式为货币。2｜
｜ ｜001年6月，深圳明致会计师事务所出具《验资报告》（深明会验｜
｜ ｜字[2001]第53号），该验资报告对前述出资予以验证。 ｜
｜ ｜2001年6月22日，深圳市工商行政管理局向中微有限核发了《企 ｜
｜ ｜业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜
｜ ｜公司系由中微有限于2019年12月25日以整体变更方式改制设立。｜
｜ ｜2019年12月9日，中微有限召开股东会，同意以发起设立的方式 ｜
｜ ｜，以2019年10月31日为基准日将全部净资产折为股份有限公司股｜
｜ ｜本6,666.00万股，公司股东按照在公司的出资比例持有相应的净｜
｜ ｜资产份额并折为相应比例的股份，其余净资产值列入股份有限公｜
｜ ｜司资本公积。同日，中微有限全体股东作为股份公司发起人签署｜
｜ ｜了《关于深圳市中微半导体有限公司整体变更发起设立为中微半｜
｜ ｜导体（深圳）股份有限公司的发起人协议》，同意将有限公司整｜
｜ ｜体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜根据天健会计师出具的《审计报告》（天健深审字[2019]1274号｜
｜ ｜），截至2019年10月31日公司经审计的账面净资产为164,475,62｜
｜ ｜2.84元，未分配利润52,176,823.01元；北京中同华资产评估有 ｜
｜ ｜限公司出具了《资产评估报告》（中同华评报字[2019]第231514｜
｜ ｜号），根据该报告，中微有限截至2019年10月31日净资产账面价｜
｜ ｜值为16,447.56万元，评估值18,107.53万元。天健会计师出具《｜
｜ ｜验资报告》（天健验[2019]3-85号），审验截至2019年10月31日｜
｜ ｜止中微有限经审计的净资产164,475,622.84元，按照公司的折股｜
｜ ｜方案，将上述净资产折合实收股本6,666.00万元，资本公积97,8｜
｜ ｜15,622.84元。 ｜
｜ ｜2019年12月25日，中微半导召开创立大会暨第一次股东大会，审｜
｜ ｜议通过了股份公司筹办情况、章程、选举董事、监事、聘请审计｜
｜ ｜机构以及公司相关管理制度、议事规则等各项议案。 ｜
｜ ｜2019年12月25日，中微有限完成本次增资的工商变更登记手续。｜
｜ ｜ 二、发行人报告期内股本形成及股东变化情况 ｜
｜ ｜ （一）报告期内公司历次增资情况 ｜
｜ ｜ （二）报告期内公司历次股权转让情况 ｜
｜ ｜ （三）报告期内公司的历史沿革情况 ｜
｜ ｜ 1、2019年9月增资，注册资本增至6,666.00万元 ｜
｜ ｜2019年9月12日，中微有限股东会作出决议，同意公司注册资本 ｜
｜ ｜由6,000.00万元增至6,666.00万元，新增注册资本666.00万元由｜
｜ ｜顺为芯华、顺为致远认缴，其中顺为芯华出资1,108.899万元认 ｜
｜ ｜缴333.00万元份注册资本，顺为致远出资1,108.899万元认缴333｜
｜ ｜.00万元份注册资本。2019年11月16日，深圳瑞博会计师事务所 ｜
｜ ｜出具《验资报告》（深瑞博验内字[2019]041号），经审验，截 ｜
｜ ｜至2019年10月28日，公司已收到新股东顺为芯华、顺为致远缴纳｜
｜ ｜的新增出资额合计2,217.78万元，其中666.00万元作为实缴注册｜
｜ ｜资本，1,551.78万元转作资本公积，股东以货币出资。 ｜
｜ ｜2019年9月12日，中微有限完成本次增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 2、2019年12月公司改制为股份有限公司 ｜
｜ ｜ 3、2020年6月增资，注册资本增至7,126.00万元 ｜
｜ ｜2020年6月1日，中微半导2020年第一次临时股东大会作出决议：｜
｜ ｜同意公司以每股21.08元增资460.00万股，股本数由6,666.00万 ｜
｜ ｜股增加至7,126.00万股，其中深创投认购20.00万股，南山红土 ｜
｜ ｜认购80.00万股，人才二号认购45.00万股，小禾投资认购5.00万｜
｜ ｜股，长劲石投资认购10.00万股，南海成长认购300.00万股。 ｜
｜ ｜2020年6月22日，深圳瑞博会计师事务所出具《验资报告》（深 ｜
｜ ｜瑞博验内字[2020]028号），该验资报告载明，截至2020年6月15｜
｜ ｜日，公司已收到各股东缴纳的新增出资额合计9,696.80万元，均｜
｜ ｜以货币方式出资，其中460.00万元作为实缴注册资本，剩余9,23｜
｜ ｜6.80万元作为资本公积。 ｜
｜ ｜2020年6月22日，中微半导完成本次增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 4、2020年12月增资，注册资本增至33,736.50万元 ｜
｜ ｜2020年11月25日，中微半导2020年第二次临时股东大会作出决议｜
｜ ｜：同意公司以每股50.00元增资371.00万股，股本数由7,126.00 ｜
｜ ｜万股增加至7,497.00万股，其中南海成长认购30.00万股，中小 ｜
｜ ｜企业发展基金认购100.00万股，疌泉投资认购40.00万股，临创 ｜
｜ ｜志芯认购40.00万股，建发投资认购40.00万股，国联科金认购60｜
｜ ｜.00万股，加法投资认购15.00万股，重庆芯继认购36.00万股， ｜
｜ ｜李振华认购10.00万股。 ｜
｜ ｜同意发行人以增资扩股后的总股本7,497.00万股为基数，以2020｜
｜ ｜年6月增资形成的“资本公积-股本溢价”9,236.80万元、2020年｜
｜ ｜11月增资形成的“资本公积-股本溢价”18,179万元（共计27,41｜
｜ ｜5.80万元）中的26,239.50万元转增股本26,239.50万元，转增后｜
｜ ｜公司总股本变更为33,736.50万元，全体股东按照现有比例认缴 ｜
｜ ｜其注册资本增加额。 ｜
｜ ｜2021年1月5日，深圳瑞博会计师事务所出具《验资报告》（深瑞｜
｜ ｜博验内字[2020]082号），该验资报告载明，截至2020年12月30 ｜
｜ ｜日，公司已收到各股东缴纳的新增出资额合计26,610.50万元， ｜
｜ ｜变更后公司实收注册资本为33,736.50万元。 ｜
｜ ｜2020年12月14日，中微半导完成本次增资及资本公积转增股本的｜
｜ ｜工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 5、2021年1月股权转让 ｜
｜ ｜2020年12月26日，中微半导2020年第三次临时股东大会作出决议｜
｜ ｜，同意公司股东YANG YONG以每股11.12元的价格向达晨创鸿转让｜
｜ ｜315.00万股份、向达晨晨鹰三号转让45.00万股份，共计转让360｜
｜ ｜.00万股；公司股东周飞以每股11.12元的价格向云泽投资转让18｜
｜ ｜0.00万股份、向高新投投资转让90.00万股股份，共计转让270.0｜
｜ ｜0万股股份。同日，YANG YONG分别与达晨创鸿、达晨晨鹰三号签｜
｜ ｜署《股份转让协议》，就上述股份转让事宜进行约定。2020年12｜
｜ ｜月15日，周飞与云泽投资签署《股份转让协议》，就上述股份转｜
｜ ｜让事宜进行约定。2021年1月4日，周飞与高新投投资签署《股份｜
｜ ｜转让协议》，就上述股份转让事宜进行约定。 ｜
｜ ｜2021年1月8日，中微半导完成本次股权转让的工商变更登记手续｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （四）对赌协议及其解除安排 ｜
｜ ｜ 1、2020年6月增资扩股协议条款及其解除安排 ｜
｜ ｜2020年6月1日，南海成长、深创投、南山红土、人才二号、小禾｜
｜ ｜投资、长劲石（以下合称“甲方”）与发行人（以下简称“乙方｜
｜ ｜”），YANG YONG、周彦（以下合称“丙方”），罗勇、蒋智勇 ｜
｜ ｜、周飞、顺为芯华、顺为致远（以下合称“丁方”）签署《中微｜
｜ ｜半导体（深圳）股份有限公司增资扩股协议》（以下简称“《20｜
｜ ｜20年6月增资扩股协议》”），约定了上市承诺及回购条款，投 ｜
｜ ｜资方的其他特别权利如新投资人条款、优先认购条款、同等待遇｜
｜ ｜条款等特殊权利条款；其中上市承诺及回购条款的对赌义务主体｜
｜ ｜为乙方和丙方，该条款约定乙方以及丙方向甲方确认并保证，若｜
｜ ｜乙方未能在2023年12月31日前（以下简称“上市承诺期”）在中｜
｜ ｜国境内完成首次公开发行股票并上市或在上市承诺期内发生特定｜
｜ ｜回购事件的，甲方有权按照《2020年6月增资扩股协议》约定的 ｜
｜ ｜方式行使售股权。 ｜
｜ ｜2020年10月31日，南海成长、深创投、南山红土、人才二号、小｜
｜ ｜禾投资、长劲石（以下合称“甲方”）与发行人（以下简称“乙｜
｜ ｜方”），YANG YONG、周彦（以下合称为“丙方”），罗勇、蒋 ｜
｜ ｜智勇、周飞、顺为芯华、顺为致远（以下合称“丁方”）补充签｜
｜ ｜署《关于中微半导体（深圳）股份有限公司增资扩股协议的补充｜
｜ ｜协议》，约定自补充协议签署之日起终止《2020年6月增资扩股 ｜
｜ ｜协议》中的上市承诺及回购条款、投资方的其他特别权利如新投｜
｜ ｜资人条款、优先认购条款、同等待遇条款等特殊权利条款；各方｜
｜ ｜确认截至补充协议签署日，上述条款尚未触发生效。 ｜
｜ ｜2020年10月31日，南海成长、深创投、南山红土、人才二号、小｜
｜ ｜禾投资、长劲石与YANG YONG、周彦签署《关于中微半导体（深 ｜
｜ ｜圳）股份有限公司增资扩股协议的补充协议之补充协议》，约定｜
｜ ｜本协议签署后，发生《2020年6月增资扩股协议》第六条“6.2”｜
｜ ｜约定的“回购事件”的，乙方按照《2020年6月增资扩股协议》 ｜
｜ ｜第六条的约定承担回购义务。 ｜
｜ ｜ 2、2020年11月增资扩股协议条款及其解除安排 ｜
｜ ｜2020年11月25日，中小企业发展基金、南海成长、疌泉投资、临｜
｜ ｜创志芯、建发投资、国联科金、加法投资、重庆芯继、李振华（｜
｜ ｜以下合称“甲方”）与发行人（以下称“乙方”），YANG YONG ｜
｜ ｜、周彦（以下合称为“丙方”），罗勇、蒋智勇、周飞、顺为芯｜
｜ ｜华、顺为致远、深创投、南山红土、人才二号、小禾投资、长劲｜
｜ ｜石（以下合称“丁方”）签署《中微半导体（深圳）股份有限公｜
｜ ｜司增资扩股协议》（以下简称“《2020年11月增资扩股协议》”｜
｜ ｜），约定了优先认购条款、新投资人条款、平等待遇条款等特殊｜
｜ ｜权利条款。 ｜
｜ ｜2021年1月31日，中小企业发展基金、南海成长、疌泉投资、临 ｜
｜ ｜创志芯、建发投资、国联科金、加法投资、重庆芯继、李振华（｜
｜ ｜以下合称“甲方”）与发行人（以下简称“乙方”），YANG YON｜
｜ ｜G、周彦（以下合称为“丙方”），罗勇、蒋智勇、周飞、顺为 ｜
｜ ｜芯华、顺为致远、深创投、南山红土、人才二号、小禾投资、长｜
｜ ｜劲石（以下合称“丁方”）补充签署《关于中微半导体（深圳）｜
｜ ｜股份有限公司增资扩股协议的补充协议》，约定自补充协议签署｜
｜ ｜之日起终止《2020年11月增资扩股协议》中的优先认购条款、新｜
｜ ｜投资人条款、平等待遇条款等特殊权利条款约定；各方确认截至｜
｜ ｜补充协议签署日，上述条款尚未触发生效。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人与其股东之间不存在对赌协议｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份｜
｜ ｜有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕91｜
｜ ｜0号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民 ｜
｜ ｜币普通股（A股）6,300万股，募集资金总额为人民币194,418.00｜
｜ ｜万元，扣除发行费用人民币12,767.91万元（不含税），募集资 ｜
｜ ｜金净额为人民币181,650.09万元。上述募集资金已于2022年8月2｜
｜ ｜日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2｜
｜ ｜022]3-73号验资报告验证确认。首次公开发行股票后本公司股本｜
｜ ｜总额为400,365,000万元。 ｜
｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为914403007298568314的营业执照｜
｜ ｜，注册资本400,365,000.00元，股份总数400,365,000股（每股 ｜
｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份346,334,749股；无限｜
｜ ｜售条件的流通股份54,030,251股。公司股票已分别于2022年8月5｜
｜ ｜日在上海证券交易所挂牌交易。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-07-27｜上市日期 ｜2022-08-05｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜6300.0000 ｜每股发行价(元) ｜30.86 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜12767.9100｜发行总市值(万元) ｜194418 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜181650.090｜上市首日开盘价(元) ｜46.88 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜56.20 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜22.9500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜SHENZHEN CHINA MICRO SEMICON CO., LI｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜MITED ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜SINGAPORE CHANGI TECHNOLOGY PTE. LTD｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜. ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中山市联发微电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中微半导(深圳)投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中微沪芯(上海)集成电路有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中微渝芯(重庆)电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京中微芯成微电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川中微芯成科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川芯联发电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都市芯联发电子科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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