☆公司概况☆ ◇688356 键凯科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜北京键凯科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Jenkem Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜键凯科技 ｜证券代码｜688356 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2020-08-26 ｜
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｜法人代表｜赵宣 ｜总 经 理｜赵宣 ｜
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｜公司董秘｜陈斌 ｜独立董事｜张杰,林雯,高巧莉 ｜
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｜联系电话｜86-10-82893760 ｜传 真｜86-10-82893023 ｜
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｜公司网址｜www.jenkem.com ｜
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｜电子信箱｜ir@jenkem.com ｜
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｜注册地址｜北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地·C-1楼3层｜
｜ ｜306,308,310,311(东升地区) ｜
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｜办公地址｜北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地·C-1楼3层｜
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｜经营范围｜技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培｜
｜ ｜训；货物进出口、代理进出口、技术进出口；出租办公用房（不｜
｜ ｜含高档写字楼）；出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相｜
｜ ｜关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） ｜
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｜主营业务｜医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人前身设立情况。 ｜
｜ ｜公司前身键凯有限由嵇世山、赵祝华、朱德权于2001年10月9日 ｜
｜ ｜分别以货币出资25万元设立，设立时注册资本为75万元。 ｜
｜ ｜2001年10月8日，北京中则会计师事务所有限公司出具“中则验A｜
｜ ｜字第70号”验资报告书，确认本次设立的注册资本金已全部到位｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2001年10月9日，北京市工商行政管理局颁发了《企业法人营业 ｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜ （二）报告期股本和股东变化情况及股份公司设立情况。 ｜
｜ ｜ 1、报告期期初，公司的股本结构。 ｜
｜ ｜ 2、2016年6月，键凯有限股权转让。 ｜
｜ ｜2015年12月8日，键凯有限召开董事会并作出决议，同意水木展 ｜
｜ ｜程将其持有的公司7.9014万元出资额（对应1.80%股权）转让给 ｜
｜ ｜国君创投证鋆三号；同意水木展程将其持有的公司17.3831万元 ｜
｜ ｜出资额（对应3.97%股权）转让给天逸希慧；同意水木展程将其 ｜
｜ ｜持有的公司20.5436万元出资额（对应4.69%股权）转让给上海曼｜
｜ ｜路；同意水木展程将其持有的公司17.3831万元出资额（对应3.9｜
｜ ｜6%股权）转让给Shuimu Development；同意赵宣将其持有的公司｜
｜ ｜0.0376万元出资额（对应0.01%股权）转让给国君创投证鋆三号 ｜
｜ ｜；同意赵宣将其持有的公司1.8982万元出资额（对应0.43%股权 ｜
｜ ｜）转让给天逸希慧；同意赵宣将其持有的公司1.8982万元出资额｜
｜ ｜（对应0.44%股权）转让给Shuimu Development Limited；同意 ｜
｜ ｜嵇世山将其持有的公司0.0576万元出资额（对应0.01%股权）转 ｜
｜ ｜让给国君创投证鋆三号；同意嵇世山将其持有的公司2.2433万元｜
｜ ｜出资额（对应0.51%股权）转让给上海曼路；同意朱德权将其持 ｜
｜ ｜有的公司0.7676万元出资额（对应0.18%股权）转让给国君创投 ｜
｜ ｜证鋆三号。 ｜
｜ ｜本次股权转让的价格为102.66元/元出资额，对应发行人整体估 ｜
｜ ｜值44,986.76万元。 ｜
｜ ｜2015年12月9日，相关方分别就前述转让事项签署了股权转让协 ｜
｜ ｜议。 ｜
｜ ｜本次股权转让于2016年1月7日取得北京市海淀区商务委员会“海｜
｜ ｜商审字[2016]19号”文件批复同意，于2016年1月8日取得北京市｜
｜ ｜人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商｜
｜ ｜外贸京字[2011]8013号），于2016年6月8日完成工商变更登记。｜
｜ ｜ 本次股权转让所涉及的个人所得税已缴纳。 ｜
｜ ｜ 3、2016年10月，键凯有限股权转让。 ｜
｜ ｜2016年9月26日，键凯有限召开董事会并作出决议，同意股东嵇 ｜
｜ ｜世山将其持有的91.4491万元出资额转让给其配偶刘慧民，股东 ｜
｜ ｜朱德权将其持有的30.5074万元出资额转让给其子朱飞鸿。 ｜
｜ ｜2016年9月26日，嵇世山与其妻刘慧民、朱德权与子朱飞鸿分别 ｜
｜ ｜签署了《出资转让协议书》。 ｜
｜ ｜本次股权转让已经于2016年10月26日完成工商变更登记，于2016｜
｜ ｜年11月28日取得北京市海淀区商务委员会出具《外商投资企业变｜
｜ ｜更备案回执》（京海外资备201600098）。 ｜
｜ ｜本次股权转让系直系亲属间的转让，对价为零，根据“国家税务｜
｜ ｜总局关于股权转让所得个人所得税计税依据核定问题的公告”（｜
｜ ｜2010年第27号）规定未缴纳个人所得税。 ｜
｜ ｜ 4、2016年12月，整体变更设立键凯股份。 ｜
｜ ｜2016年11月15日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大｜
｜ ｜华审字[2016]007931号《审计报告》，认为键凯有限截至2016年｜
｜ ｜10月31日经审计的净资产值为84,981,779.04元。 ｜
｜ ｜2016年11月18日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙｜
｜ ｜）出具北方亚事评报字[2016]第01-662号《资产评估报告书》，｜
｜ ｜认为，键凯有限股东全部权益在评估基准日2016年10月31日的评｜
｜ ｜估值为14,256.47万元。 ｜
｜ ｜2016年11月15日，键凯有限召开董事会并作出决议，同意以有限｜
｜ ｜公司全部8名股东XUAN ZHAO、吴凯庭、刘慧民、朱飞鸿、上海曼｜
｜ ｜路、Shuimu ｜
｜ ｜Development、天逸希慧、国君创投证鋆三号为发起人，以截至2｜
｜ ｜016年10月31日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净 ｜
｜ ｜资产84,981,779.04元折合为股份公司股本4,275.00万股，每股 ｜
｜ ｜面值1元人民币，净资产大于股本部分计入资本公积，整体变更 ｜
｜ ｜设立股份公司。发起人以各自在键凯有限中的股权所对应的净资｜
｜ ｜产作为出资认购股份。 ｜
｜ ｜2016年11月18日，键凯股份8名发起人股东签署《发起人协议》 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2016年12月4日，键凯股份召开创立大会同意本次整体变更设立 ｜
｜ ｜键凯股份。 ｜
｜ ｜2016年12月4日，大华会计[2016]001328号验资报告，确认截至2｜
｜ ｜016年12月4日止，发行人已收到8位发起人投入的股本合计4,275｜
｜ ｜.00万元。 ｜
｜ ｜2016年12月15日，本次整体变更设立完成工商登记，并取得北京｜
｜ ｜市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》（统一社会信用｜
｜ ｜代码911101086003726929）。 ｜
｜ ｜2016年12月21日，北京市海淀区商务委员会出具《外商投资企业｜
｜ ｜变更备案回执》（编号：京海外资备201600213），发行人就上 ｜
｜ ｜述整体变更设立股份公司事项已取得商务主管部门备案确认。 ｜
｜ ｜2019年8月26日，发行人会计师普华永道出具普华永道中天特审 ｜
｜ ｜字（2019）第2872号《北京键凯科技股份有限公司截至2019年6 ｜
｜ ｜月30日止历次实收资本验证的复核报告》认为：键凯有限截至20｜
｜ ｜16年10月31日的净资产为人民币90,355,898.79元，其中实收资 ｜
｜ ｜本为人民币4,382,112.00元，资本公积为人民币39,367,888.00 ｜
｜ ｜元，盈余公积为5,584,324.62元，未分配利润为人民币41,021,5｜
｜ ｜74.17元。据此折算为股本人民币42,750,000.00元，未折算为股｜
｜ ｜本的部分为资本公积，计人民币47,605,898.79元。 ｜
｜ ｜本次整体变更所涉及的个人所得税已取得编号为“G11010800700｜
｜ ｜5804”的转增股本个人所得税分期缴纳备案。 ｜
｜ ｜ 5、2017年2月，键凯股份增资。 ｜
｜ ｜2016年12月31日，键凯股份召开临时股东大会，经审议同意键凯｜
｜ ｜股份增发股份225.00万股，新增股份及注册资本由新股东键业腾｜
｜ ｜飞以600万元认购。 ｜
｜ ｜同日，键业腾飞与键凯股份及其原股东签署《增资协议》，约定｜
｜ ｜键业腾飞以600万元认购发行人225万元的新增注册资本。 ｜
｜ ｜本次增资于2017年2月6日办理工商变更登记，并于2017年2月21 ｜
｜ ｜日取得北京市海淀区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案｜
｜ ｜回执》（京海外资备201700182）。 ｜
｜ ｜根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月10日出具 ｜
｜ ｜的大华验字[2017]000060号验资报告，截至2016年12月31日止，｜
｜ ｜发行人已收到键业腾飞缴纳的新增注册资本及资本公积合计600 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜根据北京中同华资产评估有限责任公司出具的中同华咨报字（20｜
｜ ｜19）第020171号估值报告，键凯股份100%股权在2016年12月31日｜
｜ ｜的公允价值为4.75亿元。因此，2016年度，发行人将键业腾飞所｜
｜ ｜取得5%股权所对应公允价值2,375万元与实际投入的增资金额600｜
｜ ｜万元的差额1,775万元计入股份支付。 ｜
｜ ｜ （三）验资复核情况。 ｜
｜ ｜2019年8月26日，普华永道出具普华永道中天特审字（2019）第2｜
｜ ｜872号《北京键凯科技股份有限公司截至2019年6月30日止历次实｜
｜ ｜收资本验证的复核报告》，对发行人及其前身历次实缴出资情况｜
｜ ｜进行了确认。 ｜
｜ ｜根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1579号文《关于同｜
｜ ｜意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，｜
｜ ｜本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,00｜
｜ ｜0股。并于2020年8月26日在上海证券交易所挂牌上市交易。于20｜
｜ ｜20年12月31日，本公司的总股本为60,000,000.00元，每股面值 ｜
｜ ｜人民币1元。 ｜
｜ ｜于2024年12月31日，本公司的总股本为人民币60,650,700.00元 ｜
｜ ｜，每股面值人民币1元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2020-08-13｜上市日期 ｜2020-08-26｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜1500.0000 ｜每股发行价(元) ｜41.18 ｜
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｜发行费用(万元) ｜6541.5200 ｜发行总市值(万元) ｜61770 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜55228.4800｜上市首日开盘价(元) ｜127.67 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜136.84 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜45.2600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜JenKem Technology USA Inc. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜辽宁键凯科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜天津键凯科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜海南键凯生命科学技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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