☆公司概况☆ ◇688351 微电生理 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜上海微创电生理医疗科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shanghai Microport Ep Medtech Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜微电生理 ｜证券代码｜688351 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-08-31 ｜
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｜法人代表｜孙毅勇 ｜总 经 理｜孙毅勇 ｜
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｜公司董秘｜朱郁 ｜独立董事｜宋成利,栾依峥,杨健 ｜
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｜联系电话｜86-21-60969600-53608 ｜传 真｜86-21-20903925 ｜
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｜公司网址｜www.everpace.com ｜
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｜电子信箱｜investors@everpace.com ｜
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｜注册地址｜上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢 ｜
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｜办公地址｜上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢 ｜
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｜经营范围｜医疗器械及其配件的研发及技术转让，医疗器械及其配件的生产｜
｜ ｜(范围以生产许可证及国内外相关机构审批为准),自有品牌医疗 ｜
｜ ｜器械及其配件的销售；I类、II类、III类医疗器械(范围详见经 ｜
｜ ｜营许可证)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);电子仪器设备｜
｜ ｜的经营性租赁(不含融资租赁);提供技术服务、技术咨询、售后 ｜
｜ ｜服务等相关配套服务。(涉及许可证管理、专项规定、质检、安 ｜
｜ ｜监等要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经｜
｜ ｜营服务)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 ｜
｜ ｜经营活动】 ｜
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｜主营业务｜电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售｜
｜ ｜，致力于提供具备全球竞争力的“以精准介入导航为核心的诊断｜
｜ ｜及消融治疗一体化解决方案”。 ｜
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｜历史沿革｜ (一)有限公司的设立情况 ｜
｜ ｜2010年7月9日，微创器械作出决议，出资4,500万元设立一人有 ｜
｜ ｜限责任公司“上海微创电生理医疗科技有限公司”。根据电生理｜
｜ ｜有限设立时章程的规定，电生理有限注册资本为4,500万元，其 ｜
｜ ｜中微创器械出资4,500万元，出资比例为100%。 ｜
｜ ｜2010年8月12日，上海华鼎会计事务所有限公司出具《验资报告 ｜
｜ ｜》(华鼎业字[2010]第247号)，审验截至2010年8月12日，电生理｜
｜ ｜有限已经收到微创器械缴纳的注册资本4,500万元，均以货币形 ｜
｜ ｜式出资，注册资本已缴足。该等出资已由大华于2021年4月15日 ｜
｜ ｜出具的《历次验资复核报告》(大华核字[2021]002823号)予以验｜
｜ ｜证。 ｜
｜ ｜2010年8月31日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次设 ｜
｜ ｜立事宜向电生理有限核发《企业法人营业执照》(注册号：31011｜
｜ ｜5001737116)。 ｜
｜ ｜ (二)股份公司的设立情况 ｜
｜ ｜2016年2月1日，大华出具《上海微创电生理医疗科技有限公司审｜
｜ ｜计报告》(大华审字[2016]第001420号)，截至2015年12月31日，｜
｜ ｜电生理有限经审计的账面净资产为7,698.251459万元。 ｜
｜ ｜2016年2月2日，上海东洲资产评估有限公司出具《上海微创电生｜
｜ ｜理医疗科技有限公司拟变更设立股份公司所涉及的全部股东权益｜
｜ ｜评估报告》(沪东洲资评报字[2016]第0127166号)，按照资产基 ｜
｜ ｜础法评估，截至2015年12月31日，电生理有限的股东全部权益价｜
｜ ｜值评估值为9,508.147946万元。 ｜
｜ ｜2016年2月2日，电生理有限股东微创投资，毓衡投资作为发起人｜
｜ ｜签署《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发起人协议书》。｜
｜ ｜2016年2月2日，电生理有限作出董事会决议，同意电生理有限整｜
｜ ｜体变更设立为股份有限公司，决定以电生理有限截至2015年12月｜
｜ ｜31日经审计账面净资产7,698.251459万元，按照1.14048：1的比｜
｜ ｜例折合为发行人注册资本6,750万元，剩余部分计入股份公司的 ｜
｜ ｜资本公积金。 ｜
｜ ｜2016年3月8日，上海市商务委员会作出《关于同意上海微创电生｜
｜ ｜理医疗科技有限公司改制为外商投资股份有限公司等事项的批复｜
｜ ｜》(沪商外资批[2016]597号)，同意公司此次改制变更。 ｜
｜ ｜2016年3月17日，上海市人民政府向发行人核发了《中华人民共 ｜
｜ ｜和国外商投资企业批准证书》(商外资沪股份字[2015]1061号)。｜
｜ ｜2016年3月18日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审 ｜
｜ ｜议通过了关于《关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程｜
｜ ｜的议案》，《关于组建上海微创电生理医疗科技股份有限公司董｜
｜ ｜事会即成立股份公司第一届董事会的议案》，《关于组建上海微｜
｜ ｜创电生理医疗科技股份有限公司监事会即成立股份公司第一届监｜
｜ ｜事会的议案》等相关议案。 ｜
｜ ｜2016年3月18日，大华出具《验资报告》(大华验字[2016]000473｜
｜ ｜号)，经其审验，截至2016年2月2日，公司已收到各发起人缴纳 ｜
｜ ｜的注册资本6,750万元。 ｜
｜ ｜2016年4月14日，上海市工商行政管理局就本次股份公司设立事 ｜
｜ ｜宜向电生理股份核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码 ｜
｜ ｜：913101155618553243)。 ｜
｜ ｜截至2015年12月31日，电生理有限未分配利润为-3,167.75万元 ｜
｜ ｜，电生理有限整体变更为股份公司时存在未弥补亏损。按照中国｜
｜ ｜证监会《发行监管问答--关于首发企业整体变更设立股份有限公｜
｜ ｜司时存在未弥补亏损事项的监管要求》规定，公司就整体变更情｜
｜ ｜况说明如下： ｜
｜ ｜1,公司整体变更后已运行满36个月截至本招股说明书签署日，公｜
｜ ｜司自完成整体变更的工商登记后已运行满36个月。 ｜
｜ ｜2,公司整体变更未侵害债权人的合法权益，与债权人不存在纠纷｜
｜ ｜整体变更后，公司继承了电生理有限的全部资产和负债，业务发｜
｜ ｜展速度较快，未出现无力支付或无力偿还该等负债的情形；公司｜
｜ ｜已支付或偿还整体变更前的相关负债，不存在损害债权人合法权｜
｜ ｜益的情形，与债权人不存在纠纷。 ｜
｜ ｜3,公司设立股份有限公司时累计未弥补亏损形成原因公司整体变｜
｜ ｜更前累计未弥补亏损为3,167.75万元，系自设立之日至2015年12｜
｜ ｜月31日期间内的累计亏损导致。公司所处行业属于资金和技术密｜
｜ ｜集型行业，产品技术门槛较高。整体变更前，公司在研发方面投｜
｜ ｜入较大，且经营规模相对较小，导致存在未分配利润为负的情形｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜4,公司整体变更后的发展趋势整体变更后，公司的发展趋势良好｜
｜ ｜，经营规模快速扩大，已成为全球市场中少数同时完成心脏电生｜
｜ ｜理设备与耗材完整布局的厂商之一，亦已成为首个能够提供三维｜
｜ ｜心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商，持续经营能力｜
｜ ｜不存在重大风险。 ｜
｜ ｜ (三)报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜1,报告期初发行人股本情况2,2018年12月，第2次股份转让2018 ｜
｜ ｜年12月16日，公司股东微创投资与上海生晖签订《股份转让协议｜
｜ ｜》，约定上海生晖以2,075.5万元受让微创投资持有的350万股公｜
｜ ｜司股份，转让单价为5.93元/股，且上海生晖应于10年内向微创 ｜
｜ ｜投资支付股份转让价款。 ｜
｜ ｜2019年1月2日，浦东商委向发行人出具了《外商投资企业变更备｜
｜ ｜案回执》(沪浦外资备201900003号)，对本次股份转让后的公司 ｜
｜ ｜股本结构进行了备案。 ｜
｜ ｜3,2019年4月至2019年5月，第3次增资及第3次股份转让2019年2 ｜
｜ ｜月15日，公司，微创投资，毓衡投资，健益兴禾，上海生晖与嘉｜
｜ ｜兴华杰签订《增资及股份转让协议》，约定嘉兴华杰以20,000万｜
｜ ｜元认购1,647.7942万股公司股份，并以22,287万元受让微创投资｜
｜ ｜持有的1,836.2194万股公司股份，前述增资及转让单价均为12.1｜
｜ ｜4元/股。 ｜
｜ ｜2019年2月22日，公司召开临时股东大会，同意公司向嘉兴华杰 ｜
｜ ｜发行股份并增加注册资本的议案，由嘉兴华杰以20,000万元认购｜
｜ ｜公司1,647.7942万股份，其中1,647.7942万元计入公司注册资本｜
｜ ｜，其余18,352.2058万元计入公司资本公积。本次增资后，公司 ｜
｜ ｜的注册资本由7,003.125万元增加至8,650.9192万元。 ｜
｜ ｜2019年4月8日，上海市市场监督管理局就本次增资事宜向电生理｜
｜ ｜股份核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913101155｜
｜ ｜618553243)。 ｜
｜ ｜2019年4月9日，浦东商委向发行人出具《外商投资企业变更备案｜
｜ ｜回执》(沪浦外资备201900469号)，对本次增资后的公司股本结 ｜
｜ ｜构进行备案。 ｜
｜ ｜2019年4月10日，上海汇德成会计师事务所(普通合伙)有限公司 ｜
｜ ｜出具《验资报告》(汇德成外验字[2019]第010号)，审验截至201｜
｜ ｜9年3月26日止，电生理股份已收到嘉兴华杰认缴股款20,000万元｜
｜ ｜。该等出资已由大华于2021年4月15日出具的《历次验资复核报 ｜
｜ ｜告》(大华核字[2021]002823号)予以验证。 ｜
｜ ｜2019年5月8日，浦东商委向发行人出具《外商投资企业变更备案｜
｜ ｜回执》(沪浦外资备201900592号)，对本次股份转让后的公司股 ｜
｜ ｜本结构进行了备案。 ｜
｜ ｜4,2019年6月，第4次股份转让2019年6月5日，毓衡投资，健益兴｜
｜ ｜禾与嘉兴华杰签订《股份转让协议》，约定嘉兴华杰以4,916万 ｜
｜ ｜元受让毓衡投资持有的337.4998万股公司股份，以3,687万元受 ｜
｜ ｜让健益兴禾持有的253.125万股公司股份，转让价格为14.57元/ ｜
｜ ｜股。 ｜
｜ ｜2019年7月5日，浦东商委向发行人出具了《外商投资企业变更备｜
｜ ｜案回执》(沪浦外资备201900937号)，对本次股份转让后的公司 ｜
｜ ｜股本结构进行了备案。 ｜
｜ ｜5,2020年9月，第4次增资2020年8月5日，公司，微创投资，毓衡｜
｜ ｜投资，上海生晖，嘉兴华杰与天津镕信，远翼永宣，润鎏投资，｜
｜ ｜水石和利，粤民投，张江火炬签署了《增资协议》，约定上述投｜
｜ ｜资者以30,000万元认购公司新发行股份576.7279万股，增资单价｜
｜ ｜均为52.02元/股。 ｜
｜ ｜2020年8月5日，公司召开临时股东大会，审议通过关于公司向天｜
｜ ｜津镕信，远翼永宣，润鎏投资，水石和利，粤民投，张江火炬发｜
｜ ｜行股份并增加注册资本的相关议案，由上述投资者以30,000万元｜
｜ ｜认购576.7279万股公司股份，其中576.7279万元计入公司注册资｜
｜ ｜本，其余29,423.2721万元计入公司资本公积。本次增资后，公 ｜
｜ ｜司的注册资本由8,650.9192万元增加至9,227.6471万元。 ｜
｜ ｜2020年9月2日，大华出具《验资报告》(大华验字[2020]000588 ｜
｜ ｜号)，审验截至2020年8月28日止，电生理股份本次发行股份共募｜
｜ ｜集货币资金30,000.00万元。 ｜
｜ ｜2020年9月15日，上海市市场监督管理局就本次增资事宜向电生 ｜
｜ ｜理股份核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：9131011｜
｜ ｜55618553243)。 ｜
｜ ｜发行人已通过上海市外商投资信息报告填报平台(yct.sh.gov.cn｜
｜ ｜)报送了本次增资的相关信息。 ｜
｜ ｜6,2020年10月，资本公积转增股本2020年10月12日，公司召开临｜
｜ ｜时股东大会，同意公司以资本公积转增股本30,772.3529万股。 ｜
｜ ｜本次资本公积转增股本后，公司注册资本由9,227.6471万元增加｜
｜ ｜至40,000万元。 ｜
｜ ｜2020年10月28日，上海市市场监督管理局就本次增资事宜向电生｜
｜ ｜理股份核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：9131011｜
｜ ｜55618553243)。 ｜
｜ ｜2020年10月31日，大华出具《验资报告》(大华验字[2020]00068｜
｜ ｜9号)，审验截至2020年10月28日止，电生理股份已将资本公积30｜
｜ ｜,772.3529万元转增股本，变更后的注册资本为40,000万元，累 ｜
｜ ｜计股本为40,000万股。 ｜
｜ ｜发行人已通过上海市外商投资信息报告填报平台(yct.sh.gov.cn｜
｜ ｜)报送了本次资本公积转增股本的相关信息。 ｜
｜ ｜7,2020年11月，第5次股份转让2020年11月20日，公司股东嘉兴 ｜
｜ ｜华杰与爱德博瑞签订《股份转让协议》，约定爱德博瑞以11,712｜
｜ ｜万元受让嘉兴华杰持有的1,220万股公司股份，转让单价为9.60 ｜
｜ ｜元/股(资本公积转增前41.61元/股)。 ｜
｜ ｜ (四)关于股东特殊权利的情况 ｜
｜ ｜2019年2月15日，嘉兴华杰与发行人及其当时的全体股东签署《 ｜
｜ ｜股东协议》，约定了董事委派权，董事提名权，监事提名权，财｜
｜ ｜务负责人提名权，一票否决权，优先购买权，优先认购权，共同｜
｜ ｜出售权，清算优先权，最惠国待遇等股东特殊权利。 ｜
｜ ｜2019年6月5日，嘉兴华杰与发行人及其当时的全体股东签署《股｜
｜ ｜东协议》，约定了董事委派权，董事提名权，监事提名权，财务｜
｜ ｜负责人提名权，一票否决权，优先购买权，优先认购权，共同出｜
｜ ｜售权，清算优先权等股东特殊权利。 ｜
｜ ｜2020年8月5日，天津镕信，远翼永宣，润鎏投资，水石和利，粤｜
｜ ｜民投，张江火炬与发行人及其当时的全体股东签署《股东协议》｜
｜ ｜，约定了董事委派权，董事提名权，监事提名权，财务负责人提｜
｜ ｜名权，一票否决权，优先购买权，优先认购权，共同出售权，回｜
｜ ｜购权，清算优先权，反稀释权等股东特殊权利，并约定协议项下｜
｜ ｜享有的优先权利应在公司递交上市申请文件时终止，并在该等申｜
｜ ｜请被撤回，失效或被否决或者公司递交上市申请文件后的18个月｜
｜ ｜或各股东事先书面同意的其他更长期限内未完成上市时自动恢复｜
｜ ｜，公司和届时各股东应无条件予以配合。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日止，公司注册资本为人民币470,600,000.00 ｜
｜ ｜元，股本为人民币470,600,000.00元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-08-19｜上市日期 ｜2022-08-31｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜7060.0000 ｜每股发行价(元) ｜16.51 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜9572.6100 ｜发行总市值(万元) ｜116560.6 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜106987.990｜上市首日开盘价(元) ｜15.50 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜13.15 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜EverPace Medical Brazil Ltda ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜EverPace Medical International Corp.｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜ Limited ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜EverPace Medical Netherland B.V. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海商阳医疗科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 15.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海梓电医疗科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海澄电医疗科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海远心医疗科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 36.36｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海鸿电医疗科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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