☆公司概况☆ ◇688347 华虹公司 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜华虹半导体有限公司 ｜
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｜英文名称｜Hua Hong Semiconductor Limited ｜
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｜证券简称｜华虹公司 ｜证券代码｜688347 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-08-07 ｜
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｜法人代表｜ ｜总 经 理｜白鹏 ｜
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｜公司董秘｜王鼎 ｜独立董事｜ ｜
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｜联系电话｜86-21-38829909 ｜传 真｜ ｜
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｜公司网址｜www.huahonggrace.com ｜
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｜电子信箱｜ir@hhgrace.com ｜
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｜注册地址｜香港中环夏悫道12号美国银行中心2212室 ｜
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｜办公地址｜上海市浦东新区张江高科技园区哈雷路288号 ｜
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｜经营范围｜ ｜
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｜主营业务｜开发与应用嵌入式╱独立式非易失性存储器、功率器件、模拟及｜
｜ ｜电源管理和逻辑及射频等‘8英寸+12英寸’差异化特色工艺技术｜
｜ ｜,为客户提供晶圆制造服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人的设立情况 ｜
｜ ｜2005年1月21日，发行人依据《公司条例》在中国香港公司注册 ｜
｜ ｜处完成注册，取得公司注册证书。已发行股份数为1股，每股面 ｜
｜ ｜值为0.01美元。 ｜
｜ ｜ （二）发行人报告期内的股本及股东变化情况 ｜
｜ ｜ 公司的股本变动原因主要系股权激励计划发行普通股。 ｜
｜ ｜ 1、法定股本的变动情况 ｜
｜ ｜2005年1月21日，发行人注册成立时的法定股本为15,000,000美 ｜
｜ ｜元，包括每股面值0.01美元的1,500,000,000股普通股。 ｜
｜ ｜在2014年3月3日现行《公司条例》生效前，香港注册公司的法定｜
｜ ｜股本为其公司章程载明可发行的最高股本金额。于2014年3月3日｜
｜ ｜生效的《公司条例》规定香港注册公司股份没有面值，法定股本｜
｜ ｜的概念亦被取消。 ｜
｜ ｜ 2、已发行普通股的变动情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，公司已发行普通股变动的具体情况如下： ｜
｜ ｜ （1）2019年 ｜
｜ ｜ 2019年度，公司已发行普通股变动具体如下： ｜
｜ ｜根据股票期权计划，公司发行普通股4,867,335股。截至2019年1｜
｜ ｜2月31日，公司已发行普通股1,288,819,560股。 ｜
｜ ｜ （2）2020年 ｜
｜ ｜ 2020年度，公司已发行普通股变动具体如下： ｜
｜ ｜根据股票期权计划，公司发行普通股8,995,713股。截至2020年1｜
｜ ｜2月31日，公司已发行普通股1,297,815,273股。 ｜
｜ ｜ （3）2021年 ｜
｜ ｜ 2021年度，公司已发行普通股变动具体如下： ｜
｜ ｜根据股票期权计划，公司发行普通股3,376,312股。截至2021年1｜
｜ ｜2月31日，公司已发行普通股1,301,191,585股。 ｜
｜ ｜ （4）2022年1-3月 ｜
｜ ｜ 2022年1-3月，公司已发行普通股变动具体如下： ｜
｜ ｜根据股票期权计划，公司发行普通股506,484股。截至2022年3月｜
｜ ｜31日，公司已发行普通股1,301,698,069股。 ｜
｜ ｜ （三）发行人历史沿革中的股权托管情况 ｜
｜ ｜ 1、华虹国际为张江集团托管发行人2,795,450股股份 ｜
｜ ｜截至2022年3月31日，华虹国际为张江集团托管发行人2,795,450｜
｜ ｜股股份，占发行人股份总数的0.21%，具体形成原因及演变情况 ｜
｜ ｜如下： ｜
｜ ｜ （1）股权托管的形成原因及演变情况 ｜
｜ ｜2005年，华虹NEC拟重组后于境外上市，为实现将华虹NEC境内股｜
｜ ｜东的股权转移至境外，华虹NEC的股东进行了一系列股权转让。 ｜
｜ ｜华虹集团、华虹国际与张江集团、张江国际于2005年3月3日签订｜
｜ ｜的《关于华虹半导体有限公司和上海华虹NEC电子有限公司境外 ｜
｜ ｜信托契据》（以下简称“境外信托契据”）及华虹集团、华虹国｜
｜ ｜际与张江集团于2005年3月3日签订的《关于股权托管及划转的协｜
｜ ｜议》（以下简称“股权托管及划转协议”），张江集团将华虹NE｜
｜ ｜C 0.49%股权（以下简称“华虹NEC权益”）委托华虹集团代管并｜
｜ ｜划转至华虹国际，并授权华虹国际根据境外股权转让协议将其持｜
｜ ｜有的华虹NEC权益置换为发行人0.49%股权（对应发行人2,795,45｜
｜ ｜0股，以下简称“发行人权益”）；股权置换后，由华虹国际根 ｜
｜ ｜据协议约定代张江集团持有及管理发行人权益，并代表张江集团｜
｜ ｜行使发行人权益项下的股东权利以及履行相应的股东义务；张江｜
｜ ｜集团根据协议约定保留发行人权益项下的处分权、收益权等股东｜
｜ ｜权利，并承担相应义务。 ｜
｜ ｜国务院国有资产监督管理委员会于2005年2月4日出具国资产权[2｜
｜ ｜005]150号《关于对上海华虹NEC电子有限公司中方股东股权向境｜
｜ ｜外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，核准｜
｜ ｜华虹NEC中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司项目的资产 ｜
｜ ｜评估报告。 ｜
｜ ｜中华人民共和国商务部分别于2005年3月31日、2005年4月30日、｜
｜ ｜2005年7月28日核发商合批[2005]178号《商务部关于同意上海华｜
｜ ｜虹NEC电子有限公司向境外划转股权并在香港设立华虹半导体有 ｜
｜ ｜限公司的批复》、商资批[2005]720号《商务部关于同意上海华 ｜
｜ ｜虹NEC电子有限公司股权转让等事宜的批复》、商资批[2005]154｜
｜ ｜0号《商务部关于同意上海华虹NEC电子有限公司转股的批复》，｜
｜ ｜同意上述事宜。 ｜
｜ ｜中华人民共和国国家发展和改革委员会于2005年5月8日核发发改｜
｜ ｜外资[2005]730号《国家发展改革委关于上海华虹NEC电子有限公｜
｜ ｜司中方股东股权全部转移境外并在香港上市项目核准的批复》，｜
｜ ｜同意上述事宜。 ｜
｜ ｜ （2）股权托管的解除过程 ｜
｜ ｜2022年5月9日，华虹集团、华虹国际与张江集团、Zhangjiang G｜
｜ ｜U KE签订了《关于<境外信托契据><关于股权托管及划转的协议>｜
｜ ｜之解除协议》，约定解除境外信托契据、股权托管及划转协议，｜
｜ ｜前述协议约定之股权托管相关安排同时终止，各方相互配合于该｜
｜ ｜协议生效之日起90日内将标的股票划转至Zhangjiang GU KE。 ｜
｜ ｜2022年5月17日，张江集团召开第三届董事会第三次会议并作出 ｜
｜ ｜决议：“原则同意指定张江科投下属Zhangjiang GU KE作为承接｜
｜ ｜主体，将华虹半导体股权无偿划转其持有”。2022年6月9日，标｜
｜ ｜的股票已划转至Zhangjiang GU KE。 ｜
｜ ｜因此，上述标的股票托管关系已完成解除以及划转手续，华虹集｜
｜ ｜团、华虹国际与张江集团之间不再存在任何股权托管相关的安排｜
｜ ｜，华虹集团、华虹国际亦不再代张江集团持有及管理任何华虹半｜
｜ ｜导体股票；华虹集团、华虹国际、张江集团、Zhangjiang GU KE｜
｜ ｜各方之间不存在任何委托持股、信托持股或任何其他利益安排。｜
｜ ｜ 2、联和国际代为托管发行人股份 ｜
｜ ｜根据发行人、Grace Cayman与联和国际于2011年12月28日签订的｜
｜ ｜《Escrow Deed》，发行人收购Grace Cayman完成后发行额外11,｜
｜ ｜010,635股股份，由联和国际托管。2013年因联和国际解除托管 ｜
｜ ｜时个别股东未交回解除相关托管股份的转让文件，故由联和国际｜
｜ ｜代为托管3,645股发行人股份，2016年3月9日，联和国际已将其 ｜
｜ ｜中的561股发行人股份转让给实际权益持有人。截至本招股说明 ｜
｜ ｜书签署日，联和国际仍为相关股东托管3,084股发行人股份。 ｜
｜ ｜于2023年8月7日，本公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。本｜
｜ ｜公司总部位于上海市张江高科技园区哈雷路288号。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-07-25｜上市日期 ｜2023-08-07｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜0.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜40775.0000｜每股发行价(元) ｜52.00 ｜
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｜发行费用(万元) ｜28232.3000｜发行总市值(万元) ｜2120300 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜2092067.70｜上市首日开盘价(元) ｜58.88 ｜
｜ ｜00 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜53.06 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.07 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜34.7100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国｜
｜ ｜开证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,｜
｜ ｜东方证券承销保荐有限公司,国泰海通证券股份有 ｜
｜ ｜限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜国泰海通证券股份有限公司,海通证券股份有限公 ｜
｜ ｜司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜Global Synergy Technology Limited ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜Grace Semiconductor Manufacturing Co｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜rporations ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜HHGrace Semiconductor Japan Co., Ltd｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜. ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜HHGrace Semiconductor USA, Inc ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海华虹宏力半导体制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海华虹投资发展有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 40.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海华虹科技发展有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜华宏置业(无锡)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜华虹半导体制造(无锡)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜华虹半导体(无锡)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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