☆公司概况☆ ◇688332 中科蓝讯 更新日期:2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 |
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|英文名称|Shenzhen Bluetrum Technology Co.,Ltd. |
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|证券简称|中科蓝讯 |证券代码|688332 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电子 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2022-07-15 |
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|法人代表|黄志强 |总 经 理|刘助展 |
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|公司董秘|张仕兵 |独立董事|张潇颖,姜梅 |
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|联系电话|86-755-26658506 |传 真|86-755-86549279 |
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|公司网址|www.bluetrum.com |
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|电子信箱|ir@bluetrum.com |
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|注册地址|广东省深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A |
| |栋1301-1 |
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|办公地址|广东省深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A |
| |栋1301-1 |
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|经营范围|电子产品、计算机软硬件、电脑配件的技术开发与销售;集成电|
| |路的研发与设计;集成电路芯片产品的生产与销售;国内贸易;|
| |经营进出口业务及相关配套售后服务。 |
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|主营业务|无线音频SoC芯片的研发、设计与销售。 |
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|历史沿革| (一)有限责任公司设立情况 |
| |公司前身为中科蓝讯有限,成立于2016年12月19日,由2名自然 |
| |人股东侯继、肖曾煌出资设立,注册资本10万元。其中,侯继以|
| |货币资金出资6万元,占注册资本的60%,肖曾煌以货币资金出资|
| |4万元,占注册资本的40%。 |
| |根据《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》约定,股东认缴出资|
| |额分期缴付,首期缴纳人民币0万元,2066年12月12日前全部缴 |
| |付到位。 |
| |2016年12月19日,深圳市市场监督管理局向中科蓝讯有限核发了|
| |《营业执照》(统一社会信用代码:91440300MA5DQWK984)。 |
| | (二)股份有限公司设立情况 |
| |2019年9月5日,中科蓝讯有限全体股东黄志强、珠海蓝讯科技、|
| |珠海蓝讯管理、创元世纪通过股东会决议,同意中科蓝讯有限以|
| |截至2019年7月31日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳 |
| |分所审计的净资产值50,148,248.98元为基础,按照16.7161:1 |
| |的比例折合股本300万股,每股面值为1元,剩余47,148,248.98 |
| |元作为股本溢价计入股份公司的资本公积,将公司整体变更为股|
| |份有限公司。同日,全体发起人签署《发起人协议》,一致同意|
| |以发起方式设立发行人。 |
| |2019年10月15日,发行人召开创立大会,审议通过了整体变更设|
| |立为股份有限公司的相关议案,并通过了《公司章程》、《股东|
| |大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等|
| |制度。 |
| |整体变更后,公司股本总额为300万股,各发起人按照各自在中 |
| |科蓝讯有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份,公司名称|
| |变更为“深圳市中科蓝讯科技股份有限公司”。 |
| |2019年10月18日,天健对公司整体变更出资情况进行了验证,并|
| |出具了“天健验[2019]3-56号”《验资报告》。 |
| |2019年10月21日,深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登|
| |记并核发了新的《营业执照》。 |
| | (三)发行人股本和股东变化情况 |
| | 1、2018年3月,第一次增资 |
| |2018年2月28日,中科蓝讯有限股东同意中科蓝讯有限认缴注册 |
| |资本由10万元增加至300万元。其中股东侯继认缴出资额由6万元|
| |增加至180万元,股东肖曾煌认缴出资额由4万元增加至120万元 |
| |。 |
| |2018年2月28日,股东侯继、肖曾煌共同签署《深圳市中科蓝讯 |
| |科技有限公司章程》并约定,中科蓝讯有限注册资本人民币300 |
| |万元,实行认缴制,股东认缴300万元,承诺以货币出资,其中 |
| |股东侯继认缴出资额为180万元,股东肖曾煌认缴出资额为120万|
| |元,承诺于2068年2月1日之前缴清。 |
| |2018年3月1日,深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记|
| |。 |
| | 2、2018年8月,第一次股权转让 |
| |2018年8月1日,中科蓝讯有限召开股东会并作出决议,同意股东|
| |侯继将其持有公司60%的股权以1万元的价格转让给陈益钦,其他|
| |股东放弃优先购买权。同日,侯继与陈益钦签署《股权转让协议|
| |书》,约定侯继将其持有公司60%的股权以1万元的价格转让给陈|
| |益钦。 |
| |同日,股东陈益钦、肖曾煌共同签署《深圳市中科蓝讯科技有限|
| |公司章程》并约定,注册资本实行认缴制,股东认缴的注册资本|
| |为300万元,其中股东陈益钦认缴出资额为180万元,股东肖曾煌|
| |认缴出资额为120万元。 |
| |2018年8月1日,深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记|
| |。 |
| | 3、2018年12月,第二次股权转让暨第一次股权代持还原 |
| |基于合规性考虑,公司决定解除委托持股关系,将股权还原至实|
| |益股东。 |
| |2018年12月14日,中科蓝讯有限召开股东会并作出决议,同意股|
| |东陈益钦将其持有公司42%的股权以1万元的价格转让给黄志强,|
| |其他股东放弃优先购买权。同日,陈益钦与黄志强签署《股权转|
| |让协议书》,陈益钦将其持有公司42%的股权以1万元的价格转让|
| |给黄志强。 |
| |同日,股东黄志强、陈益钦、肖曾煌共同签署《深圳市中科蓝讯|
| |科技有限公司章程》并约定,注册资本实行认缴制,股东认缴的|
| |注册资本为300万元,其中股东肖曾煌认缴出资额为120万元,股|
| |东陈益钦认缴出资额为54万元,股东黄志强认缴出资额为126万 |
| |元。 |
| |2018年12月14日,深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登|
| |记。 |
| | 4、2019年6月,第三次股权转让暨第二次股权代持还原 |
| |2019年6月25日,中科蓝讯有限召开股东会并作出决议,同意股 |
| |东陈益钦将其持有公司18%的股权以1元的价格转让给创元世纪;|
| |同意股东肖曾煌将其持有公司20%的股权以1元的价格转让给珠海|
| |蓝讯管理;同意股东肖曾煌将其持有公司20%的股权以1元的价格|
| |转让给珠海蓝讯科技,其他股东放弃优先购买权。同日,陈益钦|
| |、肖曾煌与创元世纪、珠海蓝讯管理、珠海蓝讯科技共同签署《|
| |股权转让协议书》,对上述股权转让事宜作出了约定。 |
| |2019年6月25日,股东黄志强、创元世纪、珠海蓝讯管理和珠海 |
| |蓝讯科技共同签署《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》并约定|
| |,注册资本实行认缴制。股东认缴的注册资本为300万元,其中 |
| |股东黄志强认缴出资额为126万元,股东珠海蓝讯管理认缴出资 |
| |额为60万元,股东珠海蓝讯科技认缴出资额为60万元,股东创元|
| |世纪认缴出资额为54万元。 |
| |根据天健于2020年1月2日出具的“天健验[2020]3-123号”《验 |
| |资报告》,截至2019年6月27日止,中科蓝讯有限已收到各股东 |
| |缴纳的注册资本合计300万元,其中10万元是对设立时注册资本 |
| |的出资,各出资者以货币出资300万元。 |
| |2019年6月26日,深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登 |
| |记。 |
| | 5、2019年10月,整体变更为股份有限公司 |
| | 2019年10月,中科蓝讯有限整体变更为股份公司。 |
| | 6、2019年12月,第二次增资 |
| |2019年11月18日,发行人召开股东大会并作出决议,同意公司股|
| |本总数由300万股增加至318万股,新增部分由苏州疌泉致芯股权|
| |投资合伙企业(有限合伙)、中金浦成、上海聚源认购,其中苏|
| |州疌泉致芯股权投资合伙企业(有限合伙)出资2,625万元,其 |
| |中7.875万元计入股本,剩余部分计入资本公积;中金浦成出资1|
| |,875万元,其中5.625万元计入股本,剩余部分计入资本公积; |
| |上海聚源出资1,500万元,其中4.5万元计入股本,剩余部分计入|
| |资本公积。 |
| |根据天健于2020年1月2日出具的“天健验[2020]3-124号”《验 |
| |资报告》,截至2019年12月11日止,发行人已收到苏州疌泉致芯|
| |股权投资合伙企业(有限合伙)、中金浦成和上海聚源缴纳的新|
| |增注册资本(实收股本)合计人民币18万元,计入资本公积(股|
| |本溢价)5,982万元,各出资者以货币出资6,000万元。发行人变|
| |更后的注册资本为318万元,累计实收股本为318万元。 |
| |2019年12月16日,深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登|
| |记。 |
| | 7、2020年2月,第三次增资(资本公积转增股本) |
| |2020年1月13日,发行人召开股东大会并作出决议,同意公司以 |
| |部分资本公积共计59,338,800.00元向全体股东转增股本59,338,|
| |800股。本次转增完成后,公司总股本变为62,518,800股。 |
| |根据天健于2020年11月7日出具的“天健验[2020]3-135号”《验|
| |资报告》,截至2020年2月29日止,发行人已将资本公积5,933.8|
| |8万元转增实收股本5,933.88万元,发行人变更后的注册资本为6|
| |2,518,800元,累计实收股本为62,518,800元。 |
| |2020年2月17日,深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登 |
| |记。 |
| | 8、2020年4月,第四次增资 |
| |2020年3月23日,发行人召开股东大会并审议通过公司员工股权 |
| |激励计划,同意公司员工持股平台珠海蓝讯创业向公司增资696,|
| |826股,增资价格为8.48元/股,合计出资5,909,084.48元,其中|
| |696,826元计入股本,剩余部分计入资本公积。本次增资完成后 |
| |,发行人总股本变为63,215,626股。 |
| |根据天健于2020年11月11日出具的“天健验[2020]3-137号”《 |
| |验资报告》,截至2020年4月10日止,发行人已收到珠海蓝讯创 |
| |业缴纳的新增注册资本(实收股本)合计696,826元,计入资本 |
| |公积(股本溢价)5,212,258.48元,出资者以货币出资5,909,08|
| |4.48元,发行人变更后的注册资本为63,215,626元,累计实收股|
| |本为63,215,626元。 |
| |2020年4月16日,深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登 |
| |记。 |
| | 9、2020年10月,股份转让、第五次增资 |
| |2020年10月,发行人通过股份转让和增资方式引入新股东,具体|
| |情况如下: |
| |2020年10月11日,发行人召开股东大会并审议通过引入新股东并|
| |增资议案,同意公司股本由6,321.5626万股增加至6,651.4702万|
| |股,新增部分由深创投、南山红土、璞华远创、红杉瀚辰、合肥|
| |华芯、扬帆致远、伊敦传媒、领汇基石、日照常春藤、苏州聚源|
| |、东莞长劲石、深圳尊弘、莆田松禾、朗玛三十二号认购,合计|
| |新增出资247,892,570.64元,其中3,299,076.00元计入公司股本|
| |,剩余244,593,494.64元计入资本公积,其他股东放弃优先认购|
| |权。 |
| |2020年10月25日,上述认购新增出资的股东与发行人、黄志强、|
| |珠海蓝讯科技、珠海蓝讯管理、创元世纪、元禾璞华、中金浦成|
| |、上海聚源、珠海蓝讯创业签署了《增资合同书》。 |
| |2020年10月25日,深创投、南山红土、璞华远创、红杉瀚辰、合|
| |肥华芯、扬帆致远、伊敦传媒、领汇基石、日照常春藤、苏州聚|
| |源、东莞长劲石、深圳尊弘、莆田松禾、朗玛三十二号与发行人|
| |、黄志强、珠海蓝讯科技、珠海蓝讯管理、创元世纪签署了《股|
| |权转让合同书》。 |
| |根据天健于2020年11月11日出具的“天健验[2020]3-136号”《 |
| |验资报告》,截至2020年10月29日止,发行人已收到以上新增出|
| |资股东缴纳的新增注册资本(实收股本)合计3,299,076元,计 |
| |入资本公积(股本溢价)244,593,494.64元,各出资者以货币出|
| |资247,892,570.64元,发行人变更后的注册资本为66,514,702元|
| |,累计实收股本为66,514,702元。 |
| |2020年10月29日,深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登|
| |记。 |
| | 10、2020年12月,第六次增资(资本公积转增股本) |
| |2020年11月25日,发行人召开股东大会并作出决议,同意公司以|
| |部分资本公积共计23,485,298.00元向全体股东转增股本23,485,|
| |298股。本次转增完成后,发行人总股本变为90,000,000股。 |
| |根据天健于2020年12月9日出具的“天健验[2020]3-159号”《验|
| |资报告》,截至2020年11月25日止,发行人已将资本公积23,485|
| |,298元转增实收股本23,485,298元,发行人变更后的注册资本为|
| |9,000万元,累计实收股本9,000万元。 |
| |2020年12月7日,深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登 |
| |记。 |
| | 11、发行人历史上的委托持股情况 |
| |发行人成立早期存在委托持股情况,委托持股关系已于2019年完|
| |全解除,具体情况如下: |
| | (1)2016年12月,委托持股关系形成 |
| |2016年12月,发行人实际控制人黄志强与创始技术团队代表刘助|
| |展签订《股东合作协议》,双方基于对蓝牙SoC芯片行业前景的 |
| |认可,约定共同投资组建中科蓝讯有限,中科蓝讯有限首次注册|
| |资本为300万元,其中黄志强持有60%的股权,创始技术团队持有|
| |40%股权。黄志强主要负责公司的战略、市场开拓等与公司经营 |
| |发展相关的重要事宜,并提供资金和其他必要的资源支持;刘助|
| |展主要负责公司团队建设、技术研发、运营管理、业务拓展等公|
| |司各项事务,保证公司健康发展。 |
| |基于商业竞争策略考虑、初创阶段公司发展的未知性、技术团队|
| |未完全到位等因素,中科蓝讯有限设立初期采用股权代持方式,|
| |实际控制人黄志强持有的60%股权由其配偶的姨父侯继代为持有 |
| |,创始技术团队持有的40%股权由技术团队代表刘助展配偶的父 |
| |亲肖曾煌代为持有。基于设立公司的便捷性考虑,中科蓝讯有限|
| |首次工商登记的注册资本定为10万元。 |
| | (2)2017年6-8月,技术团队成员到位 |
| |2017年6月,实际控制人黄志强与创始技术团队刘助展、梁明亮 |
| |、孔繁波、吴瀚平、芦文、林锦鸿、李健勋、瞿涛、刘境发、张|
| |敏、黎舰张志会等12人签订《股东合作协议》,各方对中科蓝讯|
| |有限的出资及股权比例进行了明确,其中黄志强持有公司60%股 |
| |权,创始技术团队合计持有公司40%股权。 |
| |2017年8月,技术人员邓校斌入职中科蓝讯有限,刘助展将其预 |
| |留股权中的0.2%股权分配给邓校斌。 |
| | (3)2018年8月,更换股权代持人 |
| |鉴于股权代持人侯继年龄及身体状况、长居外地等客观因素,且|
| |实际控制人黄志强计划就其实益持有的部分股权用于家族其他成|
| |员的分配,黄志强决定委托其侄媳妇陈益钦代为持有中科蓝讯有|
| |限股权。 |
| |2018年8月1日,中科蓝讯有限召开股东会并作出决议,同意股东|
| |侯继将其持有公司60%的股权以1万元的价格转让给陈益钦。同日|
| |,完成了相关工商变更登记。 |
| | (4)2018年12月,第一次股权代持还原 |
| |综合考虑亲疏关系、过往对自身的帮助及家族成员的个人意愿等|
| |因素,黄志强于2018年年底决定将其所持60%股权中的30%(即18|
| |%的股权)分配给家族其他成员,但具体分配人员及比例尚未确 |
| |定。 |
| |2018年12月,基于合规性的考虑,发行人决定对代持股权进行还|
| |原。由于设立实际控制人家族其他成员持股平台及创始技术团队|
| |持股平台需要一定时间,发行人决定分两次进行代持还原。第一|
| |次于2018年12月将陈益钦代持的42%股权还原给实际控制人黄志 |
| |强。 |
| | (5)2019年6月,第二次股权代持还原 |
| |2019年6月,发行人创始技术团队和实际控制人家族其他成员的 |
| |持股平台均设立完成后,发行人进行第二次股权代持还原,即将|
| |剩余代持股权还原至该等持股平台。 |
| |截至本招股说明书签署日,发行人各股东之间不存在代持关系或|
| |其他类似安排,相关各方就上述股权代持关系的形成、演变及解|
| |除不存在纠纷或潜在纠纷。 |
| |公司现持有统一社会信用代码为91440300MA5DQWK984的营业执照|
| |,注册资本120,000,000.00元,股份总数120,000,000股(每股 |
| |面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股76,986,249股;无|
| |限售条件的流通股份A股43,013,751股。公司股票已于2022年7月|
| |15日上海证券交易所挂牌交易。 |
| |公司现持有统一社会信用代码为91440300MA5DQWK984的营业执照|
| |,注册资本120,305,250.00元,股份总数120,305,250.00股(每|
| |股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股77,183,849股;|
| |无限售条件的流通股份A股43,121,401股。 |
| |公司现持有统一社会信用代码为91440300MA5DQWK984的营业执照|
| |,注册资本120,598,200.00元,股份总数120,598,200.00股(每|
| |股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股76,283,849股;|
| |无限售条件的流通股份A股44,314,351股。公司股票已于2022年7|
| |月15日在上海证券交易所挂牌交易。 |
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【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2022-07-06|上市日期 |2022-07-15|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |3000.0000 |每股发行价(元) |91.66 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |16057.2400|发行总市值(万元) |274980 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |258922.760|上市首日开盘价(元) |69.96 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |64.30 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |56.4100 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |中国国际金融股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |中国国际金融股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蔚蓝(深圳)私募创业投资基金合伙企业( | 子公司 | 93.67|
|有限合伙) | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京启创科信创业投资基金合伙企业(有 | 联营企业 | 0.00|
|限合伙) | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|嘉兴聚源蓝讯股权投资合伙企业(有限合 | 子公司 | 99.90|
|伙) | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市博源创芯科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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