☆公司概况☆ ◇688261 东微半导 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜苏州东微半导体股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited ｜
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｜证券简称｜东微半导 ｜证券代码｜688261 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-02-10 ｜
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｜法人代表｜龚轶 ｜总 经 理｜龚轶 ｜
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｜公司董秘｜李麟 ｜独立董事｜黄清华,毕嘉露,卢红亮 ｜
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｜联系电话｜86-512-62668198 ｜传 真｜86-512-62534962 ｜
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｜公司网址｜www.orientalsemi.com ｜
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｜电子信箱｜enquiry@orientalsemi.com ｜
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｜注册地址｜江苏省苏州市虎丘区工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋｜
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｜办公地址｜江苏省苏州市虎丘区工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋｜
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｜经营范围｜半导体器件、集成电路、芯片、半导体耗材、电子产品的设计、｜
｜ ｜开发、销售、进出口业务及相关技术咨询和技术服务。（依法须｜
｜ ｜经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜高性能功率器件研发与销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜发行人前身东微有限系王鹏飞与龚轶于2008年9月12日共同出资 ｜
｜ ｜设立的有限责任公司。东微有限设立时的注册资本为10.00万元 ｜
｜ ｜，由王鹏飞认缴5.50万元、龚轶认缴4.50万元。 ｜
｜ ｜2008年9月2日，江苏新中大会计师事务所有限公司出具“苏新验｜
｜ ｜字〔2008〕697号”《验资报告》，确认截至2008年8月29日，公｜
｜ ｜司已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本共10.00万元。 ｜
｜ ｜2008年9月12日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向东微有 ｜
｜ ｜限核发《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2020年9月15日，东微有限召开股东会，同意将公司整体变更为 ｜
｜ ｜股份有限公司，股份有限公司名称为“苏州东微半导体股份有限｜
｜ ｜公司”，公司现有全体股东为股份有限公司发起人；同意以2020｜
｜ ｜年8月31日为基准日，协调中介机构开展相关审计与资产评估工 ｜
｜ ｜作。 ｜
｜ ｜2020年10月25日，天健出具“天健审〔2020〕9923号”《审计报｜
｜ ｜告》，确认截至2020年8月31日，公司净资产的审计值为248,683｜
｜ ｜,212.28元。 ｜
｜ ｜2020年10月25日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具“苏中｜
｜ ｜资评报字〔2020〕第2071号”《资产评估报告》，根据该评估报｜
｜ ｜告，截至2020年8月31日，公司净资产的评估值为252,350,375.5｜
｜ ｜6元。该评估结果已提交苏州工业园区国有资产监督管理办公室 ｜
｜ ｜备案，并取得了《国有资产评估项目备案表》。 ｜
｜ ｜2020年10月25日，东微有限召开股东会，同意以截至2020年8月3｜
｜ ｜1日的经审计净资产值248,683,212.28元中的4,758.2182万元按 ｜
｜ ｜股东出资比例分配并折合为变更后的股份公司的注册资本，分为｜
｜ ｜47,582,182股，每股面值人民币1元。超出股本部分的净资产201｜
｜ ｜,101,030.28元作为股本溢价，计入股份公司资本公积。同日， ｜
｜ ｜公司全体股东暨股份公司全体发起人签署《关于变更设立苏州东｜
｜ ｜微半导体股份有限公司之发起人协议》。 ｜
｜ ｜2020年11月10日，东微有限召开创立大会暨第一次临时股东大会｜
｜ ｜，审议《关于创立苏州东微半导体股份有限公司的议案》《苏州｜
｜ ｜东微半导体股份有限公司章程》《关于选举公司第一届董事会董｜
｜ ｜事的议案》《关于选举公司第一届监事会监事的议案》等议案。｜
｜ ｜2020年10月31日，天健对东微有限整体变更设立为股份有限公司｜
｜ ｜的出资情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕562号”《验 ｜
｜ ｜资报告》，确认截至2020年10月26日，公司已收到全体股东拥有｜
｜ ｜的东微有限截至2020年8月31日经审计的净资产248,683,212.28 ｜
｜ ｜元，折合股份47,582,182股。 ｜
｜ ｜2020年11月27日，江苏省市场监管局向公司核发变更后的《营业｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜ （1）整体变更为股份公司存在未弥补亏损的基本情况 ｜
｜ ｜根据天健出具“天健审〔2020〕9923号”《审计报告》，截至20｜
｜ ｜20年8月31日（整体变更基准日），东微有限母公司未分配利润 ｜
｜ ｜为-2,260,037.63元。发行人整体变更设立为股份有限公司时存 ｜
｜ ｜在累计未弥补亏损，主要系早期产品研发投入、维护员工稳定及｜
｜ ｜客户拓展的投入较大，而产品的大规模量产及通过客户验证需一｜
｜ ｜定周期所致。 ｜
｜ ｜ （2）整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜
｜ ｜根据天健出具的“天健审〔2020〕9923号”《审计报告》、“天｜
｜ ｜健验〔2020〕562号”《验资报告》，截至2020年8月31日账面净｜
｜ ｜资产248,683,212.28元折为股本47,582,182股，每股面值1元， ｜
｜ ｜净资产超过股本部分201,101,030.28元计入资本公积，整体变更｜
｜ ｜设立股份公司。最终影响资本公积净减少2,260,037.63元，未分｜
｜ ｜配利润净增加2,260,037.63元。 ｜
｜ ｜公司整体变更时，进行的会计处理为：借：实收资本47,582,182｜
｜ ｜.00元资本公积203,361,067.91元未分配利润-2,260,037.63元贷｜
｜ ｜：股本47,582,182.00元资本公积-股本溢价201,101,030.28元 ｜
｜ ｜事会、股东会等内部决策后，以不高于净资产金额折股，通过整｜
｜ ｜体变更设立股份有限公司方式弥补了部分累计未弥补亏损。此外｜
｜ ｜，随着公司经营业绩持续增长，截至2020年12月31日（整体变更｜
｜ ｜当年年末），公司合并财务报表的未分配利润金额为13,645,784｜
｜ ｜.66元，母公司财务报表的未分配利润金额为13,712,061.99元。｜
｜ ｜发行人历史形成的未弥补亏损情形已通过整体变更设立股份有限｜
｜ ｜公司以及公司经营业绩增长的方式得到填补，公司股改时未分配｜
｜ ｜利润为负的情形已消除，不会对发行人未来持续盈利能力产生重｜
｜ ｜大不利影响。 ｜
｜ ｜ （4）整体变更为股份公司的合法合规性 ｜
｜ ｜发行人从有限责任公司整体变更设立股份有限公司相关事项经董｜
｜ ｜事会、创立大会表决通过，相关程序合法合规。发行人整体变更｜
｜ ｜中不存在侵害债权人合法利益情形，与债权人不存在纠纷，并已｜
｜ ｜履行国有资产评估项目备案程序及已完成工商税务登记程序。同｜
｜ ｜时，公司各发起人签署的《关于变更设立苏州东微半导体股份有｜
｜ ｜限公司之发起人协议》系各发起人真实意思表示，符合有关法律｜
｜ ｜、法规和规范性文件的规定；公司创立大会的召开程序及所议事｜
｜ ｜项、决议符合相关法律法规和规范性文件的规定；发行人的设立｜
｜ ｜履行了审计、评估、验资及必要的内部决策程序，且履行了工商｜
｜ ｜税务变更登记等手续；发行人的设立程序、条件、方式及发起人｜
｜ ｜资格等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。 ｜
｜ ｜ （三）报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜报告期内，发行人共发生了3次增资及3次股权转让，具体情况如｜
｜ ｜下： ｜
｜ ｜ 1、2018年5月增资 ｜
｜ ｜2017年3月20日，聚源聚芯与东微有限签署《苏州东微半导体有 ｜
｜ ｜限公司投资协议》，约定由聚源聚芯向东微有限投资2,000.0000｜
｜ ｜万元，其中201.143万元计入注册资本，剩余投资款计入资本公 ｜
｜ ｜积。 ｜
｜ ｜2017年11月16日，东微有限股东会作出股东会决议，同意将东微｜
｜ ｜有限注册资本由4,224.0000万元增加至4,425.143万元，新增注 ｜
｜ ｜册资本由股东聚源聚芯以货币方式出资认缴，并就前述变更签署｜
｜ ｜新的公司章程。 ｜
｜ ｜2017年11月20日，东微有限全体股东就上述变更签署了新的公司｜
｜ ｜章程。 ｜
｜ ｜2018年5月4日，公司在苏州工业园区工商局办理了工商变更手续｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2021年6月8日，天健出具“天健验〔2021〕283号”《验资报告 ｜
｜ ｜》，确认截至2018年5月4日，东微有限的新增注册资本已实缴到｜
｜ ｜位，均为货币出资。 ｜
｜ ｜ 2、2019年4月股权转让 ｜
｜ ｜2018年12月21日，王鹏飞与龚轶分别与卢万松签订《股权转让协｜
｜ ｜议》和《股权转让协议补充协议》，约定将王鹏飞与龚轶分别持｜
｜ ｜有的东微有限0.482%股权（对应注册资本21.3292万元）和0.478｜
｜ ｜%股权（对应注册资本21.1522万元）分别均以0元的价格转让给 ｜
｜ ｜卢万松。本次股权转让系对卢万松实施股权激励。 ｜
｜ ｜同日，东微有限作出股东会决议，同意王鹏飞和龚轶与卢万松股｜
｜ ｜权转让事宜，全体股东就该等变更签署新的公司章程。 ｜
｜ ｜2019年4月24日，东微有限就本次股权转让有关事项办理完成工 ｜
｜ ｜商变更登记。 ｜
｜ ｜ 3、2019年8月股权转让 ｜
｜ ｜2019年7月2日，王鹏飞、龚轶、卢万松分别与智禹博弘签署《股｜
｜ ｜权转让协议》，约定王鹏飞、龚轶和卢万松分别将其持有的东微｜
｜ ｜有限0.25%股权（对应注册资本11.0629万元）、0.35%股权（对 ｜
｜ ｜应注册资本15.4880万元）和0.16%股权（对应注册资本7.0802万｜
｜ ｜元）以312.5000万元、437.5000万元和200.0000万元的价格转让｜
｜ ｜给智禹博弘；王鹏飞、龚轶分别与丰熠投资签署《股权转让协议｜
｜ ｜》，约定王鹏飞和龚轶分别将其持有的东微有限0.27%股权（对 ｜
｜ ｜应注册资本11.9479万元）和0.37%股权（对应注册资本16.3730 ｜
｜ ｜万元）以337.5000万元和462.5000万元的价格转让给丰熠投资。｜
｜ ｜同日，东微有限股东作出股东会决议，同意上述股权转让事宜，｜
｜ ｜全体股东就该等变更签署新的公司章程。 ｜
｜ ｜2019年8月2日，东微有限就本次股权转让有关事项办理完成工商｜
｜ ｜变更登记。 ｜
｜ ｜ 4、2019年12月股权转让 ｜
｜ ｜2019年11月12日，东微有限作出股东会决议，同意苏州中和将其｜
｜ ｜持有的东微有限1.57%股权（对应注册资本69.4412万元）和1.84｜
｜ ｜%股权（对应注册资本81.4159万元）分别以1,961.7000万元和2,｜
｜ ｜300.0000万元的价格转让给天蝉投资和智禹淼森，全体股东就前｜
｜ ｜述变更签署新的公司章程。 ｜
｜ ｜苏州中和与天蝉投资、智禹淼森就上述股权转让事宜签署了《股｜
｜ ｜权转让协议》。 ｜
｜ ｜2019年12月23日，东微有限全体股东就上述变更签署新的公司章｜
｜ ｜程。 ｜
｜ ｜2019年12月31日，苏州工业园区市场监管局向东微有限核发变更｜
｜ ｜后的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 5、2020年7月增资 ｜
｜ ｜2020年1月15日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具“苏中 ｜
｜ ｜资评报字〔2020〕第3003号”《资产评估报告》。该评估结果已｜
｜ ｜完成国有资产评估项目备案，并由国有资产监督管理机构出具《｜
｜ ｜国有资产评估项目备案表》。 ｜
｜ ｜2020年4月29日，哈勃投资与东微有限股东签署《增资协议》， ｜
｜ ｜约定哈勃投资向东微有限投资7,530.0000万元，其中333.0752万｜
｜ ｜元计入注册资本，剩余投资款计入资本公积。 ｜
｜ ｜同日，东微有限股东作出股东会决议，同意将东微有限的注册资｜
｜ ｜本由4,425.143万元增加至4,758.2182万元，新增注册资本由哈 ｜
｜ ｜勃投资认缴，全体股东就该等变更签署新的公司章程。 ｜
｜ ｜2020年7月7日，苏州工业园区市场监管局向东微有限核发变更后｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2021年6月8日，天健出具“天健验〔2021〕283号”《验资报告 ｜
｜ ｜》，确认截至2020年10月26日，东微有限的新增注册资本已实缴｜
｜ ｜到位，均为货币出资。 ｜
｜ ｜ 6、2020年11月整体变更设立为股份有限公司 ｜
｜ ｜ 7、2020年12月增加注册资本 ｜
｜ ｜2020年12月5日，东微半导体与国策投资、智禹东微、丰辉投资 ｜
｜ ｜、中新创投及上海烨旻分别签署《苏州东微半导体股份有限公司｜
｜ ｜定向发行股份之股份认购协议》。根据认购协议，国策投资、智｜
｜ ｜禹东微、丰辉投资、中新创投及上海烨旻合计向东微半导体增资｜
｜ ｜15,500.0000万元，认购东微半导体新增股份295.0093万股。其 ｜
｜ ｜中，国策投资出资6,000.0000万元，认购东微半导体新增股份11｜
｜ ｜4.1972万股；智禹东微出资5,500.0000万元，认购东微半导体新｜
｜ ｜增股份104.6808万股；丰辉投资出资2,500.0000万元，认购东微｜
｜ ｜半导体新增股份47.5821万股；中新创投出资1,000.0000万元， ｜
｜ ｜认购东微半导体新增股份19.0328万股；上海烨旻出资500.0000 ｜
｜ ｜万元，认购东微半导体新增股份9.5164万股。 ｜
｜ ｜2020年12月15日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具了“苏｜
｜ ｜中资评报字〔2020〕第2111号”《资产评估报告》。该评估结果｜
｜ ｜已提交苏州工业园区国有资产监督管理办公室进行备案，并取得｜
｜ ｜了《国有资产评估项目备案表》。 ｜
｜ ｜2020年12月20日，东微半导体召开2020年第二次临时股东大会，｜
｜ ｜同意上述增资事宜、同意将公司注册资本由4,758.2182万元增加｜
｜ ｜至5,053.2275万元并同意全体股东就该等变更签署新的公司章程｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年12月25日，东微半导体就本次增资有关事项办理完成工商｜
｜ ｜变更登记。 ｜
｜ ｜2021年1月15日，天健出具“天健验〔2021〕104号”《验资报告｜
｜ ｜》，确认截至2020年12月31日，东微有限的新增注册资本已实缴｜
｜ ｜到位，均为货币出资。 ｜
｜ ｜公司股票已于2022年2月10日在上海证券交易所挂牌交易，股份 ｜
｜ ｜总数67,376,367股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通 ｜
｜ ｜股份为53,127,165股；无限售条件的流通股份为14,249,202股。｜
｜ ｜2023年5月18日，经公司2022年年度股东大会审议通过2022年度 ｜
｜ ｜利润分配及资本公积转增股本预案，同意公司以资本公积金向全｜
｜ ｜体股东每股转增0.4股，合计转增26,950,547股，本次转增后， ｜
｜ ｜公司总股本为94,326,914股。 ｜
｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91320594680506522G的营业执照｜
｜ ｜，注册资本122,531,446元，股份总数122,531,446股（每股面值｜
｜ ｜1元）。截至2025年6月30日，无限售条件的流通股份为122,531,｜
｜ ｜446股。公司股票已于2022年2月10日在上海证券交易所挂牌交易｜
｜ ｜。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2022-01-24｜上市日期 ｜2022-02-10｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1684.4092 ｜每股发行价(元) ｜130.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜18317.5400｜发行总市值(万元) ｜218973.196｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜200655.660｜上市首日开盘价(元) ｜139.80 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜130.11 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜429.3000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳东能半导体有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州工业园区智源微新创业投资合伙企业｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜(有限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业｜ 联营企业 ｜ 78.95｜
｜(有限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州德信芯片科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 16.97｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州电征科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 54.55｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜香港赛普锐思有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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