☆公司概况☆ ◇688197 首药控股 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜首药控股(北京)股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shouyao Holdings Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜首药控股 ｜证券代码｜688197 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-03-23 ｜
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｜法人代表｜李文军 ｜总 经 理｜李文军 ｜
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｜公司董秘｜张英利 ｜独立董事｜江骥,杨国杰,刘学 ｜
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｜联系电话｜86-10-88857906 ｜传 真｜86-10-88853760 ｜
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｜公司网址｜www.shouyaoholding.com ｜
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｜电子信箱｜shouyaoholding@163.com ｜
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｜注册地址｜北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路10号1幢19层1单元22｜
｜ ｜02-2号 ｜
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｜办公地址｜北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼 ｜
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｜经营范围｜一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理｜
｜ ｜服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、｜
｜ ｜技术推广；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展。（｜
｜ ｜除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）｜
｜ ｜许可项目：药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门｜
｜ ｜批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或｜
｜ ｜许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项｜
｜ ｜目的经营活动。） ｜
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｜主营业务｜从事小分子靶向创新药的研发。 ｜
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｜历史沿革｜ (一)2016年4月，首药股份成立 ｜
｜ ｜2016年4月，李文军和张静以货币资金出资，发起设立首药控股(｜
｜ ｜北京)股份有限公司(以下简称“首药股份”)，设立时注册资本1｜
｜ ｜0,000.00万元，股份总数10,000.00万股。 ｜
｜ ｜2016年4月19日，首药股份取得了北京市工商行政管理局海淀分 ｜
｜ ｜局核发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ (二)2019年3月，公司类型变更及第一次股权转让 ｜
｜ ｜2019年3月7日，首药股份召开股东大会并作出决议，同意公司类｜
｜ ｜型变更为有限责任公司，名称变更为“首药控股(北京)有限公司｜
｜ ｜”。 ｜
｜ ｜2019年3月7日，首药有限召开股东会并作出决议，同意李文军将｜
｜ ｜其持有的1,500.00万元出资额分别转让给李明500.00万元，万根｜
｜ ｜线500.00万元，诚则信500.00万元，并相应修改公司章程，同日｜
｜ ｜，李文军分别与李明，万根线，诚则信签署了《转让协议》。由｜
｜ ｜于公司注册资本尚未实缴，因此上述转让为零对价转让。 ｜
｜ ｜2019年3月7日，首药有限取得北京市工商行政管理局经济技术开｜
｜ ｜发区分局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ (三)2019年3月，第一次增资 ｜
｜ ｜2019年3月12日，首药有限召开股东会并作出决议，同意公司注 ｜
｜ ｜册资本由10,000.00万元增加至10,526.32万元，新增注册资本由｜
｜ ｜双鹭药业认缴，并相应修改公司章程。双鹭药业与首药有限，李｜
｜ ｜文军，张静，李明，万根线，诚则信签订了《增资协议》，各方｜
｜ ｜一致同意双鹭药业投入资金总额5,000.00万元，其中认缴注册资｜
｜ ｜本526.32万元，剩余4,473.68万元计入资本公积，对应增资价格｜
｜ ｜为9.50元/出资额。 ｜
｜ ｜2019年3月13日，首药有限取得北京市工商行政管理局经济技术 ｜
｜ ｜开发区分局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜天健会计师已出具《验资报告》(天健验〔2020〕543号)对上述 ｜
｜ ｜出资事项进行了审验。 ｜
｜ ｜ (四)2019年6月，第二次股权转让及增资 ｜
｜ ｜2019年5月18日，亦庄国投与李文军，张静，李明，诚则信，万 ｜
｜ ｜根线，赛林泰，双鹭药业签署了《投资协议》，各方一致同意亦｜
｜ ｜庄国投以10,000.00万元受让李文军持有的484.4740万元出资额 ｜
｜ ｜，同时向首药有限投入资金总额10,000.00万元，其中认缴新增 ｜
｜ ｜注册资本484.4740万元，其余9,515.5260万元计入资本公积，对｜
｜ ｜应增资及转让的价格为20.64元/出资额。 ｜
｜ ｜2019年6月28日，首药有限召开股东会并作出决议，同意李文军 ｜
｜ ｜将其持有的484.4740万元出资额转让给亦庄国投；同时公司注册｜
｜ ｜资本由10,526.3200万元新增为11,010.7940万元，新增注册资本｜
｜ ｜由亦庄国投认缴，并相应修改公司章程。 ｜
｜ ｜2019年6月28日，首药有限取得北京市工商行政管理局经济技术 ｜
｜ ｜开发区分局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2019年6月至7月，李文军，亦庄国投，张静，李明，万根线，诚｜
｜ ｜则信陆续实缴了注册资本，天健会计师已出具《验资报告》(天 ｜
｜ ｜健验〔2020〕544号)以及《实收资本复核报告》(天健验〔2020 ｜
｜ ｜〕555号)对上述出资事项进行审验。 ｜
｜ ｜ (五)2020年7月，第三次股权转让 ｜
｜ ｜2020年6月16日，首药有限召开股东会并作出决议，同意李文军 ｜
｜ ｜将其持有的110.1079万元出资额转让给双鹭生物，并相应修改公｜
｜ ｜司章程。2020年6月18日，李文军与双鹭生物签署了《股权转让 ｜
｜ ｜协议》，双方约定上述交易作价为4,000.00万元，对应转让价格｜
｜ ｜为36.33元/出资额。 ｜
｜ ｜2020年7月23日，首药有限取得了北京市工商行政管理局经济技 ｜
｜ ｜术开发区分局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ (六)2020年8月，第四次股权转让 ｜
｜ ｜2020年8月21日，首药有限召开股东会并作出决议，同意李文军 ｜
｜ ｜将其持有的110.1080万元出资额分别转让给华盖信诚66.0648万 ｜
｜ ｜元，崇德英盛44.0432万元，并相应修改公司章程。2020年8月24｜
｜ ｜日，李文军分别与华盖信诚，崇德英盛签署了《股权转让协议》｜
｜ ｜，同意华盖信诚以3,000.00万元对价受让李文军持有的66.0648 ｜
｜ ｜万元出资额，崇德英盛以2,000.00万元对价受让李文军持有的44｜
｜ ｜.0432万元出资额，对应转让价格为45.41元/出资额。 ｜
｜ ｜2020年8月24日，首药有限取得北京市工商行政管理局经济技术 ｜
｜ ｜开发区分局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ (七)2020年8月，首药控股设立 ｜
｜ ｜2020年8月11日，天健会计师出具了《审计报告》(天健审〔2020｜
｜ ｜〕6073号)，截至2020年5月31日，首药有限经审计净资产为14,5｜
｜ ｜90.34万元。同日，中水致远资产评估有限公司出具了《资产评 ｜
｜ ｜估报告》(中水致远评报字[2020]第010116号)，截至2020年5月3｜
｜ ｜1日，首药有限净资产评估值为14,838.42万元。 ｜
｜ ｜2020年8月25日，首药有限召开股东会并作出股东会决议，同意 ｜
｜ ｜以首药有限全体股东作为发起人，由首药有限整体变更设立为股｜
｜ ｜份有限公司；全体发起人以首药有限截至2020年5月31日经审计 ｜
｜ ｜净资产为基数，按照1：0.7547的比例进行折股，折合为股份有 ｜
｜ ｜限公司股本11,010.7940万股，各发起人按照各自持有首药有限 ｜
｜ ｜的股权比例相应持有股份有限公司股份。 ｜
｜ ｜2020年8月26日，首药有限全体股东签署《发起人协议》。同日 ｜
｜ ｜，首药控股召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了首药控｜
｜ ｜股筹备情况，整体变更设立股份有限公司，公司章程等事项。 ｜
｜ ｜2020年8月27日，公司取得了北京经济技术开发区市场监督管理 ｜
｜ ｜局核发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜天健会计师已出具《验资报告》(天健验〔2020〕545号)对公司 ｜
｜ ｜整体变更涉及出资事项进行了审验。 ｜
｜ ｜1,公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配｜
｜ ｜利润为负的形成原因公司2020年8月由有限责任公司整体变更为 ｜
｜ ｜股份有限公司的基准日未分配利润为负，主要是因为公司产品处｜
｜ ｜于研发阶段，尚无上市销售的药品，而报告期内公司的研发支出｜
｜ ｜及股权激励费用等金额较大，导致公司存在累计未弥补亏损。 ｜
｜ ｜2,该情形是否已消除，整体变更后的变化情况，发展趋势以及与｜
｜ ｜报告期内盈利水平变动的匹配关系截至本招股说明书签署日，公｜
｜ ｜司产品仍处于研发阶段，尚未形成上市销售，因此该情形尚未消｜
｜ ｜除。公司整体变更时的累计未弥补亏损已经通过净资产折股的方｜
｜ ｜式减少，整体变更之后，由于公司仍将持续进行研发投入，短期｜
｜ ｜内公司收入仍将无法覆盖公司研发投入成本，同时2020年9月实 ｜
｜ ｜施员工持股计划确认股份支付费用，预计整体变更后及未来仍将｜
｜ ｜持续产生未弥补亏损。 ｜
｜ ｜报告期内，公司净利润分别为-713.28万元，-2,181.53万元，-3｜
｜ ｜,598.57万元以及-29,972.54万元，公司未弥补亏损的形成与盈 ｜
｜ ｜利水平具有匹配性。 ｜
｜ ｜3,该情形对未来盈利能力的影响公司整体改制时虽存在未弥补亏｜
｜ ｜损，由于公司近年来持续引入外部资本，短期公司资金仍满足一｜
｜ ｜定时期的运营。但是，公司当前和未来一定期间内可能无法盈利｜
｜ ｜，将造成公司现金流紧张，资金状况面临压力，可能导致公司研｜
｜ ｜发投入规模缩减，推迟现有产品研发进展或放弃潜在药品研发，｜
｜ ｜亦可能导致公司业务拓展受限，人员薪酬下降，人才引进受限，｜
｜ ｜团队稳定性减弱等阻碍持续发展的不利情况。 ｜
｜ ｜未来，公司将大力推进SY-707,SY-1530以及SY-3505的临床试验 ｜
｜ ｜，争取相关产品早日实现上市销售，同时加快SY-4798,SY-5005 ｜
｜ ｜以及SY-4835等药物的后续研发，提升公司的盈利能力，并加强 ｜
｜ ｜外部融资，增强公司可持续经营能力。 ｜
｜ ｜4,整体变更的具体方案及相应的会计处理全体发起人以首药有限｜
｜ ｜截至2020年5月31日经审计净资产14,590.34万元为基数，按照1 ｜
｜ ｜：0.7547的比例进行折股，折合为股份有限公司股本11,010.794｜
｜ ｜0万股。 ｜
｜ ｜ (八)2020年9月，第三次增资 ｜
｜ ｜2020年9月22日，首药控股召开2020年第二次临时股东大会并作 ｜
｜ ｜出决议，同意公司注册资本由11,010.7940万元变更为11,153.93｜
｜ ｜43万元，新增股份143.1403万股由嘉兴领启，春霖投资认缴，并｜
｜ ｜相应修改公司章程。嘉兴领启，春霖投资与李文军，首药控股签｜
｜ ｜署《增资协议》，各方一致同意嘉兴领启以4,500.00万元认购公｜
｜ ｜司99.0971万股新增股份，春霖投资以2,000.00万元人民币认购 ｜
｜ ｜公司44.0432万股新增股份，投资款中的其余部分计入资本公积 ｜
｜ ｜，对应增资价格为45.41元/股。 ｜
｜ ｜2020年9月27日，公司取得了北京市工商行政管理局经济技术开 ｜
｜ ｜发区分局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜天健会计师已出具《验资报告》(天健验〔2020〕546号)对上述 ｜
｜ ｜出资事项进行了审验。 ｜
｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91110108MA004WFJ71的营业执照｜
｜ ｜，注册资本148,719,343.00元，股份总数148,719,343股（每股 ｜
｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股92,953,101股；无｜
｜ ｜限售条件的流通股份A股55,766,242股。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-03-14｜上市日期 ｜2022-03-23｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜3718.0000 ｜每股发行价(元) ｜39.90 ｜
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｜发行费用(万元) ｜10972.7979｜发行总市值(万元) ｜148348.2 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜137375.402｜上市首日开盘价(元) ｜31.00 ｜
｜ ｜1 ｜ ｜ ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜32.11 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜北京赛林泰医药技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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