☆公司概况☆ ◇688192 迪哲医药 更新日期:2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|迪哲(江苏)医药股份有限公司 |
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|英文名称|Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Co., Ltd. |
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|证券简称|迪哲医药 |证券代码|688192 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|医药生物 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2021-12-10 |
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|法人代表|张小林 |总 经 理|张小林 |
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|公司董秘|吕洪斌 |独立董事|姜斌,朱冠山,王学恭,安 |
| | | |梅霞 |
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|联系电话|86-21-61095757 |传 真|86-21-58387361 |
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|公司网址|www.dizalpharma.com |
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|电子信箱|ir@dizalpharma.com |
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|注册地址|江苏省无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋404、405、416|
| |室 |
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|办公地址|江苏省无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋404、405、416|
| |室;上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区亮景路199、245 |
| |号4幢 |
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|经营范围|化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品的研发、批发;技术|
| |开发、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出|
| |口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);|
| |经济与商务咨询(不含投资咨询)。(依法须经批准的项目,经|
| |相关部门批准后方可展开经营活动)许可项目:药品生产;药品|
| |批发;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可|
| |开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
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|主营业务|恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化。 |
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|历史沿革| 一、发行人的设立情况 |
| | (一)迪哲有限设立情况 |
| |2017年10月16日,AZAB、先进制造、ZYTZ、无锡灵创共同签署了|
| |《关于设立迪哲(江苏)医药有限公司的合资经营企业合同》,|
| |共同出资设立迪哲有限。迪哲有限设立时公司注册资本为13,253|
| |.0121万美元,AZAB以货币出资5,500万美元,持有41.50%的股权|
| |,先进制造以货币出资5,500万美元,持有41.50%的股权,ZYTZ |
| |以货币出资198.7952万美元,持有1.50%的股权,无锡灵创以货 |
| |币出资2,054.2169万美元,持有15.50%股权。 |
| |2017年10月27日,无锡市新吴区市场监督管理局核发《营业执照|
| |》(统一社会信用代码:91320214MA1T6H5736)。 |
| |2017年11月7日,迪哲有限取得了无锡国家高新技术产业开发区 |
| |(无锡市新吴区)商务旅游局出具的《外商投资企业设立备案回|
| |执》(锡高管商资备201700363)。2017年11月23日,无锡大众 |
| |出具《验资报告》(锡众会师验外字(2017)第010号),确认 |
| |截至2017年11月23日,迪哲有限已收到股东首期出资合计5,500 |
| |万美元,该等出资全部由AZAB缴付。 |
| |2017年11月30日,无锡大众出具《验资报告》(锡众会师验外字|
| |(2017)第011号),确认截至2017年11月30日,迪哲有限已收 |
| |到股东第二期出资合计5,698.7952万美元,其中,先进制造缴付|
| |出资人民币36,459.50万元,折合5,500万美元,ZYTZ缴付出资19|
| |8.7952万美元。本次出资连同首期出资,迪哲有限累计收到股东|
| |出资合计11,198.7952万美元。 |
| |鉴于无锡灵创未向迪哲有限实缴任何出资,2020年6月17日,迪 |
| |哲有限董事会通过书面决议同意无锡灵创通过减资方式退出其在|
| |迪哲有限持有的全部注册资本。 |
| | (二)股份公司设立情况 |
| |迪哲(江苏)医药股份有限公司系由迪哲(江苏)医药有限公司|
| |以整体变更方式设立。 |
| |2020年7月21日,迪哲有限作出董事会决议,同意迪哲有限注册 |
| |资本由26,440.6910万美元减少至人民币36,000万元。2020年9月|
| |3日,迪哲有限作出董事会决议,同意迪哲有限整体变更设立为 |
| |股份有限公司,决定以迪哲有限截至2020年7月31日经审计账面 |
| |净资产人民币1,076,544,822.64元按1:0.3344的比例折合为发行|
| |人注册资本36,000万元。各发起人按照其在迪哲有限的出资比例|
| |认缴发行人的股份,剩余部分计入股份公司的资本公积金。 |
| |2020年9月1日,亚太会计师出具了《迪哲(江苏)医药有限公司|
| |股改净资产专项审计报告》(亚会A专审字[2020]0427号),确 |
| |认迪哲有限截至2020年7月31日的净资产为人民币1,076,544,822|
| |.64元。 |
| |2020年9月1日,东洲资产评估出具了《迪哲(江苏)医药有限公|
| |司拟改制为股份有限公司涉及的净资产价值资产评估报告》(东|
| |洲评报字[2020]第1184号),确认迪哲有限于评估基准日(2020|
| |年7月31日)净资产评估价值为人民币1,144,466,697.63元。 |
| |2020年9月7日,先进制造、AZAB、ZYTZ、无锡迪喆、LAV Dizal |
| |、苏州礼康、苏州礼瑞、ImaginationV、无锡新动能、三一众志|
| |、Trinity Uppsala共同签订《迪哲(江苏)医药股份有限公司 |
| |发起人协议》,对发行人的名称、住所、经营宗旨、经营范围、|
| |经营期限、管理形式、组织机构、设立方式、发行股份总额、发|
| |行股份方式、发起人认缴股份的数额、出资比例、方式和缴付时|
| |间等事项作出了约定。 |
| |2020年9月7日,发行人召开发行人创立大会暨2020年第一次股东|
| |大会,审议通过了发行人筹建工作报告、以整体变更方式设立股|
| |份有限公司等事宜。 |
| |发行人已按照《外商投资信息报告办法》、《关于外商投资信息|
| |报告有关事项的公告》等法律法规,就上述变更事项向商务主管|
| |部门进行了报告。 |
| |2020年9月8日,无锡市市场监督管理局向发行人核发《营业执照|
| |》(统一社会信用代码为91320214MA1T6H5736)。《营业执照》|
| |核准的经营范围为:化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品|
| |的研发、批发;技术开发、技术转让、技术服务;自营和代理各|
| |类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的|
| |商品和技术除外);经济与商务咨询(不含投资咨询)。(依法|
| |须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项|
| |目:药品生产;药品批发;药品零售(依法须经批准的项目,经|
| |相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为|
| |准)。亚太会计师已于2020年9月8日出具《迪哲(江苏)医药股|
| |份有限公司(筹)验资报告》(亚会A验字(2020)0066号), |
| |对发行人截至2020年9月8日注册资本实收情况进行了审验,截至|
| |2020年9月8日,发行人已收到其以截至2020年7月31日的迪哲有 |
| |限经审计的净资产整体变更投入的股本合计人民币36,000万元,|
| |净资产折合股本后的余额人民币716,544,822.64元转为资本公积|
| |。 |
| | 二、发行人报告期内的股本和股东变化情况 |
| | (二)发行人报告期内的股本和股东变化 |
| | 1、2019年5月,第一次增资 |
| |2019年5月24日,迪哲有限董事会作出书面决议,同意(1)迪哲|
| |有限注册资本由13,253.0121万美元变更为15,662.6507万美元;|
| |(2)新增注册资本2,409.6386万美元由原股东先进制造、AZAB |
| |、ZYTZ、无锡灵创以货币形式认缴。其中,先进制造认缴新增注|
| |册资本1,000万美元;AZAB认缴新增注册资本1,000万美元;ZYTZ|
| |认缴新增注册资本72.2892万美元;无锡灵创认缴新增注册资本3|
| |37.3494万美元。 |
| |2019年5月24日,迪哲有限、先进制造、AZAB、ZYTZ、无锡灵创 |
| |共同签署了《增资与认缴协议》。 |
| |2019年5月24日,迪哲有限全体股东签署了《迪哲(江苏)医药 |
| |有限公司章程修正案》。 |
| |2019年5月28日,无锡市新吴区市场监督管理局出具《外商投资 |
| |公司准予变更登记通知书》(外商投资公司变更登记[2019]第05|
| |280002号),对迪哲有限上述注册资本变更事项予以核准。 |
| |2019年5月28日,无锡市新吴区市场监督管理局颁发《营业执照 |
| |》(社会统一信用代码:91320214MA1T6H5736)。 |
| |2019年5月29日,迪哲有限就本次增资取得了无锡国家高新技术 |
| |产业开发区(无锡市新吴区)商务局出具的《外商投资企业变更|
| |备案回执》(锡高管商资备201900205)。 |
| |2019年6月19日,无锡大众出具了《迪哲(江苏)医药有限公司 |
| |验资报告》(锡众会师验外字(2019)第005号),截至2019年6|
| |月17日,迪哲有限已收到股东新增出资合计2,072.2892万美元。|
| |其中,AZAB缴付新增出资1,000万美元,先进制造缴付新增出资1|
| |,000万美元,ZYTZ缴付新增出资72.2892万美元。 |
| |前述股东出资全部计入迪哲有限注册资本。本次增资后迪哲有限|
| |累计实收资本为13,271.0844万美元。 |
| |2、2019年12月,第二次增资2019年12月17日,迪哲有限董事会 |
| |作出书面决议,同意(1)迪哲有限注册资本由15,662.6507万美|
| |元变更为19,277.1085万美元; |
| |(2)新增注册资本3,614.4578万美元由原股东先进制造、AZAB |
| |、ZYTZ、无锡灵创以货币形式认缴。其中,先进制造认缴新增注|
| |册资本1,500万美元;AZAB认缴新增注册资本1,500万美元;ZYTZ|
| |认缴新增注册资本108.4337万美元;无锡灵创认缴新增注册资本|
| |506.0241万美元。 |
| |2019年12月17日,迪哲有限、先进制造、AZAB、ZYTZ、无锡灵创|
| |共同签署了《增资与认缴协议》。 |
| |2019年12月19日,迪哲有限全体股东签署了《迪哲(江苏)医药|
| |有限公司第二次章程修正案》。 |
| |2019年12月24日,迪哲有限就本次增资取得了无锡市高新区(新|
| |吴区)商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》(锡高管商|
| |资备201900513)。 |
| |2019年12月23日,无锡市新吴区市场监督管理局出具《外商投资|
| |公司准予变更登记通知书》(外商投资公司变更登记[2019]第12|
| |230001号),对迪哲有限上述注册资本变更事项予以核准。2019|
| |年12月23日,无锡市新吴区市场监督管理局颁发《营业执照》(|
| |社会统一信用代码:91320214MA1T6H5736)。 |
| |2019年12月31日,无锡大众出具了《迪哲(江苏)医药有限公司|
| |验资报告》(锡众会师验外字(2019)第011号),截至2019年1|
| |2月29日,迪哲有限已收到股东新增出资合计3,000.0000万美元 |
| |。其中,AZAB缴付新增出资1,500万美元,先进制造缴付新增出 |
| |资1,500万美元。前述股东出资全部计入迪哲有限注册资本。本 |
| |次增资后迪哲有限累计实收资本为16,271.0844万美元。 |
| |2020年7月21日,无锡大众出具了《迪哲(江苏)医药有限公司 |
| |验资报告》(锡众会师验外字(2020)第008号),截至2020年7|
| |月15日,迪哲有限已收到股东新增出资合计108.4337万美元。ZY|
| |TZ缴付新增出资108.4337万美元,前述股东出资全部计入迪哲有|
| |限注册资本。本次增资后迪哲有限累计实收资本为16,379.5181 |
| |万美元。 |
| | 3、2020年7月,第一次减资暨第一次股东变更 |
| |2019年12月30日,迪哲有限在《无锡日报》上发布了减资公告。|
| |2020年6月17日,迪哲有限董事会作出书面决议,同意股东无锡 |
| |灵创通过减资方式退出,迪哲有限注册资本由19,277.1085万美 |
| |元变更为16,379.5181万美元,且迪哲有限无需向无锡灵创就其 |
| |减资支付任何对价。 |
| |2020年6月17日,迪哲有限全体股东出具《股东书面同意书》, |
| |同意股东无锡灵创通过减资方式退出等上述相关事宜。 |
| |2020年6月17日,迪哲有限出具《迪哲(江苏)医药有限公司债 |
| |务清偿或提供担保的说明》,载明截至2020年6月17日,无任何 |
| |单位或个人向迪哲有限提供清偿债务或提供相应担保的请求。迪|
| |哲有限以其全部财产对其减资前的债务承担责任,各股东以其向|
| |迪哲有限的认缴的出资额为限对迪哲有限债务承担责任。 |
| |2020年6月17日,迪哲有限、迪哲上海、AZAB、ZYTZ、无锡灵创 |
| |共同签署了关于终止合资经营企业合同项下无锡灵创权利义务的|
| |《终止协议》。 |
| |2020年6月17日,迪哲有限全体股东签署了《迪哲(江苏)医药 |
| |有限公司第三次章程修正案》。 |
| |2020年7月9日,无锡市新吴区市场监督管理局颁发《营业执照》|
| |(社会统一信用代码:91320214MA1T6H5736)。 |
| | 4、2020年7月,第三次增资暨第二次股东变更 |
| |2020年7月,迪哲有限董事会作出书面决议,同意迪哲有限注册 |
| |资本由16,379.5181万美元变更为26,440.6910万美元;前述新增|
| |注册资本10,061.1729万美元由新股东无锡迪喆、LAV Dizal、苏|
| |州礼康、苏州礼瑞、ImaginationV、无锡新动能、三一众志、Tr|
| |inity Uppsala以货币形式认缴。其中,无锡迪喆以1,537.5729 |
| |万美元的投资款认缴新增注册资本1,537.5729万美元,投资款全|
| |部计入迪哲有限注册资本;LAV Dizal以2,250万美元的投资款认|
| |缴新增注册资本1,917.8100万美元,剩余332.1900万美元计入资|
| |本公积;苏州礼康以1,800万美元的投资款认缴新增注册资本1,5|
| |34.2480万美元,剩余265.7520万美元计入资本公积;苏州礼瑞 |
| |以450万美元的投资款认缴新增注册资本383.5620万美元,剩余6|
| |6.4380万美元计入资本公积;Imagination V以3,500万美元的投|
| |资款认缴新增注册资本2,983.2600万美元,剩余516.7400万美元|
| |计入资本公积;无锡新动能以1,500万美元的投资款认缴新增注 |
| |册资本1,278.5400万美元,剩余221.4600万美元计入资本公积;|
| |三一众志以304万美元的投资款认缴新增注册资本259.1174万美 |
| |元,剩余44.8826万美元计入资本公积;Trinity Uppsala以196 |
| |万美元的投资款认缴167.0626万美元,剩余28.9374万美元计入 |
| |资本公积。 |
| |2020年7月16日,无锡迪喆、LAV Dizal、苏州礼康、苏州礼瑞、|
| |ImaginationV、无锡新动能、三一众志、Trinity Uppsala、迪 |
| |哲有限、迪哲上海共同签署了《迪哲(江苏)医药有限公司增资|
| |协议》。 |
| |2020年7月16日,先进制造、AZAB、ZYTZ、无锡迪喆、LAV Dizal|
| |、苏州礼康、苏州礼瑞、ImaginationV、无锡新动能、三一众志|
| |、Trinity Uppsala共同签署了《迪哲(江苏)医药有限公司的 |
| |公司章程》。 |
| |2020年7月16日,无锡市新吴区市场监督管理局颁发《营业执照 |
| |》(社会统一信用代码:91320214MA1T6H5736)。 |
| |2020年7月22日,无锡大众出具了《迪哲(江苏)医药有限公司 |
| |验资报告》(锡众会师验外字[2020]第009号),截至2020年7月|
| |20日,迪哲有限已收到股东新增出资合计9,994.212127万美元。|
| |其中,LAV Dizal缴付出资2,250万美元;苏州礼康缴付出资1,79|
| |7.43015万美元;苏州礼瑞缴付出资449.357538万美元;Imagina|
| |tion V缴付出资3,500万美元;无锡新动能缴付出资1,497.85845|
| |8万美元;三一众志缴付出资303.565981万美元;Trinity Uppsa|
| |la缴付出资196万美元。前述股东出资8,523.60万美元计入迪哲 |
| |有限注册资本,剩余1,470.612127万美元计入资本公积。本次增|
| |资后迪哲有限累计实收资本为24,903.1181万美元。 |
| |2020年7月31日,无锡大众出具了《迪哲(江苏)医药有限公司 |
| |验资报告》(锡众会师验外字(2020)第010号),截至2020年7|
| |月30日,迪哲有限已收到股东新增出资合计1,537.5729万美元,|
| |无锡迪喆以人民币现金缴付新增出资10,767.470062万元。本次 |
| |增资后迪哲有限累计实收资本为26,440.6910万美元。 |
| | 5、2020年7月,第一次股权转让 |
| |2020年7月16日,迪哲有限董事会作出书面决议,同意LAV Dizal|
| |、苏州礼康、苏州礼瑞、ImaginationV、无锡新动能、三一众志|
| |以及Trinity Uppsala依据于2020年7月16日与无锡迪喆签署的《|
| |股权转让协议》向无锡迪喆转让股权。其中,LAV Dizal、苏州 |
| |礼康、苏州礼瑞、ImaginationV、无锡新动能、三一众志、Trin|
| |ity Uppsala分别以零对价向无锡迪喆转让迪哲有限2.2824%、1.|
| |8259%、0.4565%、3.5502%、1.5215%、0.3084%、0.1988%股权(|
| |分别对应注册资本603.4617万美元、482.7694万美元、120.6923|
| |万美元、938.7182万美元、402.3078万美元、81.5343万美元、5|
| |2.5683万美元)。 |
| |2020年7月20日,迪哲有限全体股东签署了《迪哲(江苏)医药 |
| |有限公司的第五次章程修正案》。 |
| |2020年7月20日,无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区 |
| |)市场监督管理局向迪哲有限核发《外商投资公司备案通知书》|
| |(外商投资公司备案[2020]第07200005号)。 |
| | 6、2020年9月,有限公司整体变更为股份公司。 |
| |根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3494号文《关于同|
| |意迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复|
| |》,本公司向境内投资者首次公开发行40,000,100股人民币普通|
| |股A股股票,并于2021年12月10日在上海证券交易所科创板挂牌 |
| |上市交易。 |
| |于2024年12月31日,本公司总股本为人民币417,648,086.00元,|
| |每股面值人民币1.00元。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2021-12-01|上市日期 |2021-12-10|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |4000.0100 |每股发行价(元) |52.58 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |11663.7500|发行总市值(万元) |210320.525|
| | | |8 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |198656.780|上市首日开盘价(元) |45.00 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |41.10 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.03 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 | |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公 |
| |司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |中信证券股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|格物生物技术(江苏)有限公司 | 子公司 | 87.50|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|迪哲(上海)医药有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|迪哲(北京)医药有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|迪哲(无锡)医药有限公司 | 孙公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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