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华大智造(688114)公司概况 F10资料

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华大智造 公司概况

☆公司概况☆ ◇688114 华大智造 更新日期:2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|深圳华大智造科技股份有限公司                            |
├────┼────────────────────────────┤
|英文名称|Mgi Tech Co.,Ltd.                                       |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|华大智造              |证券代码|688114                |
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|曾用简称|                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|行业类别|医药生物                                                |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券类型|上海A股               |上市日期|2022-09-09            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|牟峰                  |总 经 理|牟峰                  |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|彭欢欢                |独立董事|杨祥良,许怀斌,李正,孙 |
|        |                      |        |健                    |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|86-755-36352505       |传    真|86-755-36307300       |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|公司网址|www.mgi-tech.com                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|mgi_ir@mgi-tech.com                                     |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|广东省深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼             |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|广东省深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼             |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|医疗仪器、医疗器械(基因测序仪及配套设备、测序试剂、酶试|
|        |剂和软件)、机械设备(测序仪配套设备)、仪器仪表(基因测|
|        |序仪)、生化试剂(测序试剂)、生物试剂(酶试剂)、耗材及|
|        |生物工程相关产品(危险化学品限许可证规定范围)、配套软件|
|        |、系统集成的研发、制造、批发、佣金代理(不含拍卖)、进出|
|        |口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可|
|        |证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)|
|        |;技术开发、推广服务;技术咨询、交流服务;技术转让服务(|
|        |依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|生命科学与生物技术领域仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发|
|        |、生产和销售。                                          |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|  一、发行人设立情况                                  |
|        |  (一)有限公司设立情况                              |
|        |智造有限于2016年由MGI HK独资设立。2016年3月3日,华大控股|
|        |全资子公司MGI HK签署《深圳华大基因医疗设备有限公司章程》|
|        |,约定设立华大医疗设备(系发行人前身智造有限之曾用名),|
|        |注册资本为1,000万美元,由MGI HK以货币方式全额认缴。     |
|        |2016年4月8日,深圳市盐田区经济促进局出具《关于设立外资企|
|        |业深圳华大基因医疗设备有限公司的批复》(深外资盐复[2016]|
|        |13号),核准MGI HK设立名称为“深圳华大基因医疗设备有限公|
|        |司”的外资企业,投资总额为1,200万美元,注册资本为1,000万|
|        |美元。                                                  |
|        |2016年4月11日,深圳市人民政府向华大医疗设备核发《中华人 |
|        |民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。                    |
|        |2016年4月13日,深圳市市场监督管理局办理了华大医疗设备的 |
|        |工商设立登记。                                          |
|        |2016年6月8日,华大医疗设备作出《变更决定》,同意公司名称|
|        |由“深圳华大基因医疗设备有限公司”变更为“深圳华大智造科|
|        |技有限公司”。                                          |
|        |2016年6月15日,深圳市人民政府就公司名称变更换发《中华人 |
|        |民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,同日,深圳市市场监督|
|        |管理局为智造有限换发更名后的营业执照。                  |
|        |  (二)股份公司设立情况                              |
|        |  华大智造是智造有限整体变更设立的股份有限公司。      |
|        |2020年6月7日,智造有限股东会作出决议,通过了《关于公司整|
|        |体变更为股份有限公司的议案》,同意以截至2020年5月31日经 |
|        |审计的账面净资产作为出资,将智造有限整体变更为股份有限公|
|        |司。                                                    |
|        |2020年6月20日,毕马威华振出具《审计报告》(毕马威华振审 |
|        |字第2003583号),截至2020年5月31日,智造有限经审计净资产|
|        |为417,744.42万元。                                      |
|        |2020年6月23日,北京中企华出具《深圳华大智造科技有限公司 |
|        |拟整体变更为股份有限公司所涉及的深圳华大智造科技有限公司|
|        |的各项资产和负债市场价值项目资产评估报告》,截至2020年5 |
|        |月31日,智造有限净资产评估结果为474,362.55万元。        |
|        |2020年6月23日,智造有限全体股东作为发起人签署《深圳华大 |
|        |智造科技股份有限公司发起人协议》,同意以智造有限截至2020|
|        |年5月31日经审计确认的净资产417,744.42万元,按11.604012:1|
|        |的比例折为股份公司总额36,000万股,每股面值人民币1元,折 |
|        |股溢价381,744.42万元计入资本公积。                      |
|        |同日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于|
|        |整体变更设立深圳华大智造科技股份有限公司的议案》等议案,|
|        |并由全体发起人共同签署《深圳华大智造科技股份有限公司章程|
|        |》。                                                    |
|        |2020年6月23日,深圳市市场监督管理局核发了智造有限变更为 |
|        |华大智造的《营业执照》,公司名称变更为“深圳华大智造科技|
|        |股份有限公司”。                                        |
|        |2020年6月23日,毕马威华振出具《验资报告》(毕马威华振验 |
|        |字第2000491号),经审验,截至2020年6月23日止,发行人已收|
|        |到全体发起人以净资产缴纳的注册资本合计36,000万元。      |
|        |  二、发行人股本形成及变化情况                        |
|        |为配合境外架构拆除工作并筹划境内上市,智造体系通过搭建境|
|        |内控股平台智造控股及6家持股平台深圳家华、深圳研华、深圳 |
|        |研家、深圳研智、西藏家华、西藏智研承接MGI HK持有的智造有|
|        |限股权,实现智造有限的股权调整。                        |
|        |智造控股于2019年8月在中国境内设立,由实际控制人汪建持有 |
|        |其100%的股权;6家持股平台深圳家华、深圳研华、深圳研家、 |
|        |深圳研智、西藏家华、西藏智研于2019年9月在中国境内设立。 |
|        |  (一)2019年10月,第一次股权转让                    |
|        |2019年10月10日,MGI HK作出股东决定,同意智造有限认缴注册|
|        |资本总额由1,000万美元变更为6,811万元人民币。智造有限股东|
|        |由MGI HK变更为智造控股、深圳家华、深圳研华、深圳研家、深|
|        |圳研智、西藏家华、西藏智研。                            |
|        |同日,MGI HK与智造控股、深圳家华、深圳研华、深圳研家、深|
|        |圳研智、西藏家华、西藏智研签署《股权转让合同》,约定MGI |
|        |HK将其持有的智造有限100%股权转让给智造控股、深圳家华、深|
|        |圳研华、深圳研家、深圳研智、西藏家华、西藏智研,股权转让|
|        |价款为9.9亿元。                                         |
|        |2019年10月12日,深圳市市场监督管理局出具《变更(备案)通|
|        |知书》,对本次股权转让予以备案,并换发新的营业执照。智造|
|        |有限由外资企业变更为内资企业。                          |
|        |2019年10月14日,深圳市盐田区经济促进局出具《外商投资企业|
|        |变更备案回执》,完成本次股权转让的商务备案手续。        |
|        |2019年11月15日,北京中同华出具《香港华大基因医疗设备有限|
|        |公司拟了解深圳华大智造科技有限公司股东权益价值资产评估报|
|        |告》,评估基准日为2018年12月31日,智造有限的净资产评估价|
|        |值为9.7亿元。                                           |
|        |  (二)2019年11月,第二次股权转让                    |
|        |2019年11月20日,智造有限股东会作出《关于股权变更的决议》|
|        |,全体股东同意智造控股将其持有的智造有限40%股权以人民币3|
|        |9,600万元转让至华瞻创投,其他股东放弃优先购买权,并同意 |
|        |就此修改公司章程。                                      |
|        |同日,智造控股与华瞻创投签署《股权转让协议》,智造控股以|
|        |人民币39,600万元将其持有的智造有限40%股权转让至华瞻创投 |
|        |。本次股权转让中,每元注册资本对应价格与前次股权转让一致|
|        |。                                                      |
|        |2019年11月27日,深圳市市场监督管理局作出《变更(备案)通|
|        |知书》,就本次股权转让予以工商变更登记。                |
|        |  (三)2020年1月,第一次增资                         |
|        |因战略规划调整,在拆除境外红筹架构后,拟上市主体变更为智|
|        |造有限。为将原开曼层面的相关权益转移到智造有限,2019年12|
|        |月12日,智造有限、智造控股、华瞻创投、汪建、Cayman Co.、|
|        |HK Co.、中信并购、金石智娱、金石金汭、金石翊康、共赢一号|
|        |、锲镂投资、东证腾骢、东证腾骙、Green Pine、共赢成长、松|
|        |禾成长、松禾一号、松禾四号、深圳家华、深圳研华、深圳研家|
|        |、深圳研智、西藏家华、西藏智研共同签署《增资协议》,对智|
|        |造有限进行增资;其中Green Pine以300万美元现金增资,其它 |
|        |投资人以等值于10,925.22万美元的可转债增资。             |
|        |2020年1月6日,智造有限股东会作出决议,同意智造有限注册资|
|        |本由6,811万元增至7,129.56万元,新增注册资本318.56万元, |
|        |由中信并购、金石智娱、金石金汭、金石翊康、共赢一号、共赢|
|        |成长、锲镂投资、松禾成长、松禾一号、东证腾骢、东证腾骙、|
|        |松禾四号、Green Pine以投后估值25.12亿美元(折合约168.91 |
|        |亿元人民币)对智造有限进行增资,增资价格系与增资方协商确|
|        |定。除Green Pine以货币出资外,其他投资人均以债权出资,原|
|        |股东放弃优先认购权,全体股东同意就本次增资修改公司章程。|
|        |2020年1月9日,深圳市市场监督管理局作出《变更(备案)通知|
|        |书》,就本次增资予以核准并换发新的《营业执照》,公司类型|
|        |变更为有限责任公司(外商投资、非独资)。                |
|        |  (四)2020年4月,第三次股权转让及第二次增资         |
|        |2020年3月25日,华瞻创投与道鑫宏骏签署《股权转让协议》, |
|        |约定华瞻创投将其持有的智造有限0.25%股权以4,300万元的价格|
|        |转让给道鑫宏骏。                                        |
|        |2020年4月7日,智造有限股东会作出决议,同意上述股权转让,|
|        |其他股东放弃优先购买权;并同意智造有限注册资本由7,129.56|
|        |万元变更为7,887.93万元,新增注册资本758.37万元由共赢一号|
|        |、Ascent Cheer、鼎锋华禅、中洲铁城、上海赛荟、上海赛领、|
|        |平阳钛瑞、钛信一期、镇江威询、华盖信诚、国君共欣、领誉基|
|        |石、领汇基石、马鞍山宏峰、广发信德、青岛西海岸、青岛海控|
|        |金控、红华一号对智造有限进行增资,智造有限原股东放弃优先|
|        |认购权。本次增资价格按照投后估值199.15亿元计算,系各方商|
|        |业谈判结果。全体股东同意就上述股权转让及增资修改公司章程|
|        |。                                                      |
|        |2020年4月16日,深圳市市场监督管理局出具《变更(备案)通 |
|        |知书》,对本次变更予以备案。                            |
|        |  (五)2020年5月,第四次股权转让及第三次增资         |
|        |2020年5月25日,智造有限股东会作出决议,同意华瞻创投将其 |
|        |持有智造有限的部分股权转让至上海国方、华泰战新、苏州华兴|
|        |、CPE、平阳钛瑞、钛信一期、丰盈六号、中信证券投资、金石 |
|        |智娱、金石金汭、三峡金石;并同意智造有限注册资本由7,887.|
|        |93万元变更为8,456.30万元,新增注册资本568.37万元由湖北科|
|        |投、红华一号、鼎锋华禅、Earning Vast对智造有限进行增资,|
|        |原股东放弃优先认购权及优先购买权。本次转让及增资价格按照|
|        |投后估值213.50亿元确定,系各方商业谈判结果。全体股东同意|
|        |就上述股权转让及增资修改公司章程。                      |
|        |相关主体已就本次股权转让及增资签署了对应的《股权转让协议|
|        |》及《增资协议》。                                      |
|        |根据上述股东就本次增资签署的《增资协议》,鼎锋华禅以15,7|
|        |50.00万元的可转债向智造有限增资,其他投资人以现金向智造 |
|        |有限增资。                                              |
|        |2020年5月25日,深圳市市场监督管理局出具《变更(备案)通 |
|        |知书》,对本次变更予以备案。                            |
|        |  (六)2020年6月,第五次股权转让                     |
|        |2020年6月18日,智造有限股东会决议,同意CPE将智造有限0.17|
|        |%的股权转让至CHD;华瞻创投将智造有限1.41%的股权转让至HH |
|        |SPR-XIV,将0.19%的股权转让至松禾四号,其他股东放弃优先购|
|        |买权。本次转让价格与前次转让及增资保持一致。全体股东同意|
|        |就上述股权转让修改公司章程。                            |
|        |2020年6月18日,CPE与CHD就本次股权转让签署《股权转让协议 |
|        |》;2020年6月19日,华瞻创投分别与HH SPR-XIV、松禾四号就 |
|        |本次股权转让签署《股权转让协议》。                      |
|        |2020年6月22日,智造有限完成本次股权转让在深圳市市场监督 |
|        |管理局的变更登记。                                      |
|        |  (七)2020年6月,整体变更股份公司                   |
|        |2020年6月,智造有限以截至2020年5月31日的账面净资产折股36|
|        |,000万元,整体变更为股份有限公司。                      |
|        |  (八)2020年6月,第四次增资                         |
|        |2020年6月24日,华大智造召开第二次临时股东大会,审议通过 |
|        |《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》,同意公司股本|
|        |数由36,000万股增加至37,179.05万股,新增股本1,179.05万股 |
|        |由天津鲲鹏、丰盈七号认购,认购价格按照投后估值220.49亿元|
|        |确定。                                                  |
|        |2020年6月29日,深圳市市场监督管理局出具《变更(备案)通 |
|        |知书》,对本次变更予以备案。                            |
|        |2020年8月28日,中兴财光华出具了《历次验资报告专项复核报 |
|        |告》(中兴财光华审专字(2020)第327042号),对发行人及其|
|        |前身历次增资情况进行了复核。                            |
|        |  (九)投资人特殊权利及其终止安排                    |
|        |2020年6月28日,发行人及其重要子公司与公司实际控制人、全 |
|        |体股东签署的《深圳华大智造科技股份有限公司股东协议》,约|
|        |定投资人享有优先清算权、回购权等“特殊权利”。协议约定,|
|        |投资人同意其在《深圳华大智造科技股份有限公司股东协议》项|
|        |下享有的投资人“特殊权利”于目标公司拟定的上市申报基准日|
|        |自动中止,如目标公司成功完成上市,则上述权利自动终止;如|
|        |目标公司撤回其上市申请,或者以如下二者时间孰晚为准的时间|
|        |内仍未完成上市的情况下,相关“特殊权利”自动恢复:      |
|        |  (1)在其递交上市申请后12个月;                     |
|        |(2)目标公司拟定的上市申报基准日后18个月(如该时限届满 |
|        |时仍处于审核阶段,则自动延长至审核未通过之日)。在该股东|
|        |协议中,发行人不作为前述“视同清算事件下的优先清算权、回|
|        |购权、违约事件下的连带赔偿责任”的义务承担主体,不承担共|
|        |同和连带的赔偿责任。                                    |
|        |根据上述约定,发行人与投资人约定的相关“特殊权利”条款自|
|        |申报基准日(2020年9月30日)已中止,发行人完成上市后前述 |
|        |“特殊权利”条款将自动终止。                            |
|        |经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有|
|        |限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1638号)|
|        |同意,本公司于2022年9月首次公开发行每股面值人民币1元的A |
|        |股股票41,319,475股,增加实收资本(股本)人民币41,319,475.0|
|        |0元,于2022年10月,本公司实施的2020年股票期权激励计划共 |
|        |有94人实际行权,实际新增人民币普通股(A股)1,224,730股,增|
|        |加实收资本(股本)人民币1,224,730元。截至2023年12月31日, |
|        |本公司的实收资本(股本)人民币415,637,624.00元,股份总数|
|        |为415,637,624股。                                       |
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【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期        |2022-08-31|上市日期            |2022-09-09|
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|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
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|发行量(万股)        |4131.9475 |每股发行价(元)      |87.18     |
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|发行费用(万元)      |31767.7400|发行总市值(万元)    |360223.183|
|                    |          |                    |05        |
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|募集资金净额(万元)  |328455.440|上市首日开盘价(元)  |107.00    |
|                    |0         |                    |          |
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|上市首日收盘价(元)  |100.00    |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.04      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |74.4700   |每股加权市盈率      |          |
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|主承销商            |中国国际金融股份有限公司,瑞银证券有限责任公 |
|                    |司,中信证券股份有限公司                     |
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|上市推荐人          |中信证券股份有限公司                        |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
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|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
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|昆山华大智造云影医疗科技有限公司    |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州华大智造极风科技有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|武汉华大智造生物工程有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|武汉华大智造科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|海南华大智造科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳华大智造云影医疗科技有限公司    |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳华大智造极创科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳华大智造生物电子科技有限公司    |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳华大智造销售有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市华大智造软件技术有限公司      |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖南华大戴纳智造科技有限公司        |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖南益阳华大智造科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|长春长光华大智造测序设备有限公司    |     子公司     |     98.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛华大智造普惠科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛华大智造极创科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛华大智造科技有限责任公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛华澳智存生物医疗有限责任公司    |     孙公司     |     90.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|香港华大智造医疗设备有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|香港华大智造极创有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|CGI HONG KONG CO. LIMITED           |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Complete Genomics LLC               |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EGI USA Inc.                        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Latvia MGI Tech SIA                 |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI Americas Inc                    |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI AUSTRALIA PTY LTD               |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI BRASIL LTDA                     |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI Innovation Co., Limited         |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI International Sales Co., Limited|     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI Tech FR, SARL                   |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI Tech GmbH                       |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI Tech Holding Netherlands B.V.   |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI Tech Japan株式会社              |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI TECH KOREA CO., LTD.            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI TECH Limited Liability Company B|     孙公司     |    100.00|
|elgrade                             |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI Tech Middle East DMCC           |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI TECH SINGAPORE PTE. LTD.        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI TECH UK LTD.                    |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|MGI US LLC                          |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海华大智造科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|华大智造香港研发中心有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|完整基因有限公司                    |     孙公司     |    100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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