☆公司概况☆ ◇688107 安路科技 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜上海安路信息科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shanghai Anlogic Infotech Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜安路科技 ｜证券代码｜688107 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电子 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-11-12 ｜
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｜法人代表｜谢文录 ｜总 经 理｜文华武 ｜
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｜公司董秘｜吴浩然 ｜独立董事｜郑戈,冉峰,戴继雄 ｜
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｜联系电话｜86-21-61633787 ｜传 真｜86-21-61633783 ｜
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｜公司网址｜www.anlogic.com ｜
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｜电子信箱｜public@anlogic.com ｜
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｜注册地址｜上海市虹口区纪念路500号5幢202室 ｜
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｜办公地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区中科路1867号C座8、｜
｜ ｜11、12层 ｜
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｜经营范围｜许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，｜
｜ ｜经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门｜
｜ ｜批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路芯片及产品销售｜
｜ ｜；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；软件开发；软件销｜
｜ ｜售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开｜
｜ ｜发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经｜
｜ ｜批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ｜
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｜主营业务｜FPGA、FPSoC芯片和专用EDA软件等产品的研发、设计和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜2011年11月10日，俞岚、章开和、刘凯签署《上海安路信息科技｜
｜ ｜有限公司章程》，同意设立安路有限，注册资本为3.00万元，其｜
｜ ｜中，俞岚出资2.40万元，出资比例为80.00%；章开和出资0.30万｜
｜ ｜元，出资比例为10.00%；刘凯出资0.30万元，出资比例为10.00%｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2011年11月9日，上海国亿会计师事务所有限公司出具了国亿会 ｜
｜ ｜验（2011）第211173号《验资报告》，证明：截至2011年11月3 ｜
｜ ｜日，安路有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本｜
｜ ｜）3.00万元，出资方式全部为货币资金。 ｜
｜ ｜2011年11月18日，上海市工商行政管理局虹口分局向安路有限核｜
｜ ｜发了《企业法人营业执照》（注册号：310109000574432）。 ｜
｜ ｜ （二）股份公司的设立情况 ｜
｜ ｜发行人是由安路有限整体变更发起设立的股份有限公司。2020年｜
｜ ｜12月23日，经发行人创立大会全体发起人一致同意，安路有限以｜
｜ ｜经立信会计师审计的截至2020年10月31日的净资产363,799,991.｜
｜ ｜10元为基础，按照1:0.962的比例折为350,000,000股，净资产折｜
｜ ｜股后超出股份公司注册资本部分13,799,991.10元计入股份公司 ｜
｜ ｜的资本公积，以整体变更的方式发起设立上海安路信息科技股份｜
｜ ｜有限公司。 ｜
｜ ｜2020年12月30日，上海市市场监督管理局向安路科技核发了《营｜
｜ ｜业执照》（统一社会信用代码：91310109585293872N）。 ｜
｜ ｜ 1、整体变更设立股份公司时累计未弥补亏损的形成原因 ｜
｜ ｜安路有限整体变更为股份公司时，改制基准日2020年10月31日报｜
｜ ｜表的未弥补亏损为1,122.51万元，公司整体变更时存在未弥补亏｜
｜ ｜损主要由于公司FPGA芯片和专用EDA软件等业务较为复杂且研发 ｜
｜ ｜难度较大，发行人保持了持续高额的研发投入，公司主营业务产｜
｜ ｜生的利润不足以覆盖研发和管理费用。 ｜
｜ ｜2、该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势，与 ｜
｜ ｜报告期内盈利水平变动的匹配关系 ｜
｜ ｜公司在整体变更时，累计未弥补亏损已经通过净资产折股的方式｜
｜ ｜减少。整体变更之后，虽然公司收入规模保持较高增速，但鉴于｜
｜ ｜公司仍持续保持较高的研发投入，短期内公司主营业务产生的利｜
｜ ｜润仍无法覆盖公司的研发投入及其他费用支出。因此，截至本招｜
｜ ｜股说明书出具之日，公司存在累计未弥补亏损的情形尚未消除。｜
｜ ｜报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为-889.96万元 ｜
｜ ｜、3,589.46万元、-618.71万元，公司未弥补亏损的形成与盈利 ｜
｜ ｜水平具有匹配性。 ｜
｜ ｜ 3、该情形对未来盈利能力的影响 ｜
｜ ｜虽然报告期内公司扣非后净利润为负，但公司通过股权融资、申｜
｜ ｜请政府补助等方式获得一定规模的资金，降低了持续增加的研发｜
｜ ｜投入带来的资金压力。截至报告期末，公司货币资金余额为13,8｜
｜ ｜43.76万元，预计足以支持公司一定期间内业务发展。此外，报 ｜
｜ ｜告期内，发行人亦通过员工股权激励等方式保障现有核心团队的｜
｜ ｜稳定并持续引进优秀人才。 ｜
｜ ｜近年来，随着国内工业控制、网络通信、消费电子、数据中心、｜
｜ ｜人工智能等新一代信息技术领域的快速发展，中国FPGA芯片市场｜
｜ ｜规模持续上升，半导体行业芯片国产化的发展战略和国内科技企｜
｜ ｜业自主可控的采购战略推动了市场对国产FPGA芯片的需求，公司｜
｜ ｜作为国内为数不多且技术领先的FPGA芯片厂商受益明显。报告期｜
｜ ｜内，公司营业收入分别为2,852.03万元、12,232.77万元和28,10｜
｜ ｜2.89万元，保持快速增长趋势。随着公司业务规模的快速扩张，｜
｜ ｜未来由于规模效应带来的产品成本及期间费用率的降低将进一步｜
｜ ｜改善公司的盈利能力。 ｜
｜ ｜此外，报告期内发行人高额的研发投入也为发行人建立起更为完｜
｜ ｜善的产品矩阵并形成一定的技术储备。2020年度，发行人推出了｜
｜ ｜全新的PHOENIX系列产品，该产品采用了28nm工艺，能够满足工 ｜
｜ ｜业控制、网络通信、数据中心等市场需求。该系列产品2020年度｜
｜ ｜的毛利率为52.39%，高于公司34.18%的综合毛利率，随着未来PH｜
｜ ｜OENIX系列产品销售占比的提升，发行人盈利能力有望得到进一 ｜
｜ ｜步改善。公司新一代基于FinFET工艺的PHOENIX产品也已经完成 ｜
｜ ｜关键技术验证，未来FinFET工艺产品实现量产出货将能进一步提｜
｜ ｜振公司盈利能力。 ｜
｜ ｜综上，报告期内，公司部分年度亏损且报告期末存在未弥补亏损｜
｜ ｜的情形，未对公司业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入及｜
｜ ｜市场开发等方面造成重大不利影响，对公司未来盈利能力的影响｜
｜ ｜有限。 ｜
｜ ｜ 4、发行人整体变更的会计处理 ｜
｜ ｜安路有限以2020年10月31日作为基准日，将截至基准日经审计净｜
｜ ｜资产363,799,991.10元，折合股份公司股本35,000万股，每股面｜
｜ ｜值人民币1元，净资产中剩余部分13,799,991.10元计入资本公积｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜5、整体变更设立股份公司履行的程序、合法合规情况以及改制 ｜
｜ ｜过程中债权人的合 ｜
｜ ｜ 法权益情况 ｜
｜ ｜ （1）整体变更设立股份公司履行的相关程序 ｜
｜ ｜立信会计师于2020年12月8日出具《上海安路信息科技有限公司 ｜
｜ ｜专项审计报告》（信会师报字[2020]第ZA15993号），截至2020 ｜
｜ ｜年10月31日，安路有限经审计的净资产为363,799,991.10元。 ｜
｜ ｜东洲评估于2020年12月8日出具《上海安路信息科技有限公司拟 ｜
｜ ｜改制所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2020｜
｜ ｜】第1939号），在评估基准日（2020年10月31日），安路有限股｜
｜ ｜东全部权益价值的评估值为950,000,000.00元。中国电子信息产｜
｜ ｜业集团有限公司于2021年2月23日出具《国有资产评估项目备案 ｜
｜ ｜表》（备案编号0617ZGDZ2021004），对前述评估结果予以备案 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2020年12月8日，安路有限召开2020年第四次临时股东会，同意 ｜
｜ ｜公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司，以安路有限经立｜
｜ ｜信会计师审计的截至2020年10月31日的净资产363,799,991.10元｜
｜ ｜，按照1:0.962的比例折合为股份公司的股份总额350,000,000股｜
｜ ｜，每股面值人民币1元，股份公司的注册资本（股本总额）为350｜
｜ ｜,000,000元；净资产折股后超出股份公司注册资本部分13,799,9｜
｜ ｜91.10元均计入股份公司的资本公积。各发起人以其在原有限公 ｜
｜ ｜司注册资本中的出资比例所对应的净资产认购股份公司股份，不｜
｜ ｜再另行增资，本次变更设立股份公司后各股东持股比例不变。 ｜
｜ ｜2020年12月23日，全体发起人签署了《关于设立上海安路信息科｜
｜ ｜技股份有限公司之发起人协议书》，就股份公司的发起人、注册｜
｜ ｜资本、股本比例、出资方式及股份公司的设立筹办等事宜进行了｜
｜ ｜约定。 ｜
｜ ｜2020年12月23日，发行人召开创立大会暨2020年第一次临时股东｜
｜ ｜大会，全体发起人审议并一致通过了《上海安路信息科技股份有｜
｜ ｜限公司筹备工作报告》《上海安路信息科技股份有限公司设立费｜
｜ ｜用开支情况的报告》《上海安路信息科技有限公司依法整体变更｜
｜ ｜为上海安路信息科技股份有限公司及各发起人出资情况的报告》｜
｜ ｜《关于<上海安路信息科技股份有限公司章程>的议案》《关于授｜
｜ ｜权董事会负责办理上海安路信息科技股份有限公司向相关部门申｜
｜ ｜请登记、备案等相关事宜的议案》等相关议案，同意原有限公司｜
｜ ｜整体变更为股份公司，股份公司的股份总额350,000,000股，各 ｜
｜ ｜发起人在股份公司中的股权比例与其在原有限公司中的出资比例｜
｜ ｜一致。 ｜
｜ ｜2021年1月21日，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[｜
｜ ｜2021]第ZA10158号），对上述整体变更出资事项进行了审验，确｜
｜ ｜认截至2020年12月23日止，公司已根据《公司法》有关规定及公｜
｜ ｜司折股方案，将安路有限截至2020年10月31日止经审计的所有者｜
｜ ｜权益（净资产）人民币363,799,991.10元，按1:0.962的比例折 ｜
｜ ｜合股份总额35,000万股，每股1元，共计股本人民币35,000.00万｜
｜ ｜元，大于股本部分人民币13,799,991.10元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年12月30日，安路科技完成整体变更为股份公司的相关工商｜
｜ ｜登记程序，上海市市场监督管理局向安路科技核发了新的《营业｜
｜ ｜执照》。 ｜
｜ ｜ （2）合法合规情况及改制过程中债权人的合法权益情况 ｜
｜ ｜整体变更设立股份公司后，发行人承继了安路有限的全部资产和｜
｜ ｜负债，不存在侵害债权人合法权益的情形；截至本招股说明书签｜
｜ ｜署日，发行人未因整体变更发起设立股份公司事项与债权人产生｜
｜ ｜纠纷。公司整体变更发起设立股份公司事项已完成工商登记注册｜
｜ ｜相关程序，符合《公司法》等法律法规规定。 ｜
｜ ｜ （三）发行人报告期内股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 报告期初，安路有限的注册资本为2,105.47万元。 ｜
｜ ｜ 发行人报告期内的股本和股东变化情况如下： ｜
｜ ｜ 1、2019年11月，安路有限报告期内第一次增资 ｜
｜ ｜2019年8月2日，安路有限全体股东作出股东会决议，同意公司注｜
｜ ｜册资本增加至2,729.98万元，新增注册资本624.51万元分别由新｜
｜ ｜增股东产业基金以9,500万元的价格认缴307.72万元，剩余9,192｜
｜ ｜.98万元计入公司资本公积；由华大半导体以6,179.83万元的价 ｜
｜ ｜格认缴200.18万元，剩余5,979.65万元计入公司资本公积；由新｜
｜ ｜增股东深创投集团以2,000万元的价格认缴64.78万元，剩余1,93｜
｜ ｜5.22万元计入公司资本公积；由新增股东厚载成长以1,000万元 ｜
｜ ｜的价格认缴32.39万元，剩余967.61万元计入公司资本公积；由 ｜
｜ ｜深圳思齐以500万元的价格认缴16.20万元，剩余486.80万元计入｜
｜ ｜公司资本公积；由新增股东上海安路芯以100万元的价格认缴3.2｜
｜ ｜4万元，剩余96.76万元计入公司资本公积。本次增资的增资价格｜
｜ ｜均为30.87元/每1元安路有限注册资本。 ｜
｜ ｜立信会计师对本次增资进行了验资，并连同安路有限之后于2020｜
｜ ｜年10月15日增资的验资事项一并出具了《验资报告》。 ｜
｜ ｜就本次增资，中京民信（北京）资产评估有限公司对安路有限进｜
｜ ｜行了资产评估并出具《资产评估报告》（京信评报字（2018）第｜
｜ ｜479号），确认在评估基准日（2018年9月30日），安路有限股东｜
｜ ｜全部权益价值的评估值为65,327.12万元。中国电子信息产业集 ｜
｜ ｜团有限公司于2018年12月27日出具了《国有资产评估项目备案表｜
｜ ｜》（备案编号5870ZGDZ2018114），对前述评估结果予以备案。 ｜
｜ ｜2019年11月1日，安路有限就前述增资事项完成了工商变更登记 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2、2020年10月，安路有限报告期内第二次增资 ｜
｜ ｜2020年7月30日，安路有限全体股东作出股东会决议，同意公司 ｜
｜ ｜注册资本增加至2,753.30万元，新增注册资本23.32万元全部由 ｜
｜ ｜上海安路芯以720万元的价格认缴，剩余696.68万元计入公司资 ｜
｜ ｜本公积。本次增资的增资价格为30.87元/每1元安路有限注册资 ｜
｜ ｜本。 ｜
｜ ｜立信会计师对安路有限2019年11月增资和本次增资进行了验资并｜
｜ ｜出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15992号），确认截 ｜
｜ ｜至2020年7月31日止，安路有限收到深圳思齐实际缴纳的新增出 ｜
｜ ｜资500万元，计入实收资本16.20万元，剩余计入资本公积；收到｜
｜ ｜华大半导体实际缴纳的新增出资6,179.83万元，计入实收资本20｜
｜ ｜0.18万元，剩余计入资本公积；收到上海安路芯缴纳的新增出资｜
｜ ｜820万元，计入实收资本26.56万元，剩余计入资本公积；收到产｜
｜ ｜业基金实际缴纳的新增出资9,500万元，计入实收资本307.72万 ｜
｜ ｜元，剩余计入资本公积；深创投集团实际缴纳的新增出资2,000 ｜
｜ ｜万元，计入实收资本64.78万元，剩余计入资本公积；厚载成长 ｜
｜ ｜实际缴纳的新增出资1,000万元，计入实收资本32.39万元，剩余｜
｜ ｜计入资本公积。 ｜
｜ ｜2020年10月15日，安路有限就前述增资事项完成了工商变更登记｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 3、2020年10月，安路有限报告期内第一次股权转让 ｜
｜ ｜2020年10月22日，上海安芯与上海芯添签署了《股权转让协议》｜
｜ ｜，约定上海安芯将所持1.35%的安路有限股权（对应安路有限注 ｜
｜ ｜册资本37.25万元）转让给上海芯添。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让的价格为1元/每1元安路有限注册资本。 ｜
｜ ｜2020年10月23日，安路有限全体股东作出股东会决议，同意前述｜
｜ ｜股权转让事项。 ｜
｜ ｜2020年10月27日，安路有限就前述股权转让事项完成了工商变更｜
｜ ｜登记。 ｜
｜ ｜股份公司成立后至本招股说明书签署日，公司的股权结构未发生｜
｜ ｜过变化。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有｜
｜ ｜限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093｜
｜ ｜号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5｜
｜ ｜,010.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币26.｜
｜ ｜00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70｜
｜ ｜元后，实际募集资金净额为人民币1,200,642,462.30元，其中增｜
｜ ｜加股本人民币50,100,000.00元，增加资本公积人民币1,150,542｜
｜ ｜,462.30元，变更后的注册资本和股本为人民币400,100,000.00 ｜
｜ ｜元。该次发行的股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审｜
｜ ｜验，并于2021年11月9日出具信会师报字[2021]第ZA15786号验资｜
｜ ｜报告。 ｜
｜ ｜2023年6月15日，经董事会审议并通过《关于公司2022年限制性 ｜
｜ ｜股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》｜
｜ ｜，同意符合行权条件的161名激励对象以人民币22.27元的价格行｜
｜ ｜权749,367股，共计收到行权款人民币16,688,403.09元，其中增｜
｜ ｜加股本人民币749,367.00元，增加资本公积人民币15,939,036.0｜
｜ ｜9元，变更后的注册资本和股本为人民币400,849,367.00元，该 ｜
｜ ｜次行权业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023｜
｜ ｜年6月19日出具信会师报字[2023]第ZA14774号验资报告。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2021-11-03｜上市日期 ｜2021-11-12｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜5010.0000 ｜每股发行价(元) ｜26.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜10195.7500｜发行总市值(万元) ｜130260 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜120064.250｜上市首日开盘价(元) ｜76.00 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜70.25 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜H&H Brother Semiconductor Co., Limit｜ 子公司 ｜ 100.00｜
｜ed ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海维业达电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都维德青云电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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