☆公司概况☆ ◇688046 药康生物 更新日期:2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|江苏集萃药康生物科技股份有限公司 |
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|英文名称|Gempharmatech Co., Ltd. |
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|证券简称|药康生物 |证券代码|688046 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|医药生物 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2022-04-25 |
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|法人代表|赵静 |总 经 理|赵静 |
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|公司董秘|王逸鸥 |独立董事|余波,肖斌卿,杜鹃 |
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|联系电话|86-25-58243997 |传 真|86-25-58265927 |
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|公司网址|www.gempharmatech.com |
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|电子信箱|ir@gempharmatech.com |
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|注册地址|江苏省南京市浦口区江北新区学府路12号 |
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|办公地址|江苏省南京市浦口区江北新区学府路12号 |
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|经营范围|许可项目:实验动物生产;实验动物经营;检验检测服务;技术|
| |进出口;进出口代理;饲料生产;药品批发(依法须经批准的项|
| |目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批|
| |结果为准)一般项目:医学研究和试验发展;工程和技术研究和|
| |试验发展;自然科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技|
| |术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用|
| |;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务|
| |);工程管理服务;企业管理;软件开发;软件外包服务;教育|
| |咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(|
| |不含诊疗服务);会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;|
| |畜牧渔业饲料销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专|
| |用化学产品销售(不含危险化学品);实验动物垫料生产;实验|
| |动物垫料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主|
| |开展经营活动)。 |
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|主营业务|实验动物模型的研发创制、生产销售及相关技术服务。 |
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|历史沿革| 一、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 |
| | (一)集萃有限的设立情况 |
| |发行人前身集萃有限系由南京老岩、生物医药谷及江苏省产研院|
| |共同设立,设立时的名称为“江苏集萃药康生物科技有限公司”|
| |,注册资本为1,000万元,法定代表人为赵静,经营范围为:“ |
| |实验动物研发与生产;生物医药技术及产品开发、技术转让;生|
| |物学及医学检测和咨询;新药研发及生产;自营和代理各类商品|
| |及技术的进出口业务。” |
| |2017年12月28日,南京老岩、生物医药谷及江苏省产研院共同签|
| |署《江苏集萃药康生物科技有限公司章程》,约定各方共同出资|
| |1,000万元设立集萃有限,其中南京老岩出资800万元,占注册资|
| |本的80%;生物医药谷出资100万元,占注册资本的10%;江苏省 |
| |产研院出资100万元,占注册资本的10%;各股东认缴的注册资本|
| |应于2018年7月18日之前全部缴付完毕。 |
| |2017年12月29日,南京市江北新区管理委员会行政审批局就本次|
| |设立事宜向集萃有限核发《营业执照》(统一社会信用代码为91|
| |320191MA1UTR1P95)。 |
| |2018年9月1日,南京信国会计师事务所(普通合伙)出具宁信国|
| |验审字(2018)第028号《验资报告》,经其审验,截至2018年8|
| |月31日,集萃有限已收到股东缴纳的注册资本共计538万元,其 |
| |中南京老岩缴纳488万元,生物医药谷缴纳50万元,均为货币出 |
| |资,尚有462万元注册资本仍未缴足。 |
| |2019年10月9日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具中 |
| |天运[2019]验字第00025号《江苏集萃药康生物科技有限公司验 |
| |资报告》,经其审验,截至2018年12月3日,集萃有限已收到南 |
| |京老岩、生物医药谷、江苏省产研院缴纳的注册资本共计462万 |
| |元,均为货币出资;集萃有限已收到股东缴纳的注册资本共计1,|
| |000万元,集萃有限的注册资本已全部缴足。 |
| |鉴于南京信国会计师事务所(普通合伙)未取得证券、期货相关|
| |业务许可证,2021年6月4日,致同会计师出具致同专字(2021)|
| |第110A011207号《验资复核报告》,对上述股东出资情况予以复|
| |核确认。 |
| |就前述注册资本未按期缴纳事宜,南京老岩、生物医药谷、江苏|
| |省产研院于2020年12月7日出具书面确认函,确认集萃有限设立 |
| |时各方认缴的注册资本已于2018年12月3日全部缴纳完毕,各方 |
| |相互之间不会追究各自逾期缴纳集萃有限设立时注册资本的责任|
| |,各方就集萃有限设立时的出资缴付情况不存在任何纠纷与潜在|
| |争议。另外,根据南京市江北新区管理委员会市场监督管理局出|
| |具的证明,截至2020年12月31日,发行人在国家企业信用公示系|
| |统(江苏)、江苏省市场监管信息平台、江苏省工商(二版)系|
| |统市场主体信用数据库中无行政处罚记录。综上,上述情况不会|
| |对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。 |
| | (二)股份公司的设立情况 |
| |2020年10月25日,致同会计师出具致同审字(2020)第110ZA115|
| |92号《江苏集萃药康生物科技有限公司2020年8月31日审计报告 |
| |》,经其审验,截至2020年8月31日,集萃有限经审计的账面净 |
| |资产为609,120,719.85元。 |
| |2020年10月25日,江苏金证通资产评估房地产估价有限公司(后|
| |续更名为金证(上海)资产评估有限公司)出具金证通评报字[2|
| |020]第0170号《江苏集萃药康生物科技有限公司拟改制为股份有|
| |限公司所涉及的江苏集萃药康生物科技有限公司账面净资产价值|
| |资产评估报告》,按照资产基础法评估,截至2020年8月31日, |
| |集萃有限的净资产账面价值为60,912.07万元,净资产价值评估 |
| |值为63,697.86万元。 |
| |2020年10月25日,集萃有限召开股东会并作出决议,审议通过集|
| |萃有限整体变更为股份公司的相关议案,确定股改基准日为2020|
| |年8月31日,并确认前述股改的审计、评估情况。 |
| |2020年10月26日,集萃有限当时的全体19名股东作为发起人签署|
| |《江苏集萃药康生物科技有限公司整体变更为江苏集萃药康生物|
| |科技股份有限公司之发起人协议》。 |
| |2020年10月26日,发行人召开创立大会暨首次股东大会并作出决|
| |议,同意集萃有限以整体变更设立股份有限公司的方式依法设立|
| |集萃药康;集萃有限以截至2020年8月31日的经审计净资产60,91|
| |2.07万元,按照1:0.5910的比例折合成股本36,000万股,每股 |
| |面值1元,剩余部分转入集萃药康资本公积。 |
| |2020年10月26日,致同会计师出具致同验字(2020)第110ZC003|
| |92号《江苏集萃药康生物科技股份有限公司(筹)验资报告》,|
| |经其审验,截至2020年10月26日,发行人已收到各发起人股东以|
| |集萃有限净资产进行的出资,其中计入股本360,000,000元,计 |
| |入资本公积249,120,719.85元。 |
| |2020年10月29日,南京市江北新区管理委员会行政审批局就本次|
| |股份公司设立事宜向发行人核发变更后的《营业执照》(统一社|
| |会信用代码为91320191MA1UTR1P95)。 |
| | (三)发行人报告期内的股本和股东变化情况 |
| |自发行人前身集萃有限设立以来,截至本招股说明书签署日,发|
| |行人共进行了2次增资和5次股权转让,具体情况如下: |
| | 1、2019年6月,第一次增资 |
| |2019年5月24日,集萃有限、高翔、南京老岩、生物医药谷、江 |
| |苏省产研院、青岛国药及杭州鼎晖签署《增资认购协议》,载明|
| |集萃有限在本次增资前的估值为100,000万元,并约定集萃有限 |
| |的注册资本由1,000万元增加至1,160万元,青岛国药、杭州鼎晖|
| |分别以8,000万元认购公司新增注册资本80万元。同日,集萃有 |
| |限召开股东会并作出决议,全体股东同意上述增资事宜。 |
| |2019年6月21日,南京市江北新区管理委员会行政审批局就本次 |
| |增资事宜向集萃有限核发变更后的《营业执照》(统一社会信用|
| |代码为91320191MA1UTR1P95)。 |
| |2019年10月9日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具中 |
| |天运[2019]验字第00026号《江苏集萃药康生物科技有限公司验 |
| |资报告》,经其审验,截至2019年7月31日,集萃有限已收到青 |
| |岛国药及杭州鼎晖缴纳的注册资本共计160万元,均为货币出资 |
| |;另有15,840万元计入资本公积。 |
| |本次增资导致集萃有限国有股东江苏省产研院、生物医药谷所持|
| |集萃有限股权比例发生变动,江苏省产研院、生物医药谷已履行|
| |相应的资产评估及评估备案手续: |
| |(1)江苏国德资产评估有限公司于2019年5月10日出具了苏国德|
| |评报字 |
| |[2019]第026号《江苏集萃药康生物科技有限公司拟增资扩股涉 |
| |及的江苏集萃药康生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估|
| |报告》。 |
| |(2)根据《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通 |
| |知》(国资委产权[2006]274号)第三条的规定,“有多个国有 |
| |股东的企业发生资产评估事 |
| |项,经协商一致可由国有股最大股东依照其产权关系办理核准或|
| |备案手续;国有股股东持股比例相等的,经协商一致可由其中一|
| |方依照其产权关系办理核准或备案手续。” |
| |本次增资时,集萃有限的国有股东江苏省产研院和生物医药谷持|
| |有集萃有限的股权比例一致,经双方协商由江苏省产研院办理资|
| |产评估备案手续。 |
| |2020年9月8日,江苏省产研院就前述资产评估结果取得了经江苏|
| |省财政厅备案的《国有资产评估项目备案表》。 |
| | 2、2019年12月,第一次股权转让 |
| |2019年12月14日,南京老岩与南京砾岩签署《股权转让协议》,|
| |约定南京老岩将其持有的集萃有限3%股权(对应集萃有限34.80 |
| |万元出资额)以777.78万元的价格转让给南京砾岩。 |
| |同日,集萃有限召开股东会并作出决议,同意上述股权转让事宜|
| |,集萃有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权。 |
| |2019年12月25日,南京市江北新区管理委员会行政审批局就本次|
| |股权转让事宜向集萃有限核发变更后的《营业执照》(统一社会|
| |信用代码为91320191MA1UTR1P95)。 |
| |3、2020年8月,第二次股权转让新区国有资产管理有限公司非公|
| |开协议方式购买江苏集萃药康生物科技有限公司3.72%股权的通 |
| |知,同意江北新区国资以非公开协议方式购买生物医药谷持有的|
| |集萃有限3.72%股权,股权转让的价格为4,842.73万元;该转让 |
| |对价系根据江苏国德资产评估有限公司出具的苏国德评报字[201|
| |9]第064号《资产评估报告》的评估结果确定,该评估结果已经 |
| |南京市江北新区管理委员会财政局出具的《国有资产评估项目备|
| |案表》予以备案。 |
| |2020年7月9日,集萃有限召开股东会并作出决议,同意上述股权|
| |转让事宜,集萃有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权|
| |。 |
| |2020年7月22日,生物医药谷与江北新区国资签署《股权转让协 |
| |议》,约定生物医药谷将其持有的集萃有限3.72%股权(对应集 |
| |萃有限43.1520万元出资额)以4,842.73万元的价格转让给江北 |
| |新区国资。 |
| |2020年8月13日,南京市江北新区管理委员会行政审批局就本次 |
| |股权转让事宜向集萃有限核发变更后的《营业执照》(统一社会|
| |信用代码为91320191MA1UTR1P95)。 |
| | 4、2020年8月,第三次股权转让 |
| |2020年8月12日,南京老岩分别与南京谷岩、南京溪岩及南京星 |
| |岩签署《股权转让协议》,约定南京老岩将其持有的部分集萃有|
| |限股权分别转让给南京谷岩、南京溪岩及南京星岩。 |
| |同日,集萃有限召开股东会并作出决议,同意上述股权转让事宜|
| |,集萃有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权。 |
| |2020年8月14日,南京市江北新区管理委员会行政审批局就本次 |
| |股权转让事宜向集萃有限核发变更后的《营业执照》(统一社会|
| |信用代码为91320191MA1UTR1P95)。 |
| | 5、2020年8月,第四次股权转让 |
| |2020年6月24日,江苏省财政厅出具苏财资[2020]57号《江苏省 |
| |财政厅关于同意转让江苏省产业技术研究院有限公司所持江苏集|
| |萃药康生物科技有限公司部分股权的函》,同意江苏省产研院将|
| |其所持的集萃有限3.72%股权在江苏省产权交易所进行公开挂牌 |
| |转让,股权交易价格不低于评估价值5,429.27万元。本次转让的|
| |评估值系根据苏国评报字[2020]第032号《资产评估报告》的评 |
| |估结果确定,该评估结果已经江苏省财政厅出具《国有资产评估|
| |项目备案表》予以备案。 |
| |根据江苏省产权交易所公布的《江苏集萃药康生物科技有限公司|
| |3.72%股权(对应43.1520万元出资额)成交公告》,前述集萃有|
| |限3.72%股权挂牌转让已于2020年8月5日成交,受让方为青岛国 |
| |药,成交价为11,639.30万元。 |
| |2020年8月7日,江苏省产研院与青岛国药签署《国有产权转让合|
| |同》,约定江苏省产研院将其持有的集萃有限3.72%股权(对应 |
| |集萃有限43.1520万元出资额)以11,639.30万元的价格转让给青|
| |岛国药。 |
| |2020年8月17日,集萃有限召开股东会并作出决议,对公司章程 |
| |作出修订。 |
| |2020年8月18日,南京市江北新区管理委员会行政审批局就本次 |
| |股权转让事宜予以备案。 |
| | 6、2020年8月,第二次增资及第五次股权转让 |
| |2020年8月14日,集萃有限召开股东会并作出决议,同意南京老 |
| |岩将其持有的部分集萃有限股权分别转让给杭州长潘和红杉安辰|
| |,集萃有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权。 |
| |2020年8月21日,集萃有限召开股东会并作出决议,同意集萃有 |
| |限的注册资本由1,160万元增至1,276万元,新增注册资本分别由|
| |珠海荀恒、上海曜萃等7名增资方以货币形式认购,集萃有限其 |
| |他股东放弃对上述新增注册资本的优先认购权。 |
| |2020年8月23日,集萃有限与高翔、南京老岩、南京砾岩、生物 |
| |医药谷、江北新区国资、江苏省产研院、南京星岩、南京溪岩、|
| |南京谷岩、青岛国药、杭州鼎晖、杭州长潘、红杉安辰、珠海荀|
| |恒、西安泰明、惠每康徕、上海曜萃、创鼎铭和、上海时节及产|
| |业基金签署《股权转让及增资认购协议》及《股权转让及增资认|
| |购协议之补充协议》,就杭州长潘和红杉安辰受让南京老岩持有|
| |的集萃有限股权事宜,以及上表7名增资方认购集萃有限新增注 |
| |册资本事宜进行约定。 |
| |2020年8月26日,南京市江北新区管理委员会行政审批局就本次 |
| |股权转让及增资事宜向集萃有限核发变更后的《营业执照》(统|
| |一社会信用代码为91320191MA1UTR1P95)。 |
| |本次新增股东中,上海时节的部分增资款系由上海时节当时唯一|
| |的有限合伙人王永生代付给集萃有限。根据上海时节与王永生于|
| |2020年8月26日签署的《委托付款协议》及2020年9月2日出具的 |
| |《关于代付增资款的确认函》,王永生于2020年8月31日向集萃 |
| |有限支付的700万元增资款实际为上海时节对集萃有限的增资款 |
| |,上海时节享有集萃有限的股东权利,王永生不会因该代付事宜|
| |向集萃有限主张任何权利、集萃有限无需因此向王永生承担资金|
| |返还或其他任何义务,上海时节已于2020年8月31日履行完毕对 |
| |集萃有限缴纳1,500万元出资款项的义务。并且,上海时节已于2|
| |020年9月8日向王永生偿还其代付的700万元款项。 |
| |2020年10月23日,致同会计师出具致同验字(2020)第110ZC003|
| |85号《江苏集萃药康生物科技有限公司验资报告》,经其审验,|
| |截至2020年8月31日,集萃有限已收到珠海荀恒、西安泰明、惠 |
| |每康徕、上海曜萃、创鼎铭和、产业基金及上海时节缴纳的出资|
| |款合计人民币31,300万元,其中:注册资本116万元,资本公积3|
| |1,184万元,均为货币出资。 |
| |本次增资导致集萃有限国有股东江苏省产研院、生物医药谷及江|
| |北新区国资所持集萃有限的股权比例发生变动,江苏省产研院、|
| |生物医药谷及江北新区国资已对此履行了相应的资产评估及评估|
| |备案手续,具体如下: |
| |(1)江苏国德资产评估有限公司于2020年6月12日出具苏国评报|
| |字 |
| |[2020]032号《江苏省产业技术研究院有限公司拟转让持有的江 |
| |苏集萃药康生物科技有限公司3.72%股权项目资产评估报告》。 |
| |(2)本次增资时,集萃有限共有3名国有股东,经各方协商,同|
| |意由江苏 |
| |省产研院办理资产评估备案手续。2020年9月8日,江苏省产研院|
| |就前述资产评估结果取得了经江苏省财政厅备案的《国有资产评|
| |估项目备案表》。 |
| |本次增资新增股东产业基金亦为国有股东,就其本次向集萃有限|
| |增资,产业基金履行了如下资产评估及评估备案手续: |
| |(1)江苏天仁房地产土地资产评估有限公司于2020年8月27日出|
| |具苏天 |
| |仁评报字(2021)第21005号《江苏集萃药康生物科技有限公司 |
| |拟增资扩股事宜涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》。 |
| |(2)2021年3月12日,产业基金就前述资产评估结果取得了经南|
| |京市财 |
| | 政局备案的《国有资产评估项目备案表》。 |
| | 7、2020年10月。 |
| |截至本招股说明书签署日,除上述情形外,发行人的股本结构未|
| |发生其他变化。 |
| |本公司原注册资本为人民币360,000,000.00元,股本为人民币36|
| |0,000,000.00元。本据本公司2021年第一次临时股东大会决议,|
| |本公司申请增加注册资本人民币不超过50,000,000.00元,经中 |
| |国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕542号文核准,同意本 |
| |公司公开发行总量不超过50,000,000.00股的人民币普通股(A股|
| |)。本公司实际公开发行人民币普通股(A股)50,000,000.00股|
| |,每股面值1元,发行后的注册资本变更为人民币410,000,000.0|
| |0元。 |
| |本公司实际公开发行人民币普通股(A股)50,000,000.00股,由|
| |上海证券交易所公开发行。本次发行采用向战略投资者定向配售|
| |、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限|
| |售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 |
| |结合的方式公开发行人民币普通股(A股)50,000,000.00股,每|
| |股面值1元,发行价为22.53元/每股,增加股本50,000,000.00元|
| |。其中向战略投资者战略配售5,022,172.00股,华泰创新投资有|
| |限公司战略配售2,000,000.00股,限售期24个月;华泰集萃药康|
| |翔鹰员工持股集合资产管理计划战略配售3,022,172.00股,限售|
| |期12个月。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2022-04-12|上市日期 |2022-04-25|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |5000.0000 |每股发行价(元) |22.53 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |10039.7900|发行总市值(万元) |112650 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |102610.210|上市首日开盘价(元) |20.00 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |18.50 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |138.9900 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |华泰联合证券有限责任公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |华泰联合证券有限责任公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|广东药康生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都药康生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晶石生物投资有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晶石生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏灵康生物科技有限公司 | 联营企业 | 33.34|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江西中洪博元生物技术有限公司 | 联营企业 | 22.83|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|纽迈生物科技(苏州)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|香港君涞生物投资有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|香港君涞生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|GemPharmatech Korea | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|GemPharmatech LLC | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海药康生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京药康生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|南京如山企业管理有限公司 | 子公司 | 100.00|
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